KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 27.02.2019 AIKA 27.02.2019 klo 15:10-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Konserniyhtiöiden tuloskatsaukset 2018 ja näkymät vuodelle 2019 3 2 Ehdokkaan nimeäminen Kauhavan Kaukolämpö Oy:n hallitukseen 4 3 Muut asiat 10
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 2 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haukkala Juhani 15:10-17:59 jäsen Kankaansyrjä Mika 15:10-17:59 puheenjohtaja Malmi Seppo 15:10-17:59 jäsen Mäki-Fränti Tuula 15:10-17:59 jäsen Välikangas Jari 15:10-17:59 jäsen Lumio Markku 15:10-17:59 esittelijä, kaupunginjohtaja Niemistö Päivi 15:10-17:59 pöytäkirjanpitäjä, henkilöstöjohtaja POISSA Hietamäki Petri jäsen LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 1-3 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuula Mäki-Fränti ja Jari Välikangas. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Mika Kankaansyrjä Päivi Niemistö PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla 6.3.2019 TARKASTUS Tuula Mäki-Fränti Jari Välikangas PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla 8.3.2019 SESTI NÄHTÄVILLÄ Päivi Niemistö, henkilöstöjohtaja
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 3 Konserni- ja henkilöstöjaosto 1 27.02.2019 Konserniyhtiöiden tuloskatsaukset 2018 ja näkymät vuodelle 2019 Konserni- ja henkilöstöjaosto 27.02.2019 1 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Markku Lumio Konserniyhtiöt raportoivat vuosittain tilanteensa konserni- ja hen ki lös tö jaos tolle. Kokouksessa kuullaan seuraavat katsaukset (30 min): Kauhavan Kaukolämpö Oy, toimitusjohtaja Ari-Matti Mattila Kauhavan Vesi Oy, toimitusjohtaja Tomi Saari Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy, toimitusjohtaja Jorma Kuk keenmä ki Kauhavan Vuokra-asunnot Oy ja KYK Oy, toimitusjohtaja Hannu Ris tanie mi Kaupunginjohtajan esitys: Merkitään katsaukset tiedoksi. Päätös: Tytäryhtiöiden edustajat esittivät katsaukset seuraavasti: klo 15.10-16.00 Kauhavan Kaukolämpö Oy, toimitusjohtaja Ari-Matti Mattila klo 16.03-16.35 Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy, toimitusjohtaja Jorma Kuk keen mä ki klo 16.37-17.30 Kauhavan Vuokra-asunnot Oy ja Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi. Kauhavan Vesi Oy:n katsaus annetaan seuraavassa kokouksessa. Konserni- ja henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi tytäryhtiöiden katsaukset vuodel ta 2018 ja näkymät vuodelle 2019. Pöytäkirjaan merkittiin, että kokouksesta oli pois Mika Kankaansyrjä klo 16.03-16.05 ja klo 16.20-16.24 sekä Markku Lumio klo 17.04-17.08. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. (06) 2412 9200, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 4 Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 27.02.2019 Ehdokkaan nimeäminen Kauhavan Kaukolämpö Oy:n hallitukseen Konserni- ja henkilöstöjaosto 20.6.2017 16 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupungin hallintosäännön 24 :n mukaan konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Konserniohjeen 12. luvun mukaan tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tun temuk sen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toi mi tus joh ta jaa yhteisölle annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntalain 47 :n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otet ta va huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja lii ke toimin nan asiantuntemus. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että halli tuk sen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kans sa. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen jäsen ten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yh teisön hallituksen toimintaan. Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Kau havan kaupungin konserniohjeen 12. luvun mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jäsen ten lukumäärän tulee olla vähintään 3 ja enintään 6. Konserniohjeen 5. luvun mukaan kaupunginjohtajalla on tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa läsnä olo- ja puheoikeus. Alla luettelo Kauhavan kaupungin suoraan omistamista tytäryhtiöistä ja niiden yh tiö jär jes tyk sen mukaisesta hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä: Tytäryhtiö Hallituksen jä sen mää rä Hallituksen va ra jäsen ten määrä Kauhavan Kaukolämpö Oy 4-6 enintään 6 Kauhavan Vesi Oy 4 4 henkilökohtaista va ra jä sen tä Kauhavan Vuokra-asunnot Oy 6 2 Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy 5 5 henkilökohtaista va ra jä sen tä Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo 3-5 - Kiinteistö Oy Riihi 4-8 - Kiinteistö Oy Ylihärmän Liikekeskus VT19 4 4 Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy 5-8 enintään 2 Kauhavan Jäähalli Oy 5 5 Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus 5 - Kauhavan Vesi Oy:n hallitus on 16.6.2017 päättänyt esittää yhtiöjärjestystä muu tet ta vak si hallituksen jäsenten määrän osalta siten, että hallituksen jä senmää rä olisi 4-5 ja varajäsenten määrä yksi (1). Yhtiöjärjestyksen muut ta minen käsitellään jaostossa omana asianaan. Osakeyhtiön hallituksen valitsee yhtiökokous. Koska osalla yhtiöistä (Koy Kauha van Säästökeskus, Kauhavan Jäähalli Oy, Suomen Yrittäjäopiston kannatus
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 5 Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 27.02.2019 Oy) on muitakin omistajia, voivat myös nämä esittää yhtiökokoukselle hal li tuksen jäseniä. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet eivät ole kuntalain 69.1 :ssä tarkoitettuja kunnan luottamushenkilöitä, vaikka toimivatkin yhteisössä kunnan edustajina. Tytäryhtiöiden hallitusten jäseniä ehdotettaessa on huomioitava tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin määräys, jonka mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön hal lin toeli mis sä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen (2017:2:), jonka mu kaan tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin tasapuolisuussääntö koskee myös kun ta enem mis töi siä yhtiöitä, vaikka ne eivät käyttäisi julkista valtaa. Mikäli kaupun ki omistaa yhtiöstä yli puolet, on tasa-arvolakia noudatettava yhtiön hal lituk sen jäseniä valittaessa. Laista voidaan poiketa vain, mikäli voidaan osoittaa, et tä yhtiöiden hallituksen jäseniksi ei ole saatavissa riittävästi yhtiöiden toi mialoi hin perehtyneitä henkilöitä niin, että vaatimus sukupuolten tasapuolisesta edus tuk ses ta täyttyy. Kiinteistö Oy Ylihärmän Liikekeskus VT 19 fuusioidaan vuoden 2017 aikana Kau ha van Yrityskiinteistöt Oy:öön. Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaita Kauhavan kaupungin ty tär yhtiöi den hallituksiin seuraavasti: Kauhavan Kaukolämpö Oy 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Vesi Oy 5 jäsenehdokasta 1 varajäsenehdokasta Kauhavan Vuokra-asunnot Oy 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo 5 jäsenehdokasta Oy Kiinteistö Oy Riihi 5 jäsenehdokasta Suomen Yrittäjäopiston kannatus 4 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Oy Kauhavan Jäähalli Oy 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Oy Kauhavan Sääs tökes kus 4 jäsenehdokasta Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yhtiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön on toteutunut. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaita Kauhavan kaupungin ty tär yhtiöi den hallituksiin seuraavasti: Kauhavan Kaukolämpö Oy 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Vesi Oy 6 jäsenehdokasta 1 varajäsenehdokasta Kauhavan Vuokra-asunnot Oy 6 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo 5 jäsenehdokasta Oy
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 6 Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 27.02.2019 Kiinteistö Oy Riihi 5 jäsenehdokasta Suomen Yrittäjäopiston kannatus 5 jäsenehdokasta 2 varajäsenehdokasta Oy Kauhavan Jäähalli Oy 5 jäsenehdokasta 5 varajäsenehdokasta Kiinteistö Oy Kauhavan Sääs tökes 4 jäsenehdokasta kus Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yhtiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön on toteutunut. Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto päätti yksimielisesti nimetä seuraavat ehdokkaat jä se nik si ja varajäseniksi Kauhavan kaupungin tytäryhtiöiden hallituksiin: Kauhavan Kaukolämpö Oy Haukkala Juhani Hietamäki Petri Kujanpää Jarmo Niemistö Jaakko, pj. Peltonen Matias, varapj. Takala Tuija 1. Haukkala Heikki 2. Ristolainen Marjut Kauhavan Vesi Oy Hakola Mari Heikkilä Ville-Pentti, pj. Korpimäki Marja-Leena Kärnä Juha Puro-Aho Alpo, varapj. Salo Liisa 1. Lindholm Marko 2. Petäjäniemi Inga Kauhavan Vuokra-asunnot Oy Malmi Seppo Mattila Marita, vpj. Mattila Risto Mäkipelkola Maria Piri Mika Ylinen Keijo, pj. 1. Lammi Sirpa 2. Peltola Erkki
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 7 Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 27.02.2019 Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy Hietamäki Olli-Pekka, varapj. Janhunen Kari Knuuttila Jari Sippola Harri Övermark Niina, pj. 1. Kankaanpää Kari 2. Huhtala Ari Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo Oy Janhunen Kari, varapj. Kujanpää Jarmo, pj. Mäkipelkola Maria Puro-Aho Annika Salminen Ulla 1. Ristolainen Marjut 2. Pitkäjärvi Sirpa Kiinteistö Oy Riihi Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy Kuoppala Juha-Martti Mäkipelkola Maria Niemistö Jaakko Puro-Aho Alpo, pj. Renko Timo, varapj. Hautamäki Annukka, pj. Kivikangas Emma, varapj. Sippola Harri Salonpää Hannu Välikangas Jari 1. Paavola Eero 2. Lammi Sirpa Kauhavan Jäähalli Oy Haukkala Heikki Hietala Juha-Pekka Keisala Jenni Ruotsala Lasse, varapj. Tuomela Erkki, pj. 1. Kunnari Leena 2. Orrenmaa Timo 3. Lindholm Marko
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 8 Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 27.02.2019 Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus Hakala Teemu Janhunen Kari, varapj. Korpimäki Marja-Leena Paavola Eero, pj. Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT19:n nykyinen hallitus jatkaa kunnes yhtiö fuusio Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön on toteutunut. Pöytäkirjaan merkittiin, että yrittäjäjärjestöt ovat nimenneet Suomen Yrit tä jäopis ton Kannatus Oy:n hallituksen jäsenehdokkaiksi seuraavat: Keskinen Jaak ko, Pirttinen Pertti ja Puro-Aho Annika. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286, etunimi.sukunimi@kauhava.fi Konserni- ja henkilöstöjaosto 27.02.2019 2 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Markku Lumio Kauhavan Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous on valinnut hallituksen jäsenet : Haukkala Juhani Hietamäki Petri Kujanpää Jarmo Niemistö Jaakko, pj. Peltonen Matias, varapj. Takala Tuija 1. Haukkala Heikki 2. Ristolainen Marjut Tuija Takala on siirtynyt Perussuomalaiset ry:stä Pro Kauhavaan, minkä johdos ta hallituksen jäsen nimetään uudestaan. Kaupunginjohtajan esitys: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaan Kauhavan Kaukolämpö Oy:n hal li tuk sen jäseneksi. Päätös: Konserni- ja henkilöstöjaosto nimesi Perussuomalaiset ry:n ehdotuksen mu kaises ti ehdokkaaksi Kauhavan Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäseneksi Mika Haap saa ren.
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 9 Konserni- ja henkilöstöjaosto 2 27.02.2019 Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Markku Lumio, puh. (06) 2412 9200, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 10 Konserni- ja henkilöstöjaosto 3 27.02.2019 Muut asiat Konserni- ja henkilöstöjaosto 27.02.2019 3 Pöytäkirjaan merkittiin, että muita asioita ei ollut käsiteltävänä.
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 11 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Konserni- ja henkilöstöjaosto 27.2.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 3 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää tök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 2 HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kaupunginhallitus Kauppatie 109, 62200 Kauhava fax. (06) 2412 9299 sähköposti: kirjaamo@kauhava.fi Pykälät: 2 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköisesti vireil le pan nus sa valitusasiakirjassa ei vaadita allekirjoitusta (Kts. Laki sähköisestä asioinnista vi ran omais toi minnas sa (13/2003). Kauhavan kaupungin kotisivut Liitetään pöytäkirjaan
KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa Faksi: 010 36 42760 Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hal linto-oi keus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, kunnan jä se nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Kaa va pää tök sen kat so taan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140:n mukaisesti asetettu yleisesti näh tävil le. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin vä li tyk sel lä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät ty mistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan