Vuosikokouksen asialista 26.2.2018 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastukertomus 6. Päätetään edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 10. Valitaan yhdistyksen edustajat luottamustehtäviin 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 12. Kokouksen päättäminen ICT Leaders Finland ry 2018 1
Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastukertomus Yhdistyksen pääasiallisena tulona olivat jäsenmaksut, jolla rahoitettiin varsinaista toimintaa. Lisäksi hyödynnettiin tapahtumien tila- ja tarjoilukulujen osalta yhteistyökumppaneiden tarjomaa tukea. Tilikauden ylijäämä oli 2.793,35 (2016 / 729,98) euroa ja oma pääoma oli 13.665,32 (10.871,97) euroa. ICT Leaders Finland ry 2018 2
ILFin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ILF tuottaa jäsenilleen laadukasta sisältöä ja arvokkaita verkostoitumismahdollisuuksia Yleisö- ja jäsentilaisuuksia Tapahtumia ja seminaareja verkkosivut www.ilf.fi ILF toimii yhteistyössä TIVIAn yhdistysten ja muiden valtakunnallisten teemayhdistysten kanssa järjestäessään toimintaa ympäri Suomea. Toimintavuoden erityisiä painotuksia: Digitalisointibarometrin julkaiseminen Yhteistyö International Academy of CIO:n (IAC) kanssa. Yhteistyön käynnistäminen CIO-verkoston kanssa. Hallinnon yksinkertaistamisen jatkotoimet. ICT Leaders Finland ry 2018 3
ILFin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Ajankohta Toimintamuoto 26.2. ILF vuosikokous / Marco 28.2. GDPR ja muu uusi datasääntely tee edes nämä! Hannes Snellman / Päivi Maalis-huhtikuu Elo-syyskuu Lokakuu Marraskuu Investointien johtaminen Tietohallinnon aamupäivä, TIVIAn tapahtuman yhteydessä / Seppo ja Markku Tietotekniikasta liiketoimintateknologiaan / IAC-tilaisuus / Tomi Miten digitalisaatio saadaan aikaiseksi? Mitä pitää tehdä? Käytännön AI-caset / Kari CIO tilaisuus / Tomi ICT Leaders Finland ry 2018 4
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 ICT Leaders Finland ry Budjetti 2018 Toteutunut 2017 Tuotot 5300 5314,5 Jäsenmaksut 4300 4314,5 Tilaisuuksien sponsorointitulot 1000 1000 Kulut -4700-2521,15 Tilaisuuksien järjestelykulut -2500-1530,46 Matkakulut -400 0 Markkinointikulut 0 0 Hallintopalvelut -200-200 Muut hallintokulut -1600-790,69 Tilikauden tulos 600 2793,35 ICT Leaders Finland ry 2018 5
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018 ILFin jäsenmaksu vuodelle 2018 on TIVIAn jäsenmaksuperusteinen. ICT Leaders Finland ry 2018 6
Hallitus vuosikokoukseen asti Hallituksen puheenjohtaja: Marco Halén, Aalto yliopisto Varsinaiset hallituksen jäsenet: 1. Kari Saarelainen, KPMG Oy Erovuorossa 2. Päivi Hokkanen, A-Katsastus Group Oy 3. Manu Pajuluoma, Lapin yliopisto 4. Tomi Dahlberg, Turun yliopisto 5. Maarit Laakkonen, Otava-konserni 6. Seppo Sippa, ITG Consulting Oy Ei käytettävissä 7. Markku Laak, Mtech Digital Solutions Oy Hallituksen varajäsenet: 1. Teemu Anttila, Puolustusministeriö ICT Leaders Finland ry 2018 7
Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet Valitaan puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa 3 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valinta. Suostumuksensa tehtävään on antanut: Tomi Dahlberg, Turun yliopisto Aiemmin valitut hallituksen jäsenet: 1. Marco Halén, Realyse Oy 2. Päivi Hokkanen, Itprofs Oy 3. Manu Pajuluoma, Lapin yliopisto 4. Maarit Laakkonen, Otava-konserni Uusina suostumuksena hallitukseen ovat antaneet: 5. Sanna Koskela, Biit Oy 6. Pauli Wihuri, KPMG Oy 7. Kai Linnervuo, NordCheck Oy 8. Turkka Keskinen, UPM 9. Emma Falck, Aalto-yliopisto (opiskelija) Hallituksen varajäsenet: 1. Markku Laak, Mtech Digital Solutions Oy (siirtyy varajäseneksi) 2. Teemu Anttila, Puolustusministeriö (varajäsen) ICT Leaders Finland ry 2018 8
Yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat Toiminnantarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi Heikki Saarinen. Toiminnantarkastusmaksu maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. ICT Leaders Finland ry 2018 9
Yhdistyksen edustajat luottamustehtäviin ILF on TIVIAn yhteisöjäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan henkilöt tarvittaviin hallintoelimiin. ICT Leaders Finland ry 2018 10