Yhtymäkokous Pöytäkirja 2/2018

Yhtymäkokous 5.11.2018 Pöytäkirja 2/2018

PÖYTÄKIRJA 2 (18) 5.11.2018 2/2018 YHTYMÄKOKOUS Aika 5.11.2018 klo 10.00 10.49 Paikka ISLABin hallinnon kokoustila. KYS päärakennus, C-rappu (näytteenoton ovi), 3. krs. Saapuvilla olleet jäsenet 4 jäsentä jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 2 :ssä. Asiat 19-30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kohta 2, 20 Allekirjoitukset Merja Miettinen Minna Reijonen puheenjohtaja 19-22 puheenjohtaja 23-30 Anu Tervala Pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Elina Felin Arto Seppälä Pöytäkirjan nähtävillä olo Kuopiossa 14.12. 21.12.2018 Pöytäkirjanpitäjä Anu Tervala

PÖYTÄKIRJA 3 (18) Käsitellyt asiat 19 KOKOUKSEN AVAUS... 4 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 5 22 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA... 6 23 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 6 24 INVESTOINTISUUNNITELMAN KOKONAISUUS VUODEN 2019 TALOUSSUUNNITTELUSSA... 6 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017... 7 26 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN... 7 27 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ISLABVERKKO OY:N TILILUOTOLLE... 9 28 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 11 29 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: ISLABIN TALOUDELLINEN TILANNE JA KERTYNEEN YLIJÄÄMÄN KÄSITTELY... 11 30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 12

PÖYTÄKIRJA 4 (18) Listan asianro 1. 19 KOKOUKSEN AVAUS Listan asianro 2. Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo 10. 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Jäsenen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että jäsenen valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenien valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Luettelo jäsenistä ja äänimääristä: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2017 Etelä-Savon sotepalv./essote 101 518 11 19,0 % Itä-Savon shp 42 221 5 8,6 % Pohjois-Karjalan sotepalv./siun sote 166 441 17 29,3 % Pohjois-Savon shp 246 653 25 43,1 % Yhteensä 556 833 58 100 % Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

PÖYTÄKIRJA 5 (18) Saapuvilla olevat jäsenet, heidän edustajansa sekä äänimääränsä todettiin: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2017(* ennakkotieto Etelä-Savon sote-palv. ky 101 518 11 19,0 % Kietäväinen Aira 5 1/2 Seppälä Arto 5 1/2 Itä-Savon shp ky 42 221 5 8,6 % Nousiainen Pekka 2 1/2 Silvennoinen Ari 2 1/2 Pohjois-Karjalan sote-palv. ky 166 441 17 29,3 % Felin Elina 5 2/3 Keskisalo Pentti 5 2/3 Tolvanen Mauri 5 2/3 Pohjois-Savon shp ky 246 653 25 43,1 % Niemeläinen Janne 8 1/3 Ojala Kari 8 1/3 Reijonen Minna 8 1/3 Yhteensä 556 833 58 100 % Listan asianro 3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUS- AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päätä. Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samalla yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) ääntenlaskija tämän kokouksen äänten laskentaa varten. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Felin ja Arto Seppälä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

PÖYTÄKIRJA 6 (18) Listan asianro 4. 22 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Listan asianro 5. Yhtymäkokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Reijonen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Keskisalo. Esityslistalle kohtaan Muut esille tulevat asiat päätettiin ottaa johtokunnan esityksen mukaisesti asia ISLABin taloudellinen tilanne ja kertyneen ylijäämän käsittely. 23 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 6. Toimitusjohtajan katsauksen lyhennelmä jaetaan pöydälle oheismateriaalina 1. Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 24 INVESTOINTISUUNNITELMAN KOKONAISUUS VUODEN 2019 TALOUSSUUNNITTELUSSA Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 25.4.2018, että investoinnit vuodelle 2019 suunnitellaan siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä 1.250.000 euroa (alv 0). Investointien suunnitelmaa on valmisteltu yhtymäkokouksen linjauksen mukaisesti osaamisalueiden asiantuntijatyöhön perustuen. Välttämättömät investoinnit saadaan sisällytettyä investointiraamiin, mutta mahdolliset uudet yhteistyöhankkeet edellyttäisivät lisärahoitusta. PSSHPn patologian yksikön johdon kanssa on käyty alustavia keskusteluja DNAn sekvenointiin perustuvan diagnostiikan kehitystarpeista. Yhteistyön edetessä olisi tehtävä laitehankintoja, mihin varautuminen ei ollut mahdutettavissa nyt valmisteltuun investointien raamiin. Investointeihin varattavaa summaa esitetään kasvatettavaksi, jotta investointeihin valmistautumattomuus ei olisi esteenä yhteistyöhankkeeseen sitoutumiselle. Yhtymäkokous päättää, että vuodelle 2019 hyväksyttyä investointisuunnitelman kokonaismäärää täydennetään 200.000 eurolla, joka kohdistetaan yhteistyössä PSSHP:n patologian yksikön kanssa valmistellun geenidiagnostiikan kehityshankkeen toteutukseen (diagnostinen sekvenointi), Kuopion Puijon sairaalan peruskorjauksen yhteydessä uusittavan vesilaitteiston han-

PÖYTÄKIRJA 7 (18) Listan asianro 7. kintaan, sekä ennakoimattomiin kiirehankintoihin (rikkoutuvat laitteet). Investointisuunnitelman kokonaissumma saisi siten v. 2019 olla 1.450.000 euroa. Päätösesitys hyväksyttiin. 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 Listan asianro 8. Yhtymäkokous on edellisessä kokouksessaan 25.4.2018 käsitellyt liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan yhtymäkokoukselle esittämän arviointikertomuksen vuodelle 2017 (asia 7/ 7). Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Yhtymäkokous on käsittelynsä jälkeen saattanut kertomuksen edelleen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan käsiteltäväksi. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti kokouksessaan 14.6.2018 (asia 6/ 26) esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus huomioidaan vuoden 2018 toiminnan johtamisessa ja seurannassa sekä vuoden 2019 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. Yhtymäkokous merkitsee johtokunnan lausunnon tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 26 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Asian aiemmat käsittelyt ja johtokunnan/yhtymäkokouksen päätökset: Johtokunta 14.6.2017 (asia 8, 29) Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää aloittaa ISLABin yhtiöittämisen valmistelun tavoitteena sidosyksikköase-massa toimivan yhtiön toiminnan käynnistäminen viimeistään nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien purkautuessa ja niiden varojen ja velvoitteiden siirtyessä toimintaa jatkaville maakunnille. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan erillisen ISLABin omistaman markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta joko yksin tai yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien, maakuntien tai niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin. Johtokunta 6.9.2017 (asia 5, 38) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön perustamista ja sen rekisteröimistä kaupparekisteriin siten, että sen operatiivinen toiminta ei ala ilman johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) määrittämään yhtiön osakepääoman päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä nimeämään yhtiön hallituksen sekä

PÖYTÄKIRJA 8 (18) tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous 22.11.2017 (asia 8, 24) Johtokunnan muutettu esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön, ja rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Perustettavan yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistäminen edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön osakekannan omistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys), määrittämään yhtiön osakepääoman, päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä, nimeämään yhtiön hallituksen, sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen yhtymäkokous valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Juhani Meriläinen esitti esityksen muuttamista ja käsittelemistä ensin omistajien hallituksissa. Esitystä kannatettiin. Yhtymäkokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat ja muut tarvittavat toimenpiteet esityksessä mainitulla tavalla. Lopullinen päätös perustamisessa tehdään tarvittaessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Johtokunta 14.12.2017 (asia 4, 51) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää jäädä pois julkisen sektorin toimijoiden yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen tähtäävästä hankkeesta. Sen sijaan jatketaan ISLA- Bin yksin omistaman markkinoilla toimivan yhtiön valmistelua ja esitellään sitä mallia omistajien hallituksissa. Johtokunta esittelee asian yhtymäkokoukselle huhtikuussa 2018, tai tarvittaessa kutsuu sitä ennen koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen, sen jälkeen kun ISLABin toimintaa käsittelevä katsaus on esitelty kaikkien omistajayhteisöjen hallituksille. Päätösesitys hyväksyttiin. Joulukuu 2017 helmikuu 2018: Toimitusjohtaja on nyt käynyt esittämässä omistajayhteisöjen hallituksille katsauksen, joka on käsitellyt ISLABin ajankohtaisia asioita sekä erityisesti markkinoilla toimivan erillisen yhtiön perustamisharkintaa. Johtokunta 22.2.2018 (asia 9, 9) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle päätöksen tekemistä erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaisi johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä määrittämään yhtiön osakepääoman nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous 25.4.2018 (asia 9, 9) Yhtymäkokous päättää perustaa erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä määrittämään yhtiön osakepääoman nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Päätösesitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA 9 (18) Johtokunta 14.6.2018 (asia 4, 24) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää, että perustettavan yrityksen nimeksi ehdotetaan IslabVerkko Oy. Johtokunta valtuuttaa toimivan johdon miettimään perustamisessa tarvittavat kaksi muuta vaihtoehtoa. Johtokunta valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen Merja Miettisen, Risto Kortelaisen ja Kari Punnosen. Johtokunta päättää hyväksyä oheismateriaalina 2 esitetyt yhtiön perustamisasiakirjat, ja toteaa, että perustamissopimuksen ja perustamisilmoituksen allekirjoittavat hallintosäännön mukaisesti johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään perustamisasiakirjoihin mahdollisesti vielä tarvittavia pienehköjä teknisiä muutoksia/lisäyksiä. Päätösesitys hyväksyttiin. Listan asianro 9. Patentti- ja rekisterihallitus 8.8.2018 Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt IslabVerkko Oy:n Kaupparekisteriin 8.8.2018 (y-tunnus 2923506-5), ja yrityksen tiedot on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Osakepääoma on maksettu IslabVerkko Oy:n tilille. Johtokunta 31.8.2018 (asia 4, 37) Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta hyväksyy IslabVerkko Oy:n liiketoimintasuunnitelman 2018-2020, ja päättää, että IslabVerkko Oy:n toiminta voidaan käynnistää osakeyhtiön hallituksen johdolla. Johtokunta päättää hyväksyä ISLABin ja IslabVerkko Oy:n toimipisteiden sijoittumisen omistajayhteisöjen ja alueen kuntien toimitilojen ulkopuolelle. Päätösesitys hyväksyttiin. Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt IslabVerkko Oy:n Kaupparekisteriin 8.8.2018 (ytunnus 2923506-5), ja yrityksen tiedot on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Osakepääoma on maksettu IslabVerkko Oy:n tilille. ISLABin johtokunta on nimittänyt IslabVerkko Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ISLABin toimitusjohtajan Kari Punnosen sekä hallituksen jäseniksi ISLABin johtokunnan puheenjohtajan Merja Miettisen ja ISLABin johtokunnan varapuheenjohtajan Risto Kortelaisen. IslabVerkko Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.10.2018 nimittänyt IslabVerkko Oy:n sivutoimiseksi toimitusjohtajaksi Päivi Ylikankaan, joka toimii ISLABin Etelä-Savon aluelaboratorion johtajana. ISLABin konserniohjetta ryhdytään valmistelemaan siten, että se voidaan esittää hyväksyttäväksi kevään yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokous merkitsee IslabVerkko Oy:tä koskevat asiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 27 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ISLABVERKKO OY:N TILILUOTOLLE IslabVerkko Oy:n hallitus on esittänyt ISLABin johtokunnalle takauksen myöntämistä määräaikaiselle, yhtiön toiminnan alkuvaiheen käyttövaratilanteen varmistamiseksi ennen varsinaisen laskutuksen käynnistämistä otettavalle luottolimiitille (tililuotto). Yhtiö esittää, että takaus myönnettäisiin 80 %:lle 200.000 euron luottolimiitistä. Kuntalain mukaan kunnalla on mahdollisuus antaa takaus kilpailutilanteessa markkinoilla olevan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta, mikäli yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on

PÖYTÄKIRJA 10 (18) kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa (Kuntaliitto.fi/Kunnat ja markkinat/takauksen antamisen edellytykset kunnissa). Kaikissa tilanteissa, riippumatta takauksen saajayhteisön omistussuhteista ja siitä toimiiko saaja kilpailutilanteessa markkinoilla vai ei, kunnan tulee ottaa huomioon, ettei kunnan myöntämä takaus saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos takaukseen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä vaan riittää, että ne kattavat kunnan riskien näkökulmasta riittävän osan. Kaikissa tilanteissa kunnan tulee ottaa huomioon EU:n valtiontukisäännökset. Erityisen tärkeää on huomata, että valtiontukisäännökset on otettava huomioon myös niissä tilanteissa, missä takaus annetaan kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tai kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevan yhteisön velasta tai sitoumuksesta, jottei kilpailuolosuhteita vääristetä. Komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Tiedonannon 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttäminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea: 1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa 2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika) 3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä 4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi. Asiaa käsiteltiin johtokunnan kokouksessa 31.8.2018 (asia 9, 42). Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen ja varapuheenjohtaja Risto Kortelainen sekä toimitusjohtaja Kari Punnonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asiakohdan puheenjohtajana toimi Juha Hartikainen. Esittelijänä toimi hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala. ISLABin myöntämä takaus IslabVerkko Oy:lle ei ole sääntelyn mukaista valtiontukea. IslabVerkko Oy ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, vaan kyse on määräaikaisesta luottolimiitistä yhtiön toiminnan alkuvaiheen käyttövaratilanteen varmistamiseksi ennen varsinaisen laskutuksen käynnistämistä. Takaus ei myöskään kata yli 80 %:ia velasta, on määräaikainen (2 vuotta allekirjoitushetkestä), ja takauksesta ehdotetaan perittäväksi markkinaperusteinen korko (vastaava kuin pankin perimä korko). Yhtymäkokous päättää, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä myöntää 80 %:n takauksen IslabVerkko Oy:n 200.000 euron Pohjois-Savon Osuuspankin määräaikaiselle luottolimiitille (voimassa 2 vuotta sopimuksen allekirjoitushetkestä). Yhtymäkokous päättää, että takauksesta peritään vuosittaista korkoa (viitekorko 3 kk Euribor (360) korko + 0,65 prosenttiyksikköä p.a. luoton korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0,00). Lisäksi peritään vuosittainen 0,25 prosentin takausprovisio käytetylle luottolimiitille

PÖYTÄKIRJA 11 (18) Yhtymäkokous päättää valtuuttaa kaksi johtokunnan jäsentä allekirjoittamaan takausta koskevat asiakirjat. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen sekä toimitusjohtaja Kari Punnonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuutetaan kaksi jäävitöntä johtokunnan jäsentä allekirjoittamaan takausta koskevat asiakirjat. Listan asianro 10. 28 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 1. Vuosikertomus 2017 OHEISMATERIAALI 2. Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Listan asianro 11. 29 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: ISLABIN TALOUDELLINEN TILANNE JA KERTYNEEN YLI- JÄÄMÄN KÄSITTELY ISLABin taloudellinen tilanne on 8 kk:n toteutuman perusteella vakaa, ja vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakoidaan jälleen muodostuvan selvästi positiiviseksi. Toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa heti alkuvuosista lähtien, ja koska ensimmäisinä toimintavuosina ylijäämästä vain osa jaettiin omistajayhteisöille, tase on vähitellen vahvistunut siten, että edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt peruspääoman verran. Vuoden 2013 tilinpäätöksestä lähtien edellisten tilikausien ylijäämä on vuosittain jaettu omistajille kokonaan. Omistajayhteisöille on vuosina 2008 2017 jaettu ylijäämää yhteensä 16,3 miljoonaa euroa. Maksuvalmius on tästä huolimatta ollut pitkään hyvä kassan riittävyyden ollessa ± 50 päivää. Vahva tase turvaa toiminnan jatkuvuutta ja mahdollistaa myös liikelaitoskuntayhtymän mahdollisesta yhtiöittämisestä aiheutuvien kustannusten rahoituksen. Tämänhetkisen suotuisan tilanteen arvioidaan kuitenkin mahdollistavan 1.000.000 euron jakamisen edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä omistajayhteisöille ilman ISLABin taloudellisen vakauden vaarantumista. Yhtymäkokous päättää, että ISLABin edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä jaetaan 1.000.000 euroa omistajayhteisöille omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

PÖYTÄKIRJA 12 (18) Päätösesitys hyväksyttiin. Listan asianro 12. 30 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin klo 10.49.

PÖYTÄKIRJA 13 (18) MUUTOKSENHAKUOHJEET A. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja -aika Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien, niiden jäsenkuntien ja näiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valitus voi olla vapaamuotoinen. Siitä on kuitenkin aina selvittävä: 1. Mitä päätöstä valitus koskee 2. Vaadittu muutos 3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan 4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot 5. Allekirjoitus Valittajan tai hänen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Jos valittaja on valtuuttanut asiamiehen tekemään valituksen puolestaan, riittää asiamiehen allekirjoitus. Allekirjoituksella tarkoitetaan omakätistä nimen kirjoittamista. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

PÖYTÄKIRJA 14 (18) 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja Valituskirjelmä liitteineen tulee toimittaa hallinto-oikeudelle säädetyssä määräajassa, jotta valitus tulee vireille. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Määräaikalain (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930) 5 :n mukaan kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. (30.6.1966/358). Tämä koskee myös sähköisessä asiointipalvelussa ja sähköpostitse lähetettäviä asiakirjoja. Myöhästynyt valitus jätetään tutkimatta. Valittaja tai hänen edustajansa voi tuoda valituskirjelmän hallinto-oikeuden kirjaamoon tai lähettää sen postitse. Oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan toimittaa tuomioistuimelle myös telekopiona tai sähköpostina. Lisätietoja on sivulla Asiointi oikeuslaitoksen virastoissa. Hallintooikeuksien sähköpostiosoitteet löytyvät yhteystietosivulta. Oikeudenkäyntimaksu Korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa peritään Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisia oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja. B. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS I Hankintaoikaisu Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 133 :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisu osoitetaan ja toimitetaan osoitteella: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta PL 1700, 70211 Kuopio Puijonlaaksontie 2 (c/o KYS, rak 1A, C-ovi, 3. krs) kirjaamo@islab.fi Hakemuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Määräaikalain (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930) 5 :n mukaan kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,

PÖYTÄKIRJA 15 (18) joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. (30.6.1966/358). Määräaika, jona hankintaoikaisu on tehtävä Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Määräaikalain 2 :n mukaisesti määräaika lähdetään laskemaan tiedoksi saantia seuraavasti päivästä. Hankintalain 127 :n mukaan käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan antaa tiedoksi myös postitse kirjeenä siten kuin hallintolaissa säädetään. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen (kansallisen kynnysarvon 1 ylittävissä hankinnoissa) Hankintalain 146 :n mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Hankintalain 147 :n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: - 60.000 tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut - 400.000 terveydenhoito ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta) - 300.000 erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta) - 150.000 rakennusurakat - 500.000 käyttöoikeussopimukset

PÖYTÄKIRJA 16 (18) Valituskielto Hankintalain 146 :n mukaan Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 :n nojalla; tai 3. sitä, että hankintalain 93 :ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 148 :n mukaan hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä PL 1700, 70211 Kuopio Puijonlaaksontie 2 (c/o KYS, rak 1A, C-ovi, 3. krs) kirjaamo@islab.fi Määräajat, jona valitus on tehtävä Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 :n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Hankintalain 127 :n mukaan käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotet-

PÖYTÄKIRJA 17 (18) tavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan antaa tiedoksi myös postitse kirjeenä siten kuin hallintolaissa säädetään. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Valituksen sisältö Hallintolainkäyttölain (586/1996) 23 :n mukaisesti valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 1. päätös, johon haetaan muutosta; 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Näin ollen valittajan tulee esittää valituksessaan vaatimuksensa asiassa ja yksilöidä se hankintapäätös, johon vaatimukset kohdistuvat. Valittajan tulee esittää perustelut esittämilleen vaatimuksille eli selvittää, millä tavoin hankintamenettely on valittajan käsityksen mukaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaista. Mikäli valittaja vaatii hyvitysmaksua, valittajan tulee ilmoittaa vaatimansa hyvitymaksun määrä. Jos asiassa tarvitaan valituslupa, valituskirjelmässä on ilmoitettava, minkä vuoksi valituslupa tulisi myöntää. Valituskirjelmään on liitettävä: 1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asianosaista edustavan henkilön tulee esittää hänen toimivaltansa osoittava valtakirja. Valtakirja tulee esittää heti kun asianosainen käyttää ensimmäistä kertaa puhevaltaansa. Valtakirjaa ei tarvitse esittää, jos edustaja on yrityksen nimenkirjoitukseen oikeutettu. Oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa, jos hän on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa oikeudenkäymiskaaren mukaisissa asioissa. Tarvittaessa markkinaoikeus voi kuitenkin erikseen pyytää esittämään valtakirjan.

PÖYTÄKIRJA 18 (18) Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Määräaikalain (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930) 5 :n mukaan kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. (30.6.1966/358). Markkinaoikeuden yhteystiedot ovat Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Puhelinvaihde: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314 Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.