KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 18.08.2015 klo 17:15-18:50 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjantarkastajan valinta 4 31 Kemijärven kaupungin yritystilojen vuokrauksen periaatteet 5 32 Kemijärven kaupungin välitilinpäätös 30.6.2015 6 33 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 9
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 Tarkastuslautakunta AIKA 18.08.2015 klo 17:15-18:50 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Harju Markku 17:15-18:50 Puheenjohtaja Imporanta Aulikki 17:15-18:50 Varapuheenjohtaja Kalliokoski Tuomas 17:15-18:50 Jäsen Hietanen Matti 17:15-18:50 Jäsen POISSA Vanhala Riitta Jäsen MUU Kumpula Aune 17:15-18:50 Sihteeri Lohi Rauno 17:15-18:50 Tilintarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä 18.8.2015 Puheenjohtaja Markku Harju Pöytäkirjanpitäjä Aune Kumpula KÄSITELLYT ASIAT 29-33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä 18.8.2015 Tuomas Kalliokoski PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Hallinto-osasto, Hallituskatu 4, 19.8.2015 klo 9-15.30 Aune Kumpula
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 3 Tarkastuslautakunta 29 18.08.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKL 29 Kuntalain 58 :n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jen jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä nouda tetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 5 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouk sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuk sien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 11.8.2015 Päätös: Kokouksessa olivat läsnä kaikki muut jäsenet, paitsi jäsen Riitta Vanhala oli poissa kokouksesta. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 4 Tarkastuslautakunta 30 18.08.2015 Pöytäkirjantarkastajan valinta TARKL 30 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 18.2.2013, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan yksi jäsen vuorollaan. Pöytäkirjan tarkastus 18.8.2015. Päätösehdotus (puheenjohtaja): Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Tuomas Kalliokoski. Pöytäkirja tarkastetaan 18.8.2015. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 5 Tarkastuslautakunta 31 18.08.2015 Kemijärven kaupungin yritystilojen vuokrauksen periaatteet 80/04/047/2013 TARKL 31 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman vuosille 2013-2017 ja työohjelman 2015 painopistealueena ovat konserniohjaus, yleishallinto ja tekninen toimi. Lisäksi jatketaan tutustumista sosiaali- ja terveystoimeen. Kokouksiin kutsutaan kuultaviksi ko. toimialojen viranhaltijajohtoa ja luottamushenkilöitä selvittämään arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi kiinteistöjen isännöitsijä Markku Taavo sekä yritysasiamies Jari Polvi kertomaan ajankohtaisista yritystoimintaan liittyvistä asioista, kuten liiketilojen vuokraukseen ja vuokrasaatavien seurantaan liittyvistä periaatteista. (johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819) Päätösehdotus (puheenjohtaja): Kuullaan asiantuntijoita ja tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus laatii koko konsernia koskevan omistajaohjeistuksen saatavien perinnän yhdenmukaisuudesta.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 6 Tarkastuslautakunta 32 18.08.2015 Kemijärven kaupungin välitilinpäätös 30.6.2015 281/04/041/2014 TARKL 32 Kaupunginhallitus 10.8.2015: Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2015 56 tehdä välitilinpäätöksen 30.6.2015 tilanteesta, jossa huomioidaan 6 kuukauden osalta merkittävimmät jaksotukset kaupungin todellisen talouden toteutuman selville saamiseksi. Mikäli välitilinpäätös aiheuttaa lisätoimia, niin tarvittaessa on varauduttava koko vuoden 2015 talousarvion avaamiseen. Välitilinpäätökseen 2015 on koottu osastojen antamat tiedot toiminnan ja talouden kannalta merkittävimmistä muutoksista talousarvioon nähden ja toteutumasta 30.6.2015 tilanteesta sisältäen merkittävimmät jaksotukset. Kiinteistöverotuloista on jaksotettu kaudelle 2 miljoonaa euroa, poistoista 50 % koko vuoden arviosta, lomarahoista laskennallinen osuus 50 % koko vuodesta ja opetus- ja kultuuritoimen sekä vapaan sivistystyön pienenevästä valtionosuudesta 447 321 eurosta puolet (223 660,5 euroa). Tulojen osalta tilanne näyttää verojen totetuman osalta suunnitelmaa 6 % paremmalta, mutta valtionosuuksien määrä on opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön osalta 1 % arvioitua pienempi. Maksutuotot ovat toteutuneet hieman suurempina arvioidusta ollen 3 % ennakoitua suuremmat. Kaiken kaikkiaan toiminnan rahoitus on toteutunut 52,8 % kesäkuun loppuun mennessä. Menojen osalta kehitys on huolestuttava erityisesti sosiaali- ja terveysosaston seuraavilla tulosalueilla: terveydenhuolto sekä hoiva- ja hoitotyön palvelut. Menot ovat puolestaan alle arvioitujen puolivuotismenojen vammaispalveluissa ja sosiaalipalveluissa Sosiaali- ja terveysosaston määrärahojen ylitys näyttäisi muodostuvan yli miljoonan euron suuruiseksi. Sivistysosastolla jokainen tulosalue näyttäisi alittavan menonsa ja yhteensä menojen alitus koko osastolla arvion mukaan n. 0, 5 miljoonaa euroa. Teknisellä osastolla menot ylittyvät maankäytössä, kunnallistekniikassa, vesihuoltolaitoksessa, pelastustoimessa ja yritystiloissa. Menot ovat alle arvioitujen puolivuotismenojen kiinteistöissä ja hallinnossa. Nettosäästö määrärahojen osalta arvion mukaan 42 000 euroa. Hallinto-osaston osalta nettosäästö arvion mukaan on n. 15 000 euroa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Yhteenveto vuoden 2015 välitilinpäätöksestä verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen (otettu vertailukohdaksi 30.6.2014 tilanne):
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 7 Tarkastuslautakunta 32 18.08.2015 1000 (ulkoinen) VTp 2014 VTp 2015 Muutos % Ta 2015 Tot % Toimintatuotot 6 032 5 864-2,9 23 017 48,3 Toimintakulut -35 076-33 393 5,0-74 304 51,2 Toimintakate -29 044-27 529 5,5-51 287 52,5 Verotulot 15 397 15 773 2,4 28 044 56,2 Valtionosuudet 15 086 12 887-17,1 26 172 49,2 Vuosikate 1 906 1 465-30,1 3 613 40,5 Yli-/alijäämä 406 165-146,1 440 37,6 Vuosikate heikkeni 30,1 % edellisvuodesta. Toimintamenot kasvoivat talousarviossa asetettua tasoa suuremmiksi, sillä sosiaalija terveysosastolle suunnitellut toimintakulujen vähennykset eivät ole toteutuneet. Vuoden 2015 välitilinpäätös osoittaa 165 344 euron ylijäämää. Vuodelle 2015 tavoiteltu 439 500 euron ylijäämä ei näytä siten toteutuvan ja alijäämän kattaminen hankaloituu huomattavasti. Nettoinvestoinnit ovat 1,1 miljoonaa euroa kun koko vuodelle arvioitu nettoinvestointitaso on 4,3 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennuste tässä vaiheessa arvioidaan, että investoinneista jää osa toteutumatta täysimääräisenä kustannuksiltaan, joten investointien nettototeutuma jäänee n. 300 000 euroa alle suunnitellun. Osastojen toimintakatteiden (=nettomenot) kehitys 1000 VTp 2014 VTp 2015 m% Ta 2015 Tot % Hallinto-osasto -2 480-2 582 4,1-4 277 60,4 Sosiaali- ja terveysosasto -16 683-18 689 12,0-35 678 52,2 Sivistysosasto -9 152-6 402-30,0-13 357 47,9 Tekninen osasto, 1 065 744-31,0 1 495 49,7 josta yritystilat -19-33 73,7 93 35,5 Yhteensä -27 269-26 962-1,1-51 724 52,1 Kokonaisuutena osastojen toimintakatteet yhteensä pienenivät 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Hallinto-osaston toimintakate nousi edellisvuoteen verrattuna 4,1 prosenttia ja ylittyi talousarvioon nähden 10,0 prosenttia. Sosiaali- ja terveysosastolla toimintakate nousi edellisvuodesta 12,0 prosenttia ja alkuperäinen budjetti ylittyi 2,2 prosentilla. Sivistysosaston toimintakate laski edellisvuodesta 30,0 prosenttia ja alittui budjetoituun verrattuna 2,1 prosenttia.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 8 Tarkastuslautakunta 32 18.08.2015 Teknisen osaston toimintakate laski 31,0 % edellisvuodesta ja alittui budjetoidusta 0,3 %. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi allekirjoittamaton välitilinpäätös ajalta 1.1. - 30.6.2015 (arkistoidaan valtuuston pöytäkirjan liitteenä).välitilinpäätös julkaistaan kaupunginhallituksen pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen pöytäkirjan liitteenä 1. (talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja 040 730 0236) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupuginhallitus merkitsee välitilinpäätöksen tiedokseen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: ------------------------------ Tarkastuslautakunta 18.8.2015: Oheisena tarkastuslautakunnan jäsenille Kemijärven kaupungin välitilinpäätös 30.6.2015. Kokoukseen on kutsuttu talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja selostamaan välitilinpäätöstä. Päätösehdotus (puheenjohtaja): Kuullaan selostus ja tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Kaupunginjohtaja Atte Rantanen oli asiantuntijana selostamassa välitilinpäätöstä. Merkittiin välitilinpäätös tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 9 Tarkastuslautakunta 33 18.08.2015 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 80/04/047/2013 TARKL 33 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman vuosille 2013-2017 ja työohjelman 2015 painopistealueena ovat konserniohjaus, yleishallinto ja tekninen toimi. Lisäksi jatketaan tutustumista sosiaali- ja terveystoimeen. Kokouksiin kutsutaan kuultaviksi ko. toimialojen viranhaltijajohtoa ja luottamushenkilöitä selvittämään arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista. Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi kaupunginjohtaja Atte Rantanen. (johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819) Päätösehdotus (puheenjohtaja): Kuullaan kaupunginjohtajaa ja tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Merkittiin kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 10 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT TARKASTUSLAUTAKUNTA 18.8.2015 Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 29-33 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 11 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, 90101 OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.