KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 23.10.2013 1 KOKOUSAIKA Tiistai 29.10.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs (Kuninkaanlähteenkatu 14) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 49 Talousarvion toteutuminen 30.9.2013 50 Satakunnan oppisopimusrahaston jako 51 Vuoden 2013 talousarvion muutos 52 Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman hyväksyminen 53 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio
Yhtymähallitus 29.10.2013 1 AIKA Tiistai 29.10.2013 klo 17.00 18.40 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, Kuninkaanlähteenkatu 14 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Kimmo Vepsä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo Veikko Salmi MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 49-53 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiinn lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valittiinn Maaria Juvela ja Pasi Koski. Aika ja paikka Kankaanpää 29.10.2013 Aika ja paikka Kankaanpää 29.10.2013 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Maaria Juvela Pasi Koski pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 1.11.2013, klo 8.00 15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymähallitus 29.10.2013 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2013 Yh 49 Esityslistan liitteenä on laskelma talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisesta 30.9.2013. Tulojen toteutumisprosentti on 74,50 % ja menojen 75,21 %, kun vuodesta on kulunut 75 %. Kauden alijäämä on 369 855. Tuloslaskelman sitova tavoite on vuosikate. Vuosikatetavoite on talousarviossa 1 136 600 euroa, jonka toteutuminen 30.9.2013 on 628 786 euroa. Johtoryhmä on kevään aikana valmistellut säästötoimenpiteitä, joilla talous pyritään saamaan tasapainoon. Vuosikate jää kuitenkin arviolta noin 300 000 alle tavoitteen. Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti puh. 040 199 4110 Yhtymähallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
Yhtymähallitus 29.10.2013 3 SATAKUNNAN OPPISOPIMUSRAHASTON JAKO Yh 50 Satakunnan oppisopimuskeskuksen toiminta päättyi 31.12.2012. Oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimuksen mukaan Porin kaupungin hallinnoiman oppisopimusrahaston pääoma tulee jakaa toiminnan päättyessä Länsirannikon koulutus Oy:n ja Satakunnan koulutuskuntayhtymän kesken sopimuksessa mainituin perustein. Liitteenä Porin kaupunginhallituksen päätös rahaston jaosta. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101. Yhtymähallitus hyväksyy Porin kaupunginhallituksen päätöksen rahaston jaosta.
Yhtymähallitus 29.10.2013 4 VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTOS Yh 51 Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaosan vuosikatteen sitovaksi tasoksi. Vuosikatetavoite on 1 116 600 euroa. Arvion mukaan vuosikatetavoite jää 306 600 euroa tavoitteen alle. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tulot jäävät alle arvion. Talousarviossa arvioitiin valtionosuuksien määrä noin 400 000 toteutunutta suuremmaksi. Lisäksi kiintiöidyn oppisopimuskoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksen myyntitulot jäävät arvioitua pienemmiksi. Satakunnan oppisopimuskeskuksen toiminta päättyi 31.12.2012. Oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimuksen mukaan Porin kaupungin hallinnoiman oppisopimusrahaston pääoma tulee jakaa toiminnan päättyessä Länsirannikon koulutus Oy:n ja Satakunnan koulutuskuntayhtymän kesken sopimuksessa mainituin perustein. Vuoden 2013 talousarviossa ei huomioitu oppisopimusrahaston purkua, koska talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa rahaston purkamisen ajankohdasta. Rahaston purkaminen siirtyi vuodelle 2013. Porin kaupunginhallitus on tehnyt rahaston purusta päätöksen 7.10.2013 601. Rahaston purkaminen on huomioitu liitteenä olevissa vuoden 2013 talousarvion tuloslaskemaosan ja rahoitusosan muutoksissa. Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti puh. 040 199 4110 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutokset liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 29.10.2013 5 VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014 2016 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 52 Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta. Kuntayhtymän perussopimuksen 20 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Yhteenveto saaduista kuntien lausunnoista on esityslistan liitteenä. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 2016.
Yhtymähallitus 29.10.2013 6 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Yh 53 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Yhtymäkokouksen esityslistalle, vuoden 2013 talousarvion muutos sekä kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman hyväksyminen. Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle tiistaina 26.11.2013 kello 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikkaan.