Kuntayhtymän yhtymäkokous PÖYTÄKIRJA N:o 3 24.10.2017 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA
Asialuettelo: 27 KOKOUKSEN AVAUS 2 28 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN 3 Liite nro 1 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 5 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 6 31 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 7 32 VAPAAEHTOISEN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN KYMENLAAKSOON 8 Liite nro 2 33 TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSILLE 2017 2018 11 Liite nro 3 34 MUUT ASIAT 12 Ei ollut. 35 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 13
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 1 Kokouksen aika 24.10.2017 klo 9.00 9.10 Kokouksen paikka Kotkan Höyrypanimo, luokka 303 Läsnä jäsenet Jäsenkuntien nimeämät edustajat, 28 Helena Kinnunen, kuntayhtymäkokouksen sihteeri Muut osallistujat Seppo Rintamo, hallituksen puheenjohtaja Annikki Niiranen, toimitusjohtaja Birgit Koskela, hallituksen jäsen Jari Käki, hallituksen jäsen Milko Niemi, hallituksen jäsen Riku Pirinen, hallituksen jäsen Paula Werning, hallituksen jäsen
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 2 27 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jukka Nyberg avaa yhtymäkokouksen. Päätös: Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jukka Nyberg avasi yhtymäkokouksen.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 3 28 LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kunnalla on edustaja jokaista alkavaa 20.000 asukasta kohti. Kuntien asukasluvut ja niiden mukaiset edustajien määrät sekä äänimäärät ovat 31.12.2016 tilastokeskuksen mukaan seuraavat: kunta asukasluku edustaja äänimäärä Hamina 20.636 2 21 Kotka 54.187 3 55 Kouvola 85.306 5 86 Miehikkälä 2.034 1 3 Pyhtää 5.340 1 6 Virolahti 3.267 1 4 yhteensä 170.770 13 175 Hallituksen esitys: Kullakin jäsenkunnalla on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti ja kunnan edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Kokouksessa läsnä olevista kunnan edustajista on laadittava luettelo, johon merkitään heidän äänimääränsä kunkin käsiteltävän asian osalta. Äänimääräluettelo on liitteenä nro 1. Todetaan läsnä olevat jäsenkuntien edustajat, tarkastetaan valtakirjat ja hyväksytään äänimääräluettelo. Kunta Henk.koht. äänimäärä Edustaja Hamina 10 1 /2 10 1 /2 Jokela Pasi Porkka Auvo Kotka 18 1 /3 18 1 /3 18 1 /3 Jäntti Carina Topias Kotiniemi Heikkilä Anne
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 4 Kouvola 21 1 /2 21 1 /2 21 1 /2 21 1 /2 Lindström Leo Mattila Minna-Kristiina Melkko Sari Nyberg Jukka Miehikkälä 3 Törönen Katriina Pyhtää 6 Liimatainen Mervi Virolahti 4 Kuokka Vappu YHTEENSÄ 175 Päätös: Toimitettiin nimenhuuto ja todettiin henkilökohtaiset äänimäärät.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 5 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen esitys: Hallintosäännön 83 :n mukaan kokouskutsun antaa yhtymäkokouksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kutsu lähetettiin 10.10.2017 jäsenkuntien edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta edustajista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitettiin Kouvolan Sanomissa ja Kymen Sanomissa 10.10.2017. Todetaan yhtymäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 6 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen esitys: Valitaan jäsenkuntien edustajista kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä päätetään, että pöytäkirja pidetään kuntalain nojalla nähtävänä kuntayhtymän johdon toimistossa 7.11.2017. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Carina Jäntti ja Sari Melkko.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 7 31 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen esitys: Valitaan yhtymäkokouksen edustajista kaksi ääntenlaskijaa. Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Carina Jäntti ja Sari Melkko.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 8 DNO: KYHALLINTO 69/2017 32 VAPAAEHTOISEN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN KYMENLAAKSOON Hallitus 17.10.2017, 104 Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin Eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellytettyä merkittäviä muutoksia lakiesityksiin. Uuden aikataulun mukaisesti maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020. Kouvolan kaupunginhallitus teki elokuussa aloitteen vapaaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon jo vuoden 2019 alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista. Tämän jälkeen valmistelutyötä on jatkettu siten, että kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valmistelussa. Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisessa vuoden 2019 alusta alkaen voidaan nähdä useita myönteisiä puolia. Valtakunnallisen maakuntauudistuksen aikataulussa ja etenemisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Sote-palvelut edustavat valtaosaa tulevan maakunnan kokonaisuudesta, joten kun kuntayhtymän perustamisella saadaan sote-kokonaisuus valmiiksi tulevan rakenteen mukaiseksi, on maakunnan huomattavasti helpompi aloittaa toimintansa. Kymenlaaksossa on vähän kuntia, joten päätöksenteko on helpompaa. Päätösvalta vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamisessa on kunnilla itsellään sekä Carealla. Myös Kymenlaakson kuntien taloudellinen tilanne ja väestökehitys edellyttävät nykyistä rationaalisempia rakenteita ja toimintamalleja sote-palveluihin. Maakunnan kokoinen toimija pystyy vastaamaan tuleviin haasteisiin nykyistä rakennetta huomattavasti paremmin. Uusi kuntayhtymä on perustelua rakentaa teknisesti Carean alustalle. NHG:n tekemän selvityksen mukaan perustaminen teknisesti Carean alustalle on kustannustehokkaampaa ja vaivattomampaa kuin kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen. Kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen edellyttäisi nykyisen Carean purkamista, uusien sopimusten, infran ja henkilöstön rekrytoinnin aloittamista alusta alkaen. Käytännössä kokonaan uuden kuntayhtymän perustaminen tavoiteaikataulussa olisi mahdotonta.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 9 Uuden kuntayhtymän rakentamisessa on keskeistä luoda yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus. Keskeisiä tavoitteita perustettavalle kuntayhtymälle ovat: - yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille - kehittäminen ja uudistaminen - osaamisen vahvistaminen olemassa olevan henkilöstön koulutuksen, rekrytoin tien ja johtamisen kautta - tehokas toiminta väestömäärältään vähenevässä maakunnassa ja päällekkäisyyksien poistaminen - pohja maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle, kehittyvälle maakunnalle Kuntayhtymän perustamisen valmistelua johtamaan perustetaan johtoryhmä, johon kuuluvat kaikkien Kymenlaakson kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kaupungin- ja kunnanjohtajat, Carean hallituksen ja yhtymäkokouksen puheenjohtajat ja Carean toimitusjohtaja, Kymenlaakson maakuntajohtaja sekä henkilöstön edustajat. Varsinaisesta valmistelusta vastaa projektiryhmä, johon kuuluvat kaikkien kuntien sote-johtajat, Carean toimitusjohtaja, maakunnan muutosjohtaja sekä henkilöstön edustajat. Kuntayhtymän valmisteluun liittyvät kustannukset ja mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden hankinta hoidetaan Carean kautta kaikkien kuntien valtuustojen hyväksyttyä vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamisen valmistelun. Oleellista on, että kuntayhtymävalmistelussa tehtävät kokonaisuudet ovat sellaisenaan hyödynnettävissä maakuntauudistuksessa. Maakuntavalmistelussa tällä hetkellä toimivien työryhmien ja projektihenkilöstön työ kohdennetaan vastaavasti kuntayhtymän valmisteluun tavoitteena päällekkäisen työn minimointi. Suunnitelma etenemisestä on liitteenä nro 2. Lisätietoja: toimitusjohtaja Annikki Niiranen, p. 020 6332000, sähköposti annikki.niiranen@carea.fi, talousjohtaja Helena Kinnunen, p. 020 6332001, sähköposti helena.kinnunen@carea.fi Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen edellä esitetyn mukaisesti siten, että uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2019.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 10 Päätös: Hyväksyttiin. Yhtymäkokous 24.10.2017 Hallituksen esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen edellä esitetyn mukaisesti siten, että uusi kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2019. Asian käsittely. Puheenvuoroja käyttivät: Annikki Niiranen ja Mervi Liimatainen. Päätös: Hyväksyttiin.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 11 DNO: KYHALLINTO 71/2017 33 TILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSILLE 2017 2018 Kuntayhtymän vuonna 2013 kilpailuttaman hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun sopimus oli voimassa 30.6.2017 saakka. Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuksen järjestämistä kokouksissaan 22.2.2017 ja 31.8.2017. Kuntayhtymän toiminta nykymuodossaan lakkaa 31.12.2018 uuden, vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän toiminnan käynnistyessä 1.1.2019. Carea-kuntayhtymän tilintarkastuspalvelua tarvitaan aikajaksolle 1.7.2017 31.3.2019. Yllä mainitun ajanjakson ja kuntalain mukaisen tilintarkastuksen ennakoitu kokonaisarvo jää alle 1.1.2017 voimaan tulleen hankintalain kynnysarvon, 60.000 euroa, kun palvelun laajuus ja sisältö ovat samalla tasolla kuin tarkastuskaudella 2013 2016. Hankintalain 25 :n 2 mom. mukaan hankintasopimuksia, joiden ennakoitu arvo alittaa kynnysarvot, ei tarvitse kilpailuttaa, vaan ne voidaan toteuttaa hankintayksikön omien sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Edellä mainittuun perustuen tarkastuslautakunta on neuvotellut nykyisen tilintarkastusyhteisön KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa sopimuksen tillintarkastuspalvelun tuottamisesta tilikausille 2017 ja 2018. Sopimus on liitteenä nro 3. Lisätietoja: talousjohtaja Helena Kinnunen, p. 020 6332001, sähköposti: helena.kinnunen@carea.fi Tarkastuslautakunnan esitys: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän tilikausien 2017 2018 tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy liitteenä olevan sopimuksen mukaisin ehdoin. Päätös: Hyväksyttiin.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 12 34 MUUT ASIAT Ei ollut.
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 13 35 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 16 luvun mukainen valitusosoitus ja muutoksenhakukielto. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 ja 35. VALITUSOIKEUS JA VALITUSPERUSTEET Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 33. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta. VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 70101 Kuopio Valitusaika 30 päivää. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. "Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa".
Kuntayhtymän yhtymäkokous 24.10.2017 14 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 7.11.2017. Kokouksen puolesta Puheenjohtaja Jukka Nyberg Sihteeri Helena Kinnunen Pöytäkirja tarkastettu Kotka.. 2017 Carina Jäntti Kouvola.. 2017 Sari Melkko