KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 11.4.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 6 Satakunnan koulutuskuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2013 PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio
Yhtymäkokous 6.5.2014 1 AIKA Tiistai 6.5.2014 klo 14.00 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta Arja Lehtimäki, Honkajoki Hannu Haapasalo, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Antti Kivelä, Kankaanpää Arja Tuuliniemi, Karvia Matti Sillanpää, Kihniö Markku Ryömä, Kokemäki Maija Suni, Köyliö Petri Reponen, Lavia Pasi Koski, Merikarvia Arja Nummelin, Nakkila Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Sari Söderbacka, Siikainen Sari Huhtinen, Säkylä Pekka Ojanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT 1-6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puheenjohtaja 4-6 Aika ja paikka Ulvila 6.5.2014 Kalle Virta Puheenjohtaja 1-3 Aika ja paikka Ulvila 6.5.2014 Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. 12.5.2014 kello 9.00-15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymäkokous 6.5.2014 2 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 1 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 7 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Raija Hamina Harri Lehtonen kv 28.1.2013 21 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Harjavalta Reijo Nummikari Jarmo Tuovinen khall 4.2.2013 65 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013 2016 Honkajoki Arja Lehtimäki Tapio Rauhala khall 17.1.2013 22 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016
Yhtymäkokous 6.5.2014 3 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 1 Huittinen Hannu Haapasalo Jouko Lindstedt kv 21.1.2013 9 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Jämijärvi Anneli Kujansuu Kari Jokisalo khall 11.2.2013 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Kankaanpää Antti Kivelä Hely Alhainen khall 6.5.2013 176 kokousedustajat valittu vuosiksi 2013-2014 Karvia Arja Tuuliniemi Kari Ylinentalo kv 24.1.2013 16 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Kihniö Matti Sillanpää Mervi Alkkiomäki kv 28.1.2013 12 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Kokemäki Markku Ryömä Harri Kivenmaa kv 4.3.2013 14 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Köyliö Maija Suni Ari Liukko-Sipi khall 4.2.2013 60 kokousedustajat valittu vuosiksi 2013-2014 Lavia Petri Reponen Risto Kukkula kv 4.3.2013 18 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri khall 4.2.2013 56 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Nakkila Arja Nummelin Seppo Lehtonen kv 21.1.2013 14 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Pomarkku Jarkko Lehtolammi Teppo Myllymäki kv 31.1.2013 21 kokousedustajat toimikaudeksi 2013-2016 Siikainen Sari Söderbacka Arja Lehtinen kv 31.1.2013 6 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Säkylä Sari Huhtinen Juha Vanha-Rauvola khall 21.1.2013 36 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Ulvila Pekka Ojanen Jarno Tähkänen kv 21.1.2013 23 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2013-2016 Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ).
Yhtymäkokous 6.5.2014 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 2 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty 11.4.2014 jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymähallituksen päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhtymäkokous 6.5.2014 5 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 3 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Yhtymäkokous 6.5.2014 6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 4 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä perjantaina 6.6.2014 kello 9.00-15.00. Yhtymähallituksen päätösehdotus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhtymähallitus 25.3.2014 Tarkastuslautakunta 8.4.2013 Yhtymäkokous 6.5.2014 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 8 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä on 1 123 938,04 euroa, joka on 313 938,04 euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova tavoite. Vuosikate on poistoista 68,45 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 103,94 %. Tilikauden tulos on 1 908 445,61 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan 1 599 208 euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen 0 euroa, joka on talousarvion mukainen. Tilikauden 1 908 445,61 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 139 796,63 euroa - siirretään kehittämisrahastoon 2 048 242,24 euroa Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 80,31 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 15,81 % ja lainakanta 652 500 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti p. 040 199 4110 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tilinpäätöksen sivulla 17 esitetyistä läpäisyprosenteista ja sivulla 18 esitetyistä opiskelijatyyväisyysmittareista esitetään seuraavassa kokouksessa tarkemmat selvitykset.
Yhtymähallitus 25.3.2014 Tarkastuslautakunta 8.4.2013 Yhtymäkokous 6.5.2014 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ( JATKUU) TL 18 Kuntalain 68 :n mukaisesti tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on saattaa tilintarkastuskertomus yhtymäkokoukselle tiedoksi ja tehdä esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Hyväksyessään tilinpäätöksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2013 yhtymäkokoukselle tiedoksi ja 2) esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013. Ehdotus hyväksyttiin. Yk 5 Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää 1) merkitä tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2013 tiedokseen, 2) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja 3) hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2013.
Tarkastuslautakunta 8.4.2013 Yhtymäkokous 6.5.2014 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 TL 19 Kuntalain 71.2 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymäkokous asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 65.2 :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Edellisessä kokouksessa valmisteltu luonnos vuoden 2013 arviointikertomukseksi on liitteenä. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2013 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Yk 6 Päätösehdotus: Yhtymäkokous merkitsee vuoden 2013 arviointikertomuksen käsitellyksi.