Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Aika 21.05.2015, klo 16:32-17:09 Paikka Tilakeskus, Teknikontie 1 Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Ilmoitusasiat 14 Talouden toteuma 31.3.2015 15 Vuonna 2014 valmistuneiden talonrakennusinvestointikohteiden kustannusselvitykset 16 Vuoropäiväkodin huoltoraportti 2013-2014 17 Mikkelin kaupungin ja YIT Kuntatekniikka Oy:n välisen kiinteistöjen ylläpitopalvelusopimuksen ja alueurakoiden hoitosopimusten/pihat jatkaminen 1.1. - 30.6.2016 18 Vanhalan koulun uudisrakennuksen urakkatarjouksen hyväksyminen ja aloituslupa
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 2 (19) Saapuvilla olleet jäsenet Pia Puntanen, puheenjohtaja Tero Puikkonen, 1. varapuheenjohtaja Atte Ojanen Jaana B. Strandman Nina Nyyssönen Tapio Riepponen, varajäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Aija Kuuppo, taloussuunnittelija, sihteeri Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouni Riihelä, tekninen johtaja Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Markku Himanen Raimo Heinänen Jukka Siiriäinen, varajäsenet Markku Tissari, varajäsenet Olli Miettinen, varajäsenet Pia Nikulainen, varajäsenet Päivi Ylönen, varajäsenet Raili Pöyry, varajäsenet Allekirjoitukset Pia Puntanen Puheenjohtaja Aija Kuuppo Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 25.05.2015 25.05.2015 Tero Puikkonen Nina Nyyssönen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä teknisen toimen asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli) 26.5.2015. Aija Kuuppo, taloussuunnittelija
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 3 (19) 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 4 (19) 12 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tero Puikkonen ja Nina Nyyssönen. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 5 (19) 13 Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 24.3.2015 65: Tekninen lautakunta on myöntänyt eron Pirkko Valtolalle teknisen lautakunnan jaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä nimennyt Pia Puntasen teknisen lautakunnan jaoston jäseneksi sekä uudeksi puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kiinteistöjohtajan päätökset: 4, 6.3.2015 Siekkilän päiväkodin purku-urakka tilataan Maarakennus Suutarinen Oy:ltä kokonaishintaan 58300 5, 6.3.2015 Lehmuskylän päiväkodin purku-urakka tilataan Maarakennus Suutarinen Oy:ltä kokonaishintaan 44500 6, 16.4.2015 Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelman laadinta tilataan arkkitehtisuunnittelun osalta Kari Sajaniemi Oy:ltä, kokonaishinta 10000 sekä LVIAS-hankesuunnittelun osalta Rejlers Oy:ltä, kokonaishinta 7320 7, 16.4.2015 Mikkelin kaupungintalon julkisivun pesu sekä maalaus- ja rappauskorjaus (osakorjaus) tilataan Tasoite ja Maalaus Kakriainen Oy:ltä kokonaishintaan 29600 2, 29.4.2015 Kunnossapitoinsinöörin virkaan valitaan Timo Ylipulli ja varalle Sirpa Kolari. Vuokrauspäällikön päätökset: 1, 9.3.2015 Tilojen vuokraus Mipro Group Ltd Oy:lle 1.3.2015 alkaen 3, 11.3.2015 Tilojen vuokraaminen Pellosniementie 1:stä Mikalo Oy:ltä 4, 11.3.2015 Ihastjärven, Hiirolan, Harjumaan sekä Vanhalan koulun tilojen ja alueiden luovuttaminen Etelä-Savon aluetoimiston käyttöön 10.-12.3.2015 5, 24.3.2015 Viljasiilon käyttöoikeus 11.4.2015, Mikkelin Siivotaan Oy Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 6 (19) 14 Talouden toteuma 31.3.2015 MliDno-2015-736 Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen, Aija Kuuppo riitta.vaananen@mikkeli.fi Liitteet 1 Toteuma31032015.pdf Talousarvion 2015 (kv 128/10.11.2014) mukaan hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintäään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan: - keskeisimmät strategiset toimenpiteet, - strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (asukkaiden hyvinvointi, elinkeinojen hyvinvointi ja ympäristön hyvinvointi), - kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, - henkilöstön määrän kehitys sekä - talouden toteutuminen ja tiedossa olevat toiminnalliset muutokset. Talous Sitovista tavoitteista liikeylijäämätavoite (7,85 M ) ja korvausperuspääomasta (3,6 %) saavutettanee, mutta investointien kokonaismäärärahatarve tulee ylittymään Anttolan yhtenäiskoulun korjauksista johtuen n. 400 000 euroa. Ko. ylitystä ei pystyttäne kattamaan tilakeskuksen investointiohjelman sisällä. Strategiset tavoitteet Kiinteistöjen myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi uusi markkonointisuunnitelma valmistumassa, kiinteistöjen realisointisuunnitelmaesitys 2015 laadittu ja kiinteistöjen arvojen päivitys (korjausvelka ja investointitarve) vuoden lopun tilanteessa valmistumassa. Kiinteistöjen ja pihojen hoidon kilpailutus valmistelussa. Tehostettu energiakulutusseurantaa ja poistettu vajaakäyttöisiä kiinteistöjä käytöstä. Tilojen käytön tehostamiseksi käynnistetty virastotalon tilatehokkuuspilotit. Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman ja Urheilupuiston huoltotilojen korjaussuunnitelman laadinnat käynnissä, Vanhalan koulun siirtokelpoinen uudisosa urakkalaskennassa, Päämajakoulun ja Anttolan yhtenäiskoulun korjaustyöt menossa. Keskusta-alueen uuden päiväkodin rakentaminen käynnistynyt maaliskuun alussa (yhteishanke Mikalo Oy:n kanssa).
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 7 (19) Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Joukukuun 2014 alussa vapautuneeseen kiinteistöpäällikön virkaan valittu helmikuun alusta tilakeskuksen rakennuttajinsinööri. Kunnossapitoinsinööri/sisäilma-asiantuntija sanoutunut irti helmikuun alusta, virka julistettu hakuun. Rekrytointiviivesitä johtuen henkilöstömenosäästö on n. 50 000 euroa. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Tilakeskus kattaa n. 50 000 euroa teknisen toimialan henkilöstömenosäästötavoitteesta (240 000 euroa). Kiinteistöjen ylläpitokulujen 80 000 euron säästötavoite toteutuu. Talouden ja strategisten tavoitteiden tarkempi toteutuminen/ toteuma ennuste vuodenlopun tilanteessa ilmenevät liitteestä, toteuma 31.3.2015. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto merkitsee tiedoksi valtuustolle annetun tilakeskuksen talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 31.3.2015. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 8 (19) 15 Vuonna 2014 valmistuneiden talonrakennusinvestointikohteiden kustannusselvitykset MliDno-2015-690 Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen, Aija Kuuppo riitta.vaananen@mikkeli.fi Liitteet 1 Vaarinsaari.pdf 2 Ristiina_tk.pdf 3 Kalevankangas_pk.pdf 4 Päämajatalo.pdf Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan kustannuksiltaan yli 0,5 M :n (alv 0 %) hankkeista tulee esittää jälkiseuranta kaupunginhallitukselle. Vuonna 2014 valmistuneita yli 0,5 M :n hankkeita olivat Kalevankankaan (Taitolan) uusi päiväkoti, Ristiinan terveyskeskus, Ristiinan Vaarinsaari, Päämajatalo ja Haukivuoren yhtenäiskoulu. Kalevankankaan (Taitolan) uusi päiväkoti Kalevankankaan uuden päiväkodin kokonaiskustannukset 2013 2014 olivat 1 052 957 euroa (alv 0 %). Hankkeen työt päästiin aloittamaan 1.4.2014, kun kiinteistöä väliaikaisesti väistötiloina palovahingosta johtuen käyttänyt Peitsarin koulu pääsi palaamaan omalle koululle.kohde valmistui 19.9.2014. Hankkeen toteutuneet kustannukset ylittivät urakkatarjousvaiheen kustannukset n. 50 000 eurolla korkeammista suunnittelukustannuksista ja lisä- ja muutostöistä johtuen. Ristiinan terveyskeskus ja Vaarinsaari Ristiinan terveyskeskuksen muutos- ja korjaustöiden kokonaiskustannukset 2013 2014 olivat yhteensä 2 360 646 euroa ja Vaarinsaaren 782 067 euroa (alv 0 %). Terveyskeskuksen kustannussäästö urakkatarjousvaiheen kustannusarvioon verrattuna oli n. 170 000 euroa ja Vaarinsaaren n. 138 000 euroa lähinnä pienemmistä rakennuttajan kustannuksista ja vähäisimmistä muutostöistä johtuen. Terveyskeskuksen kustannuksiin sisältyy myös puolilämpimän ambulanssitallin ja kaksipaikkaisen autokatoksen rakentaminen. Terveyskeskuksen toteutusaika oli 2.5.2014-9.5.2014 ja Vaarinsaaren 12.5.2014-8.12.2015. Päämajatalo Päämajatalon sisäilmaongelmista johtuneet korjaustyöt 2012-2014 maksoivat yhteensä 1 074 230 euroa (alv 0 %).
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 9 (19) Pääkorjaustyöt; pohjakerroksen teknisen käsityötilojen lattioiden uusinta ja seinien alaosien injektointi, 1-3 kerroksissa ala- ja välipohjien perusteellinen purkaminen/korjaus/uusinta, juhlasalin lattian uusinta, yläpohjan vanhojen muottilautojen purku ja eristeiden uusinta, luokissa olevien pystyhormien tiivistys, IV:n tulokammion rakenteiden uusinta, ilmanvaihdon mittaus ja säätö, ikkunoiden ulkomaalaus. Ala-, väli- ja yläpohjan korjaus/uusinta tehtiin myös päämajamuseossa. Työt teetettiin laskutyönä, päätoteuttaja YIT Kuntatekniikka Oy, koska korjaustöiden laajuus selvisi vasta vaiheittain rakenteita purkamalla, minkä jälkeen pystyttiin vasta laatimaan lopulliset korjaussuunnitelmat. Päämajamuseon korjauksissa jouduttiin lisäksi huomioimaan kulttuurihistorialliset arvot. Haukivuoren yhtenäiskoulu Haukivuoren yhtenäiskoulu valmistui ja luovutettiin käyttöön 19.12.2014. Hankkeen kustannusselvitys tehdään syyskuussa, kun viimeisimmät kohteen kesäajan viimeistelytyöt on tehty. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto merkitsee tiedoksi Kalevankankaan (Taitolan) uuden päiväkodin, Ristiinan terveysaseman, Ristiinan Vaarinsaaren ja Päämajatalon kustannusselvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Päätös Merkittiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, tekninen toimi
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 10 (19) 16 Vuoropäiväkodin huoltoraportti 2013-2014 MliDno-2015-735 Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen riitta.vaananen@mikkeli.fi Viite kv 11/20.2.2012 Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti keskustan vuoropäiväkoti Vilttihatun tehdyistä huolloista ja tarkastuksista tulee raportoida vuosittain lautakuntaan. Kiinteistössä tehdyt tarkastukset ja huoltotoimenpiteet 6/2013-2014: Vastaanottotarkastus, 28.6.2013. Jälkitarkastus n:o 1, 15.7.2013. Jälkitarkastus n:o 2, 19.7.2013. Jälkitarkastus n:o 3, 30.7.2013. Jälkitarkastus n:o 4, 30.8.2013. Ensimmäisen takuuvuoden takuutarkastus, 25.8.2014. Takuutarkastuksen jälkitarkastus n:o 1, 15.9.2014. Takuuajanhuolto nro 1, 20.12.2013 Takuuajanhuolto nro 2, 1.9.2014 Takuuajanhuolto nro 3, 8.12.2014 Kiinteistön huoltosuunnitelma laadittu Haahtela-Res:iin (järjestelmään kirjataan tehdyt huoltotoimenpiteet) Keittiön rasvakanavien puhdistus (kk12/joka vuosi) Paloilmoitin-, sprinkleri- ja varavalojärjestelmän testaukset huoltosuunnitelman mukaan Paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto Sadevesijärjestelmien puhdistus keväisin ja syksyisin Sähköinen kulutusseuranta kuukausittain Wainu-kosteudenvalvontalaitteet asennettu yläpohjaan syksy 2014 Urakoitsijat korjanneet vähäiset takuunalaiset virheet ja puutteet, muut huoltotoimenpiteet ja pienet korjaustyöt teetetty YIT Kuntatekniikka Oy:llä. Päiväkoti valmistunut 6/2013 ja otettu käyttöön 22.7.2013. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto merkitsee tiedoksi selvityksen vuoropäiväkoti Vilttihatun tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä. Päätös Merkittiin.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 11 (19) 17 Mikkelin kaupungin ja YIT Kuntatekniikka Oy:n välisen kiinteistöjen ylläpitopalvelusopimuksen ja alueurakoiden hoitosopimusten/pihat jatkaminen 1.1. - 30.6.2016 MliDno-2015-737 Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen riitta.vaananen@mikkeli.fi Mikkelin kaupungin tilakeskuksella ja YIT Kuntatekniikka Oy:llä on voimassa 5-vuotinen kiinteistöjen ylläpitosopimus ja kolme pihojenhoitoa koskevaa alueurakkasopimusta; alue 1 keskusta-alue, alue 2 läntinen alue ja alue 3 itäinen alue. Ko. ylläpitosopimus ja pihojen hoitosopimukset päättyvät 31.12.2015. Tilakeskuksen kiinteistöjen- ja pihojenhoidon uusi kilpailutus on valmisteilla ja päätösvaiheessa teknisen lautakunnan jaostossa elokuussa. Kilpailutuksessa urakka-alue (= vanha Mikkelin alue sisältäen Haukivuoren ja Anttolan) on jaettu 2 osaan; itäinen ja läntinen alue ja tarjous annetaan alueittain sisältäen sekä kiinteistöjen hoidon että pihojenhoidon. Uusi sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.7.2016. Kiinteistöjen kunnossapito- ja korjaustyöt eivät sisälly kuten nykyisessä ylläpitosopimuksessa ko. kilpailutukseen, vaan ne tilataan erikseen puitejärjestelyyn valituilta urakoitsijoilta joko laskutyönä tai minikilpailutuksena tai työt kilpailutetaan erikseen urakkakilpailutuksena. Mikkelin kaupungin tekninen toimi on neuvotellut YIT Kuntatekniikka Oy:n kanssa edellä luetelluiden sopimusten jatkamisesta huomioituna erityisesti seuraavat asiat/sitoumukset: kun 1.1.2011 kaupungin tilapalveluiden liiketoiminta siirrettiin perustettuun kumppanuusyhtiö YIT Kuntatekniikka Oy:öön, kysymyksessä oli liikkeenluovutus, jonka yhteydessä kaupungilta siirtyi yhtiöön 35 henkilöä. Ko. henkilöistä on sopimuksen päättymishetkellä yhtiön palveluksessa noin 20 henkilöä liikkeenluovutuksessa henkilöstöä koskevat asiat on esitetty liikkeenluovutussopimuksen henkilöstöliitteessä ja henkilöstötyöryhmän muistiossa. Ko. liitteiden mukaan henkilöstö on siirtynyt ns. vanhoina työntekijöinä YIT Kuntatekniikka Oy:öön ja siirtyneille henkilöille on taattu 5-vuoden työsuhdeturva (= siirtynyttä henkilöstöä ei voi irtisanoa tuotannollisin ja taloudellisin perustein ennen 31.12.2015), mistä johtuen YIT Kuntatekniikka Oy ei voi irtisanoa edelleen yrityksen palveluksessa olevia liikkeenluovutuksessa yhtiöön siirtyneitä
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 12 (19) henkilöitä nykyisen sopimuksen voimassaoloaikana eli ennen 31.12.2015 mikäli YIT Kuntatekniikka Oy ei pärjää tulevassa kiinteistöhoidon kilpailutuksessa ja joutuu tuotannollisista syistä irtisanomaan ko. henkilöt ensi vuoden alussa, henkilöillä on 6 kuukauden irtisanomisaika sekä Mikkelin kaupungin että kumppanuusyhtiön harjoittama hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka edellyttää, että mahdollisessa irtisanomistilanteessa irtisanottavilla tarjotaan työtä työsuhteen loppuun saakka. Edellä olevin perustein ja uuden kilpailutuksen sisällöstä johtuen tilakeskus esittää, että voimassa olevaa kiinteistöjen ylläpitosopimusta ja pihojenhoidon alueurakkasopimuksia jatketaan nykyisin sopimusehdoin ½-vuotta eli 1.1. - 30.6.2016. 20 henkilön ½-vuoden työsuhdeturva edellyttää on n. 1 milj. euron (koostuu n. puoliksi kiinteistöjen hoidon tehtävistä ja puoliksi kunnossapitotöistä) ja pihojenhoito n. 300 000 euron liikevaihdon tilaamista. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto oikeuttaa tilakeskuksen jatkamaan Mikkelin kaupungin ja YIT Kuntatekniikka Oy:n välistä kiinteistöhoidon ylläpitosopimusta ja pihojenhoidon alueurakkasopimuksia (alueet 1, 2 ja 3) 1.1. 30.6.2016 esitetyn mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 13 (19) 18 Vanhalan koulun uudisrakennuksen urakkatarjouksen hyväksyminen ja aloituslupa MliDno-2015-738 Valmistelija / lisätiedot: Riitta Väänänen riitta.vaananen@mikkeli.fi Viite: KV 90/1.9.2014 Vanhalan koulun korjaus, toteutusvaihtoehdon ja sen luonnossuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen Viite: Toimitilankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan kohteiden, joiden tarjouksen/sopimuksen arvo on > 0,3 milj. - 1,0 milj. (alv 0 %), urakat hyväksyy teknisen lautakunnan jaosto.samojen ohjeiden mukaan myös aloitusluvan kohteille, joiden kustannusarvio on > 0,5 milj. - 1.0milj. (alv o %), aloitusluvan myöntää jaosto. Tilakeskus on pyytänyt 10.4.2015 avointa hankintamenettelyä käyttäen KVR-urakkatarjoukset laadittujen viitesuunnitelmien mukaisesta Vanhalan koulun siirtokelpoisesta uudisrakennuksesta. KVR-urakkakilpailun tulos esitellään tarkemmin kokouksessa. Hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimman urakkatarjousten pohjalta tarkistettu kustannusarvio on 450 000 euroa (alv 0 %), mikä alittaa luonnossuunnitelmavaiheen kustannusarvion 20 000 eurolla. Hankkeen (vanhan osan korjaus- ja muutostyöt sekä siirtokelpoinen uudisrakennus) toteutukseen varatut määrärahat: TA 2014 31 730 (käyttö) TA 2015 500 000 TA 2016 600 000 Yht. 1 131 730 Uudisrakennuksen alustava toteutusaikataulu on 15.9.2015 31.3.2016 ja vanhan osan 2.11.2015-15.6.2016. Vanhalan koulun uudisrakennuksen rakentamisesta saatiin kolme (3) KVR-urakkatarjousta; RV-Saneeraus Avoin yhtiö, Teijo-Talot Häme/Eteläpuu Oy ja Elemenco Oy. Tarjoukset ja tarjousten vertailu ilmenevät avauspöytäkirjasta ja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman urakkatarjouksen antoi RV- Saneeraus Avoin yhtiö, tarjoushinta 457 900 euroa (alv 0 %).
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 14 (19) Edullisimpien urakkatarjousten pohjalta tarkistettuna uudisrakennusosan kustannusarvio on 480 000 euroa. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Vanhalan koulun uudisrakennuksen rakentamisesta saadun kokonaistaloudellisesti edullisimman RV-Saneeraus Avoin yhtiön antaman KVRurakkatarjouksen 457 900 euroa (alv 0 %) ja myöntää hankkeelle aloitusluvan sekä hylkää Elemenco Oy:n tarjousvaihtoehdon 3a, koska tarjottu rakennus ei täytä Suomen rakentamismääräyksissä (D3) uudisrakennuksille/opetusrakennukset asetettuja energiatehokkuusvaatimuksia. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Asianosaiset, tekninen toimi, tilakeskus
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 15 (19) Muutoksenhakukielto 11, 12, 13, 14, 15, 16 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 16 (19) Oikaisuvaatimus 17, 18 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Oikaisuvaatimusoikeus Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimusaika Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupungin tekninen lautakunta Postiosoite: PL 278, 50101 Mikkeli Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10 Sähköposti: kirjaamo@mikkeli.fi Faksinumero: 015 194 2040 Puhelinnumero: 015 1941 Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 17 (19) hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta. Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11 Sähköposti: kirjaamo@mikkeli.fi Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15 2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 18 (19) Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusviranomainen Valitus tehdään markkinaoikeudelle. Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi Faksinumero: 029 564 3314 Puhelinnumero: 029 564 3300 Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 19 (19) Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle. Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen: Mikkelin kaupunki, tekninen lautakunta Postiosoite: PL 278, 50101 Mikkeli Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10 Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi Faksinumero: 015 194 2040 Kirjaamon aukioloaika: 9-15 Oikeudenkäyntimaksu Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta. Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11 Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
TILAKESKUS TALOUDEN JA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.3.2015 Talous Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Liikevaihdon ennuste; + 45 000 euroa Valmistus omaan käyttöön ennuste; - 45 000 euroa. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Toteumaennuste; - 50 000 euroa. Palveluiden oston kehitys ja ennuste Toteumaennuste; toteutuu talousarvion mukaisena. Aineet ja tarvikkeet Toteumaennuste; - 250 000 euroa, säästö lämmityskuluista. Muut kulut Toteumaennuste; + 300 000 euroa, lisäystä Päämajakoulun ja Anttolan koulun väliaikaistilojen vuokra- ja välillisistä kustannuksista johtuen. Kiinteistöjen myyntitulot Omaisuuden 2,95 milj. euron myyntitulojen saavuttamiseksi neuvottelut/selvitykset käynnissä. Haasteeksi näyttää muodostuvan myytävän omaisuuden korkeat tasearvot. Johdon analyysi taloudesta Tiukalla kustannusohjauksella sitova liikeylijäämätavoite voitaneen saavuttaa, riskinä sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus ja tämän hetken raporttien luotettavuus. Investointien kokonaismäärärahatarve tulee ylittymään Anttolan yhtenäiskoulun korjauksista johtuen, arvio n. 400 00 euroa. Toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen Asukkaiden hyvinvointi Harraste- ja kokoontumistilojen yhteiskäyttöisyyttä edistetty tilojen vuokrauksessa ja investointihankkeiden tilasuunnitteluissa. Käynnistetty Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen hankesuunnittelu ja urheilupuiston huoltotilojen korjaustöiden muutossuunnittelu. Haettu lähiliikuntapaikka-avustusta liikettä Anttolaan hankkeeseen. Elinkeinojen hyvinvointi Kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoimintaa varten uusi markkinointisuunnitelma valmistumassa. Palvelujen kilpailutuksissa ja hankinnoissa pyritty huomioimaan erityisesti pk-yritykset. Kiinteistöjen hoidon ja pihojen hoidon kilpailutuksen valmistelu käynnistynyt. Ympäristön hyvinvointi Laadittu tämän vuoden energiataloudellisten investointien toteutussuunnitelma ja haettu energia-avustusta ko. investointeihin. Kartoitettu uusiutuvan energian tämän vuoden kohteet. Tehostettu kiinteistökohtaista energiankulutusseurantaa ja poistettu vajaakäyttöisiä kiinteistöjä käytöstä. Valmisteltu purkukohteiden entiset Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit purku-urakat huomioiden materiaalien mahdollisimman suuri uusiokäyttö. Vanhalan koulun uudisrakennusosa valmisteltu siirtokelpoisena tilaratkaisuna. Hanke parhaillaan urakkalaskennassa. Kiinteistöjen realisointisuunnitelma 2015 on laadittu ja lausunnolla aluejohtokunnissa. Jatkokäsittely teknisen lautakunnan jaostossa/kaupunginhallituksessa.
Toimistotilojen käytön tehostamiseksi käynnistetty virastotalon tilatehokkuusprojektien pilottihankkeet. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen päivitys käynnistynyt. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Rekrytointien viiveistä johtuen henkilöstömenoissa syntyy säästöä. Tavoite kuitenkin on, että auki olevat virat saadaan täytettyä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Tilakeskus tulee kattamaan osan (n. 50 000 euroa) teknisen toimialan henkilöstömenosäästöstä. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 80 000 euroa. Tilakeskuksen investoinnit Investointien menoennuste tilanteessa 31.12.2015 on 5 775 000 euroa (ta 5 245 000 euroa) ja tuloennuste 144 000 euroa + omaisuuden myyntitulot 2 950 000 euroa. Lisämäärärahatarve johtuu Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjauksista ja tilamuutoksista, joista aiheutuvia lisäkustannuksia ei pystytä tämän hetken näkymän mukaan kattamaan määrärahasiirroilla investointiohjelman sisällä. Uuden keskusta-alueen päiväkodin rakentaminen yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa alkanut maaliskuun alussa. Kohdekohtainen ennuste tilanteessa 31.3.2015 liitteenä.
Tilakeskus, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Ero Maalis tot. 15/ TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste johdon enn./ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2015 TA 2015 tot. 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 85 717 73 500 21 358 0 0 73 500 0 0,0 % Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! Tuet ja avustukset 63 905 3 500 621 0 0 3 500 0 0,0 % Muut toimintatuotot 31 808 350 31 278 000 8 036 073 7 756 866 30 703 194 31 323 000 45 000 96,5 % Toimintatuotot yhteensä 31 957 972 31 355 000 8 058 052 7 756 866 30 703 194 31 400 000 45 000 96,3 % Valmistus omaan käyttöön 346 873 345 000 90 666 0 0 300 000-45 000 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 1 149 287 1 175 700 266 580 197 154 947 401 1 125 700-50 000 74,0 % Palkat ja palkkiot 766 969 778 800 177 814 160 732 693 289 746 000-32 800 90,4 % Henkilöstösivukulut 382 318 396 900 88 766 36 422 254 112 379 700-17 200 41,0 % Eläkekulut 358 636 355 600 87 287 27 646 113 589 340 400-15 200 31,7 % Muut henkilöstösivukulut 23 682 41 300 1 479 8 776 140 523 39 300-2 000 593,4 % Palvelujen ostot 7 448 843 6 840 100 1 596 971 1 076 453 5 020 961 6 840 100 0 67,4 % josta ulkoiset 7 363 126 6 766 600 1 076 453 6 766 600 0 #JAKO/0! josta sisäiset 85 717 73 500 0 73 500 0 #JAKO/0! Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 803 319 6 207 000 1 482 950 1 373 267 5 374 090 5 957 000-250 000 92,6 % Avustukset 0 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut 2 734 188 2 327 200 641 220 625 547 2 667 358 2 627 200 300 000 97,6 % Toimintakulut yhteensä 17 135 637 16 550 000 3 987 721 3 272 421 14 009 809 16 550 000 0 82,1 % Toimintakate 15 169 208 15 150 000 4 160 997 4 484 445 16 693 385 15 150 000 0 107,8 % Verotulot 0 0 0 #JAKO/0! Valtionosuudet 0 0 0 #JAKO/0! Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 7 352 12 000 1 184 39 242 12 000 0 3,3 % Muut rahoitustulot 1 128 3 000 251 95 427 3 000 0 37,8 % Korkokulut 163 666 160 000 380 160 000 0 #JAKO/0! Muut rahoituskulut 4 882 036 5 000 000 129 187 7 077 060 5 000 000 0 145,0 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä -5 037 222-5 145 000 1 306-433 -7 076 391-5 145 000 0-33,2 % Vuosikate 10 131 986 10 005 000 4 162 303 4 484 012 9 616 994 10 005 000 0 107,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 8 636 360 7 300 000 1 873 258 #JAKO/0! 7 300 000 0 #JAKO/0! Arvonalentumiset 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 8 636 360 7 300 000 0 1 873 258 #JAKO/0! 7 300 000 0 #JAKO/0! Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0 0 Tilikauden tulos 1 495 626 2 705 000 4 162 303 2 610 754 #JAKO/0! 2 705 000 0 Poistoeron muutos 0 Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 495 626 2 705 000 4 162 303 2 610 754 #JAKO/0! 2 705 000 0 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Toteuma 3/2014 Toteuma 3/2015 Laskennal. ennuste Johdon ennuste Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 32 304 845 31 700 000 8 148 718 7 756 866 30 703 194 31 700 000-996 806 0 Toimintakulut 17 135 637 16 550 000 3 987 721 3 272 421 14 009 809 16 550 000-2 540 191 0 Toimintakate 15 169 208 15 150 000 4 160 997 4 484 445 16 693 385 15 150 000 1 543 385 0 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 3/2014 Toteuma 3/2015 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Henkilöstömenot 266 580 197 154-69 426 73,96 % 102,30 % 28,34 % 325 724 Palkat ja palkkiot 177 814 160 732-17 082 90,39 % 101,54 % 11,15 % 85 511 Henkilöstösivukulut 88 766 36 422-52 344 41,03 % 103,81 % 62,78 % 240 029 Eläkekulut 87 287 27 646-59 641 31,67 % 99,15 % 67,48 % 242 011 Muut henkilöstösivukulut 1 479 8 776 7 297 593,37 % 174,39 % -418,98 % -99 223 PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 3/2014 Toteuma 3/2015 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Palvelujen ostot 1 596 971 1 076 453-520 518 67,41 % 91,90 % 24,49 % 1 803 417 josta ulkoiset 0 1 076 453 1 076 453 #JAKO/0! 85,75 % #JAKO/0! #JAKO/0! josta sisäiset 0 0 0 #JAKO/0! 106,96 % #JAKO/0! #JAKO/0!