KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.12.2013 1 KOKOUSAIKA Tiistai 10.12.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Huittisten Wanha Pappila, Pappilankatu 13, 32700 Huittinen KÄSITELTÄVÄT ASIAT 54 Valtioneuvoston rakennepoliittinen paketti 55 Ammatillisen koulutuksen valtionosuudet vuodelle 2014 56 Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen 57 Satakunnan koulutuskuntayhtymän pankkitilien käyttövaltuudet 58 Satakunnan koulutuskuntayhtymän riskien hallinta 59 Yhteistoimintaelimen muodostaminen toimikaudeksi 2014 2017 60 Linja-auton hankinta 61 Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano 62 Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2014 PUHEENJOHTAJA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA KALLE VIRTA Kalle Virta Matti Isokallio Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 10.12.2013 1 AIKA Tiistai 10.12.2013 klo 17.00 18.30 PAIKKA Huittisten Wanha Pappila PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Marjo Yliluoma Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Sirpa Kesti, /talousjohtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Enni Heikintalo, johdon assistentti Anne Laine, rehtori Veli-Matti Vuori, kehitysjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 54-62 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sirpa Kesti Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Oksanen ja Keijo Mäkilä. Aika ja paikka Huittinen 10.12.2013 Aika ja paikka Huittinen 10.12.2013 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Juhani Oksanen Keijo Mäkilä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe 10.1.2014, klo 8.00-15.00 Todistaa Sirpa Kesti, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), 32801 Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi
Yhtymähallitus 10.12.2013 2 VALTIONEUVOSTON RAKENNEPOLIITTINEN PAKETTI Yh 54 Hallitus päätti neuvottelussaan perjantaina 29. marraskuuta rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Osa toimeenpanosta kohdistuu ammatilliseen koulutukseen. Kuntayhtymän johtaja esittelee paketin ammatillisen koulutuksen osuutta kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Yhtymähallitus 10.12.2013 3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VALTIONOSUUDET VUODELLE 2014 Yh 55 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt koulutuksen järjestäjä-/ylläpitäjäkohtaiset yksikköhinnat ja valtionosuuden perusteena olevien suoritteiden määrät vuodelle 2014. Satakunnan koulutuskuntayhtymän opiskelijakohtainen yksikköhinta vuodelle 2014 on 10 224,52 /opiskelija (vuonna 2013 yksikköhinta on 10 430,05 ). Valtionosuuden määrä ammatilliseen peruskoulutukseen on koulutuksen järjestämisluvan mukaisesta opiskelijamäärästä 1780 opiskelijasta 18 235 245,60 (vuonna 2013 valtionosuus on 18 878 390 ). Yksikköhintaan sisältyy tuloksellisuuden perusteella tehtävää korotusta noin 400 /opiskelija, yhteensä 709 953 (vuonna 2013 tuloksellisuusrahaa saatiin 375 /opiskelija, yhteensä noin 678 750 ). Vuoden 2014 talousarviossa arvioitiin tuloksellisuusrahaa saatavan 700 000 ja valtionosuuden kokonaismääräksi arvioitiin 18,2 M. Satakunnan koulutuskuntayhtymän valtionosuuden perustana oleva ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä vuodelle 2014 on 191,8 ja valtionosuuden määrä on euroa 1 558 492 ) (vuonna 2013 lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien määrä on ja 174,4 ja valtionosuus 1 488 818 ). Kuntayhtymä saa lisäksi vuonna 2013 vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 20-29 -vuotiaiden nuorten aikuisten ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen valmistavaan koulutukseen 16 opiskelijatyövuotta yhteensä 134 628. Opiskelijatyövuodet on kohdennettu vuonna 2013 alkaneisiin tutkintoihin. Laskelmat Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen yksikköhinnan määräytymisestä ovat liitteenä. Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta on 63,13 prosenttia vuodelle 2014 vahvistetusta ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta 10 970,66 eurosta eli 6 925,40. Sataedun talousarviossa on arvioitu oppisopimusten määräksi 120, valtionosuus 831 048. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti p. 040 199 4110. Yhtymähallitus päättää merkitä opetusministeriön päätökset vuoden 2014 ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden perusteena käytettävien opiskelijatyövuosin määrän vahvistamisesta tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
Yhtymähallitus 10.12.2013 4 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 56 Yhtymäkokous on hyväksynyt Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion kokouksessaan 26.11.2013. Talousarvion sitovuustasot yhtymäkokous on vahvistanut siten, että tuloslaskelmaosan vuosikate ja investointiosan kokonaismenot ovat sitovat tasot. Käyttösuunnitelman pohjana ovat talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa yhtymähallitus päättää yhteisten palveluiden ja toimialojen tarkennetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kuntayhtymän johtaja ja rehtorit päättävät yhteisten palveluiden prosessien ja opintoalojen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talousjohtaja Sirpa Kesti p. 040 199 4110 Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan käyttösuunnitelman ja 2) vahvistaa viranhaltijoiden hankintavaltuudet siten, että tilivelvollinen päättää yksittäisistä samaan hankintakokonaisuuteen kuuluvista yhteismäärältään alle 50 000 euron hankinnoista ja sitä suuremmista hankinnoista päättää yhtymähallitus. Tilivelvolliset voivat delegoida hankintavaltuuksiaan alaisilleen viranhaltijoille. 3) Käyttösuunnitelman muutoksista päättää yhtymähallitus. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 10.12.2013 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUDET Yh 57 Yhtymähallitus on päättänyt 19.1.2010 pankkitilien käyttöoikeuksista. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä pankkitilien käyttöoikeudet on ollut talousjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan pääkirjanpitäjänä toimivalla laskentasihteerillä. Aikuiskoulutuskeskuksessa pankkitilien käyttöoikeus oli johtokunnan päätöksellä talouspäällikkö Lea Salmisella. Lisätietojen antaja, talousjohtaja Sirpa Kesti p. 040 199 4110 Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet myönnetään talousjohtaja Sirpa Kestille ja hänen estyneenä ollessaan laskentasihteeri Satu Mettäselle ja talouspäällikkö Lea Salmiselle. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 10.12.2013 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN RISKIEN HALLINTA Yh 58 Kuntalain riskienhallintaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.1.2014. Kuntalain 13 :ssä todettaan, että valtuuston (yhtymähallitus) tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Selvitys riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä on tehtävä ensimmäisen kerran tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen (15.6.2012/325). Johtoryhmä on valmistellut liitteenä olevan Sataedun riskienhallintapolitiikan. Sataedussa on päätetty ottaa käyttöön Pohjola Vakuutus Oy:n riskien hallintajärjestelmä, johon kuuluu riskien arviointi ja turvallisuushavainnot. Laaturyhmä valmistelee järjestelmän käyttöönoton. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän riskienhallintapolitiikan. Päätösehdotus hvyäksyttiin.
Yhteistyötoimikunta 6.11.2013 Yhtymähallitus 10.12.2013 7 YHTEISTOIMINTAELIMEN MUODOSTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2014 2017 Yt 18 Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta eriytettiin yhtymähallituksen päätöksellä toimikaudeksi 2010 2013 (Yh 79 18.11.2009). Yhteistoimintaelinten toimikausien päättyessä on tarpeen käydä keskustelua menneen toimikauden toiminnasta, tuloksista, tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintaan käytetyistä resursseista. Yhteistyötoimikuntaan sekä työsuojelutoimikuntaan on molempiin kuulunut 11-jäsentä. Yhteistyötoimikunnassa on ollut neljä työnantajan edustajaa (kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö ja rehtori) ja 7 henkilöstöä edustavaa jäsentä. Henkilöstön edustajat nimettiin siten, että jokaisesta kuntayhtymän silloisesta yksiköstä ja jokaisesta henkilöstöä edustavasta ammattijärjestöstä tulee edustaja. Työsuojelutoimikunnassa on ollut kolme työnantajan edustajaa (kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö) sekä 8 työsuojeluvaltuutettua. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut keskimäärin neljä kertaa vuodessa ja työsuojelutoimikunta noin kaksi kertaa vuodessa. Työsuojeluvaalit, jossa valitaan työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut toimikaudelle 2014 2017, tullaan järjestämään marras-joulukuussa. Henkilöstöjärjestöt valitsevat keskuudestaan vähintään kolmijäsenisen vaalitoimikunnan, joka valmistelee vaalit käytännössä. Esitys yhteistoimintaelimen muodostamiseksi liitteenä.
Yhteistyötoimikunta 6.11.2013 Yhtymähallitus 10.12.2013 8 Lisätietojen antajat: työsuojelupäällikkö Matti Muntila p. 040 199 4334 ja henkilöstöpäällikkö Nina Peltomäki, p. 040 199 4140 Esittelijän päätösesitys: Yhteistyötoimikunta käy keskustelua toimikaudesta 2010 2013 sekä yhteistoimintaelimen muodostamisesta toimikaudeksi 2014 2017 ja päättää asian valmistelun etenemisestä. Yhteistyötoimikunta kävi keskustelua toimikaudesta 2010 2013 ja päätti yksimielisesti esittää yhtymähallitukselle, että yhteistoimintaelin toimikaudeksi 2014 2017 muodostetaan esityksen mukaan. Asian valmistelu etenee seuraavaksi työsuojeluvaltuutettujen valitsemiseen työsuojeluvaaleilla. Yhteistyötoimikunta keskusteli vaalitoimikunnan muodostamisen periaatteista ja päätti, että henkilöstöjärjestöt nimeävät vaalitoimikuntaan kolme edustajaa, kaksi koulutuspalveluista ja yhden yhteisistä palveluista. Henkilöstöpäällikkö toimii vaalitoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Yh 59 Asia on käsitelty myös työsuojelutoimikunnassa 2.12.2013. Muodostetaan yhteistoiminta elin toimikaudeksi 2014 2017 yhteistyötoimikunnan esityksen mukaan. Päätösehdotus hyväsyttiin.
Yhtymähallitus 10.12.2013 9 LINJA-AUTON HANKINTA Yh 60 Vuoden 2013 talousarviossa on määräraha logistiikan ajoneuvohankintoihin. Logistiikan ajoneuvot vanhenevat ja niitä on uusittava. Lisäksi lainsäädäntö asettaa vaatimuksia opetusajoneuvoille. Syyskuun alusta voimaan tulleen ajokorttilainsäädännön mukaan kaikissa opetusajoneuvoissa tulee olla ABS-jarrut. Logistiikan opetuskäytöstä on poistettu kolme ajoneuvoa, joissa ei ole ABS-jarruja. Käytetystä linja-autoista on pyydetty tarjoukset siten, että vaihdossa annetaan Sataedun opetuskäytöstä poistettu sorakasettiyhdistelmä Sisu SR 270 vm 1990 ja perävaunu. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa. Tarjouspyyntö on liitteenä. Määräaikaan 4.12.2013 klo 15.00 mennessä saatiin neljä tarjousta. Tarjouksen antoivat: - Scania Deutschland GmbH - Suomen bussipalvelut - Veikko Mäki Oy 2 tarjousta Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta. Vertailuperusteet, joilla kokonaistaloudellisuutta arvioidaan selviävät tarjouspyynnöstä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Scania Deutschland GmbH. Auton hinta on 126 000 ja vaihdossa annettavasta autosta hyvitetään 7 500. Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko ovat liitteenä. Koulutuspäällikkö Ari Louhivuori esittää, että käytetty linja-auto hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Scania Deutschland GmbH:lta. Yhtymähallitus päättää yli 50 000 euron hankinnoista. Lisätietojen antaja, koulutuspäällikkö Ari Louhivuori puh. 040 199 4810. Yhtymähallitus päättää, että käytetty linja-auto hankitaan koulutuspäällikkö Ari Louhivuoren esityksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Scania Deutschland GmbH:lta ja valtuuttaa Ari Louhivuoren allekirjoittamaan kauppakirjan. Päätösehdotus hvyäksyttiin.
Yhtymähallitus 10.12.2013 10 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yh 61 Yhtymähallituksen tehtävänä on todeta yhtymäkokouksen päätösten lainmukaisuus ja päätösten täytäntöönpano. Jäljennös yhtymäkokouksen 26.11.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää todeta, että yhtymäkokouksen 26.11.2013 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja päättää panna ne täytäntöön. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 10.12.2013 11 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2014 Yh 62 Yhtymähallituksen kokoukset esitetään pidettäväksi keväällä 2014 seuraavasti: ti 25.2.2014 klo 17.00 ti 25.3.2014 klo 17.00 ti 6.5.2014 klo 15.30 (yhtymäkokous klo 14.00) Päätettyjen kokousten lisäksi voidaan pitää muita kokouksia. Yhtymähallituksen kokoukset pidetään kevätkautena 2014 yllä olevan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin.