17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 132 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 133 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 134 : Raportointi... 4 Yh 135 : Liite 2 Saatavien poistot... 5 Yh 136 : Oy Porvoon International Services Ab:n osakkeiden myynti... 6 Yh 137 Kuntayhtymän päätösluettelot... 7 Yh 138 : Ilmoitusasiat... 9 Yh 139 : Seuraava kokous... 10 Yh 140 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus... 11 OHJELMA: Kokous klo 15.30- Kokouksen jälkeen toimipisteen tilojen esittely halukkaille. *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Hannu Moilanen 23.12.-31.12.2013 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo
17.12.2013 2 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Amisto Loviisa, Johtajantie 12, Loviisa Anne Berg, varapuheenjohtaja Pekka Heikkilä Seija Hämäläinen Ari Koivisto Veikko Ekström Antti-Matti Laitala Markku Lautamäki Bodil Lund Hannu Moilanen, puheenjohtaja Raija Tölkkö Juha Suuronen MUUT SAAPUVILLA OLLEET ASIAT Taru Tujunen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ulf Backman, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori Merja Parviainen, toimipisteenjohtaja paikalla klo 15.30 15.45 Annika Kuusimurto, Loviisan kaupungin ruokapalvelupäällikkö paikalla klo 15.30 15.45 130-140 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Hannu Moilanen Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Bodil Lund Pöytäkirjantarkastaja Juha Suuronen Pöytäkirjantarkastaja 23.12.-31.12.2013 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.
17.12.2013 3 Yh 130 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Yh 131 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 132 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Antti-Matti Laitala ja Markku Lautamäki. Esitys: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bodil Lund ja Juha Suuronen.
17.12.2013 4 Yh 133 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (HM): Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Yh 134 : Raportointi -Toimipisteenjohtaja esittelee Loviisan toimipisteen toimintaa -Loviisan kaupungin ruokahuoltopäällikkö esittelee tiloissa vuokralla olevan kaupungin keskuskeittiön toimintaa -kuntayhtymän talous 11/2013 -opiskelijatilanne Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.
17.12.2013 5 Yh 135 : Liite 2 Saatavien poistot Kuntayhtymän kirjanpidossa on saatavia, joita ei ole useammasta perintäyrityksestä huolimatta saatu perittyä. Saatavat tulee poistaa kirjanpidosta. Saatavien perintää jatketaan, mikäli velallisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutos tai saatavaa koskeva erimielisyys saadaan sovittua. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää, että kirjanpidosta poistetaan liikelaitos Edupolin liitteen 2 mukaiset saatavat 1 006,79.
17.12.2013 6 Yh 136 : Oy Porvoon International Services Ab:n osakkeiden myynti Oy Porvoon International Services Ab on perustettu vuonna 1998. Yhtiön perustettiin lähinnä kansainvälisten projektien verkostomaista toteuttamista ja hankerahoituksen saantia varten. Tällä hetkellä hanketoimintaa tehdään jo suoraan eri omistajaorganisaatioiden kautta. Näin ollen toimintaympäristön muutosten ja hankekokemuksen karttumisen myötä Oy Porvoon International Services Ab ei nykymuodossaan ole omistajiensa yhteistyölle enää tarkoituksenmukainen toiminta-alusta kansainvälisten hankkeiden toteuttamiseksi. Käytännössä yhtiöllä ei ole ollut aktiivista toimintaa enää kahteen vuoteen. Oy Porvoon International College Ab:n hallitus on tarjoutunut ostamaan Oy Porvoon International Services Ab:n muilta osakkeenomistajilta näiden omistuksessa olevat yhtiön osakkeet hintaan 40 euroa/osake. Kuntayhtymä omistaa yhteensä 50 osaketta. Esitys (MK, MP): Yhtymähallitus päättää myydä Oy Porvoon International College Ab:lle omistamansa Oy Porvoon International Services Ab:n osakkeet numero 386-435 yhteensä 50 osaketta hintaan 40 euroa/osake. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtavan rehtorin Markku Kantosen allekirjoittamaan myyntiä koskevan sopimuksen.
17.12.2013 7 Yh 137 Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Konsernipalvelut Hallintojohtaja Amisto Rehtori 145 11.12.2013 Penttilä Maija: Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.8.2013 päättänyt, että kokousten esityslistat lähetetään yhtymähallituksen jäsenille sähköpostilla. Kuntayhtymä päättää hankkia yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille ja yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle tablet-tietokoneet kokoustyöskentelyä varten. Tietokoneissa on työkaluohjelmistopaketti esityslistan ja sen liitetiedostojen käsittelyyn. Toimittaja BusinessForum Oy. 136 29.11.2013 Penttilä Maija: Katarina Rosas palkataan 1.1.2014 alkaen toistaiseksi Tukipalveluiden toimistotiimin päätoimiseen toimistosihteerin toimeen. Ensisijainen työpiste Amisto Porvoo Perämiehentie. Koeaika 4 kk. 131 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Tukipalveluiden tietotekniikkatiimi hankkii englannin kielen koulutusta Satakieli koulutus Oy:ltä 60 oppituntia/työntekijä. Koulutus toteutetaan vuoden 2014 aikana kahtena pienryhmänä tietotekniikkatiimin työntekijöiden työaikana. Palvelun hankintahinta on noin 10.000 euroa. 130 26.11.2013 Penttilä Maija: Talonmies Jouni Rajalan palvelussuhde päättyy 31.5.2014. 110 29.10.2013 Penttilä Maija: Kuntayhtymä ottaa käyttöön KL-Kuntahankinnat Oyj:n kilpailuttaman matkapuhelinlaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden toimittamissopimuksen (KLKH63). Sopimuskausi 1.10.2013-30.9.2017 ja toimittaja Data-Info Oy. 1150 9.12.2013 Suursalmi Pentti: Askolan pintakäsittelyosaston hankinnat K-rauta Porvoo ja Elkris Oy Hyvinkää hanke 3 hankintana on hyväksytty. 1134 5.12.2013 Suursalmi Pentti: Vesa Kalle hakemus on hyväksytty. Hakemuksen tiedot: Hamk opettajaopinnot paikkakunnalla: Hämeenlinna 9.12.2013-10.12.2013. Koulutuksen kustannukset ovat yhteensä 0 euroa 1126 4.12.2013 Suursalmi Pentti: Askolan sähkö- ja talotekniikkaosastojen kalustehankinta LT Sisustus oy:ltä hintaan 18612,10 euroa on hyväksytty hanke 3 hankintana vuoden 2014 määrärahasta. 1125 4.12.2013 Suursalmi Pentti:
17.12.2013 8 Askolan rakennus-, sähkö- ja talotekniikkaosastojen työkaluhankinnat hanke 3 määrärahasta on hyväksytty päätöksen liitteenä olevan esityksen mukaisesti. 1124 4.12.2013 Suursalmi Pentti: Perämiehentien auto-osaston diagnoositesterin KTS540 hankinta Diagno Finland Oy:ltä on hyväksytty. Hankinta on lisähankinta harjoitusautoon liittyen ja rahoitetaan hanke 3 määrärahasta. 1098 26.11.2013 Suursalmi Pentti: Mauno Ovaskaisen palvelussuhde puretaan koeaikana (Laki 304/2003 luku 2 8 ) päättymään välittömästi. 1067 14.11.2013 Suursalmi Pentti: Susanna Lindeberg on suorittanut hyväksytysti opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) HAMKissa 8.11.2013. 1031 7.11.2013 Suursalmi Pentti: Tom Stenvall on palkattu päätoimiseksi tuntiopettajaksi Askolan toimipisteen rakennusosastolle 11.11.2013-31.7.2015. 988 29.10.2013 Suursalmi Pentti: Kirsi Turtia vuorotteluvapaa 7.1. - 31.12.2013 on hyväksytty. 968 23.10.2013 Suursalmi Pentti Hannele Forslundin siirtyminen 1.1.2014 alkaen osa-aikaeläkkeelle on hyväksytty. 967 23.10.2013 Suursalmi Pentti: Päivi Karlssonin irtisanoutuminen on hyväksytty. Päivi siirtyy 1.1.2014 alkaen eläkkeelle. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.
17.12.2013 9 Yh 138 : Ilmoitusasiat Esitys (MK): Yhtymähallitus.merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky. 1. Kuntayhtymän hakemuksesta tasavallan presidentti myönsi seuraavat kunniamerkit: Suomen Leijonan ritarimerkki: Suursalmi, Pentti, rehtori Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi: Heikkilä, Pekka, myynti-ja markkinointipäällikkö Suomen Leijonan ansioristi: Karlsson, Päivi, toimistopäällikkö 2. Hallituksen päätös 29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. 3. Ky strategiaseminaari 5.3.2014 klo 8.30 Amisto Perämiehentiellä. 4. Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavaluonnos nähtävänä 11-20.12.2013 ja 7.-31.1.2014 kaupunkisuunnittelussa ja Porvoon kaupungin internetsivuilla. Lisäksi yleisötilaisuus 16.12.13 klo 17.30 Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Kaupunki on pyytänyt kaavaluonnoksesta lausunnon 24.2.2014 mennessä. Amisto 1. Amisto Askolan 2. perusparannusvaiheen luovutus tapahtuu 13.12.2013 ja 3. perusparannusvaiheen (kone-metalliosastot) rakennustyöt aloitetaan 2.1.2014. 2. Lukuvuosi päättyy 20.12.2013 ja opiskelijat palaavat kouluun 7.1.2014. Edupoli 1. Edupolin talousarvio- ja toimintasuunnitelma hyväksytty johtokunnassa 16.12.2013. 2. Edupolin liiketoiminnan lisääntyminen Moskovan alueella.
17.12.2013 10 Yh 139 : Seuraava kokous 23.1.2014 klo 17.00 Amisto Aleksanterinkatu (Pomo-talo) 27.2.2014 klo 17.00 Amisto Aleksanterinkatu (Pomo-talo) 2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Esitys (HM): Merkitään tietoon saaduksi.
17.12.2013 11 Yh 140 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.40 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.
LIITE 1 17.12.2013 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 134,137 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 135-136 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO Pykälät: 135-136 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN
LIITE 1 17.12.2013 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL 120 00520 Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN