UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 1 Tarkastuslautakunta 28.09.2018 Aika 28.09.2018 klo 09:00-11:02 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 35 Tilintarkastuksen työohjelma 5 36 Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma vuodelle 2018 37 Tarkastustoimen toteutuminen 1-8/2018 7 38 Tarkastustoimen talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2019-2021 39 Tilintarkastajan raportointi 9 40 Tarkastuslautakunnan koulutus 10 41 Muut asiat 11 42 Aktivointikeskus Puustin esittely 12 43 Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö 13 6 8
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 2 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2018 klo 09:00-11:02 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Kaitanen Veera puheenjohtaja 9.00-11.02 Virtanen Veli-Matti varapuheenjohtaja 9.00-11.02 Anto Leena jäsen 9.00-11.02 Haverinen Pertti jäsen 9.00-11.02 Kangas Tarmo jäsen 9.00-11.02 Maikola Eija jäsen 9.00-11.02 Oksa Pirjo varajäsen 9.00-11.02 Hyvärinen Maritta sihteeri 9.00-11.02 Niitynperä Sinikka tilintarkastaja 9.00-11.02 Poissa Antola Jouko jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 33-43 Veera Kaitanan Maritta Hyvärinen Pöytäkirjan Uusikaupunki 3.10.2018 tarkastus Leena Anto Eija Maikola Pöytäkirja ylei- 8.10.2018 klo 9-12, 13-15 kirjaamo sesti nähtävillä kaup. verkkosivut Todistaa
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 3 Tarkastuslautakunta 33 28.09.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 28.09.2018 33 Kuntalain 103 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 44 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 45 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 4 Tarkastuslautakunta 34 28.09.2018 Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLK 28.09.2018 34 Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Leena Anto ja Eija Maikola. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla tarkastettavaksi ja kuitattavaksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 5 Tarkastuslautakunta 35 28.09.2018 Tilintarkastuksen työohjelma TARKLK 28.09.2018 35 Esityslistan mukana toimitetaan tilintarkastajan laatima tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2018. Tilintarkastaja raportoi tarkastuksistaan lautakunnalle. Tilintarkastaja esittelee työohjelman kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastajan työohjelman tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Tilintarkastuksen työohjelma 2018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 6 Tarkastuslautakunta 36 28.09.2018 Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma vuodelle 2018 TARKLK 28.09.2018 36 Esityslistan mukana toimitetaan lautakunnan arviointisuunnitelma/ työohjelma 2018. Tarkastuslautakunnan tulisi päättää kokousajankohdista syyskauden osalta sekä päivittää tarvittaessa työohjelmaa. Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelmansa sekä päättää syyskauden 2018 kokousajankodista. Tarkastuslautakunta hyväksyi työohjelmansa, johon tehtiin pari lisäystä. Kokousajankohdat päätettiin seuraavasti: 12.10., 30.11., 14.12., 15.2.19 (lisäksi työsuojelu/riskit, riskien arviointi), 22.3.19 (konsernit), 12.4.19. Liitteet Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma vuodelle 2018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 7 Tarkastuslautakunta 37 28.09.2018 Tarkastustoimen toteutuminen 1-8/2018 TARKLK 28.09.2018 37 Esityslistan liitteenä toimitetaan tarkastustoimen talouden toteutumisraportti 1-8/2018. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Tarkastustoimen toteutumaraportti 8/2018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 8 Tarkastuslautakunta 38 28.09.2018 Tarkastustoimen talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2019-2021 TARKLK 28.09.2018 38 Liitteenä toimitetaan ehdotus tarkastustoimen talousarvioksi 2019 ja -suunnitelmaksi 2019-2021. Tavoitteita ovat olleet - arviointikertomuksen laadinta määräajassa ja - työohjelman toteuttaminen. Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastustoimen talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 liitteen mukaisena. Samalla lautakunta päättää tavoitteista. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tavoitteet päätettiin aikaisemman mukaisesti. Liitteet Tarkastustoimen talousarvio 2019 ja -suunnitelma 2019-2021
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 9 Tarkastuslautakunta 39 28.09.2018 Tilintarkastajan raportointi TARKLK 28.09.2018 39 Esityslistan mukana toimitetaan tilintarkastajan tarkastusraportti, joka sisältää tarkastukset: - muistiotositteet - pysyvien vastaavien kirjanpito - olennaiset kuluerät sosiaali- ja terveystoimessa - sopimus- ja omaisuudenhallinta sosiaali- ja terveystoimessa - olennaisten menojen prosessien tarkastukset - olennaisten tulojen kertymisen valvontaprosessi Tilintarkastaja esittelee raportin kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Tilintarkastuksen raportti 18092018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 10 Tarkastuslautakunta 40 28.09.2018 Tarkastuslautakunnan koulutus TARKLK 28.09.2018 40 BDO:n seminaari BDO järjestää Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien risteilyseminaarin 5.10.2018. Aikataulusyistä osallistumisesta on jo tiedusteltu lautakunnan jäseniltä ja sen mukaisesti ilmoittauduttu. Seminaariin osallistuvat puheenjohtaja Veera Kaitanen, varapuheenjohtaja Veli-Matti Virtanen, jäsenet Pertti Haverinen, Tarmo Kangas ja Eija Maikola. FCG/Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä FCG järjestää syksyn aikana paikkauntakohtaisia tarkastuslautakuntien koulutuspäiviä, jotka ovat yksipäiväisiä. Lähin koulutus järjestetään Turussa 13.11.2018. Päivän aiheita ovat mm. kuntatalouden ja kuntahallinnon ajankohtaiskatsaus, kunnan talouden tasapainottaminen, toiminnan arviointi - sivistystoimi, talouden arviointi. Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi BDO:n seminaariin osallistujat. Tarkastuslautakunta päättää tarkastuslautakuntien koulutuspäivään osallistumisesta. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi BDO:n seminaariin osallistujat. FCG:n koulutukseen ei tällä kertaa osallistuta.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 11 Tarkastuslautakunta 41 28.09.2018 Muut asiat TARKLK 28.09.2018 41 Jäsen Kangas toi esille arviointikertomuksessa esille tuodun epäkohdan myytäväksi luokitelluista vanhoista kiinteistöistä, joita ei myyty vastoin strategian tavoitteita. Hän esitti, että lautakunnalle toimitetaan luettelo myytäväksi suunnitelluista kiinteistöistä sekä arvio niiden käyttökustannuksista. Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti pyytää teknisiltä palveluilta luettelon myytäväksi suunnitelluista kaupungin kiinteistöistä sekä arvion kiinteistöjen vuotuisista käyttökustannuksista. Merkittiin, että tämän jälkeen käsiteltiin asia nro 11 (hallintosääntö).
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 12 Tarkastuslautakunta 42 28.09.2018 Aktivointikeskus Puustin esittely TARKLK 28.09.2018 42 Tarkastuslautakunta tutustuu Aktivointikeskus Puustiin, jossa työllistämiskoordinaattori Eila Pappila esittelee toimintaa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta lähti tutustumiskäynnille Puustiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 13 Kaupunginhallitus 261 24.09.2018 Tarkastuslautakunta 43 28.09.2018 Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö 531/00.01.01/2018 KHALL 24.09.2018 261 Kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin strategian muutostarpeita ja niihin sekä sote- ja maakuntauudistukseen kytkeytyviä organisaation muutostarpeita ja hallintosäännön uudistusluonnosta 8.5.2017 234 ja 15.5.2017 245, jolloin kaupunginhallitus on päättänyt palauttaa hallintosäännön uudelleen valmisteltavaksi yhdessä strategian käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 5.2.2018 9 Uudenkaupungin strategian "#UKI20300-oikeenlaista kemiaa". Kaupungin organisaatiota on tarkoituksenmukaista uudistaa siten, että se tukee uuden strategian toiminnallistamista mahdollisimman hyvin. Samalla on tarkoitus huomioida maan hallituksessa suunnitteilla olevan soteja maakuntauudistuksen toteuttamisvalmiudet. Kaupunginhallitus on 12.3.2018 83 tehnyt esityksen kaupunginvaltuustolle yllä mainittua tavoiteraamia vastaavaksi hallinnolliseksi organisaatiouudistukseksi. Kaupunginvaltuusto on 16.4.2018 30 antamallaan päätöksellä palauttanut hallinnollisen organisaation uudelleen valmisteltavaksi. Päätöksen mukaan uudelleen valmistelussa on huomioitava hallintosäännön muutostarpeet, organisaation elimellinen kytkös talousarvioon sekä hallintosäännön mukainen lautakuntien lausunto-oikeus organisaatiota muutettaessa. Kuntalain mukaisina yhteisinä toimieliminä toimivat: - Uudenkaupungin kaupungin, Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien yhteinen ympäristö- ja lupalautakunta, - Uudenkaupungin kaupungin, Kustavin, Taivassalon, Pyhärannan ja Vehmaan kuntien yhteinen terveyslautakunta, - Uudenkaupungin kaupungin, Kustavin, Laitilan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kuntien yhteinen ympäristöterveydenhuollon lautakunta. Lisäksi hallintosääntöön on otettu määräykset Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen hallinnosta, jolla korvataan liikelaitoksen johtosääntö. Uusikaupunki ja Laitila nimeävät liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan hallintosäännön lisäksi Laitilan kaupungin ja Uudenkaupungin kaupungin hyväksymää yhteistyösopimusta. Lisätietoja Kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh. 040 567 5047
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 14 Kaupunginhallitus 261 24.09.2018 Tarkastuslautakunta 43 28.09.2018 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käydä keskustelun liitteenä olevasta hallintosääntöesityksestä. Kaupunginhallitus päättää - kuulla lautakuntia liitteen mukaisesta kaupungin organisaatioesityksestä - pyytää tarkastuslautakunnan lausunnon sen tehtäviä koskevista hallintosäännön määräyksistä - pyytää hallintosääntöesityksestä lausunnon valmistelutekstissä mainituilta yhteistyökunnilta. Käydyn keskustelun aikana Mika Sjöblom ehdotti Merja Kosken kannattamana, että kaupunginhallitus päättää ehdotuksen mukaisesti kuulla lautakuntia ja pyytää hallintosäännöstä tarkastuslautakunnan ja yhteistyökuntien lausunnon. Mika Sjöblom ehdotti Johanna Kutilan kannattamana, että kaupunginhallitus päättää pyytää lausunnon myös valtuustoryhmiltä 18.10.2018 mennessä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja kysyi voidaanko Sjöblomin ehdotus hyväksyä yksimielisesti sillä tarkennuksella, että lausunnot pyydetään 15.10.2018 mennessä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti - kuulla lautakuntia liitteen mukaisesta kaupungin orgnisaatioesityksestä - pyytää tarkastuslautakunnan lausunnon sen tehtäviä koskevista hallintosäännön määräyksistä - pyytää hallintosääntöesityksestä lausunnon valmistelutekstissä mainituilta yhteistyökunnilta - pyytää hallintosääntöesityksestä lausunnon valtuustoryhmiltä. Lausunnot tulee antaa 15.10.2018 mennessä. Merkittiin, että Piia Syvänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 19.51. Merkittiin, että Jaana Vasama poistui kokouksesta klo 20.05 tämän asian käsittelyn aikana.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 15 Kaupunginhallitus 261 24.09.2018 Tarkastuslautakunta 43 28.09.2018 Merkittiin, että Merja Koski poistui kokouksesta klo 20.27 tämän asian käsittelyn aikana. TARKLK 28.09.2018 43 Tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevat määräykset on hallintosääntöön laadittu Kuntaliiton mallin mukaisina. Tarkastuslautakunta päättää todeta lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa hallintosääntöön tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevien määräysten osalta. Tarkastuslautakunta päättää lausunnon antamisesta kaupungin organisaatioesityksen osalta. Keskustelun aikana jäsen Haverinen esitti, että 9 :n viimeinen kappale tulisi poistaa (Tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja.) Lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti. Tarkastuslautakunta päätti lausuntonaan esittää, että 9 :n (Tarkastuslautakunta) viimeinen kohta poistetaan ja pykälä muutetaan seuraavaksi: "9 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja." Tarkastuslautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa hallintosääntöön (9 luku, Ulkoinen valvonta) tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevien määräysten osalta. Organisaatioesityksen osalta tarkastuslautakunta kävi keskustelun kaupunkisuunnittelun toimintojen sijoittamisesta. Merkittiin, että tämän jälkeen käsiteltiin asia 10 (Aktivointikeskus Puustin esittely). Liitteet Hallintosääntö 2019 Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2019
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 16 Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 35-43 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta vaiittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tarkastuslautakunta Välskärintie 2 C, PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) 8451 5312 Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen uusikaupunki@uusikaupunki.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2018 17 Valitusosoitus Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen, Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU turku.hao@oikeus.fi Faksi 029 56 42414 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistu siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja TK-R Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan