Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Kirkkonummen Vesi Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi

Samankaltaiset tiedostot
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ ( 14) Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ ( 16) Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta. Kunnantalon kokoushuone Ervast, Ervastintie 2, Kirkkonummi

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (12) Tiejaosto Luomanrannan tiekunnan ja Kehä III liittymän parantaminen

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ (11) Tiejaosto Vanha Kirkkotien yksityistien tiekunnan liikennemerkit

Aika keskiviikkona klo Hansakallion koulu, opettajahuone

Niipperin koulun opettajainhuone, Niipperintie 29, ESPOO

PÖYTÄKIRJA 3/ (6)

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 12) Henkilöstöjaosto

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (10) Tiejaosto Kunnossapitopalvelujen ja tiejaoston taksat ja maksut (ed.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 1/2018

Anttoni Huhtala, Katja Keinänen, Markku Pehkonen, Timo Poutakari, Tiina Repo, Marita Ruoho ja Santosh- Saagar Silwal

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 5) Talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö

PÖYTÄKIRJA 2/ (6)

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2018

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin hallintosääntö I osa 4 luku 4 ja II osa 3 ).

Tuusulan kunta Pöytäkirja 5/ ( 7) Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

TAAVINKYLÄN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Jari Lappalainen, Elisa Eljendy, Katariina Pesonen, Maarie Kettunen, Tommi Keränen, Aada Ilvonen, Oskari Repo ja Heikki Pihkala

Minna Lindfors, puheenjohtaja, Jouni Hörkkö, sihteeri, Tiia Lampola, Samuli Hyyryläinen, Minna Myllylä, Jyrki Noponen ja Vesa-Pekka Takalo.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (13) Perusturvalautakunta

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Ympärivuorokautiset palvelut

Jouni Holopainen esittelijä ja sihteeri

Paikka Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, PL 72305, ESPOON KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA 1 (5)

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Miikka Ijäs, Katja Mölkänen, Eeva Oksanen, Santtu Sevón, Noora Vuorikallas Arja Pyykkö, siht.

Päätösesitys Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Johtava hammaslääkäri Yleinen päätös

Poissa: Tuija Seppänen, Sivistystoimi, Päätöksenteon tukiyksikkö

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO. Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

PÖYTÄKIRJA 1 (8)

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös

Jan Melén, pj., Miikka Ijäs, Katja Mölkänen, Eeva Oksanen, Santtu Sevón, Noora Vuorikallas, Arja Pyykkö, siht.

Paikka Karamzinin parakkikoulu, Auroranmäki 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/ (13) Tiejaosto

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (5)

Merisaappaan koulu, Merisaapas 6, Espoo. Miia Loisa-Turunen Mari Silvennoinen. Mikael Oresmaa Antti Helin

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

PÖYTÄKIRJA 1 (6) Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 11/ ( 11) Tiejaosto

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ ( 11) Tiejaosto

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ ( 20) Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta

PÖYTÄKIRJA 1 (8)

PÖYTÄKIRJA 1 (8) Päätösesitys Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Saunalahden koulun johtokunnan kokous Pöytäkirja

Laihia Pöytäkirja 5/ (10) Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

PÖYTÄKIRJA Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 2/2017

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 35. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 1 (7)

PÖYTÄKIRJA 3/ (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (11) Kirkkonummen Vesi Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2 Kirkkonummi

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin hallintosääntö I osa 4 luku 4 ja II osa 3 ).

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Järvenpää Pöytäkirja 5/ (12) Sivistys- ja vapaaaikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

Paikka Vanttilan koulu, Nissintie 2, kuvataideluokka (tila 315)

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 21. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 ( 6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 13) Tarkastuslautakunta

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 1. keskiviikko klo

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

PÖYTÄKIRJA 1 (9) Päätösesitys Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösesitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/ (10) Tiejaosto

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO. Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

Paikka Lahnuksen koulun 6.luokka, luokkahuone 208

Transkriptio:

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 (18) Aika, klo 16:34-18:00 Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 ja 2018 19 Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus tilanteessa 31.8.2017 20 Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa 31.8.2017 21 Kirkkonummen Veden vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelma 22 Liikelaitoksen johtokunta ilmoitusasiat 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 2 (18) Saapuvilla olleet jäsenet Jens Gellin, puheenjohtaja Leif Wikström, jäsen Risto Konttinen, jäsen Santtu Vainionpää, varajäsen Stig Nyberg, varajäsen Muut saapuvilla olleet Susann Hellström, toimistosihteeri, sihteeri Timo Haapaniemi, kunnanhallituksen puheenjohtaja, saapui 16:40 Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, esittelijä Poissa Sanna Hartikainen, 1. varapuheenjohtaja Tarja Seppänen, jäsen Allekirjoitukset Jens Gellin Puheenjohtaja Susann Hellström Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 27.09.2017 27.09.2017 Stig Nyberg pöytäkirjantarkastaja Leif Wikström pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä keskiviikkona 27.09.2017 kunnan julkisessa tietoverkossa.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 3 (18) 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 4 (18) 17 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 26.9.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 27.9.2017. Päätös liikelaitoksen johtokunta valitsi Leif Wikströmin ja Stig Nybergin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 26.9.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 27.9.2017.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 5 (18) 18 liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 ja 2018 KIRDno-2017-686 Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Johtokunta päätti 23.8.2017 kokouksessaan vuoden 2017 ja 2018 kokousajat. Asioiden käsittely edellyttää kokousten pitämistä keskiviikkona 25.10.2017 sekä tiistaina 19.12.2017. Kokousta 22.11.2017 ei ole tarve järjestää. 19.12.2017 kokouksessa johtokunnan on määrä hyväksyä liikelaitoksen talousarvio 2018 ja -suunnitelma 2019-20. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymiseksi myös marraskuun 2018 kokous esitetään peruttavaksi ja sen tilalle järjestetään kokous tiistaina 18.12.2018. Tämä päätös korvaa 23.8.2017 8 päätöksen kohdan 1. Muilta osin päätös 23.8. 8 pidetään voimassa. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää 1. kokoontua loppuvuonna 2017 seuraavasti: - keskiviikkona 25.10. klo 17:30. Ennen kokousta johtokunta kokoontuu klo 16:30 kunnantalolle ja vierailee Meikon vedenottamolla. - tiistaina 19.12.2017 klo 16:30. 2. kokoontua vuonna 2018 klo 16.30 seuraavasti: ke 24.01. ke 14.02. ke 18.04. ke 23.05. ke 22.08. ke 19.09. ti 18.12.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 6 (18) Ylimääräisistä kokouksista päätetään erikseen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo. Päätös Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi, että Timo Haapaniemi saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 16:40.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 7 (18) 19 Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus tilanteessa 31.8.2017 KIRDno-2017-691 Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Liitteet 1 LIITE vesi_osavuosikatsaus II_2017.pdf Vesihuoltolaitoksen käyttösuunnitelma 2017 on hyväksytty osana Palvelutuotannon lautakunnan käyttösuunnitelmaa lautakunnan kokouksessa 26.1.2017. Kokouksessa päätettiin, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Uusi hallintosääntö ja toimielinrakenne tuli voimaan 1.6.2017, minkä jälkeen toteuma raportoidaan Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle. Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tilanne 31.8.2017 on seuraava: Käyttötalous TA2017 tot. 31.8.2017 tot % tavoite tot. % 31.8.2017 Tuotot 7 412 000 3 625 947 50 % 48,9 % Kulut -4 895 716-2 734 422 67 % 55,8 % Toimintakate 2 516 284 891 525 Investoinnit Menot -3 260 000-751 842 23,1 % Käyttötalouden tulot jäävät arviolta 150 000 budjetoidusta. Vedenmyynnin lasku on jatkunut suurempana kuin mitä budjettia laadittaessa oli arvioitu, vaikka jo tällöin oli otettu huomioon kulutuksen merkittävä väheneminen. Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena ennakoidusti. Näin ollen katteen arvioidaan toteutuvan noin 150 000 (6 %) alle budjetoidun. Investointihankkeet ovat pääosin toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Arvion mukaan määrärahoista jää kuitenkin käyttämättä noin 800 000. Osa alituksesta selittyy kustannusarvioita edullisemmin toteutuvilla urakoilla. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet aikataulussaan. Johtokunta päätti 23.8.2017 9, että maksuaikalykkäykset raportoidaan johtokunnalle osavuosikatsauksien yhteydessä. Tilanteessa 31.8.2017

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 8 (18) maksuajan pidennyksiä on myönnetty kolmelle laskulle, joiden summat olivat 1819,18-5099,81. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Johtokunta päättää: 1. merkitä osavuosikatsauksen 31.8.2017 tiedoksi ja lähettää sen kunnanhallitukselle 2. kehottaa tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioiden kertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioiden kertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 9 (18) 20 Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa 31.8.2017 KIRDno-2017-776 Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Liitteet 1 Tulospalkkiototeuma tilanteessa_31082017_liite.pdf Palvelutuotannon lautakunta on 2.3.2017 21 päättänyt ottaa ehdotuksen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksen käyttöön vuodelle 2017. Järjestelmän mukaan tulospalkkiotavoitteita seurataan tilanteissa 30.4. ja 31.8. Tulospalkkioedellytykset on toistaiseksi saavutettu seuraavasti: 1. Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi: - talousarvion nettotulos on määritelty olevan 2 516 284. 31.8.2017, tilanteessa arvioidaan, että tulosta ei saavuteta, koska käyttötulojen ennakoidaan alittavan budjetoidun noin 150 000. Kulujen sen sijaan arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Tulospalkkio-ohjelman mukaan palkkio voidaan jakaa myös siinä tapauksessa, että tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu. Näin ollen tämä edellytys on vielä saavutettavissa. 2. Vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa. - Ei ole tapahtunut vakavaa häiriötä. 3. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut sellaista vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan: - Ei ole tapahtunut vakavaa työtapaturmaa. Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti on liitteenä. Tällä hetkellä on mahdollisuus saavuttaa 87,5 % tavoitteista. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Johtokunta 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 10 (18) merkitsee tiedoksi vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmän seurantaraportin tilanteessa 31.8.2017 2 päättää, että tulospalkkio voidaan jakaa, vaikka talousarvion nettotulos ei toteutuisi, jos tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 11 (18) 21 Kirkkonummen Veden vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelma KIRDno-2017-484 Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Liitteet 1 Korjattu liite Vesiliikelaitoksen talousarvio 2018 ja suunnitelmat 2019-2020 Talousarvion suunnitteluohje Kunnanhallitus päätti 26.6.2017 56 vuoden 2018 talousarvion suunnitteluohjeesta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnan toimintakate kokonaisuutena saa kasvaa 2% verrattuna vuoteen 2016. Toimielinkohtaista kehystä toimintakatteelle ei annettu. Suunnitteluohjeessaan kunnanhallitus ohjeisti yleisestä kustannustason noususta. Sisäisten palvelujen osalta talousarvion tulee perustua palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin ja mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa. Lisäksi kunnanhallitus kehotti ottamaan huomioon toimintatapojen muutokset talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti, ja että otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta. Toimielinten ehdotukset talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 4.10.2017. Suunnitteluohjeessa ei ole asetettu tarkempia sitovia vaatimuksia liikelaitoksen talousarviolle. Kuntalain vaatimukset liikelaitoksen talousarviolle ja -suunnitelmalle Kuntalain 67 mukaan johtokunnan tulee hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Kuntalain 120 mukaan kunnan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle, korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta ja kunnan toiminta-avustus liikelaitokselle. Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 12 (18) Käyttötalous Käyttötaloudelle esitetään edellisiä vuosia pienempää toimintakatetta. Toimintakate on hyvän rahoitustilanteen vuoksi riittävä koko suunnitelmajakso huomioon ottaen. TP 2016 TA 2017 TAE 2018 Toimintatuotot 7 156 535 7 412 000 7 152 000 Toimintakulut -4 488 168-4 895 716-4 991 000 Toimintakate 2 668 367 2 516 284 2 161 000 Liikelaitoksen talousarvioesityksessä tuloiksi esitetään 3,5 % vähemmän kuin vuodelle 2017 on budjetoitu, mikä johtuu vedenkulutuksen vähentymisestä edelleen. Hyvän rahoitustilanteen vuoksi maksukorotuksia ei kuitenkaan esitetä vuodelle 2018. Kulujen kasvuksi esitetään 2 %. Määrärahoja on lisätty kuluryhmille Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä vähemmissä määrin Henkilöstökuluihin. Henkilöstön kokonaismäärä kasvaa vuoden 2017 17,4 httv:sta 18 httv:een. Taloussuunnitelma ei sisällä varauksia odottamattomien kustannus- tai luonnonolosuhteiden muutosten varalle. Toiminnan tavoitteet Talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä toimielimet asettavat toimintansa strategisen tason tavoitteensa sekä määrittelevät kullekin tavoitteelle mitattavissa olevan tavoitetason, joka on tarkoitus saavuttaa talousarviovuonna. Tavoitteita ja mittareita voidaan tarkentaa, kun johtokunta hyväksyy 2018 talousarvion ja 2019-20 taloussuunnitelman. Investoinnit Johtokunnan talousarvioesityksen investointiosa sisältää vesihuollon hankkeet. Aluekohtaiset verkostohankkeet noudattavat kuntatekniikan kadunrakennuksen hankkeita. Aluekohtaisten verkostohankkeiden osuus investointimenoista on edelleen suuri, noin 68 % (1,9 M ). Merkittävimmät aluerakentamisen hankkeet vuonna 2018 ovat Keskustan asemakaava-alue, vesitorninmäen asemakaava-alueen rakentamisen käynnistyminen ja Masalan keskustan ja Tinanpuiston asemakaava-alueiden rakentaminen. Vesihuoltoverkostojen ja laitosten saneeraushankkeille on varattu yhteensä 900 000 (noin 32 %). Hankkeet valikoidaan saneerausohjelman mukaisesti. Merkittävimmät hankkeet ovat vesijohto- ja viemäriverkostojen saneerausten jatkaminen, keskustan vesitornin saneeraus ja Upinniemen siirtovesijohdon suunnittelun käynnistäminen.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 13 (18) Talousarviovuonna 2018 ja suunnittelukaudella 2019-2020 vuosittaiset investoinnit ovat 2,8 4,8 milj. euroa, mikä on rahoituksen kannalta kestävä taso. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Liikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelmat on esitetty talousarvioliitteessä. Tulos- ja rahoituslaskelmat noudattavat pitkän tähtäimen taloussuunnittelua sekä kunnanvaltuuston 13.3.2017 päätöstä liikelaitoksen perustamisesta, jonka mukaan liikelaitos maksaa kunnalle vuotuisena korvauksena 5 % korkoa peruspääomasta ja jonka mukaan liikelaitoksen kunnalle lainastaan suorittama korko on 5 %. Sisäisen valvonnan suunnitelma Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelma hyväksytään talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle 1 liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019-2020 liitteen mukaisesti 2 liikelaitoksen valtuustotasolla sitoviksi eriksi vuoden 2018 talousarvioon liitteen tulos- ja rahoituslaskelman mukaisen korvauksen kunnan sijoittamasta pääomasta (5%), sisäisen lainan korosta (5%), tilikauden yli-/alijäämän ja lainakannan muutoksen. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti. Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits tekee talousarvioliitteeseen tekniset korjaukset. Tiedoksi Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 14 (18) 22 Liikelaitoksen johtokunta ilmoitusasiat KIRDno-2017-1081 Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2016 arviointikertomusta 29.5.2017 52. Vastineiden tuli olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä ja ennen talousarviokäsittelyä. Arviointikertomuksessa ei ollut vesihuoltolaitoksen osalta sellaisia havaintoja, joista tarkastuslautakunta odottaa saavansa vastineen ja/tai selvityksen. Vesihuoltolaitoksen investointien toteutuma-analyysi oli tarkastuslautakunnan mielestä selkeä. Kuntatekniikan toimialajohtajan viranhaltijapäätökset vesihuoltolaitoksen osalta: Kuntatekniikan toimialajohtajan päätökset valvoo Kuntatekniikan lautakunta. Vesiliikelaitoksen johtokunnalle tuodaan ilmoitusasioissa tiedoksi toimialajohtajan vesihuoltolaitoksen osalta tekemät päätökset. 2 Hankintapäätös, jätevedenpumppaamoiden saneerausten hankinta 2017, 111 696,00, 24.7.2017 16 Kvv-tarkastajan vakanssin (3000151088) siirtäminen rakennusvalvonnan tulosyksikköön, 23.8.2017 Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Johtokunta päätti merkitä tiedoksi ylläolevat asiat. Lisäksi esittelijä halusi lisätä Tolsan vesiosuuskunnan esityksen runkovesijohdon luovuttamista kunnalle. Esitys saapunut 07.09.2017. Asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Päätös Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 15 (18) 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös: 4 hankintapäätös, Kantvikin vedenhankinnan vaihtoehtojen selvitys, 30.08.2017, hinta 39.000 (alv 0%) Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Päätös Päätettiin merkitä tiedoksi.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 16 (18) Muutoksenhakukielto 16, 17, 19, 21, 22 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 17 (18) Oikaisuvaatimus 18, 20 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje liikelaitoksen johtokunnalle Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 18 (18) Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virkaajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, kirjaamo Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi Puhelin 09 29671 Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00