KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (11 ) Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 13:30-16:28 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Kulttuuritoimen kuuleminen 5 4 Nuoriso- ja liikuntatoimen kuuleminen 6 5 Kemin kaupungin hallinnon ja talouden tilintarkastuspalveluiden hankinta 6 Muut asiat 9 7 Seuraava kokous 10 7
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 2 (11 ) Tarkastuslautakunta 24.01.2018 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Virtala Aili 13:30-16:28 varapuheenjohtaja Anttila Mikko 13:30-16:28 jäsen Hanhisuanto Kari 13:30-16:28 jäsen Kumpumäki Veikko 13:30-15:29 jäsen 1-4 Liiten Kaisu 13:30-16:28 jäsen Liuski Merja 13:36-16:28 jäsen Puro Juha 13:30-16:28 jäsen Pyykkö Aki 13:30-16:28 jäsen Viitanen Matti 13:30-15:29 jäsen 1-4 MUU Lindholm Santeri 13:30-16:28 kaupunginlakimies Tervo Kati 13:30-16:28 sihteeri Roininen Tuula 13:30-16:28 tilintarkastaja 1-4, 6 Silvennoinen Kari 13:30-15:29 kulttuuriosaston päällikkö 3,4 Molander Matti 14:36-15:29 nuoriso- ja 4 liikuntatoimenjohtaja Kosonen Anu-Liisa 13:30-15:29 sivistystoimenjohtaja, koulutoimenjohtaja 3,4 POISSA Kotkansalo Jaana puheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Aili Virtala Puheenjohtaja Kati Tervo Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 1-7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / / 2017 Juha Puro Aki Pyykkö PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa / / 2017
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 3 (11 ) Tarkastuslautakunta 1 24.01.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 4 (11 ) Tarkastuslautakunta 2 24.01.2018 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuslautakunta 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juha Puro ja Aki Pyykkö. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Puro ja Aki Pyykkö.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 5 (11 ) Tarkastuslautakunta 3 24.01.2018 Kulttuuritoimen kuuleminen Tarkastuslautakunta 3 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 29.8.2017 arvioinnin työohjelman 2017 (2018). Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta on pyytänyt kuultavaksi kulttuuriosaston päällikön Kari Silvennoisen. Esittelymateriaali on oheismateriaalina. Merkitään esittely tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selonteon tiedoksi. Oheismateriaali Arviointilomake kulttuuritoimi Lehtinumeroiden vastaanottaminen Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2017 Tiedote Kemin kulttuuripalveluissa vipinää v. 2017 Talousseuranta 1-11/2017
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 6 (11 ) Tarkastuslautakunta 4 24.01.2018 Nuoriso- ja liikuntatoimen kuuleminen Tarkastuslautakunta 4 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 29.8.2017 arvioinnin työohjelman 2017 (2018). Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta on pyytänyt kuultavaksi nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Matti Molanderin. Esittelymateriaali on oheismateriaalina. Merkitään esittely tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selonteon tiedoksi. Oheismateriaali Arviointilomake nuoriso- ja liikuntatoimi Talouden toteutuma 2017 nuorisotoimi Talouden toteutuma 2017 liikuntatoimi Maisemaraportteja liikunta- ja nuorisotoimi 2017 Asiakaspalaute Lasten kulttuurikeskus Uimakoulujen palautelomake vastaukset 2017 Liikennepuisto palauteyhteenveto 2017
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 7 (11 ) Tarkastuslautakunta 61 27.09.2017 Tarkastuslautakunta 5 24.01.2018 Kemin kaupungin hallinnon ja talouden tilintarkastuspalveluiden hankinta Tarkastuslautakunta 61 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486 Kuntalain 122 : Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 75 :n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Nykyinen tilintarkastuspalveluiden sopimus päättyy vuoteen 2017, joten tilintarkastuspalvelut tulee kilpailuttaa kuluvan syksyn aikana. Ehdotus PJ Kotkansalo: Tarkastuslautakunta päättää valtuuttaa lakiasiainyksikön valmistelemaan tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen asiakirjat sekä kilpailuttamaan Kemin kaupungin tilintarkastuspalvelut ajalle 1.1.2018-31.12.2019 sekä mahdolliselle optiokaudelle 1.1.2020-31.12.2021. Päätös TARKL 27.9.2017: Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Tarkastuslautakunta 5 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 8 (11 ) Tarkastuslautakunta 61 27.09.2017 Tarkastuslautakunta 5 24.01.2018 Lakiasiainyksikkö on kilpailuttanut Kemin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuosille 2018-2020 sekä mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle (1+1 vuotta). Tarjouspyyntö on julkaistu HILMAssa 14.12.2017 klo 11.03 sekä Kemin kaupungin www-sivuilla. Tarjousten jättöaika päättyi 15.1.2018 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Tarjouksen jättivät BDO Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja TALVEA. Tarjousvertailun perusteella voittajaksi määräytyi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 97 pisteellä. Toiseksi tuli BDO Oy 91 pisteellä ja kolmanneksi TALVEA 65,4 pisteellä. Tarjouspyyntö, tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu ovat liitteenä. Osa liitteistä on salaisia (JulkL 24 :n 1 mom 17 k) Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tarjouskilpailun perusteella Kemin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden tuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja samalla esittää, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä Kemin kaupungin vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Tapio Raappanan ja hänen varahenkilökseen JHT, KHT Juha Väärälän vuosille 2018-2020 sekä mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle (1+1 vuotta). Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 1 Tarjous BDO Oy 2 Tarjous KPMG Julkishallinnon palvelut Oy 3 Tarjous TALVEA 4 Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja 5 Tarjousvertailu
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 9 (11 ) Tarkastuslautakunta 6 24.01.2018 Muut asiat Tarkastuslautakunta 6 Käsitellään kokouksessa mahdolliset muut esille tulevat asiat. Tilintarkastaja Tuula Roininen esitteli tarkastusraporttinsa 1/2017 lautakunnalle. Raportti on salassa pidettävä (JulkL 24.1 15. k). Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi. Oheismateriaali Tilintarkastajan väliraportti 1/2017
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 10 (11 ) Tarkastuslautakunta 7 24.01.2018 Seuraava kokous Tarkastuslautakunta 7 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p. 040 637 2486 Tarkastuslautakunta on aiemmin kokouksessaan päättänyt alkuvuoden 2018 kokousaikataulut. Tarkastuslautakunnan jäseniä on aiemmin tiedotettu, että helmikuun kokousta ei pidetä ja näin ollen seuraava kokous pidetään 21.3.2018 klo 13.30 ja aiheiksi on päätetty investoinnit ja hankinnat, konsernijaosto ja konserniyhtiöiden alustavat tilinpäätökset ja yhteenveto. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta ja käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen 21.3.2018 klo 13.30 ja aiheiksi päätettiin investoinnit ja hankinnat, konsernijaosto ja konserniyhtiöiden alustavat tilinpäätökset ja yhteenveto.
KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 11 (11 ) MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika MUUTOKSENHAKUOHJEET Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 24.1.2018 1-7 1-11 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-7 HLL 5 :n 2 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituksella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemi.fi Telefax: 016-259 699 Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite Pykälät Valitussaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan