ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2015 31 Kokousaika 13.8.2015 kello 18.01 18.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka Markula Päivi Tuusa-Oksanen Helena Kelkka Olli Jokinen Maarit Salama Matti Hallikas Tarmo Kankare Pekka Paju, vt. kunnanjohtaja Kirsi Lassila, esittelijä/sosiaalijohtaja/pöytäkirjanpitäjä Heikki Mäkinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tero Kuosa, kunnanhallituksen edustaja Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Anne-Mari Kaarto Kirsi Lassila Asiat pykälät 27-34 sivut 31-43 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Anne-Mari Kaarto puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 18.8.2015 Kirsi Lassila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Päivi Tuusa-Oksanen Oripäässä 1.9.2015 klo 9.00 12.00 Pöytäkirjanpitäjä Olli Jokinen Kirsi Lassila
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sos.ltk 27 Sosiaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla kokouksessa. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja mikäli mahdollista käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta. Todetaan sosiaalilautakunnan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin sosiaalilautakunnan kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaminen Sos.ltk 28 Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 18.8.2015 klo 9.00 15.45. Sosiaalilautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Tuusa-Oksasen ja Olli Jokisen.
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 33 Talousarvion ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus I/2015 Sos.ltk 29 Osavuosikatsauksen tarkastelun aikaväli on 1.1. - 31.6.2015. Tasaisen kertymän mukaan ko. aikavälinä toteuma olisi 50 prosenttia. Hallintokunnat arvioivat omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutumista toimintakertomuksessa ja tämän lisäksi tarkentavat arviointiaan tulosyksikkötasolle (käyttösuunnitelmassa tarkennetut yksityiskohtaisemmat tavoitteet). Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden arvioinnin tuloksena syntyy yksityiskohtaisempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös tehtäväaluetasolla. Käyttösuunnitelmissa hyväksyttyjen tarkennettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vastaavina ajankohtina kuin osavuotiskatsaukset annetaan. Hallintokuntien raportit annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Olennaista on löytää keskeisimmät arviointikohteet eikä pyrkiä arvioimaan kaikkea. Raportissa selvitetään tavoitteiden ja määrärahojen toteutuma siihen mennessä sekä ennuste loppuvuodesta. Mikäli on arvioitavissa, ettei tavoitteita saavuteta tästä informoidaan ja tehdään tarvittavat esitykset kunnanhallituksen kautta edelleen tarvittaessa valtuuston käsittelyyn vietäväksi. I TALOUSARVION TALOUDELLINEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2015 / KÄYTTÖTALOUS, kunnan kirjanpitotilanne Sosiaalilautakunta Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-6 2015 2015 1-6 2014 2014 Toimintatulot 517 982,02 492 056,33 477 000,00 291 225,26 61,1 255 844,45 54,9 Toimintamenot -5 503 653,56-5 860 315,77-5 418 160,00-2 780 249,67 51,3-2 794 802,06 50,2 Toimintakate -4 985 671,54-5 368 259,44-4 941 160,00-2 489 024,41 50,4-2 478 904,25 49,8 A) TERVEYSPALVELUT Terveyspalveluiden toteuma ajalta 1.1. - 30.6.2015 osoittaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhoidon menoissa olevan hieman ylityspaineita. Alla olevassa kunnan kirjanpitotilanteen mukaan kootun taulukon luvuissa on mukana kuntalaskutustiedot kesäkuun loppuun asti. Terveydenhuollon laskutus on tasaerälaskutusta, joten siitä ei saada tarkkaa tietoa palveluiden todellisesta käytöstä. Loimaan kaupungilta saadun tiedon mukaan perusterveydenhuollon käyttö on ollut erityisesti vuodeosastohoidon osalta jonkin verran arvioitua suurempaa. Näin ollen talousarvio tulee ainakin perusterveydenhuollon osalta ylittymään. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 1.1.2015 30.6.2015
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 34 talousarviokortin mukainen toteutuma poikkeaa kuntalaskutuksesta noin 108 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että talousarvio tullaan hyvin todennäköisesti ylittämään. Terveydenhuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-6 2015 2015 1-6 2014 2014 Toimintatulot 34 779,55 30 662,72 30 000,00 15 980,27 53,3 8 215,88 62,4 Toimintamenot -2 784 552,57-3 093 482,77-2 763 460,00-1 382 743,51 50,0-1 433 246,46 53,0 Toimintakate -2 749 773,02-3 062 820,05-2 733 460,00-1 366 763,24 50,0-1 425 030,58 52,9 B) SOSIAALIPALVELUT / sosiaalitoimen palvelut / sosiaalijohtaja Sosiaalityön osalta määrärahat riittänevät menoihin. Lastensuojelussa alkuvuoden aikana on jouduttu käyttämään jonkin verran ostopalveluita, mikä näkyy kustannuksissa. Erilaisten lastensuojelutoimenpiteiden kohteena on ollut alkuvuodesta yhteensä 21 lasta. Lastensuojelutyö on painottunut ennaltaehkäisevään työhön, mutta alkuvuoden aikana on jouduttu turvautumaan myös sijaishuoltoon. Erityisryhmien asumispalveluiden ja lastensuojelun toimenpiteiden lisääntyminen aiheuttaa kustannuksia, joiden ennakointi on vaikeaa. Erityisryhmien asumispalveluiden piirissä on ollut alkuvuonna neljä (4) henkilöä. Toimeentuloturvan osalta talousarviototeuma osoittaa tasaista käyttöä ja pysynee näin ennakkoarviossa. Valtionosuuksia on saatu hyvin jo alkuvuonna, eikä pitkäaikaistyöttömyys ole enää ollut niin voimakkaasti kasvussa kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalipalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-6 2015 2015 1-6 2014 2014 Toimintatulot 79 885,76 84 928,60 52 500,00 50 672,54 96,5 45 246,21 50,9 Toimintamenot -586 886,71-666 818,10-671 030,00-404 277,22 60,2-301 690,14 46,0 Toimintakate -507 000,95-581 889,50-618 530,00-353 604,68 57,2-256 443,93 45,1
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 35 C) SOSIAALIPALVELUT / Lasten päivähoito ja esiopetus / varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 1.1.-30.6.2015 välisenä aikana päivähoidossa oli kokopäivähoidossa 71 lasta, osapäivähoidossa 28 lasta ja esikoulussa 27 lasta. Henkilöstömenoissa lisäystä ovat aiheuttaneet Nallenkolon esikoulun päivähoitoryhmän suuren lapsiryhmän vaativa lisähenkilö. Sijaisjärjestelyt hoidettiin suurimmilta osin sisäisillä siirroilla. Joulu- ja hiihtolomien aikana hoito keskitettiin muista yksiköistä päiväkoti Kultasiipeen. Kesäkaudella säästöjä saatiin, kun toiminta keskitettiin kesäkuun kolmeksi ensimmäiseksi viikoksi kahteen yksikköön ja juhannuksen jälkeen päivähoitoa tarjottiin elokuulle asti vain yhdessä yksikössä. Perhepäivähoidon varahoidon järjestäminen päiväkodissa sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden tuottaminen itse pienentävät varhaiskasvatuksen kustannuksia loppuvuoden aikana. Lasten kotihoidon tuen saajina on ollut kesäkuussa 18 perhettä. Kotihoidontukea saavissa perheissä on yhteensä 25 lasta. Varhaiskasvatuspalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-6 2015 2015 1-6 2014 2014 Toimintatulot 114 484,89 97 470,06 94 500,00 48 003,59 50,8 53 151,90 62,1 Toimintamenot -869 375,93-807 119,08-693 310,00-381 199,93 55,0-420 867,97 50,0 Toimintakate -754 891,04-709 649,02-598 810,00-333 196,34 55,6-367 716,07 48,4 D) SOSIAALIPALVELUT / Palvelukeskuksen vastuualue / vastaava sairaanhoitaja Kotihoito Kotihoidossa palvelusuunnitelmat on laadittu viimeistään kahden viikon kuluessa säännöllisen hoidon alettua. Palvelusuunnitelman perusajatuksena on ollut asiakaslähtöinen toiminta, jonka avulla asiakasta autetaan suoriutumaan arkitoimista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palveluja on kyetty antamaan tarvittaessa jopa saman päivän aikana kuin tarve on tuotu esiin. Palvelun tarpeen arvioinnit on pystytty tekemään kolmen vuorokauden kuluessa palvelun tarvetta koskevasta yhteydenotosta.
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 36 Kotihoidossa on henkilökuntaa klo 7.30-20.30 kahdessa vuorossa,viikonloppuisin klo 7.00-16.00, toinen klo 7.00-12.30 ja molemilla iltavuoro 18.00 20.00. Illalla annettavien käyntien määrä on lisääntynyt, yhdellä hoitajalla ei ole paljon aikaa annettavana asiakkaille. Palvelutalo Palvelutalon remontin valmistuttua joulukuussa 2014 on talon täysi. Paikkoja on palvelutalon puolella 12 ja yksi intervallihuone, jonka käyttö on ollut vilkasta, varauksia tehdään kuukausia etukäteen. Dementiayksikössä paikkoja on 5 ja hoitajia on joka vuorossa yksi. Alkuvuoden aikana on jouduttu hankkimaan asukaspaikkoja yksityisenä ostopalveluna. Yksi asukas on ollut koko tämän vuoden ja toinen siirtyi ostopalveluhoitoon hoito-osastolta kesäkuussa 2015. Molemmat ovat kuitenkin jonossa Oripäähän, kunhan paikka vapautuu palvelutalolta. Kaksi lyhytaikaista paikkaa on myös myönnetty yksityiseen hoitokotiin. Kotoa ei ole kukaan jonossa palvelutaloon. Jonopäiviä on ollut 38 palveluasumiseen ajalla 1.1-31.6.2015. Palvelutalon pihapiirissä sijaitsevat vanhusten vuokra-asunnoista on tyhjänä yksi yksiö sekä inva-varusteltu kaksio. Asuntojonossa ei ole ketään. Palvelutalon keittiö kunnostettiin myös remontissa. Tällä puolivuotiskaudella keittiön elintarvikkeisiin on mennyt rahaa enemmän kuin on arvioitu. Asiasta on keskusteltu keittiön henkilökunnan kanssa ja jatkossa mietitään hankintoja tarkemmin. Tosin Meira Novasta hankitaan nykyisin elintarvikkeet myös kuljetettaviin aterioihin, eikä niiden hintaa ole eroteltu palvelutalon elintarvikkeista. Vanhustyönpalveluiden talousarviototeuma osoittaa tasaista käyttöä ja pysynee näin ennakkoarviossa. Vanhustyön palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-6 2015 2015 1-6 2014 2014 Toimintatulot 288 831,82 278 994,95 300 000,00 176 568,86 58,9 149 230,46 46,9 Toimintamenot -1 262 838,35-1 292 895,82-1 290 360,00-612 029,01 47,4-638 997,49 47,7 Toimintakate -974 006,53-1 013 900,87-990 360,00-435 460,15 44,0-489 767,03 48,0
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 37 Sosiaalilautakunta esittää edellä olevan osavuosikatsauksensa nro I/2015 kunnanhallitukselle. Sosiaalilautakunta päätti esittää edellä olevan osavuosikatsauksensa nro I/2015 kunnanhallitukselle. Lisätietoja: Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja, 050-5728 053
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 38 Kotihoidon hoitajan toimen täyttäminen Sos.ltk 30 Valmistelija: Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja Perushoitaja Merja Mäkelä jää eläkkeelle kotihoidosta 1.10.2015. Lähihoitaja Carina Tamminen on ollut sijaisena Oripään vanhustenhuollossa 1.1.2013 lähtien, pääasiassa työpisteenä on ollut kotihoito. Carina Tamminen on hoitanut työnsä tunnollisesti ja tulee toimeen asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Esitys on, että Carina Tamminen valitaan vapautuvaan toimeen suoraan ilman hakumenettelyjä. Lautakunta valitsee lähihoitaja Carina Tammisen kotihoidon hoitajan toimeen 1.10.2015 alkaen. Lautakunta valitsi lähihoitaja Carina Tammisen kotihoidon hoitajan toimeen 1.10.2015 alkaen. Lisätietoja: Tuulikki Lankinen, vastaava sairaanhoitaja, 044 7625326
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 39 Esikoulun toimintakausi Sos.ltk 31 Valmistelija Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Maksuttoman esiopetuksen vähimmäistuntimäärä on 700 h/vuosi ja keskimäärin maksuttoman esiopetuksen päivittäinen tuntimäärä 4 h. Esiopetus seurailee koulun toimintavuotta, jolloin se aloitetaan ja päätetään yleensä samoihin aikoihin koulujen toimintakausien ja lomien kanssa. Maksutonta esiopetusta annetaan Nallenkolossa arkipäivisin kello 8.30-12.30. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen maksuttoman esiopetuksen lisäksi myös päivähoitopaikka. Esiopetuksen toimintakauden 2015-2016 toiminta-ajat: Syksyn toimintakausi to 13.8.2015- pe 18.12.2015 Syysloma 12.10-16.10.2015 (vk 42) ja joululoma 19.12.2015-6.1.2016 Kevään toimintakausi to 7.1.2016- pe 27.5.2016 Talviloma 22.2-26.2.2016 ( vk 8), pääsiäisloma 25.3-28.3.2016, muut vapaat helatorstai 5.5.2016 ja pe 6.5.2016 Sosiaalilautakunta päättää esikoulun toiminta- ja loma-ajat edellä esitetyn mukaisesti. Sosiaalilautakunta päätti esikoulun toiminta- ja loma-ajat edellä esitetyn mukaisesti. Lisätietoja: Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, 050 4328 188
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 40 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi Sos.ltk 32 Valmistelija Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Perhepäivähoitaja Tarja Mäkilä on jäänyt eläkkeelle kesän 2015 aikana. Tällä hetkellä tilastot näyttävät siltä, että lasten määrä on pysymässä Oripäässä nykyisellä tasollaan, joten eläkkeelle jäävän tilalle tulisi palkata uusi työntekijä. Marine Markula on työskennellyt varhaiskasvatuksen eri toimipisteissä 5.2.2013 alkaen. Marine Markula on hoitanut työnsä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti. Sosiaalilautakunta päättää valita Marine Markulan varhaiskasvatukseen lastenhoitajan toimeen 1.9.2015 alkaen. Sosiaalilautakunta päättää valita Marine Markulan varhaiskasvatukseen lastenhoitajan toimeen 1.9.2015 alkaen. Lisätietoja: Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, 050 4328 188
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 41 Muut asiat Sos.ltk 33 Valmistelija: Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja Seuraavat asiakirjat on laadittu tai päivitetty kesän 2015 aikana: Sähköinen hyvinvointikertomus 2015 (liite nro 1) Palvelutalon pelastussuunnitelma (liite nro 2) Evakuointikeskuksen perustaminen (liite nro 3) Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat asiat. Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat asiat.
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 42 Ilmoitusasiat Sos.ltk 34 A-Klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualue Asiakasmäärät kunnittain ajalla 1.1.-30.4.2015 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Hallituksen pöytäkirja 6/2015 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Valtuuston kokouskutsu 10.6.2015 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Hallituksen kokouskutsu 10.6.2015 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Hallituksen pöytäkirja 7/2015 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Valtuuston pöytäkirja 1/2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Hallituksen kokouskutsu 19.5.2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Hallituksen kokouskutsu 9.6.2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Tiedote hallituksen ja valtuuston kokouksista 9.6.2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Talousarvio 2016; Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnille Valtiokonttori Sotainvalideille järjestettyjen palvelujen korvaaminen kunnille ja kuntayhtymille, ohje 2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 6/2015; Isyyslaki uudistuu vuonna 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 7/2015; Tasa-arvolaki uudistunut
Sosiaalilautakunta 13.8.2015 43 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Määräykset ja ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan vaatimusten yhdenmukaistamiseksi Valvira Ohje; Valittaminen kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevista päätöksistä Valvira Ohjeen 5/2013 päivittäminen (hoitosuunnitelmat pitkäaikaishoidossa ja ensihoito) Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi edellä olevat ilmoitusasiat. Sosiaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi edellä olevat ilmoitusasiat.