KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 18.3.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 Kuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 6 Kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2010 7 Vuoden 2011 talousarvion investointiosan muutos PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA LEA PALOMÄKI Lea Palomäki MATTI ISOKALLIO Matti Isokallio
Yhtymäkokous 13.4.2011 1 AIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 14.00 PAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvila, Yhdystie PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Veikko Nurmi, Eura, Harjavalta Arja Lehtimäki, Honkajoki Hannu Haapasalo, Huittinen Anneli Kujansuu, Jämijärvi Pertti Koivumäki, Kankaanpää Sami Laitila, Karvia Matti Sillanpää, Kihniö Kaisu Kojo-Lindholm, Kokemäki Maija Suni, Köyliö Eija Heinola, Lavia Pasi Koski, Merikarvia Anne-Marie Ståhlström, Nakkila Jarkko Lehtolammi, Pomarkku Antti Nummi, Siikainen Tauno Varhia, Säkylä Jarkko Viljanen, Ulvila MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö ALLEKIRJOITUKSET Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: Lea Palomäki, puheenjohtaja Raija Hamina Ari Harju Sinikka Hällström-Finni Mari-Ella Juhola Hannu Koivistoinen Arja Lehtimäki Jorma Lepistö Keijo Mäkilä Antti Nummi Juhani Oksanen Markku Ryömä Liidia Salminen Maaret Vainio Kimmo Vepsä Jouni Viitasalo, varapuheenjohtaja Lea Palomäki Sirpa Kesti Puheenjohtaja Puheenjohtaja 1-3 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. 20.4.2011 kello 9.00-15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja
Yhtymäkokous 13.4.2011 2 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN Yk 1 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Yhtymäkokouksen nä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kuntayhtymän talousjohtaja (työjärjestys 1 ). Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (perussopimus 9 ). Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ja perussopimuksen liitesopimus): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 ääntä Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: Kunta Kokousedustaja Varaedustaja Eura Veikko Nurmi Raija Hamina (kv. 13.12.2010 60 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Harjavalta Honkajoki Arja Lehtimäki Tapio Rauhala (khall. 7.10.2010 147)
Yhtymäkokous 13.4.2011 3 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 1 Huittinen Hannu Haapasalo Ashton Peasley (kv. 19.1.2009 21 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012) Jämijärvi Anneli Kujansuu Miia Sjöman (kv. 14.12.2009 92 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Kankaanpää Pertti Koivumäki (khall. 24.1.2011 21 kokousedustaja valittu vuosiksi 2011-2012) Karvia Sami Laitila Jorma Niskala (khall. 22.9.2010 268 kokousedustajat valittu 2010-2012) Kihniö Matti Sillanpää Petri Liukku (kv. 9.11.2009 27 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Kokemäki Kaisu Kojo-Lindholm Vesa Mäkinen (kv. 26.1.2009 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012) Köyliö Maija Suni Jarmo Yli-Hauta (khall 7.12.2010 262 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Lavia Eija Heinola Minna Setälä (kv. 11.1.2010 4 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Merikarvia Pasi Koski Jari Tuuri (khall 28.2.2011 89 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Nakkila Anne-Marie Ståhlström Aarne Hintsala (kv. 14.12.2009 85 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Pomarkku Jarkko Lehtolammi Pekka Simberg (kv. 17.12.2009 98 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Siikainen Antti Nummi Ulla-Leena Haavisto (kv. 15.12.2009 64 kokousedustajat valittu vuosiksi 2010-2012) Säkylä Tauno Varhia Marja-Liisa Mikola Luoto (khall. 7.12.2010 283 kokousedustajat valittu vuosiksi 2011-2012) Ulvila Jarkko Viljanen Marja Leppäkorpi (kv. 26.1.2009 kokousedustajat valittu vuosiksi 2009-2012)
Yhtymäkokous 13.4.2011 4 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN ( JATKUU) Yk 1 Yhtymähallitus: Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 ).
Yhtymäkokous 13.4.2011 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yk 2 Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 9 ). Kokouskutsu toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 ). Kokouskutsu on lähetetty 18.3.2011 jäsenkuntien kunnallishallituksille ja yhtymäkokousedustajille. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu myös yhtymähallituksen jäsenille. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuna (perussopimus 10 ). Yhtymäkokouksesta on ilmoitettu yhtymäkokouksen 5.1.2010 5 tekemän päätöksen mukaisesti jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä kuntien ja kuntayhtymän nettisivuilla. Yhtymähallitus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhtymäkokous 13.4.2011 6 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yk 3 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 :n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymähallitus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Yhtymäkokous 13.4.2011 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yk 4 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä (työjärjestys 28 ). Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jäsenkuntien kunnallishallituksille jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (kuntalaki 85 ). Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän toimistossa Kokemäellä keskiviikko 20.4.2011 kello 9.00-15.00. Yhtymähallitus: Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 Yhtymähallitus 8.3.2011 Yhtymäkokous 13.4.2011 8 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yh 22 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikatteen määrä on tilinpäätöksessä 1 548 003,13 euroa. Vuosikate on poistoista 106,45 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 105,23 %. Tilikauden tulos on 93 848,08 euroa. Tilikauden ylijäämä on varausten muutosten jälkeen 339 423,41 euroa. Tilikauden 93 848,08 euron tuloksen käsittelystä esitetään tilinpäätöksessä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 215 875,33 euroa - tuloutetaan investointivarauksia 480 000 euroa ja tehdään vastaava poisto-erolisäys - tuloutetaan oppisopimusrahastosta 29 700 euroa - siirretään tilikauden ylijäämä 339 423,41 euroa omaan pääomaan tilikauden yli- / alijäämätilille. Tilinpäätöksessä kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat seuraavat: omavaraisuusprosentti 79,50 %, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 15,97 % ja lainakanta 944 407,32 euroa. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti, p. 040 199 4110. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen, 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 Tarkastuslautakunta 11.3.2011 Yhtymäkokous 13.4.2011 9 KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ( jatkuu) TL 11 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilinpäätös on tarkoitus allekirjoittaa 08.03.2011 pidettävässä yhtymähallituksen kokouksessa. Vuoden 2010 tilintarkastus saatetaan päätökseen 11.3.2011. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 on liitteenä. Ehdotus: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2010 yhtymäkokoukselle tiedoksi ja 2) esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2010. Ehdotus hyväksyttiin. Yk 5
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 Tarkastuslautakunta 11.3.2011 Yhtymäkokous 13.4.2011 10 KUNTAYHTYMÄN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010 TL 12 Kuntalain 71.2 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 65.2 :n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Luonnos vuoden 2010 arviointikertomukseksi lähetetään vielä erikseen ennen tarkastuslautakunnan kokousta. Ehdotus: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2010 arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen kuntayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Yk 6 Arviointikertomus vuodelta 2010 (11.3.2011) on liitteenä.
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 Yhtymähallitus 8.3.2011 Yhtymäkokous 13.4.2011 11 VUODEN 2011 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS Yh 19 Aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikön vuoden 2011 investointitarve on muuttunut talousarvion hyväksymisen jälkeen. Puolustusvoimien kuljettaja-koulutuksen jatkuvuuden vuoksi aikuiskoulutuskeskus joutuu lisäämään kalustoa. Lisäksi on tullut ajankohtaiseksi aikuiskoulutuskeskuksen Turun toimipisteen avaaminen mahdollisimman nopealla aikataululla. Lisäksi ajoradan kunnostamisen kustannukset tulevat olemaan arvioitua suuremmat. Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta esittää, että aikuiskoulutuskeskuksen Huittisten yksikölle myönnettäisiin vuodelle 2011 yhteensä 343 000 euron lisämääräraha investointeihin edellä mainituin perustein. Lisämäärärahasta esitetään ajoradan kunnostamiseen 60 000 euroa, ajoneuvohankintoihin 190 000 euroa ja Turun toimipisteen kalustohankintoihin ja kunnostustöihin 93 000 euroa. Esityslistan liitteenä ovat laskelmat talousarvion investointi- ja rahoitusosien muutoksista. Lisätietojen antaja, rehtori Lasse Kervinen p. 040 199 4801. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion investointi- ja rahoitusosan muutokset liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Yk 7