Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 1 Yhtymähallitus 08.10.2018 Aika 08.10.2018 klo 08:30-10:10 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-10:10 puheenjohtaja Halme Juha 8:30-10:10 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:30-10:10 jäsen Granlund Päivi 8:30-10:10 jäsen Hyytiä Kari 8:30-10:10 jäsen Karjalainen Riitta 8:30-10:10 jäsen Karjula Markku 8:30-10:10 jäsen Mäentalo Mika 8:30-10:10 jäsen Rajajärvi Jouko 8:30-10:10 jäsen Vuori Riitta 8:30-10:10 jäsen Riihilahti Tuomo 08:30-10:10 varajäsen (Laaksonen) Poissa Laaksonen Jari jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:10 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:10 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:10 pöytäkirjasihteeri Toivonen Hannu 8:35-8:50 teknisen palvelun päällikkö 186 Tontti Simo 8:35-8:50 rakennuttajainsinööri 186 Erkamo Henna 8:50-9:25 opetusalapäällikkö 187 Tirkkonen Merja 8:50-9:25 opetusalajohtaja 187 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 183-193 Pöytäkirjan tarkastus / Riitta Vuori Juha Halme Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 183 Kokouksen avaus 3 184 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 185 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 186 Koulutuskeskus Salpauksen keskustakampus, Ståhlberginkatu 10, Lahti, rakennushankkeen kokonaisurakoitsijan kilpailuttaminen 6 187 Yhdessä työelämää kehittämässä 8 188 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 2021 ja talousarvion 2019 valmistelu 9 189 Talousarviolainan kilpailuttaminen 12 190 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 13 191 Ilmoitusasiat 14 192 Muut asiat 15 193 Muutoksenhakuohjeet 16
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 3 Yhtymähallitus 183 08.10.2018 Kokouksen avaus Hallitus 08.10.2018 183 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 4 Yhtymähallitus 184 08.10.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 08.10.2018 184 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailli seksi ja päätös valtaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 5 Yhtymähallitus 185 08.10.2018 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 08.10.2018 185 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tar kastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäse net Riitta Vuori ja Juha Halme. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Riitta Vuori ja Juha Halme.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 6 Yhtymähallitus 160 10.09.2018 Yhtymähallitus 186 08.10.2018 Koulutuskeskus Salpauksen keskustakampus, Ståhlberginkatu 10, Lahti, rakennushankkeen kokonaisurakoitsijan kilpailuttaminen 15/10.03/2017 Hallitus 10.09.2018 160 Koulutuskeskus Salpauksen yhtymähallitus on kokouksessaan 20.2.2017 hyväksynyt keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 10:n, hankesuunnitelman. Lisäksi yhtymähallitus on kokouksessaan 11.4.2017 hyväksynyt keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 10:n, rakennuttajakonsultin ja suunnittelijat sekä kokouksessaan 23.4.2018 hyväksynyt hankkeen kesän 2018 infra- ja sisäpurkutöiden suunnitelmat ja urakoitsijan valinnan. Hankkeen valmistelua on jatkettu ja hankkeelle on aloitettu infra- ja sisäpurkutöiden jälkeisen varsinaisen rakennushankkeen kokonaisurakoitsijan kilpailuttaminen. Hankinta ylittää euromäärältään EU-hankinnan raja-arvon. Hankinnasta ilmoitettiin julkisten hankintojen HILMA-kanavassa. Hankinnan ennakkoilmoitus julkaistiin 23.4.2018. Varsinainen hankintailmoitus julkaistiin 19.6.2018. Kilpailutusprosessi on kesken. Kilpailutusprosessin etenemisestä annetaan selvitys kokouksessa. Rakennusurakan suunnitelmat käsitellään urakoitsijan valinnan yhteydessä. Asiantuntijoina kokouksessa ovat teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen ja rakennuttajainsinööri Simo Tontti. Toimitusjohtaja Hallitus merkitsee Ståhlberginkatu 10, Lahti -hankkeen kokonaisurakoitsijan kilpailutuksen valmisteluvaiheen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 08.10.2018 186 Hankintamenettely keskeytettiin toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä 28 30.8.2018. Syynä hankintamenettelyn keskeyttämiseen oli hankintalain vastainen tarjoukselle asetettu vastaavan työnjohtajan vähimmäisvaatimus ja yritysreferenssejä koskeva laadun vertailukriteeri. Referenssivaatimus oli yksilöimätön ja epätäsmällinen. Hankinnasta ilmoitettiin uudelleen 5.9.2018 julkisten hankintojen HILMA-kanavassa. Tarjoukset pyydettiin jättämään sähköisesti 5.10.2018 klo 9:00 mennessä.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 7 Yhtymähallitus 160 10.09.2018 Yhtymähallitus 186 08.10.2018 Saadut tarjoukset ja urakkasuunnitelmat esitellään kokouksessa. Asiantuntijoina kokouksessa ovat teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen ja rakennuttajainsinööri Simo Tontti. Yhtymähallitus hyväksyy keskustakampuksen, Ståhlberginkatu 10:n kokonaisurakan suunnitelmat ja valitsee toteutukseen kokonaisurakoitsija YIT Talo Oy tarjoussumma 15 680 000, alv 0 % Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimeksiannosta laadittavan sopimuksen. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 8 Yhtymähallitus 187 08.10.2018 Yhdessä työelämää kehittämässä Hallitus 08.10.2018 187 Opetusalapäällikkö Henna Erkamo kertoo joustavista koulutusratkaisuista, joita rakennetaan yhdessä työelämän kanssa. Vastuualueella toteutetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja yritysten tarpeisiin. Oppisopimuskoulutuksena voi Salpauksessa suorittaa kaikkia tutkintoja. Kokouksessa on paikalla myös opetusalajohtaja Merja Tirkkonen. Rehtori: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 9 Yhtymähallitus 161 10.09.2018 Yhtymähallitus 175 24.09.2018 Yhtymähallitus 188 08.10.2018 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 2021 ja talousarvion 2019 valmistelu 71/02.02/2018 Hallitus 10.09.2018 161 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 ja talousarvion 2019 käsittely jatkuu tässä kokouksessa strategiakokonaisuuden ja kehitysohjelmien esittelyllä. Koulutuskeskus Salpauksen strategiakokonaisuus hyväksyttiin yhtymähallituksessa kesäkuussa 2015. Salpauksen visio 2020: "Salpaus - enemmän kuin koulu opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka". Strategiset kehitysohjelmat konkretisoivat toimenpiteet vision saavuttamiseksi: Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen Taloudellinen perusta. Osana strategiaprosessia on määritelty tavoiteltava toimintakulttuuri. Salpauksen tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen. Toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueet ovat: Opiskelijoiden osallistuminen Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen. Kehitysohjelmille ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueille on nimetty vastuuhenkilöt ja työryhmät, jotka suunnittelevat konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä vastaavat tavoitteiden toteutumisesta. Hallitukselle esitellään strategiakokonaisuus sekä kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin osa-alueiden toimenpiteiden ja tavoitteiden valmisteluvaihe. Asiantuntijoina ovat rehtorin lisäksi kehitysryhmien vetäjät, nimi suluissa. Esittelyvuorossa 10.9.2018 on Salpauksen toimintasuunnitelma ja strategiakokonaisuus sekä strategisista kehitysohjelmista Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen (Jyrki Pyykkönen) Pedagogiikan ja oppiratkaisujen muutoksen toteuttaminen (Seija Katajisto) ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueista Opiskelijoiden osallistuminen (Merja Tirkkonen) Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvistaminen (Risto Salmela) Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen (Jarmo Kröger). Strateginen ohjelma Talouden perusta esitellään 24.9. kokouksessa.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 10 Yhtymähallitus 161 10.09.2018 Yhtymähallitus 175 24.09.2018 Yhtymähallitus 188 08.10.2018 Hallitus merkitsee talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman 2019-2021 valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 24.09.2018 175 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Kokouksessa esitellään Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 2021, Talousarvio vuodelle 2019 -kirjan luonnos. Käsittelyä jatketaan kokouksissa 8.10. ja 15.10.2018. Yhtymäkokous käsittelee talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman 2019-2021 kokouksessa 26.11.2018. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 08.10.2018 188 Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 2021 ja talousarviota vuodelle 2019 on käsitelty 28.5.2018 122 alkaen, jolloin valmistelu aloitettiin laadintaohjeen hyväksynnällä. Valmistelu on edennyt ja etenee vahvistetun aikataulun mukaisesti. 18.6.2018 139 käsiteltiin opiskelijavuosien kohdentaminen, Salpauksen toimitilaohjelman päivitys sekä kiinteistö- ja irtaimistoinvestoinnit sekä talouden. Edellisessä kokouksessa esitelty talousarvio perustuu näihin linjauksiin. Tässä kokouksessa esitellään tuloskortti ja jatketaan toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion käsittelyä tarvittavilta osin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 11 Yhtymähallitus 161 10.09.2018 Yhtymähallitus 175 24.09.2018 Yhtymähallitus 188 08.10.2018 Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 12 Yhtymähallitus 189 08.10.2018 Talousarviolainan kilpailuttaminen Hallitus 08.10.2018 189 Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 30.10.2017. Talousarvio 2018 sisältää lainannostoa 2 miljoonaa euroa. Salpauksella käynnissä oleva peruskorjaus keskustakampuksen Pikku Vesijärven puoleisessa päässä sitoo kassavaroja vuosina 2018 ja 2019. Lainan nosto ajoittuu vuoden 2018 loppuun. Vuoden 2019 talousarvioon esitettävä 2,8 miljoonan euron lainannosto ajoittuu loppuvuoteen 2019, ja nyt nostettavalla vuoden 2018 talousarviolainalla varmistetaan maksuvalmiuden taso syyskauteen 2019 saakka. Tarjouspyyntö lähetettiin 28. elokuuta viiteen rahoituslaitokseen 2 miljoonan euron lainasta nostoajankohta joulukuun 2018 loppuun mennessä. Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä rahoituslaitoksilta; Danske Bank, Handelsbanken, Kuntarahoitus, Nordea ja Päijät-Hämeen Osuuspankki. Toimitusjohtaja esittelee tarjousvertailut kokouksessa. Hallitus päättää valita Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen 2 000 000 euron joulukuun 2018 loppuun mennessä nostettavalle lainalle. Kuntarahoituksen tarjous on keskeisiltä ehdoiltaan seuraava: korko sidotaan tarjouspyynnön mukaisesti 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,09 %-yksikön marginaalilla, lainan korko on aina vähintään marginaali, marginaali on voimassa 5 vuotta ja luottoaika pyydetty 10 vuotta. Ei muita kuluja. Edelleen hallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Martti Tokolan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 13 Yhtymähallitus 190 08.10.2018 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus 08.10.2018 190 Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhalti joiden päätök set ajalta 1.9. - 30.9.2018 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 14 Yhtymähallitus 191 08.10.2018 Ilmoitusasiat 98/02.07/2015, 110/02.05/2018 Hallitus 08.10.2018 191 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväk syy esitetyt toi menpiteet. 1. Pöytäkirjanote Lahden kaupunginvaltuuston kokouksesta 10.9.2018 78 "Asemakaavan muutosehdotus A-2698, Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11, Kartano sekä siihen liittyvä tonttijaon muutosehdotus M-18-35". Rehtori: 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 4.10.2018, "Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen", OKM/31/221/2018. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 15 Yhtymähallitus 192 08.10.2018 Muut asiat Hallitus 08.10.2018 192 Ei ollut muita asioita.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 16 Yhtymähallitus 193 08.10.2018 Muutoksenhakuohjeet Hallitus 08.10.2018 193 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 17 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus 8.10.2018 193 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 183-185, 187-188, 190-192 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 186, 189 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella ja aika Pykälät: 186, 189 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/2018 18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen ja valitusaika johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.