Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 1 Maakuntahallitus Kokousaika 18.02.2019 kello 10:01-12:06 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 17 Pöytäkirjantarkastajien vaali 5 18 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 19 Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin 7 20 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus 8 21 Maakuntauudistuksen valmistelu: Etelä-Savon maakunnan koetalousarvio 2021 9 22 Jäsenkuntien maksuosuuksien vahvistaminen vuodelle 2019 12 23 Maakuntaliiton vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittely 18 24 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Europopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta:reissuellu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö, investointiosio 25 Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Materiaalien karakterisointiin ja instrumenttianalytiikkaan liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen 26 Lausunto vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian luonnoksesta 24 27 Lausunto Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle -arviomuistiosta 28 Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutos 26 29 Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan perustaminen 27 30 Maakuntajohtajan ja yksiköiden päälliköiden päätökset 28 31 Tiedoksi 29 20 22 25

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 2 Maakuntahallitus Kokousaika 18.02.2019 kello 10:01-12:06 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Jarkko Wuorinen, pj x Kirsi Torikka Pekka Selenius, 1. vpj Markku Häkkänen x Anna-Kristiina Mikkonen, 2. vpj x Teemu Tiainen Kirsi Olkkonen x Pekka Pöyry Elisa Hänninen x Tapani Nykänen Matti Kauhanen x Heikki Liukkonen Hannu Auvinen x Kati Laukkanen Kari Ojala x Pirkko Rahikainen Ulla Leskinen x Hanne Vainio Tuula Kärkkäinen x Erkki Huupponen Lea Sairanen x Jaana Leskinen Tanja Hartonen-Pulkka x Outi Virtanen Veli Liikanen x 1 Tiia Leikas Muut: Satu Taavitsainen maakuntavaltuuston pj x 2 Markku Kakriainen maakuntavaltuuston 1. vpj x 3 Oskari Valtola maakuntavaltuuston 2. vpj x 4 Pentti Mäkinen maakuntajohtaja x Riitta Koskinen aluekehitysjohtaja x Hanna Makkula hallinto- ja kehittämisjohtaja x Jarmo Vauhkonen aluesuunnittelujohtaja x Taina Saahko viestintäpäällikkö x Jari Leppä kansanedustaja Antti Häkkänen kansanedustaja Kaj Turunen kansanedustaja Heli Järvinen kansanedustaja Lenita Toivakka kansanedustaja Hanna Kosonen kansanedustaja 1) Veli Liikanen saapui kokoukseen kello 10:03 18 käsittelyn aikana 2) Satu Taavitsainen saapui kokoukseen kello 10:24 20 käsittelyn aikana 3) Oskari Valtola saapui kokoukseen kello 10:15 20 käsittlyn aikana 4) Markku Kakriainen poistui kokouksesta kello 11:22 21 käsittelun aikana

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 3 Maakuntahallitus Kokousaika 18.02.2019 kello 10:01-12:06 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asiat 16-31 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarkko Wuorinen Hanna Makkula Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Markku Häkkänen Kari Ojala Pöytäkirjan nähtävänä pito Julkipanotodistus Maakuntahallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus oh jeet, pi de tään yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa (Mikonkatu 5 Mikke li) (täy dennä pvm) klo 9.00-15.00. Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa Raili Repo arkistosihteeri

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 4 Maakuntahallitus 16 18.02.2019 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 18.02.2019 16 Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitse män päi vää en nen kokousta. Kutsus sa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä sii nä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntavaltuuston puheen johtajal le ja vara puheenjohtajille, jäsenkunnille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöil le. Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kii reelli syys sitä vaatii. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä selostus käsittelyyn tulevista asioista sekä niihin liitty vät pää tösehdo tukset. Kuntalain 103 2.mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanval tuusto on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Pykälää sovelletaan myös kuntayhtymään. Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetetty (pvm). Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 5 Maakuntahallitus 17 18.02.2019 Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 18.02.2019 17 Hallintosäännön 53 2 mom:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt. Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä kiertävän vuoron mukaisesti. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkasta jiksi sovitun aakkos järjestyk sen mukaisesti halli tuksen jäsenet: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Häkkänen ja Kari Ojala.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 6 Maakuntahallitus 18 18.02.2019 Työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntahallitus 18.02.2019 18 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 42 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Veli Liikanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 10:03.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 7 Maakuntahallitus 19 18.02.2019 Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin 2/00.02.01/2019 Maakuntahallitus 18.02.2019 19 Kokouksessa katsaukset ajankohtaisiin asioihin ja uusimpiin tilastoihin. Maakuntajohtaja Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Tämän pykälän käsittelyn aikana kokoukseen saapui Oskari Valtola kello 10:15 ja Satu Taavitsainen kello 10:24.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 8 Maakuntahallitus 20 18.02.2019 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntahallitus 18.02.2019 20 Kokouksessa ajankohtaiskatsaus maakuntauudistuksen valmistelun ajankohtaisesta tilanteesta. Erillisenä pykälänä on lisäksi maakuntauudistuken valmisteluuun liittyvä uuden maakunnan esimmäisen toimintavuoden simulointi eli koetalousarvio vuodelle 2021. Maakuntajohtaja: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 9 Maakuntahallitus 21 18.02.2019 Maakuntauudistuksen valmistelu: Etelä-Savon maakunnan koetalousarvio 2021 Maakuntahallitus 18.02.2019 21 Osana maakuntauudistuksen valmistelua simuloidaan uuden maakunnan ensimmäisen vuoden taloutta eli vuotta 2021. Maakuntalakiluonnoksen 97 mukaan maakuntavaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä maakunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon maakuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Etelä-Savon maakunnan vuoden 2021 talousarviota on simuloitu laatimalla ns. koetalousarvio. Koetalousarvioiden tekemisen on tarkoitus palvella maakuntia ja valtionhallintoa maakuntauudistuksen valmistelussa. Koetalousarvion painopiste on vuodessa 2021, mutta samalla laaditaan myös suunnitelma vuosille 2022-2023. Valtiovarainministeriö on julkaissut ohjeistuksen koetalousarvion laatimisesta. Koetalousarvion ohjeistuksessa määritellään talousarvion sisällön minimitaso. Koetalousarvion laadinnan keskeiset tavoitteet koskevat tiedon lisäämistä rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista. Valtionhallinnolle koetalousarvioista tulee saada nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa seuraavista asioista: - yleiskatteisen määrärahan riittävyydestä - maakuntien välisen yhteistoiminnan vaikutuksista rahoitukseen - maakuntien muiden tulojen merkityksestä niiden taloudelle - sopeuttamistarpeen suuruudesta ja suunnitelluista sopeuttamistoimenpiteistä - maakuntien valmiudesta toiminnan aloittamiseen - rahoituksen jakautumisesta eri tehtäviin maakunnissa Samalla on mahdollista arvioida maakunnan perustamisen kustannuksia ja muita kertaluonteisia ensimmäisien vuosien menoja. Maakuntien tulisi koetalousarvion laadinnan yhteydessä: - luoda nykyistä tarkempi kuva menoista - luoda nykyistä tarkempi kuva maakunnan tuloista, joita ovat yleiskatteinen rahoitus ja erilaiset myynti- ja maksutulot - luoda nykyistä tarkempi käsitys sopeuttamistarpeesta ja -toimenpiteistä ensimmäisinä toimintavuosina Etelä-Savon maakunnassa koetalousarvion laatiminen käynnistettiin jo keväällä 2018. Tällöin kerättiin maakuntaan yhdistyvistä organisaatioista tilinpäätöksen 2017 taloustiedot. Syksyn aikana tiedot on ryhmitelty Valtiovarainministeriön edellyttämiin tehtäväluokkiin, joita on 21 kappaletta. Samoin on arvioitu järjestäjätoimintojen ja liikelaitoksen toimintatuotot ja -kulut erikseen. Myös rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma on laadittu. Koetalousarvioon liittyy lisäksi henkilöstösuunnitelma, joka on tehty samaisella 21 tehtäväluokan tarkkuudella. Henkilöstösuunnitelmassa ei oteta kantaa henkilöstön tulevaan määrään tai sijoittumiseen, mutta käytettävissä olevan tiedon perusteella hahmottuu, missä tehtäväkokonaisuuksissa maakunnan henkilöstö työskentelee.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 10 Maakuntahallitus 21 18.02.2019 Samaan aikaan koetalousarvion laadinnan yhteydessä on valmisteltu huhtikuussa järjestettäviä toiminnan ja talouden neuvottelupäiviä, joissa maakunnan tehtäviä käsitellään hallinnonrajat ylittäen ministeriöiden kanssa. Vastuuvalmistelijat ovat laatineet kuvaukset omien alueidensa toiminnasta. Nämä kuvaukset liitetään myös koetalousarviomateriaaliin. Etelä-Savon maakunnan koetalousarvio on hyvin karkea arvio maakunnan ensimmäisen toimintavuoden näkymistä. Siinä esitetyt luvut tulevat muuttumaan jatkotyön aikana. Vuoden 2019 loppuun mennessä laaditaan seuraava tarkempi versio talousarviosta ennen kuin vuonna 2020 käynnistyy varsinainen taloussuunnittelutyö vuodelle 2021. Olennaisin asia maakunnan toimintatuottojen ja sitä kautta kokonaistalouden kannalta on valtion maksaman yleiskatteisen rahoituksen määrä. Rahoituksen määräarvio vaihtelee valmisteluvaiheen edetessä aina kun taustatietoja päivitetään. Syksyllä 2020 vahvistetaan se rahoitussumma, jonka maakunta vuonna 2021 saa. Näin ollen täysin luotettavaa kuvaa Etelä-Savon maakunnan ensimmäisen toimintavuoden taloudellisesta näkymästä ei voida saada. Yleiskatteisen rahoituksen laskentaperusteisiin liittyy Etelä-Savon kannalta merkittäviä epäkohtia. Sote-osuuden laskenta tapahtuu tarvevakioinnin kautta. Tarvevakiointi suhteuttaa maakunnan väestön palvelutarpeen koko maan vastaavaan tilanteeseen. Laskentamenetelmä ei kuitenkaan huomioi palvelujen laatuun tai saatavuuteen liittyviä asioita tai maakunnan maantieteen vaikutuksia palvelujen järjestämiseen. Niin sanottujen non-sote -toimintojen rahoituksessa siirrytään vahvasti asukaslukuperusteiseen laskentatapaan, mikä on Etelä-Savon maakunnan kannalta erittäin huono asia. Etelä-Savossa on hyvin vaikea nähdä, että palvelutuotanto olisi mahdollista asukaslukuperusteisella rahoitusmallilla. Toimintatuottojen puolella on muitakin epävarmuuksia. Uusittavan asiakasmaksulain vaikutuksia ei tässä vaiheessa pystytä tarkemmalla tasolla arvioimaan. Myöskään siitä, osoittaako Valtiovarainministeriö ylimääräistä rahoitusta maakunnan perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin, ei vielä ole tietoa. Erittäin tärkeää on pystyä säilyttämään muille maakunnille myytävien palvelujen volyymi vähintään nykytasolla. Merkittävää palvelujen myyntiä tapahtuu mm. Vaalijalan tuottamien palvelujen alueella. Toimintamenojen arvio on niin ikään karkeaa. Pohjataso on tilinpäätöksen 2017 taso, johon on tehty kustannusten nousuun liittyviä tarkistuksia. Menoissa ei ole otettu kantaa synergiahyötyjen tai talouden sopeuttamistoimien suuruuteen ja vaikutukseen. Koetalousarvio on auttanut merkittävällä tavalla hahmottamaan monialaisen maakunnan toimintakenttää. Se on tarjonnut ensimmäisen mahdollisuuden hahmottaa ja suunnitella uuden maakunnan toimintaa taloudellisesta näkökulmasta vähintään tulojen ja menojen kokoluokkatasolla. Olennaista ei tässä ensimmäisessä versiossa ole yksittäiset eurot. Myöskään tulosnäkymää ei tule ottaa sellaisenaan valmistelun pohjaksi. Kuluvan vuoden aikana laadittava tarkemman tason tarkastelu antaa jo vahvemman pohjan esimerkiksi sopeuttamistoimien suunnitteluun. Selvää on, että maakunnan toiminnan ja talouden tasapaino edellyttää merkittäviäkin sopeuttamistoimia ja saatavien synergiahyötyjen täysimääräistä hyödyntämistä. Varsinkin koetalousarvion tarkennettu versio antaa maakuntavaaleissa valittavalle maakuntavaltuustolle hyvät edellytykset lähteä arvioimaan uuden maakunnan tilannetta ja näkymiä. Kokouksessa maakuntahallitukselle esitellään koetalousarviota ja sen kautta saatuja havaintoja tarkemmin. Maakuntajohtaja: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 11 Maakuntahallitus 21 18.02.2019 Markku Kakriainen postui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 11:22.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 12 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 Maakuntahallitus 22 18.02.2019 Jäsenkuntien maksuosuuksien vahvistaminen vuodelle 2019 119/00.01.02.00/2018 Maakuntahallitus 18.06.2018 100 Talousarvion laadinta vuodelle 2019 lähtee maakuntavaltuuston 20.11.2017 hyväksymästä liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta 2018 2020. Tämän päätöksen mukaan vuoden 2019 talousarvio on vuoden 2018 kaltainen. Esityslistan lähdön aikaan maakuntauudistuksen aikataulu on avoimena ja se vaikuttaa liiton taloussuunnitteluun oleellisesti. Keskeistä on se, onko vuosi 2019 nykymuotoisen maakuntaliiton viimeinen toimintavuosi. Maakuntaliitolla on edellisten vuosien ylijäämiä noin 550 000 euroa, joiden käytöstä linjaukset voidaan tehdä sen mukaan, miten maakuntauudistuksen aikataulu vaikuttaa nykymuotoisen maakuntaliiton toiminta-aikaan. Maakuntaliitto tekee vuosittain perussopimuksensa mukaisen seutukierroksen, jossa kuntien kanssa neuvotellaan liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista. Tässä aikataulujen avoimessa tilanteessa seutukierroksen aikataulu on tarkoituksenmukaista päättää vasta elokuussa. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus käy lähetekeskustelun maakuntaliiton talousarvion laadinnan pohjaksi. Maakuntahallitus palaa asiaa elokuun kokouksessa, kun maakuntauudistuksen aikatauluu on saatu lisätietoa. Maakuntahallitus 27.08.2018 121 Maakuntahallitus käsitteli alustavasti maakuntaliiton talousarvioin linjauksia kesäkuun kokouksessa. Kesäkuun kokouksen jälkeen maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin aina 2021 alkuun ja näin ollen nykymuotoisten maakuntaliittojen toimina jatkuu vielä ainakin kaksi kokonaista vuotta. Maakuntaliitto käy perussopimuksensa mukaisesti vuosittain jäsenkuntiensa kanssa neuvotelut talouden ja toiminnan painopisteistä. Seutukierroksen ajankohdat ovat seuraavat: - 11.9.2018 kello 9:30 11:00: Pieksämäen seutu/ Pieksämäen kaupungintalolla, Kauppakatu 1 (Kellarin kokoushuone Holvi 1) - 14.9.2017 kello 9:00 10:30: Mikkelin seutu/mikkelin kaupungintalolla, Raatihuoneenkatu 8-10 (Hallituksen huone) - 18.9.2018 kello 9:30-11:00: Savonlinnan seutu/sulkavan kunnantalo, Kauppatie 1 (Valtuustosali) Valmisteleilla olevat talousarviolinjaukset lähtevät valtuuston marraskuussa 2017 hyväksymästä talous- ja toimintasuunnitelman 2018 2020 raamista, jossa vuoden 2019 talousarvio on vuoden

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 13 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 Maakuntahallitus 22 18.02.2019 2018 kaltainen. Kulukehitykseen vaikuttavat jonkin verran tammikuun 2018 mukaiseen työehtosopimukseen sisältyvät palkankorotukset, joita vuodelle 2019 osuu useita. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelussa huomioidaan maakuntaliitolle kertyneiden ylijäämien käyttö siitä näkökulmasta, että nykymuotoinen toiminta jatkuu kaksi vuotta. Ylijäämiä on vuoden 2019 alussa käytössä arviolta noin 450 000 (mikäli vuosi 2018 toteutuu budjetoidun mukaisesti) ja noin 19 000 euron edestä osakkeita. Näin ollen valmistelussa esitetään, että kuntien maksuosuudet pidetään vuoden 2018 tasolla ja edellisten vuosien ylijäämiä käytetään 150 000. Talousarviota valmistellaan siis 150 000 alijäämäiseksi. Talosuusuunnitelmassa vuosi 2020 esitettäisiin vuoden 2019 kanssa saman suuruisena ja suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle 2021 ei esitetä kustannuksia. Koska vuodet 2019 ja 2020 ovat liiton viimeisiä toimintavuosia, seurataan talousarvion toteumaa erityisen tarkasti ja asiasta raportoidaan hallitukselle ja valtuustolle tiiviisti. Vuoden 2020 lopussa kuntayhtymä puretaan perussopimuksen määräysten mukaisesti. Perussopimuksen 5. luvun 39 mukaan maakuntaliiton varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenosuuksien suhteessa. Esitetty valmistelu koskee maakuntaliiton perustoimintaa. Ylijäämien puitteissa hallituksella on tämän kokouksen esityslistalla käsittelyssään perustettavaan talous- ja henkilöstö-, ja ICT-hallinnon yhtiön perustamiseen osallistuminen ja sen mahdolliseen pääomittamiseen liittyvä pykälä. Vuoden 2019 talousarviovalmistelua ja talous- ja henkilöstö-, ICT-hallinnon yhtiön perustamiseen osallistumista on syytä katsoa kokonaisuutena jos sillä on vaikutuksia maakuntaliiton ylijäämien käyttöön joko kuluvana vuonna tai vuonna 2019. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää, että seutukuntakierrokselle esitellään maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2019 siten, että kuntien jäsenmaksuosuudet ovat vuoden 2018 tasolla ja kertyneitä ylijäämiä käytetään 150 000 euroa. Maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä kuulumaan seuraavasti: Maakuntahallitus päättää, että seutukuntakierrokselle esitellään maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2019 siten, että kuntien jäsenmaksuosuutta nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä (yhteensä 25 000 euroa) ja kertyneitä ylijäämiä käytetään 125 000 euroa. Maakuntajohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 24.09.2018 148 Maakuntaliitolla on käynnissä talous- ja toiminta suunnitelmaan liittyvä kuntakierros ajalla 11.-18.9.2018. Hallituksen kokouksessa käydään läpi kuntien näkemykset maakuntaliiton toiminnan ja talouden suunnitteluun. Maakuntajohtaja

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 14 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 Maakuntahallitus 22 18.02.2019 Maakuntahallitus merkitsee kuntakierroksen palautteen tiedoksi ja talousarvion jatkovalmistelun ohjeeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Maakuntahallitus 22.10.2018 170 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021 on valmisteltu maakuntahallituksen linjausten ja kuntakierroksen palautteen mukaisesti. Jäsenmaksuosuudet muodostavat suurimman osan maakuntaliiton tuloista. Vuodelle 2019 esitetään yhden prosentin korotusta kuntien maksuosuuksiin. Kokonaisuudessaan korotus on noin 24 300 euroa. Maakuntauudistuksen valmistelu aikataulumuutoksineen on vaikuttanut liiton talouden suunnitteluun merkittävästi vuodesta 2016 alkaen. Vuodelle 2017 kuntien maksuosuuksia laskettiin 3 % ja maakuntauudistuksen aikataulun muuttuessa ja sitä myöten liiton toiminnan jatkuessa vuotta pidempään, nostettiin kuntien maksuosuutta vuodelle 2018 2 %. Vuoden 2019 talousarvioesityksen sisältämä prosenttiyksikön korotus tuo kuntien maksuosuudet 2016 tasolle. Talouden suunnittelussa on lähdetty siitä, että nykymuotoisen maakuntaliiton toiminta siirtyy liikkeenluovutuksella uuteen maakuntaan. Näin ollen maakuntaliitolla käytössä olleita ylijäämiä on käytetty laatimalla alijäämäiset talousarviot jo kahdelle edeltävälle vuodelle. Myös talousarviovuodelle 2019 esitetään 125 000 euroa alijäämäistä tulosta. Suunnitelmakauden vuodelle 2020 esitetään alijäämää 150 000 euroa, sillä tämänhetkisen aikataulun mukaan se on viimeinen nykymuotoisen maakuntaliiton toimintavuosi. Näin ollen suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle 2021 ei ole esitetty kuluja. Talousarvio 2019 sisätää ensimmäisen kerran investointiosan, joka liittyy Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien yhdessä valmistelemaan ja perustettavaan talous-, henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Talousarvio sisältää esityksen, että maakuntaliitto on mukana pääomittamassa uutta yhtiötä. Investointi kohdistuu seuraavasti: Osakkeet jakautuvat Inhouse-yhtiö 50 000 euroa 1389 osaketta (36 euroa kappale) ja Outhouse-yhtiö 10 000 euroa 2500 (4 euroa kappale) osaketta. Kokonaisuudessaan investointi olisi 60 000.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 15 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 Maakuntahallitus 22 18.02.2019 Maakuntauudistuksen on määrä siirtyä omaan organisaatioon vuoden 2019 alusta, jolloin valmistelurahoitus ei enää kulkisi maakuntaliiton kautta. Mikäli uudistuksen päätöksenteko menee vuoden 2019 puolelle, huolehtii maakuntaliitto uudistuksen valmistelun taloudesta ja koordinoinnista niin kauan kun sille on tarve. Maakuntajohtaja Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi maakuntahallitus esittää valtuustolle, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 16 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 Maakuntahallitus 22 18.02.2019 Maakuntaliiton virastolla annettiin oikeudet tehdä asiakirjaan vielä stilistisiä korjauksia ja täsmennyksiä. Satu Taavitsainen poistui kokouksesta kello 11.33 170 käsittelyn aikana Maakuntavaltuusto 26.11.2018 22 Maakuntahallitus: Maakuntavaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021. Lisäksi maakuntavaltuusto päättää, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana tehtiin kaksi maakuntahallituksen esityksestä poikkeavaa esitystä: Esa Valkonen esitti, että kuntien maksuosuutta vuodelle 2019 ei koroteta. Valkosen esitys ei saanut kannatusta, joten puheenjohtaja totesi sen rauenneen. Tiina Stranden esitti, että toimintasuunnitelman sivulle 11 kappaleeseen Arjen ja laadukkaan ympäristön maakunta viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: Maakuntaliitto torjuu ilmastonmuutosta aktiivisin toimin, varautuu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kaikessa kehittämissuunnittelussa sekä edistää vähähiilisten hankkeiden syntymistä. Kerttu Hakala kannatti Strandenin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava esitys, jota on kannatettu. Suoritetaan äänestys. Maakuntahallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Strandenin kannatettua esitystä äänestävät EI. Äänestys suoritettiin nimenhuutona. Äänestyksessä annettiin 54 JAA ääntä ja 9 EI ääntä, tyhjiä ääniä ei annettu (yhteensä 63 ääntä). Äänestyksen tulos liitteenä. Puheenjohtaja totesin, että maakuntahallituksen esitys on voittanut. Päätösehdotus hyväksyttiin. Leena Pekkanen poistui kokouksesta kello 11:14, Kari Ojala poistui kokkouksesta kello 11:19 ja Auvo Kokkonen poistui kokouksesta kello 11:19. Maakuntahallitus 18.02.2019 22 Maakuntaliiton perussopimuksen 4. luvun 34 mukaan maksuosuuksien perusteena oleva tilikauden hyväksytyn talousarvion osoittama menojen ja tulojen erotus jaetaan jäsenkuntien maksettavaksi kuntien valtionosuuslain (1444/95) mukaisesti määriteltyjen laskennallisten verotulojen suhteessa. Maksuosuuksien perimisestä päättää maakuntavaltuusto talousarvion hyväksymisen

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 17 Maakuntahallitus 100 18.06.2018 Maakuntahallitus 121 27.08.2018 Maakuntahallitus 148 24.09.2018 Maakuntahallitus 170 22.10.2018 Maakuntavaltuusto 22 26.11.2018 Maakuntahallitus 22 18.02.2019 yhteydessä. Laskelma jäsenkuntien lopullisista maksuosuuksista vuonna 2019 on tämän pykälän liitteenä. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää vahvistaa jäsenkuntien 2019 lopulliset maksuosuudet liitteen mukaisina. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Jäsenkuntien lopulliset maksuosuudet 2019 Liite 2 Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021 - esitys maakuntavaltuustolle Liite 3 Äänestyksen tulos

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 18 Maakuntahallitus 23 18.02.2019 Maakuntaliiton vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittely 24/00.01.02.01/2019 Maakuntahallitus 18.02.2019 23 Kuntalain 113 :n mukaan: "Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari." Kuntalain 115 :n mukaan: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä." Näitä kuntalain pykäliä sovelletaan myös kuntayhtymiin. Maakuntaliiton perussopimuksen 31 :n mukaan tilikauden tilinpäätös on valmisteltava ja annettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 28. päivään mennessä ja tilinpäätös on hyväksyttävä maakuntavaltuustossa kesäkuun 15. päivään mennessä. Maakuntaliiton tilinpäätöksen 2018 mukaiset toimintatuotot (ulkoiset/brutto) olivat 5 613 232,33 eu roa, to teu tuma-aste 197,32 % ja toimintakulut (ulkoiset/brutto) 5 471 278,57 euroa, toteutuma-aste 185,81 %, kun vertailukohteena on maakuntavaltuuston hyväksymä alkuperäinen talous ar vio. Tili kau den yli jää mä on 156 015,04 euroa. Maakuntavaltuuston hyväksymän nettoperusteisen talousarvion 2018 ja vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiset toimintatulot ja menot netto käyvät ilmi alla olevasta yhteenvedosta:

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 19 Maakuntahallitus 23 18.02.2019 Toimintatulojen (netto) toteutuma-aste oli 100,56 % ja toimintamenojen (netto) 91,09 %. Jäsenkuntien maksuosuudet kannetaan perussopimuksen 34 :n mukaisesti tilikauden hyväksytyn talousarvion osoittaman tulojen ja menojen erotuksen perusteella jaettuna jäsenkunnille kuntien valtionosuuslain mukaisesti määriteltyjen laskennallisten verotulojen suhteessa. Maksuosuuksien lisäkantoja tai palautuksia ei enää suoriteta. Vuoden 2018 tilinpäätös on esityslistan liitteenä. Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu Työja elinkeinoministeriön alaisen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta soveltuvin osin. Maakuntajohtaja ja yksiköiden päälliköt esittelevät osaltaan vuoden 2018 toimintaan ja talouteen liittyvät asiat kokouksessa. Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula puh. 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteen mukaisena, allekirjoittaa sen ja saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle toiminnan tuloksellisuuden arviointia varten. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös saatetaan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätöksen ylijäämä 156 015,04 euroa, siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämään. Maakuntahallitus valtuuttaa viraston tekemään tarvittaessa stilistisiä korjauksia aineistoon. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Etelä-Savon maakuntiliiton toimintakertomus vuodelta 2018 Liite 5 Tasekirja Liite 6 Tilinpäätöksen liitteet

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 20 Maakuntahallitus 24 18.02.2019 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Europopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta:reissuellu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö, investointiosio 8/00.01.05.06.05/2018 Maakuntahallitus 18.02.2019 24 Etelä-Savon Koulutus Oy on hakenut Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta hankkeelle ReissuEllu hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö, investointiosio. Hankkeen tiedot liitteenä. Perusteet: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Etelä-Savon maakuntaohjelma vuosille 2018-2021 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018-2019 Etelä-Savon maakunnan toimeenpanosuunnitelman rahoitussuunnitelma 2018-2019 Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2018-2021 Yleisasetus (EU) N:o 1303/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta EAKR-asetus (EU) N:o 1301/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta Lisätietoja: Eveliina Pekkanen, puh. 044-770 0591, eveliina.pekkaneni@esavo.fi Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus puoltaa Etelä-Savon Koulutus Oy :lle ReissuEllu hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö, investointiosio hankkeeseen tuen myöntämistä valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena enintään 225 190 euroa. Hankkeen hyväksytty kesto on 1.3.2019-31.12.2019. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset ovat toteutusaikana 321 700 euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja erityistavoitteeseen 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 21 Maakuntahallitus 24 18.02.2019 Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan, esittelijä tekee täytäntöönpanopäätöksen tämän päätöksen perusteella EURA 2014 tietojärjestelmässä. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on puoltanut hankkeen rahoittamista 7.2.2019. Esittelijä tekee rahoituspäätöksen tämän päätöksen perusteella EURA 2014 tietojärjestelmässä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 7 ReissuElluvalintamuistio

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 22 Maakuntahallitus 25 18.02.2019 Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Materiaalien karakterisointiin ja instrumenttianalytiikkaan liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen 8/00.01.05.06.05/2018 Maakuntahallitus 18.02.2019 25 Lappeenrannan teknillinen yliopisto on hakenut Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta hankkeelle Materiaalien karakterisointiin ja instrumenttianalytiikkaan liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen. Hankkeen tiedot liitteenä. Perusteet: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Etelä-Savon maakuntaohjelma vuosille 2018-2021 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018-2019 Etelä-Savon maakunnan toimeenpanosuunnitelman rahoitussuunnitelma 2018-2019 Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2018-2021 Yleisasetus (EU) N:o 1303/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta EAKR-asetus (EU) N:o 1301/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta Lisätietoja: Eveliina Pekkanen, puh. 044-770 0591 eveliina.pekkaneni@esavo.fi Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus puoltaa Lappeenrannan teknillinen yliopistolle Materiaalien karakterisointiin ja instrumenttianalytiikkaan liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen hankkeeseen tuen myöntämistä valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena enintään 320 000 euroa. Hankkeen hyväksytty kesto on 1.1.2019-30.9.2020. Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset ovat toteutusaikana 620 000 euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 51,61 %. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitteeseen 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan, esittelijä tekee täytäntöönpanopäätöksen tämän päätöksen perusteella EURA 2014 tietojärjestelmässä. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on puoltanut hankkeen rahoittamista 7.2.2019. Esittelijä tekee rahoituspäätöksen tämän päätöksen perusteella EURA 2014 tietojärjestelmässä.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 23 Maakuntahallitus 25 18.02.2019 Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 8 Materiaalienkarakterisointiinvalintamuistio

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 24 Maakuntahallitus 26 18.02.2019 Lausunto vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian luonnoksesta 7/00.04.00/2019 Maakuntahallitus 18.02.2019 26 Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa syksyllä 2018 laaditusta vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian luonnoksesta. Strategian tarkoituksena on ohjata vapaa-ajankalastuksen edellytysten kehittämistä kalataloushallinnossa (MMM; ELY:t ja Metsähallitus), kalatalousalueilla ja neuvontajärjestöissä. Strategian tehtävä on ottaa kantaa vapaa-ajankalastuksen kannalta oleellisiin kehittämissuuntiin. Strategia koostuu nykytilakuvauksesta, tahtotilasta lähivuosille sekä strategian toteuttamisen ja seurannan kuvauksista. Strategian ensisijaisena tarkoituksena on ohjata lainsäädännöllä tai tulosohjauksella alaan kytkeytyvien tahojen toiminnan sisältöjä ja resurssien kohdentamista. Strategiaa voivat sopivalla tavalla hyödyntää työnsä tukena kaikki alan tahot. Strategiassa ei ole esitetty spesifejä toimenpiteitä. Kunkin toimijan odotetaan toteuttavan yhteistä tahtotilaa ja tavoitteita oman toimintansa puitteissa osana kokonaisuutta. Lausunto on pyydetty antamaan ministeriölle 22.2.2019 mennessä. Liitteet: 1. Lausunto vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian luonnoksesta 2. Lausuntopyyntö 3. Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian luonnos Valmistelija: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040-757 6698, jyrki.kuva@esavo.fi Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus antaa vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian luonnoksesta liitteen mukaisen lausunnon. Maakuntahallitus hyväksyi liitteenä olevan lausunnon seuraavin täydennyksin ja muutoksin: LISÄYS: Maakuntahallitus toteaa, että vapaajankalastus on usein myös kotitarvekalastusta. Kalastus liittyy keskeisesti myös lähiruokaan. Lausunnon kolmenneksi viimeisen kappaleen viimeinen virke muutettiin muotoon: Maakuntahallitus esittää, että toteamusta lievennetään muotoon Rantarakentaminen on joillain alueilla vähentänyt kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueita. Liitteet Liite 9 Lausunto vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian luonnoksesta Liite 10 Lausuntopyyntö vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian luonnoksesta Liite 11 Vapaa-ajan kalatalouden kehittämistrategian luonnos

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 25 Maakuntahallitus 27 18.02.2019 Lausunto Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle -arviomuistiosta 18/11.00.00/2019 Maakuntahallitus 18.02.2019 27 Oikeusministeriö pyytää lausuntoa Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle -arviomuistiosta. Muistiossa tarkastellaan nykyisen vesilain riittävyyttä vaelluskalakantojen turvaamistavoitteen näkökulmasta. Muistion taustalla on Euroopan Unionin vesilainsäädännössä tapahtunut kehitys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön ja WWF Suomen oikeusministeriölle jättämä esitys vesilain tarkistamiseksi uuden kalatalousvelvoitteen määräämisen osalta. Edellä mainitut kolme tahoa esittävät vesilakiin lisättäväksi uutta pykälää, jonka nojalla lupaviranomainen voisi hakemuksesta määrätä kalatalousvelvoitteen sellaiseen vesilupaan, johon kalatalousvelvoitetta ei ole aikaisemmin sisältynyt. Velvoitteen voisi määrätä, jos kyseisen luvan piirissä olevasta vesitaloushankkeesta aiheutuu kalakannalle ja kalastukselle vahinkoa. Vesitalousluvat ovat olleet vahvan pysyvyyssuojan piirissä ja niihin puuttuminen jälkikäteen on ollut mahdollista vain rajallisesti. Arviomuistiossa tarkastellaan ehdotetun pykälän tarpeellisuutta, erilaisia ratkaisumalleja kalatiekysymyksen ratkaisemiseksi sekä arvioidaan vesitalousluvan avaamiseen ja kalatalousvelvoitteen asettamista koskevaan sääntelyyn liittyviä valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä. Kysymys koskee käytännössä vesivoimalaitosten rakennuslupia, jotka oikeuttavat sulkemaan virtavesistön ja säännöstelemään vedenjuoksua vesitaloushankkeen hyväksi. Lausunto pyydetään antamaan ministeriölle 28.2.2019 mennessä. Liitteet: 1. Lausunto Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle -arviomuistiosta 2. Lausuntopyyntö 3. Arviomuistio: Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle Valmistelija: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040-757 6698, jyrki.kuva@esavo.fi Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus antaa Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle -arviomuistiosta liitteen mukaisen lausunnon. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 12 Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle -arviomuistio Liite 13 Lausunto Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle -arviomuistiosta

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 26 Maakuntahallitus 28 18.02.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutos 23/00.04.01.02/2019 Maakuntahallitus 18.02.2019 28 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon 2014-2020 esitetään seuraavia muutoksia: Etelä-Savon ELY-keskus on 7.1.2019 esittänyt jäsenmuutoksen yhteistyöryhmään seuraavasti: Marjo Aron tilalle varajäseneksi tulee Kirsi Kosunen. Lisätietoja ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen puh. 040 5426140. Maakuntajohtaja: Maakuntahalllitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään Marja Aron tilalle Kirsi Kosusen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 14 Jäsenmuutos, Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 27 Maakuntahallitus 29 18.02.2019 Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan perustaminen Maakuntahallitus 18.02.2019 29 Etelä-Savossa on tehty valmistelutyötä maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamiseksi osana maakuntauudistusvalmistelua. Järjestö 2.0 Etelä-Savo - yhdessä uutta -hankkeen henkilöstön ja järjestötoimijoista koostuvan valmisteluryhmän ja maakuntauudistuksen valmisteluhenkilöstön yhteistyössä on päädytty esittämään järjestöneuvottelukunnan toiminnan pilotintia vv. 2019-2020. Etelä-Savolle haetaan tässä maakunnalle sopivinta toimintamallia ja vuosien 2019-2020 aikana testataan tämän yhteistyö/kumppanuusrakenteen toimivuutta. Järjestöneuvottelukunnan perustaminen kytkeytyy maakunnan osallisuusohjelmatyöhön sekä järjestökentällä valmisteilla olevaan järjestöstrategiaan. Järjestöstrategian valmisteluun liittyvissä järjestötoimijoille suunnatuissa kuntatyöpajoissa on käyty neuvottelukunnan perustamisen tarpeellisuudesta keskustelua ja prosessin edistämiselle on annettu tukea. Maakuntauudistuksen toteutuessa järjestöneuvottelukunnasta tulee yhteistyörakenne, jonka toiminnan lopullisen muodon päättää maakuntavaltuusto. Liitteessä on avattu ehdotus neuvottelukunnan toimintasäännöstä sekä kokoonpanosta sekä hakulomakeluonnos. Järjestö 2.00 Etelä-Savo -hanke on sopinut avoimen haun pilotoinnista Pieksämäen järjestötoimijoiden kanssa. Jos maakuntahallitus päättää valmistelutyön jatkumisesta avoin haku järjestöneuvottelukunnan jäseneksi käynnistetään koko maakunnassa. Maakuntauudistuksen edetessä neuvottelukunta perustetaan ja nimeämiset tehdään maakuntavalmisteluorganisaation toimesta, muutoin Etelä-Savon maakuntaliitto nimeää neuvoston. Yhteyshenkilönä toimivat Etelä-Savon maakuntaliitosta maakuntauudistuksen osallisuusohjelmaa koordinoiva kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen 044-770 0591 sekä Järjestö 2.0 Etelä-Savo hankkeen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström p. 044 770 0491 Maakuntajohtajan päätösehdotus: Etelä-Savon maakuntaan perustetetaan maakunnallinen järjestöneuvottelukunta ja valmistelutyö ja organisoituminen toteutetaan liitteenä olevan toimintasäännön mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 15 Hakemuslomake järjestöneuvottelukuna Liite 16 Järjestöneuvottelukunnan toimintasääntö

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 28 Maakuntahallitus 30 18.02.2019 Maakuntajohtajan ja yksiköiden päälliköiden päätökset 1/00.02.01/2019 Maakuntahallitus 18.02.2019 30 Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja päättää ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Maakuntajohtajan päätökset 5-6 Aluesuunnittelujohtajan päätökset: 1-9 Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 17 Aluesuunnittelujohtajan päätökset 18.1.-7.2.2019 Liite 18 Päätösluettelo 18.1.-7.2.2019

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 29 Maakuntahallitus 31 18.02.2019 Tiedoksi 1/00.02.01/2019 Maakuntahallitus 18.02.2019 31 Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat ja saapuneet kirjeet: 1) Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023 Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat valmistelleet yhteisen älykkään erikoistumisen strategian EU-komission rahoittaman Elinkeinot murroksessa -pilottihankkeen tuloksena. Strategia tunnistaa ja vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisiä vahvuuksia ja edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Sisältöpainotukset perustuvat kunkin maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaan. Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategia toimitetaan erillisellä jakelulla viikolla 7. 2) Makuntahallituksen puheenjohtajan raportti Hainanin matkalta Raportti liitteenä. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 19 Itä-ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa strategia Liite 20 Maakuntahallituksen puheenjohtajan Hainanin matkan matkaraportti

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 30 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Muutoksenhakukieltojen pe rus teet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hallintolain 49 b :n 1 momentin mukaisesti hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kun ta yh tymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jä sen kun ta ja sen jäsen. Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei oi kai su vaa ti mus ta koskevaa kuntalain 134 :ää sovelleta. Oikaisuvaatimusviranomai nen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Etelä-Savon maakuntahallitus Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli Puhelinnumero: 015-321 130 Faksi: 015-321 1359 Sähköposti: kirjaamo@esavo.fi Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00-15.00. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoitta ma na päivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä vies tin lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksen muoto, si sältö ja sen toi mit tami nen Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa ti muksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaa di taan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaa di taan. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava tekijän nimi sekä tarvittavat yhteys tie dot asian hoitamiseksi ja tieto siitä millä perusteella tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava, paitsi jos oikai su vaa ti muk ses sa on tiedot tekijästä, eikä oikaisuvaatimuksen alkuperäisyyttä ja

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2019 31 VALITUSOSOITUS eheyt tä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle en nen oi kai suvaa ti mus ajan päättymistä viraston aukioloaikana. Oikaisuvaatimusaikaa las kettaes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päi vä on pyhäpäivä, arkilauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhan nus aat to, oikaisuvaatimus voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yh teys tieto na pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea kun nallis va li tuk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai suvaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va lituk sin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen (kuntalaki 137.3 ). Valitusviranomainen: Muu valitusviranomainen (Erityis lain sää dän tö): Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) 70101 Kuopio Faksi: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus: Hallintovalitus (Hallintolainkäyttölaki 5 ): Pykälät: Valitusaika: 30 päivää 30 päivää Muu valitusviranomainen (Eri tyis lain sää dän tö): päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie dok sisaan ti päi vää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, ar ki lauan tai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitus voidaan teh dä seuraavana arkipäivänä. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kir jal lises ta muodosta. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta päätös, johon muutosta haetaan miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh tä väksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti al le kirjoi tet ta va. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asia miehen sä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moitet ta va myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä val ta kirja (hallintolaki 12 / HLL 21 ). Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täy dentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan al ku pe-