KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 4 /16.6.2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 14.00 16.17 Kokouspaikka Toholammin kunta, kunnanvirasto Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj Marketta Rouvinen Paula Jokela Antti Koskela Heikki Muhonen Leea Piispanen Kirsti Tervala Jorma Tuikka (- ) (-) Henkilökohtaiset varaenet Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Lehtonen Marja Kalander Tarja Kinnunen Kalevi Urpilainen Juha (x ) (- ) (- ) esittelijä-sihteeri Toholampi, yhdyshenkilö, asiantuntija kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 18-21 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin johtokunnan enet Paula Jokela ja Antti tarkastustapa (paikka, Koskela aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Tarkastus toimitetaan Toholammin kunnan kunnanvirastolla Puheenjohtaja Marketta Rouvinen Tarkastusaika 16.6.2011 Marja Lehtonen Allekirjoitukset Paula Jokela Antti Koskela Pöytäkirja yleisesti Paikka ja aika nähtävänä Kinnulan kunnanvirasto 20.2011 klo 9.00-15.00 Virka-asema Allekirjoitus rehtori Marja Lehtonen
22 18 LUKUVUODEN 2011 2012 OPINTO-OHJELMAN SUUNNITTELUN LÄHETE- KESKUSTELU JA TOIMENPITEET TYÖKAUDEN 2011 2012 SUUNNITTE- LUA VARTEN Kansalaisopiston johtokunta 8.6.2011 14 Opiston johtokunta on kokoontunut talousasioiden vuoksi iltakoulutyyppiseen tilaisuuteen Hirvikoskelle 19.5.2011. Tilinpäätöksessä johtokuntaa on huolestuttanut erityisesti kuntien maksuosuuksien nousu. Hirvikosken tilaisuudessa päätettiin tulevan syksyn opinto-ohjelman määrällisiä asioita valmistella seuraavassa johtokunnan kokouksessa (8.6.2011). Tässä kokouksessa myös linjataan mahdollisen lisätalousarviopyynnön määrää kunnille vuoden 2011 talousarvioon ja/tai esitetään opiston syksyn työkauden ohjelmaan leikkauksia. Tarkoitus on, että valtionosuustunteja ei v. 2011 pidetä yhtään enempää, kun mitä valtionosuuspohja on (5017 h). Opistokentällä on ollut erittäin yleistä. että opetusta pyritään pitämään valtionosuustunteja ylittävä määrä, koska se jatkossa vaikuttaa valtion rahoitukseen positiivisesti. Listaa kirjoitettaessa kaikki opettajien päiväkirjat keväältä 2011 eivät ole vielä saapuneet kansalaisopiston toimistolle Kinnulaan tai Toholammille, joten tarkka määrä keväällä toteutuneita tunneista ei ole vielä selvillä, määrä saadaan vasta johtokunnan kokoukseen (8.6.2011) mennessä. Tuohon kokoukseen lasketaan virkatyönä myös opiston säännöllisten, usein ja riittävän opiskelijamäärän omaavien kurssien ennakoitu kustannusvaikutus syksyn tunteihin. Tätä kautta opiston johtokunta voi myös linjata, mitä mahdollista uutta lisäksi/aiempien kurssien sijaan on mahdollista tarjota, jotta valtionosuuskatto ei ylittyisi ja kuntaosuudet kääntyisivät laskuun. Rehtori tekee laskelman em. asioista johtokunnan kokoukseen mennessä, nyt lista valmistellessa, pohjatiedot eivät ole vielä saatavilla. Rehtorin päätösehdotus: Johtokunta päättää kokousta varten tehdyn selvityksen pohjalta syksyn 2011 opetustuntien määrälliset linjat. Seuraava, tarkempi kokous asiasta pidetään heinäkuussa 2011. Rehtori ehdotti vilkkaan keskustelun pohjalta että linjausasia jätetään pöydälle ja valmistellaan seuraavaan johtokunnan kokoukseen. Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää Toholammilla 16.6. klo 14.00. Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. -----
23 Kansalaisopiston johtokunta 16.6.2011 18 Esityslistan liite 1 Edellisessä johtokunnassa (8.6.2011, 14) Suomenselän kansalaisopiston johtokunta jätti jatkovalmisteluun mm. seuraavat asiat: 1) tehdään priorisointi kursseista, mitkä alkavat syyslukukaudella 2011. Priorisoinnissa otetaan huomioon mm. kurssin hinta ja kurssin opiskelijamäärä sekä laadullisia tekijöitä. 2) Kurssien opettajien alustava nimeäminen. Tarkoitus on mm. tarkastella opiston päätoimisen opettajan mahdollisuutta pitää myös muita kursseja kuten kudontaa. 3) Kursseittaisten opetustuntimäärien ja ryhmäkokojen porrastus, 4) Tilojen käytön tarkastelu; onko mahdollista siirtää joitain kursseja kalliista tiloista edullisempiin, 5) Kurssimaksujen tarkastelu ja mahdollisuus luopua ns. vuosikortista. 6) Alustava kuntaosuuksien määrä kunnittain ja lisätalousarviopyynnön alustava määrä vuodelle 2011. Tarja Kalander, Tarja Urpilainen ja Marja Lehtonen työstävät em. asioita 14.6. Tulokset työstämisestä lähetetään johtokunnan enille tiistaina tai keskiviikkona (14.6. 15.6.) sähköpostitse. (= Esityslistan tuleva liite 1). Rehtorin päätösehdotus: Opiston johtokunta hyväksyy toimenpiteet lukuvuoden 2011 2012 suunnitteluun liittyen liitteen 1 muodossa. Johtokunta hyväksyi liitteen 1 muilta osin paitsi kohdassa 2, jonka muutetaan virkkeen neljä osalta siten, että jo ilmoittautuminen on sitova ja sen pohjalta lähtee kurssin kurssimaksu. Rehtori muutti päätösesitystään tältä osin.
24 19 SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON LISÄTALOUSARVIOPYYNTÖ LESTI- JÄRVEN JA TOHOLAMMIN KUNNILLE VUODELLE 2011 Kansalaisopiston johtokunta 16.6.2011 19 Suomenselän kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2011 on vääristynyt siten, että Reisjärven jäätyä pois opiston toiminta-alueen kunnista pieneni myös opistolle tuleva valtionosuus huomattavasti. Tämä näkyi jo vuonna 2010 kuntaosuuksien ennakoitua suurempana nousuna. Tähän ei vielä osattu varautua vuoden 2011 budjettia valmistellessa syksyllä 2010. Opisto seurasi talousarvion toteumaa ja tässä seurannassa kaikki näytti olevan kunnossa, koska vuonna 2010 sekä menot alittuivat että tulot ylittyivät. Vääristymä havaittiin vasta kuntaosuuksia laskutettaessa. Opistotoiminnan järjestämistä koskevassa sopimuksessa on kuntien kesken sovittu, että opistotoiminnasta aiheutuvat kulut jaetaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti: Opiston kaikki käyttötalousosassa olevat menot opiston kaikki käyttötalousosassa mainitut tulot opiston saama valtionosuus (=Kinnulan kunnan rahoitusosassa) = opiston tuntihinta netto. Tämä netto jaetaan opiston pitämällä tuntimäärällä ja jaetaan kuntien kesken kussakin opiston kunnassa pidettyjen tuntien suhteessa. Tuntihinta (ja tätä kautta toiminta-alueen kaikkien kuntien maksuosuudet) nousivat kahta kautta: 1) Menot ilman Reisjärveä vähenivät opetuksen osalta, mutta kiinteät kulut jäivät. 2) Menoista kuntien hyväksi vähennettävä valtionosuus pieneni huomattavasti. Vuoden 2011 kevään tunnit oli lyöty lukkoon jo lukuvuoden 2010 2011 alkaessa ja tätä kautta säästötavoite syksyn 2011 osalle kertautuu. Opiston johtokunta on tarkasti useassa kokouksessaan pohtinut opiston toiminnan taloudellista tehostamista ja tehnyt toimenpiteet, jolla opiston kuntaosuuksien kasvu saadaan kääntymään laskuun. Tähän palataan myös uutta talousarviota tehtäessä. Kuitenkaan, tälle talousarviovuodelle ne eivät edellä mainitusta oppilaitoksen talouden erilaisesta rytmityksestä (lukuvuosi, ei kalenterivuosi) ole ennättäneet purra vielä meneillään olevaan talousarviovuoteen. Ensi vuoden budjettia tehtäessä tilanne on selvillä ja tehostamistoimenpiteisiin on mahdollista täysipainoisesti reagoida. Toimenpiteet ovat monimekanismisia, koska pelkkä säästäminen tuntimäärissä ilman muun menopuolen tiukkaa karsintaa ja tulopuolen tehostamista johtaa vain entistä pahempaan tilanteeseen (jaettava pysyy samana, tuntimäärä jakajana pysyy pienenee; kuntaosuudet kasvavat). Opiston johtokunta on aiemmissa kokouksissaan erilaisin selvityksiin,
25 laskelmiin ja ennakointeihin nojautuen alustavasti päätynyt siihen, että meneillään olevan talousarviovuoden osalta pyydetään Toholammin ja Lestijärven kunnilta lisämäärärahaa seuraavasti: Lestijärvi. lisämäärärahan tarve + 4 800 euroa Toholampi, lisämäärärahan tarve + 18 400 euroa Lisämäärärahan jälkeen kuntaosuudet ovat pienemmät kuin vuonna 2010 seuraavasti: Toholampi 11 285, Lestijärvi 5470. Kinnulan kunnan maksuosuus nousee samassa suhteessa omien tuntiensa osalta eli lisätalousarvion jälkeen kuntien maksuosuudet olisivat Toholampi: 64 400, Lestijärvi 16 800 ja Kinnula 52 200. Rehtorin päätösehdotus: Suomenselän kansalaisopiston johtokunta esittää Lestijärven ja Toholammin kunnille, että kuntien valtuustot hyväksyisivät vuoden 2011 talousarvioon lisämäärärahaa seuraavasti: Lestijärvi 4800 euroa, Toholampi 18 400 euroa. Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.
26 20 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kansalaisopiston johtokunta 16.6.2011 20 Rehtorin päätösehdotus: Kansalaisopiston johtokunta päättää keskustella muista mahdollisista asioista. ----- Suomenselän kansalaisopiston johtokunta päätti opiston nykyiseen on taloudellisen tilanteeseen vedoten esittää Kinnulan kunnalle että opiston kurssimaksujen seuranta, maksumuistutus- ja perintään laittaminen siirretään Intrum Justita oy:lta opiston toimistohenkilökunnan hoidettavaksi. Valitusosoitus 21
27