HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2017 AIKA 24.01.2017 klo 10:00-13:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/päiväkeskuksen monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN/HANKKEET 3 KATSAUS 2 YLEISKATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN EDELLISEN VUODEN 5 HUOMAUTUSTEN SEURANTA 4 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 6 5 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 7 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN 8 NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 9 AJALLA 1.1. - 31.5.2017 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 10 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 9 ILMOITUSASIAT 11 10 TUTUSTUMINEN SIUN SOTELLE SIIRTYNEISIIN TOIMINTOIHIN 12 Puheenjohtaja TIMO KUKKONEN
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 2 KOKOUSAIKA 24.01.2017 klo 10:00-13:45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/päiväkeskuksen monitoimitila OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kukkonen Timo 10:00-12:35 puheenjohtaja Rautiainen Reino 10:00-13:45 varapuheenjohtaja Heiskanen Pentti 10:00-12:35 jäsen Puustinen Elsi 10:00-13:45 jäsen POISSA Hirvonen Jaana jäsen MUU Koskelo Lilja 10:00-13:45 JHT-tilintarkastaja Salo Asta 10:00-13:45 hallintosihteeri Gustafsson Auvo 10:00-11:25 khall pj Tilus Riitta A. 10:00-11:25 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 10:00-11:25 kunnansihteeri Räsänen Kristiina 10:00-11:25 taloussihteeri Kasonen Maarika 11:30-12:20 sivistysjohtaja Ukkonen Paula 11:30-12:20 varhaiskasvatusjohtaja Lyytikäinen Marja 12:55-13:45 osastonhoitaja Siun sote Louhi Pirjo 12:55-13:45 palveluohjaaja Siun sote LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1-10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Vuorossa Reino Rautiainen ja Pentti Heiskanen Valittiin Reino Rautiainen ja Pentti Heiskanen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Timo Kukkonen Reino Rautiainen, 10 Asta Salo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 27.1.2017 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Reino Rautiainen Aika ja paikka: Kunnanvirasto Pentti Heiskanen 30.01.2017 09:00
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 3 Tarkastuslautakunta 1 24.01.2017 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN/HANKKEET KATSAUS TARKLK 24.01.2017 1 Hyväksytyn työohjelman mukaisesti kunnanjohtaja Riitta A. Tilus ja kunnansihteeri Sinikka Lappalainen on kutsuttu kokoukseen antamaan yleiskuvan yleishallinnon osalta kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmästä sekä eri toiminnoista, valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta, kunnan palvelustrategiasta, hankkeista ja elinkeinotoimesta sekä erilaisista hankkeista ja projekteista, joissa kunta on mukana. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen saadut selonteot. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, kunnansihteeri Sinikka Lappalainen ja taloussihteeri Kristiina Räsänen olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 4 Tarkastuslautakunta 2 24.01.2017 YLEISKATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON TARKLK 24.01.2017 2 Hyväksytyn työohjelman mukaisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, kunnansihteeri Sinikka Lappalainen ja taloussihteeri Kristiina Räsänen on kutsuttu kokoukseen antamaan yleiskatsauksen vuoden 2017 talousarvioon. Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun katsauksen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, kunnansihteeri Sinikka Lappalainen ja taloussihteeri Kristiina Räsänen olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 5 Tarkastuslautakunta 3 24.01.2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN EDELLISEN VUODEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA TARKLK 24.01.2017 3 Hyväksytyn työohjelman mukaisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessaan antamien huomautusten seurannan osalta. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä nro 1. Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi selvityksen.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 6 Tarkastuslautakunta 4 24.01.2017 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS TARKLK 24.01.2017 4 Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti vuorossa on sivistystoimen ajankohtaiskatsaus. Sivistysjohtaja Maarika Kasonen ja varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen on kutsuttu kokoukseen antamaan ajankohtaiskatsauksen. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen saadun ajankohtaiskatsauksen. Sivistysjohtaja Maarika Kasonen ja varhaiskasvatusjohtaja Paula Ukkonen olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 7 Tarkastuslautakunta 5 24.01.2017 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TARKLK 24.01.2017 5 Hyväksytyn työohjelman mukaisesti tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle suorittamistaan tarkastuksista. Esityslistan liitteenä nro:t 2-5 on tilintarkastajan raportit. Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tilintarkastajan esittämät raportit.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 8 Tarkastuslautakunta 6 24.01.2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN TARKLK 24.01.2017 6 Kuntalain (365/1995) 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Uutta kuntalakia (410/2015) sovelletaan tältä osin 1.6.2017 lukien, jolloin seuraava valtuustokausi alkaa. Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään ajalla 1.1. - 31.5.2017 yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina klo 9-15, jolloin pöytäkirjat laitetaan myös kunnan www-kotisivuille.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 9 Tarkastuslautakunta 7 24.01.2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN AJALLA 1.1. - 31.5.2017 TARKLK 24.01.2017 7 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja kunnanhallituksen on vuoden alussa nimettävä ne virat (virkanimike, ei henkilön nimi) ja heidän varahenkilönsä, joilla on oikeus hyväksyä tositteet. Laskun hyväksyjän on oltava viranhaltija ja hän vastaa myös laskun perusteen eli hankinnan tms. tarkoituksenmukaisuudesta. Laskun vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Päätös hyväksyjistä on toimitettava kirjanpitoon. Tarkastuslautakunta nimeää laskujen hyväksyjäksi ajalle 1.1. - 31.5.2017 kunnansihteerin ja hänen varalleen hallintosihteerin. Jakelu kirjanpito
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 10 Tarkastuslautakunta 8 24.01.2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TARKLK 24.01.2017 8 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan käyttösuunnitelmat/tuloslaskelmat tulee vahvistaa lautakunnissa. Pöytäkirjanote vahvistetuista käyttösuunnitelmista on toimitettava kirjanpitoon. Käyttösuunnitelmien hyväksyjien on varmistettava, että käyttösuunnitelmien loppusummat täsmäävät valtuuston hyväksymän talousarvion osastotaso 03 loppusummiin. Käyttösuunnitelma sitoo samalla tavalla kuin talousarviokin. Jos käyttösuunnitelmiin tulee muutoksia, on ne hyväksyttävä asianmukaisesti. Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 on esityslistan liitteenä nro 6. Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2017 käyttösuunnitelman / tuloslaskelman. Jakelu kirjanpito
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 11 Tarkastuslautakunta 9 24.01.2017 ILMOITUSASIAT TARKLK 24.01.2017 9 Tarkastuslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kassantarkastuspöytäkirjat: - keskustoimisto 23.12.2016 - kirjasto 23.12.2016 - kirjastoauto 23.12.2016 - monitoimitalo/liikunta- ja nuorisotoimi 27.12.2016 - päiväkeskus 23.12.2016 - ravintokeskus 23.12.2016 - työpaja 23.12.2016 Tarkastuslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Puheenjohtaja Timo Kukkonen ja jäsen Pentti Heiskanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12.35. Puheenjohtajana tästä eteenpäin toimi varapuheenjohtaja Reino Rautiainen.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 12 Tarkastuslautakunta 10 24.01.2017 TUTUSTUMINEN SIUN SOTELLE SIIRTYNEISIIN TOIMINTOIHIN TARKLK 24.01.2017 10 Hyväksytyn työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tutustuu Siun sotelle siirtyneisiin toimintoihin/tiloihin. Osastonhoitaja Marja Lyytikäinen terveyskeskuksen osalta ja edustaja/edustajat asumispalvelujen osalta esittelevät siirtyneitä toimintojaan tarkastuslautakunnalle päiväkeskuksen monitoimitilassa ja sen jälkeen tarvittaessa kierroksella talon tiloihin. Tarkastuslautakunta tutustuu Siun sotelle siirtyneisiin toimintoihin. Tarkastuslautakunta kuuli osastonhoitaja Marja Lyytikäisen esityksen Siun soten toiminnoista. Osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja palveluohjaaja Pirjo Louhi olivat kokouksessa kuultavina tämän asian käsittelyn osalta.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :ää/ :iä 7-8 Se, johon tarkastuslautakunnan päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös vä lit tö mästi vaikut taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mainituista päätöksistä kirjal lisen oi kai suvaati muksen. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankin talain 80-83 :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi teh dä tarjouskilpai luun osallistunut tarjoaja tai se, johon pää tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittä vissä hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tar koitettua oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaati muksen te kijän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden tarkastuslautakunnalle (os. Kermanrannantie 7, 79700 Hei nä ve si) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kun nan jäsenen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen ja kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytän töönpanoa: :t 1-6, 9-10 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle: :t ** Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoi keuden kä siteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. :t ***
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 14 VALITUSOSOITUS Seuraaviin tarkastuslautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallis va li tuk sella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnal lis va li tuksella vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu nut, saa pää tök seen ha kea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen: :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. :n/ :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän valitusaika luetaan jo kaisen valittajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranomainen Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, 70101 Kuopio; käyntiosoite Puistokatu 29, 70100 Kuopio) :n/ :ien *** osalta KTM/Markkinaoikeudelle (osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sp: markkinaoikeus@oikeus.fi, fax: 029 564 3314). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päi vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajal le voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto-oikeuden/markkinaoikeuden valituksesta antama päätös voi olla maksullinen (laki tuomioistuin ten ja eräiden oikeushallin toviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701). LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/hankintaoikaisu/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.