Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 309, 13.11.2017 Kaupunginhallitus, 602, 23.10.2017 309 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon TRE:1450/02.02.01/2016 Kaupunginvaltuusto, 13.11.2017, 309 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus Vuoden 2017 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on 84,655 milj. euroa, tilikauden tulos -22,178 milj. euroa ja investointien rahavirta -212, 004 milj. euroa. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Johanna Saarinen, Sanna Kareinen, Anniina Ylä-Mattila, Markus Kiviaho, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet 1 Liite kh 23.10.2017 Koonti muutosesityksistä vuoden 2017 talousarvioon Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Kaupungin internet-sivuilla www.tampere.fi 21.11.2017 Päätös on lähetetty sähköpostilla 22.11.2017 Muutoksenhakuviranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 2 (6) Tampere 22.11.2017 Tuire Nyyssönen Päätösvalmistelusihteeri Kaupunginhallitus, 23.10.2017, 602 Valmistelijat / lisätiedot: Männikkö Jukka Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään valtuuston päätettäväksi: Vuoden 2017 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on 84,655 milj. euroa, tilikauden tulos -22,178 milj. euroa ja investointien rahavirta -212, 004 milj. euroa. Kokouskäsittely Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle tässä kokouksessa pykälien 602-604 ajaksi. Hän saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa ja poistui päätöksenteon ajaksi. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion 14.11.2016. Alkuperäisessä talousarviossa kaupungin yhdistelty vuosikate oli 88,0 milj. euroa, tilikauden tulos -18,8 milj. euroa ja investointien rahavirta -183 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto teki talousarvioon muutoksia 20.2.2017, 15.5.2017 ja 2.10.2017. Muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on 84,225 milj. euroa, tilikauden tulos -22,608 milj. euroa ja investointien rahavirta -210, 264 milj. euroa. Talousraportoinnin perusteella vuoden 2017 talousarvio on ylittymässä selkeästi sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan menojen että verotulojen osalta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätösennuste on 37,6 milj. euroa budjetoitua huonompi. Ennuste on heikentynyt 6,5 milj. euroa heinäkuun talouskatsauksesta Pshp:n palvelutilauksen, vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen ennusteiden heikentymisen vuoksi.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 3 (6) Avo- ja asumispalvelujen toimintakate-ennuste ylittää vuosisuunnitelman 21,1 milj. eurolla. Palveluryhmän kaikilla palvelulinjoilla ennustetaan merkittäviä ylityksiä. Talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toimintakatteen 16,5 milj. euron ylityksestä merkittävä osa johtuu Pshp:n palvelutilauksesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden häiriöttömän toiminnan turvaamisen vuoksi esitetään 31,0 milj. euron lisärahoitusta sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioon. Lisäksi esitetään 0,5 milj. euron lisäystä osallisuutta tukevan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden lisäämiseksi. Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioon esitetään työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliseen kokeiluun 0,6 milj. euroa ja lukiokoulutukseen 0,09 milj. euroa opiskelijamäärän kasvun vuoksi. Valtionosuuksiin esitetään opiskelijamäärää vastaavaa 0,09 milj. euron tulojen lisäystä. Yhdyskuntalautakunnan talousarvioon esitetään yhteensä 0,17 milj. euroa Hiedanrannan suunnittelutyön toteuttamiseksi. Verotuloja esitetään lisättäväksi yhteensä 27 milj. euroa. Kunnallisverotuloarvio on noin 11 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kuntaliiton kesäkuun verotuloennusteessa koko maan palkkasumman odotettiin kasvavan tänä vuonna 0,9 prosenttia, mutta viimeisimpien havaintojen perusteella kasvu tulee olemaan jopa yli kaksi prosenttia. Myös loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisimpien tietojen valossa myönteisiltä kunnille. Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän noin 14 milj. euroa talousarviota enemmän. Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, joka on noussut vuoden aikana merkittävästi. Kiinteistöverotuloarvio on talousarviota noin 2 milj. euroa suurempi aiemmilta verovuosilta kertyneiden verotulojen johdosta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palauttaa ylijäämiään vuosina 2017 2018. Tampereen kaupungin vuonna 2017 saama ylijäämän palautus on 5,7 milj. euroa ja erä kirjataan rahoitustulojen lisäykseksi. Investointimenoja esitetään lisättäväksi 0,66 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 21.11.2016 70, että Tampereen kaupunki konvertoi 0,66 milj. euron suuruisen Tampereen Messuja Urheilukeskus Oy:lle myöntämänsä pääomalainan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lainan konvertointi siirtyi vuodelle 2017 ja näin ollen sijoitus yhtiön svop-rahastoon lisää kaupungin vuoden 2017 investointimenoja. Talousarvion sitovuussääntöjen mukaan Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen osalta valtuustoon nähden sitovaa ovat nettoinvestoinnit. Talonrakennushankekohtaiset kustannusarviot ovat sitovia siten, että Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta voi
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 4 (6) perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa viiden prosentin ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15 prosentin hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa. Tampereen Tilakeskus Liikelaitos esittää Hervannan terveysaseman perusparannuksen toisen vaiheen hankekohtaisen määrärahan korottamista 4,6 milj. eurosta 5,5 milj. euroon. Hatanpään kantasairaalan perusparannuksen neljännen ja viidennen rakennusvaiheen sekä laajennuksen hankekohtaiset kustannukset ylittyivät 2,05 milj. eurolla. Edellä mainittujen hankkeiden kokonaiskustannusarvion muuttuminen ei vaikuta Tilakeskuksen vuoden 2017 talousarvion kokonaisinvestointimäärärahaan. Kaupunginhallitus edellytti 9.10.2017 sosiaali- ja terveyspalveluilta toimenpideohjelmaa talousarviossa pysymiseksi. Toimenpideohjelman valmistelu on aloitettu ja kaupunginhallitukselle esitetään toimenpideohjelman sisällysluettelo. Valmis toimenpideohjelma tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Yksityiskohtaiset päätösesitykset ovat liitteenä. Talousarvioon esitettävät muutokset parantavat tilikauden tulosta 0,43 milj. euroa ja heikentävät investointien rahavirtaa 0,66 milj. euroa. Liitteet 1 Liite kh 23.10.2017 Koonti muutosesityksistä vuoden 2017 talousarvioon
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 5 (6) Kunnallisvalitus 309 Kunnallisvalitusohje Valitusosoitus Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna faksi: 029 56 42269 sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 6 (6) Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.