Espoon kaupunki Pöytäkirja 25.01.2016 Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika 25.01.2016 maanantai klo 8:05-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Maria Guzenina Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja, poissa klo 9.03-9.04 7 käsittelyn aikana Juha Metso perusturvajohtaja Olli Isotalo teknisen toimen johtaja, poissa klo 8.07 4 käsittelyn ajan Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Ari Konttas rahoitusjohtaja, saapui klo 8.05 4 käsittelyn aikana Harri Kivinen hallinto- ja kehittämisjohtaja Mari Immonen kaupunginsihteeri Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen kuntayhtymä Omnian hallituksen puheenjohtaja, saapui klo 8.42, poistui 9.03 Tapio Siukonen kuntayhtymä Omnian johtaja, saapui klo 8.42, poistui klo 9.03 Kai Iivari kuntayhtymä Omnian talousjohtaja, saapui klo 8.42, poistui klo 9.03 Anja Kuosmanen lakimies, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25.01.2016 Sivu 2 / 24 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Anja Kuosmanen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 25.1.2016 3.2.2016 Ville Lehtola Tiina Ahlfors Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2015 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 5.2.2016 osoitteessa Asemakuja 2 C 4 kerros, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25.01.2016 Sivu 3 / 24 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Culminatum Innovation Oy Ltd:n osakkeiden 6 alaskirjaaminen (Kh-asia) 4 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakkeiden 8 merkitseminen (Kh-asia) 5 Eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja 11 täydennysvaali (Kh-Kv-asia) 6 Espoo Catering Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, 12 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 7 1 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myynti (Kh-asia) 13 8 2 Medi-It Oy:n osakkeiden ostaminen (Kh-asia) 16 9 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset 21
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 25.01.2016 Sivu 4 / 24 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 21.1.2016 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 25.01.2016 Sivu 5 / 24 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Lehtola ja Tiina Ahlfors.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 25.01.2016 Sivu 6 / 24 152/2016 02.05.05 3 Culminatum Innovation Oy Ltd:n osakkeiden alaskirjaaminen (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Koskela, puh. 043 825 2599 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Culminatum Innovation Oy Ltd:n osakkeet alaskirjataan kokonaan. Osakkeiden tasearvo on Espoon kaupungin taseessa 28 191, 07 euroa. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Culminatum Innovation Oy Ltd kehitti vuodesta 1995 lähtien osaamispohjaista elinkeinotoimintaa ja sen toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla laajan kumppaniverkostonsa kanssa. Kansallinen osaamiskeskusohjelma päättyi 31.12.2013. Yhtiön varsinainen liiketoiminta on päättynyt kesäkuun 2014 lopussa yhtiön saatettua päätökseen viimeiset sen toteutettavana olevat hankkeet. Samalla henkilöstön sopimukset päättyivät ja yhtiö luopui omista toimitiloista. Heinäkuusta 2014 lähtien yhtiön jäljelle jääneestä toiminnasta on vastannut Uudenmaan liitto yhtiön kanssa solmitun hallinnointisopimuksen nojalla. Toiminnan supistaminen johtui yhtiötä koskeneista merkittävistä muutoksista, joista keskeisin oli kansallisen osaamisohjelman 2007-2013 päättyminen. Sitä seuraavasta Innovatiiviset kaupungit -ohjelmasta ei muodostunut yhtiön toiminnalle uutta perustaa. Myöskään Uudenmaan alueen tarpeista lähtevää tilausta yhtiön toteuttamalle toiminnalle ei enää ollut. Yhtiökokouksessa, joka pidettiin 17.6.2015, yhtiö asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan yhtiön toiminnan lopettamista ja purkamista varten. Tämän jälkeen yhtiön hallinnosta on vastannut selvitysmies. Culminatum Innovation Oy Ltd on palauttanut runkosopimusvaroja Espoon kaupungille 98 857,55 euroa syksyllä 2015. Osa nimellisarvon mukaisesta osakepääomasta palautetaan Culminatum Innovation Oy Ltd:n osakkeenomistajille keväällä 2016. Espoon kaupungilla on 70 yhtiön osaketta, joiden nimellisarvo on 170 euroa / osake. Näistä 27 kappaletta on ostettu vuonna 1995 hintaan 4 541,07 euroa ja 43 kappaletta on ostettu vuona 2005 hintaan 23 650,00 euroa. Osakkeiden tasearvo on tällä hetkellä Espoon kaupungin taseessa 28 191,07 euroa. Culminatum
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 25.01.2016 Sivu 7 / 24. Innovation Oy Ltd:llä ei ole muuta omaisuutta tällä hetkellä kuin varoja pankkitilillä, jotka tullaan jakamaan osakkaille osittaisena pääoman palautuksena näiden osakkeiden omistuksen suhteessa. Palautetun runkosopimusrahan ja osakepääoman lisäksi Espoon kaupungilla ei ole muita saatavia yhtiöltä. Culminatum Innovation Oy Ltd:n osakkeet alaskirjataan kokonaan (tasearvo 28 191,07 euroa). Osakkeiden alaskirjauksen ja osittain palautettavan osakepääoman nettovaikutus on arviolta 16 991,07 euroa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 25.01.2016 Sivu 8 / 24 176/2016 02.05.05 4 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakkeiden merkitseminen (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 päättää merkitä 19 kappaletta Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n uusia A- osakkeita vastikkeetta, osakkeet kirjataan Tapiolan taseyksikköön ja 2 oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakemerkintää koskevat asiakirjat ja tekemään niihin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia. Käsittely Päätös Teknisen toimen johtaja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 1 mom. kohta 5) : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Ote hallituksen kokouksen 19.11.2015 pöytäkirjasta kohta 9 - Tapiolan Keskuspysäköinti Oy - Yhtiöjärjestysluonnos 8.12.2015 - Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n Tapionaukion pysäköintilaitos ja Tapionaukion pysäköintialue (yhteensä 450 paikkaa) valmistuivat keväällä 2013. Kalliopysäköintilaitos (1650 paikkaa) valmistuu maaliskuussa 2016. Samassa yhteydessä valmistuvat myös kalliopysäköintilaitoksen yhteydessä olevat keskitetyt huoltotilat sekä alueellinen yhteisväestönsuoja. Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n omistaman pysäköintilaitoksen kokonaispaikkamäärä on kasvanut suunnitelmien kehittämisestä johtuen verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan, jonka mukaisesti paikkoja oli tarkoitus rakentaa 2 043. Yhtiöllä on ollut kyseinen määrä näiden paikkojen hallintaan oikeuttavia A-osakkeita. Lopullisten suunnitelmien valmistuttua osakashallinnassa olevia pysäköintipaikkoja toteutetaan 2 100
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 25.01.2016 Sivu 9 / 24 kappaletta, joten yhtiön A-osakkeiden määrää on syytä kasvattaa pysäköintipaikkojen määrän kasvua vastaavasti. Yhtiön hallitus on päättänyt 19.11.2015 kokouksessaan suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiö antaa vastikkeetta 57 kappaletta uusia A-sarjan osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan nimeämättömiä pysäköintipaikkoja siten, kuin oheismateriaalin mukainen yhtiöjärjestysluonnos määrää. Osakeanti toteutetaan antamalla suunnatulla annilla uusia A-osakkeita perustuen autopaikkojen toteutuneeseen määrään suhteessa osakkaiden tällä hetkellä omistamiin A-osakkeisiin. Yhtiön A-osakkeita omistaa edellä sanottujen tahojen lisäksi Länsimetro Oy, jonka osakelukumäärää ei ole perustetta lisätä, koska Länsimetro Oy:n hallinnassa olevien liityntäpysäköintiin käytettävien pysäköintipaikkojen määrä ei ole lopullisissa suunnitelmissa lisääntynyt. Koska Länsimetro Oy:n A-osakkeiden lukumäärää ei lisätä, kasvaa kaupungin merkitseminen osakkeiden määrä suhteessa kaupungin aikaisemmin merkitsemien osakkeiden lukumäärän nähden. Suunnatulle osakeannille on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 :n mukainen painava taloudellinen syy, koska osakkeiden lukumäärä on tarpeen saattaa vastaamaan toteutettavien osakashallinnassa olevien pysäköintipaikkojen määrää. Koska osakemäärä on perusteena osakkaalta kerättäville pääomapanoksille, on välttämätöntä korjata osakelukumäärä vastaamaan pysäköintipaikkojen määrää. Uusia A-osakkeita ehdotetaan merkittäväksi seuraavasti: Osakas Nykyiset A- Uudet A- Uusi A- osakkeet osakkeet osakemäärä Kiinteistö Oy Biens 221 kpl 8 kpl 229 kpl Tapiolan Toimitalo Oy 776 kpl 26 kpl 802 kpl Kiinteistö Oy Tapiolan Länsikulma 42 kpl 1 kpl 43 kpl Kiinteistö Oy Tapiola Garden 32 kpl 1 kpl 33 kpl Kiinteistö Länsituulentie 45 kpl 2 kpl 47 kpl Länsimetro Oy 370 kpl 0 kpl 370 kpl Espoon kaupunki 557 kpl 19 kpl 576 kpl Yhteensä 2043 kpl 57 kpl 2100 kpl Lisäosakkeiden johdosta kaupungin osuus yhtiön A-osakkeista kasvaa 0,16 %. Osakeanti edellyttää yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista vastaamaan osakeannilla annettavien A-osakkeiden mukaista uutta A- osakkeiden määrää. Toimivalta johtosäännön mukaan tekee kaupunginhallitukselle esityksen ja kaupunginhallitus päättää yhtiöiden
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 25.01.2016 Sivu 10 / 24 osakkeiden ostamisesta ja myymisestä, ellei kyseessä ole elinkeinopoliittisesti tärkeä yhtiö, joiden osalta toimivalta on annettu elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle. Tiedoksi - Tapiolan Keskuspysäköinti Oy
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 25.01.2016 Sivu 11 / 24 5271/2015 00.00.01.00 5 Eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja täydennysvaali (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy eron Veera Ruoholle Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäseneksi Jukka Kilven (PS) toimikauden 2013 2016 loppuun saakka. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Uudenmaan liiton valtuuskunnan jäsen Veera Ruoho (PS) on pyytänyt eroa maakuntavaltuuston jäsenyydestä. Perussopimuksen mukaan, mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimivalta Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenten nimeämisissä on valtuustolla. Tiedoksi - Uudenmaan liitto - Jukka Kilpi - Veera Ruoho
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 25.01.2016 Sivu 12 / 24 4760/2015 00.04.02.00 6 Espoo Catering Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 määrää Espoo Catering Oy -nimisen yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 25.1.2016 kaupungin edustajaksi hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remeksen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous - valitsee yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Mauri Suuperkon - päättää, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kokouskohtaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 200 euroa hallituksen jäsen 160 euroa. Käsittely Päätös Selostus Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtiöjärjestyksen 4 mukaan (ei rek.) yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu 25.1.2016 päättämään varapuheenjohtajan valinnasta sekä hallituksen jäsenten palkkioista. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 25.01.2016 Sivu 13 / 24 168/2016 02.05.05 7 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myynti (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petra Pesonen, puh. 050 414 1075 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 päättää myydä Kiinteistö Oy Ankkuri -nimisen yhtiön osakkeet n:ot 4874-6273 NCC Oy:lle yhteensä 703 330,72 euron velattomaan kauppahintaan ja hyväksyy liitteenä olevan esisopimuksen myyntiä koskien, 2 oikeuttaa teknisen toimen johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen ja esisopimuksen ehtojen mukaisen lopullisen kauppakirjan sekä päättämään niihin mahdollisesti tarvittavista vähäisistä muutoksista. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Esisopimusluonnos - Yhtiöjärjestys - Kiinteistörekisterin karttaote - Kiinteistö Oy Ankkurin tasekirja Esisopimus Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden kaupasta Espoon kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeet 4874-6273, joka vastaa 16,99 prosentin omistusosuutta yhtiöstä. Yhtiö omistaa ja hallitsee Espoon kaupungin 34. kaupunginosan korttelissa 34332 sijaitsevaa tonttia n:o 1. Kaupungin omistamat osakkeet oikeuttavat 700 m2:n suuruisen liikehuoneiston hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa. Huoneisto on sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalveluiden Espoonlahden alueellisten sosiaalipalveluiden käytössä. Yhtiön omistama rakennus on tullut käyttöikänsä päähän eikä rakennuksen peruskorjaaminen ole
Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 25.01.2016 Sivu 14 / 24 taloudellisesti järkevää. Tilapalvelut-liikelaitos hankkii Espoonlahden alueellisille sosiaalipalveluille korvaavat tilat. Kiinteistö Oy Ankkurin osakkaat ovat pyytäneet tarjousta yhtiön osakekannan myynnistä useilta tahoilta ja saanut kaksi tarjousta, joista NCC Oy:n tarjous on ollut osakkeenomistajien kannalta edullisin. NCC Oy on tarjoutunut ostamaan yhtiön koko osakekannan. Tätä tarkoitusta varten rakennusliike haluaa tehdä yhtiön omistaman rakennuksen ja tontin kehitysmahdollisuuksiin liittyviä selvityksiä ja ns. due diligence tarkastuksen yhtiöön. Esisopimuksella osapuolet sopivat osakkeiden lopullisen kaupan tekemisen edellytyksistä sekä ehdoista. Esisopimuksen ehdot Allekirjoittamalla esisopimuksen Espoon kaupunki sitoutuu myymään omistamansa osakkeet rakennusliikkeelle kaikkien seuraavien edellytysten täytyttyä: - Ostaja on saanut sitovasti sovittua yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kanssa siitä, että yhtiön koko osakekanta siirtyy ostajan omistukseen. - Ostaja on suorittanut yhtiössä täydellisen due diligence tarkastuksen, eikä tarkastuksessa ole tullut ilmi seikkoja, jotka ostajan puolesta ovat esteenä lopullisen osakkeiden kaupan toteuttamiselle. - Ostaja on selvittänyt yhtiön tontin ja rakennuksen kehitysmahdollisuudet ja päättänyt selvitystensä perusteella investoida yhtiöön. - Ostajan hallitus on hyväksynyt lopullisen kaupan tekemisen ja ehdot. - Espoon kaupungin toimivaltainen päätöksentekoelin on hyväksynyt esisopimuksen ehdot ja päätös esisopimuksen hyväksymisestä on tullut lainvoimaiseksi. Esisopimuksen mukaan kaupunki ei osakekaupan esisopimuksen hyväksymällä sitoudu kaavoituksen, maankäyttösopimuksen tai muun kaupungin viranomaispäätöksen osalta ostajan suunnitelmiin. Jos ostaja ilmoittaa kirjallisesti Espoon kaupungille kaikkien edellä mainittujen edellytysten toteutuneen 31.3.2016 mennessä ja Espoon kaupungin toimivaltaisen päätöksentekoelimen päätös esisopimuksesta on lainvoimainen, Espoon kaupunki myy osakkeet esisopimuksen mukaisin lopullisen kaupan ehdoin ostajalle 15.4.2016 mennessä. Toimivalta johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää yhtiöiden osakkeiden ostamisesta ja myymisestä, ellei kyseessä ole elinkeinopoliittisesti tärkeä yhtiö, joiden osalta toimivalta on annettu elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 25.01.2016 Sivu 15 / 24 Tiedoksi - Riikka Nikulainen, Sosiaali- ja terveystoimen esikunta
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 25.01.2016 Sivu 16 / 24 158/2016 02.05.05 8 Medi-It Oy:n osakkeiden ostaminen (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 Jukka Pitkänen, puh. 09 816 84808 Pihla Hynynen, puh. 043 826 7305 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää, 1 että Espoon kaupunki liittyy Medi-It Oy:n osakkaaksi ja ostaa Medi-It Oy:ltä yhden (1) kappaleen yhtiön osakkeita hintaan tuhat (1 000,00) euroa per osake, 2 että osakkeen kauppahinta 1 000 euroa maksetaan vuoden 2016 talousarvion Osakkeisiin ja osuuksiin varatuista määrärahoista sekä 3 oikeuttaa liiketoimintajohtajan tai hänen määräämänsä sopimaan osakekaupan tarkemmista ehdoista, toteuttamaan osakekaupan ja allekirjoittamaan sitä koskevat sopimukset. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 2 Medi-It Oy:n kaupparekisterinote - Medi-It Oy:n yhtiöjärjestys - Medi-It Oy:n hallintosääntö - Medi-It Oy:n tasekirja 31.12.2014 - Medi-It Oy:n tilintarkastuskertomus Taustaa Medi-It Oy on 8 sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteinen yhtiö, joka on perustettu vuonna 2002. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 25.01.2016 Sivu 17 / 24 toimialana on tietotekniikka-, tietoliikennetekniikka- ja alaan liittyvien toimistopalveluiden sekä niiden tuottamiseen ja käyttöön tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja asiantuntijatehtävien hankkiminen ja tuottaminen sekä palveluratkaisujen toimittaminen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä, kuntayhtymien, kuntien ja kuntasektorin hankintayksiköiden yhteistyön välineenä. Yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden kanssa tuottamalla niille edellä mainittuja tietotekniikkapalveluja. Tavoitteena Espoon kaupungilla on, että ICT hankintoja ja kilpailutuksia tehdään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Samalla noudatetaan sovittua IT-kokonaisarkkitehtuuria. Medi-It Oy tuottaa ja on kilpailuttanut useita tietojärjestelmiä omistajilleen erityisesti sosiaali- ja terveyssektorille. Tässä vaiheessa Espoon kaupungin tarkoituksena on hankkia Medi-It Oy:ltä jonohallintajärjestelmä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen käyttöön. Medi-It Oy on hankintalain näkökulmasta rakennettu omistajiensa inhouseasemassa olevaksi toimijaksi. Tällä hetkellä Medi-It Oy:n omistavat 8 kuntayhtymää seuraavasti: - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä (Eksote), 19 % - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea), 19 % - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri), 19 % - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä), 19 % - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri), 5 % - Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Itä-Savon sairaanhoitopiiri), 5 % - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri), 5 % - Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri), 5 % - Medi-It Oy, 4 %
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 25.01.2016 Sivu 18 / 24 Omistuksen hyödyt Kustannussäästöjä syntyy, kun - Kunta jakaa palvelun kehitysprojektin kulut muiden kuntatoimijoiden kanssa (vrt. kuntatoimijan oma kehityshanke). - Kunnan ei itse tarvitse kilpailuttaa palvelua. - Kunta saa valtakunnallisen osaamisverkoston osaamisen käyttöönsä. - Kunta pääsee hyödyntämään suurempaa neuvotteluvoimaa palvelun toimittajien suuntaan. - Kunnan järjestelmäkehitys pohjautuu kokonaisarkkitehtuuriin eikä irrallisiin ohjelmistohankintoihin. Espoon omistajuuspäätös Espoo ei osakkeen hankkimisella sitoudu omien toimintojen siirtämiseen yhtiön hoidettavaksi eikä osakkeiden hankintapäätöksellä ole henkilöstövaikutuksia. Taloudellisiksi vaikutuksiksi jää tässä vaiheessa osakkeiden hankintameno. Osakkeiden hankintameno ei ole tulosvaikutteinen erä. Osakkuus ei velvoita Espoota palveluostoihin, mutta mahdollistaa nk. inhouse-palveluiden ostot yhtiöltä ilman hankintalain mukaista kilpailutusta. Mahdolliset palveluostot liittyvät talousarvioon sisältyviin palveluiden ostoihin, eivätkä siten ole Espoolle lisäkustannus. Yhtiön hallintamalli ja omistajaohjaus 1 Osakaskokous Yhtiön hallintoa ja päätöksentekomenettelyä säädellään yhtiöjärjestyksen tarkoittamalla hallintosäännöllä, jolla pyritään turvaamaan osakkaiden mahdollisuus ohjata yhtiön toimintaa ja vaikuttaa yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja keskeisimpiin päätöksiin sekä sisällöllisesti että muodollisen päätöksenteon kautta. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakaskokous käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita ja toteuttaa omistajaohjausta ja valvontaa. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle, joka saattaa esitykset omin päätösesityksin yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotilaa muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan yhtiössä vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan osakaskokouksen toimesta. Osakaskokouksen edustajana on kunkin osakkaan nimeämä edustaja.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 25.01.2016 Sivu 19 / 24 Osakaskokouksessa käsitellään myös osakkaiden palvelujen hankinta-, käyttö- ja kehittämistarpeisiin liittyvät asiat. 2 Yhtiökokous Yhtiökokous päättää normaalien osakeyhtiölain mukaisten velvoitteidensa lisäksi yhtiöjärjestyksessä määritellyistä yhtiön kannalta tärkeistä asioista - Yhtiön liiketoiminnan merkittävistä muutoksista - Yhtiön palveluperiaatteista - Sellaisten muutosten tekemisestä yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan. Päätös vaatii yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen - Yhtiön hallintosäännöstä. Hallintosäännön hyväksyminen vaatii yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen ja päätös muuttamisesta tehdään yhtiökokouksessa 2/3 enemmistöllä. 3 Hallitus Hallintosäännön mukaan hallituksen kokoonpano on 6 jäsentä. Pienomistajat nimeävät edustajansa keskinäisen sopimuksen mukaan. Pääomistajien edustajat muodostavat puheenjohtajiston (pj, 1.vpj., 2. vpj.) Hallituksen kokoonpano 1 Carea 1 Eksote 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 2 muut Yhtiön sidosyksikköasema Julkisista hankinnoista annettua lakia (hankintalaki) ja sen mukaista kilpailuttamisvelvollisuutta ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan, ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksikköjen kanssa, joiden määräysvallassa se on. Näistä ns. sidosyksikköhankinnoista säädetään hankintalain 10.ssä. Medi-It Oy:n hallintosäännön mukaan yhtiön osakkeenomistajana voi olla ainoastaan julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittama ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen hankintayksikkö (kuntayhtymä, kunta, kuntasektorin hankintayksikkö). Hallintosäännön mukaan yhtiö tuottaa ensisijaisesti palveluita osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa palveluja myös ulkopuolisille
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 25.01.2016 Sivu 20 / 24 kuitenkaan vaarantamatta yhtiön asemaa osakkeenomistajien sidosyksikkönä. Palveluja voidaan omistajien strategian mukaan tarjota valtakunnallisesti (In House -aseman puitteissa). Omistajaohjausta on vahvistettu yhtiöjärjestyksen määrittelemällä hallintosäännöllä. Medi-It Oy on siten edellä lueteltujen osakkeenomistajiensa sidosyksikkö, joka tarjoaa palveluita osakkeenomistajilleen erillisten sopimusten perusteella. Espoon kaupungista tulee hankkimalla yhtiön osake yhtiön osakkeenomistaja ja yhtiöstä Espoon kaupungin hankintalain mukainen sidosyksikkö. Hallintosäännön mukaan yhtiön osakkeenomistajat vakuuttavat pyrkivänsä kaikin tavoin myötävaikuttamaan siihen, ettei yhtiön asema hankintayksikkönä ja omistajien sidosyksikkönä vaarannu. Osakkeenomistajat vakuuttavat pyrkivänsä pidättäytymään kaikista oikeustoimista, joiden seurauksena yhtiön sidosyksikkö- tai hankintayksikköasema voisi vaarantua. Hallintosäännön mukaan osakkeenomistaja sitoutuu ilmoittamaan toisille osakkeenomistajille yhtiön osakkeiden luovutuksista ja saannoista sekä osakkeenomistajaan kohdistuvista yritysjärjestelyistä, yrityskaupoista, kuntaliitoksista ja kaikista muistakin oikeustoimista, joilla voi olla edellä mainittuja vaikutuksia yhtiön asemaan. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 25.01.2016 Sivu 21 / 24 50/2016 00.01.01 9 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset. Käsittely Päätös Asia Omnian toiminnan ja talouden tasapainotus- ja uudistamisohjelma 2016-2019 käsiteltiin pykälän 6 jälkeen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Omnian toiminnan ja talouden tasapainotus- ja uudistamisohjelma 2016-2019. Paikalla ovat Omniasta Tapio Siukonen ja Kai Iivari. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 24 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 1-5, 7-9) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 24 Oikaisuvaatimusohje ( 6) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 24 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621