Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.03.2017 Aika 21.03.2017 klo 15:00-16:30 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 9 Vuoden 2016 tilinpäätös 5 10 Arviointikertomus vuodelta 2016 6 11 Lautakunnan seuraava kokous 8 12 Muut mahdolliset asiat 9
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 2 Tarkastuslautakunta 21.03.2017 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uimonen Anna-Liisa puheenjohtaja Riepponen Tapio varapuheenjohtaja Kontinen Juha jäsen Rusanen Aki lautakunnan sihteeri Paanila Juha kuntayhtymän johtaja ALLEKIRJOITUKSET Anna-Liisa Uimonen Puheenjohtaja Tapio Riepponen Varapuheenjohtaja Juha Kontinen Jäsen Aki Rusanen Lautakunnan sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 7-12 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Emilia Hyyryläinen Toimistosihteeri
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 3 Tarkastuslautakunta 7 21.03.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 21.03.2017 7 Kuntalain 103.2 :n mukaan muu toimielin kuin valtuuston on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tämän kokouksen ajankohta on sovittu lautakunnan edellisessä kokouksessa 27.1.2017. Ehdotus: Päätös: Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Lautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 4 Tarkastuslautakunta 8 21.03.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta 21.03.2017 8 Kuntayhtymän hallintosäännön 28 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan kokouksessa 4.9.2013 ja 26.1.2015 on päätetty, että pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Edellisen 27.1.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan on esityslistan liitteenä 1. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä 27.1.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan. Lautakunta tarkasti ja hyväksyi 27.1.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirjan.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 5 Tarkastuslautakunta 9 21.03.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös Tarkastuslautakunta 21.03.2017 9 Kuntayhtymän johtaja Juha Paanila esittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Tilinpäätös on esityslistan liitteenä 2. Tilinpäätöksen tarkastus tehdään 20.3.2017. Ehdotus: Kuullaan kuntayhtymän johtaja Juha Paanilan selostus vuoden 2016 tilinpäätöksestä. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymän johtaja Juha Paanila selosti vuoden 2016 tilinpäätöstä. Tässä yhteydessä todettiin mm. seuraavaa: - vuoden 2016 tilinpäätös toteutui kohtuullisen hyvin verrattuna talousarvioon ja yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset tavoitteet saavutettiin - investointien nettomenoa alentaa vuosittain saatava alv:n tarkistusmenettely kautta tuleva palautus - kiinteistöjen tasearvon on n. 48 milj.euroa ja lainamäärä on 31,6 milj.euroa - investointimäärä tulee tulevina vuosina jäämään selvästi nykyistä alhaisemmalle tasolle - kiinteistöt ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa - XAMK Oy:n kanssa on pitkäaikainen vuokrasopimus ja se varmistaa toiminnan jatkuvuutta
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 6 Tarkastuslautakunta 4 27.01.2017 Tarkastuslautakunta 10 21.03.2017 Arviointikertomus vuodelta 2016 Tarkastuslautakunta 27.01.2017 4 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (vuodesta 2017 lähtien). Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. (se mitä tässä todetaan kunnasta, koskee myös kuntayhtymiä) Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.: - Toimielinten pöytäkirjoista - Tilinpäätöksestä - Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä laaditusta muistioista - Lautakunnan jäsenten omista havainnoista - Tilintarkastajien raporteista - Virallisista tilastoista Ehdotus: Päätös: Lautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Em. keskustelun pohjalta lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen arviointikertomukseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että arviointikertomuksen laatimisen perusteista
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 7 Tarkastuslautakunta 4 27.01.2017 Tarkastuslautakunta 10 21.03.2017 Tarkastuslautakunta 21.03.2017 10 ja kertomukseen sisällytettävistä asioista käytiin keskustelu. Arviointikertomusluonnos on esityslistan liitteenä 3. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2016 arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta. Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta. Hyväksyttiin liitteen 4 mukaisena arviointikertomus vuodelta 2016.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta 11 21.03.2017 Lautakunnan seuraava kokous Tarkastuslautakunta 21.03.2017 11 Lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohtaa ei ole sovittu. Lautakunnan seuraavassa kokouksessa valmistellaan arviointikertomus, käsitellään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan raportti. Ehdotus: Lautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. Päätös: Lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 9.5.2017 klo 16.00.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 9 Tarkastuslautakunta 12 21.03.2017 Muut mahdolliset asiat Tarkastuslautakunta 21.03.2017 12 Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ollut.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 10 OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykälät (7-8, 11) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät (9-10, 12) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 50100 Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOI TUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaatimuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.)
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 11 70101 Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 11-76 ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 12 markkinaoikeudessa. Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 010 364 3300, faksi 010 364 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi.