KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 9/2017 23.11.2017 Kokousaika Torstaina 23.11.2017 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio Henkilökohtaiset varajäsenet: Antti Suominen Kosti Hänninen Raili Linna Marketta Rouvinen Arja Rekonen (-) (-) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Markku Toikkanen Esko Pelkonen Pekka Kanervio kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja sosiaalijohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 43-44 Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pauli Salonpää Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastusaika: välittömästi kokouksen jälkeen 23.11.2017 Paikka ja aika: tiistaina 27.11.2017 Allekirjoitus sosiaalijohtaja 26
Asialista 43 PERUSTURVAN TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020... 28 44 MUUT ASIAT... 30 27
43 PERUSTURVAN TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020 Perusturvajaos 23.11.2017 43 Liite 1, perusturvan talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on myös hyväksyttävä vähintään kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Perusturvan talousarvion laadintaa on toteutettu seuraavasti: hyödynnetty kuluvan vuoden talousarvion toteumaa, johon on toiminnoittain ajettu sisään tiedossa olevat korotukset, toimintojen poistot/muutokset. Koneiden ja laitteiden osalta on mitoitettu vain välttämättömät hankinnat. Kinnulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarviovalmistelun aikataulu on sidottu kunnan talousarvion tavoiteaikatauluun. Kunnanhallituksen ensimmäinen talousarvioseminaari on pidetty 24.10.2017 ja perusturvajaoksen talousarvioseminaari 30.10.2017 Toimintasuunnitelma sisältää kuvauksen palveluista, sekä talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ja muutokset. Kinnulan sosiaali- ja terveystoimen kannalta oleellinen muutos toiminnassa on monituottajapohjaan rakentuvan tilaaja-tuottaja-mallin vahvistuminen (ostopalveluita 90%). Kinnulan kunnan talousarviossa palvelujen ostot kasvavat merkittävästi omien toimintojen ulkoistuksen myötä ja kunnan palkkalistoilla olevan henkilöstön määrä on oleellisesti pienempi. Kunnan palvelukseen jäävän henkilöstön palkkoihin on laskettu laskennallinen 1,5%:n korotus. Lomarahanleikkaus (30%) on vielä voimassa. Perusturvan talousarvio vuodelle 2018 on 7 119 407,00. Palvelujen ostoa on 6 358 795,00, eli noin 90% kokonaisuudesta. Perusturvan talousarvio vuodelle 2017 on yhteensä 6 674 498,00, kustannusten kasvua vuoteen 2018 kuluvaan vuoteen verrattuna on 444 909,00. Palveluostot lisääntyvät perhepalvelujen vastuualueella ja tulot alenevat ja kustannukset kasvavat vanhusten ja vammaisten vastuualueella. Erikoissairaanhoidon menot on bujdetoitu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoittaman kustannustason mukaisesti. Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Päätös: Perusturvajaos hyväksyy liitteenä olevan talousavion vuodelle 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2018-2020 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle. 28
Toimenpiteet: Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 29
44 MUUT ASIAT Perusturvajaos 23.11.2017 44 Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Päätös: Toimenpiteet: 30