TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(24) Aika Paikka Torstai 3.12.2015 klo 18.00-20.45 Näsin seurakuntasali Osallistujat Jäsenet Häikiö, Leevi puheenjohtaja Alajoki, Asko Koivisto, Sirpa Koski, Kirsi Lehtola, Liisa Lähteinen, Ilpo Niemenmaa, Marjo Parviola, Jarno Sadeharju, Jaakko Salminen, Tiina Simelius, Maija Sippola, Marja-Leena Aapasuo,Sylvi Alatalo, Seija Karintaus, Katja Koskiniemi, Helena Kylmäkoski, Teemu Poussa, Mauri Rauhala, Leena Rusi, Riitta-Liisa Särkilahti, Marko Tahlo-Jortikka, Satu Eskelinen, Riina-Eveliina Raisa Harju-Autin varajäsenenä Hilliaho, Arja Huotari, Tarja Ilveskoski, Matti Jehkonen, Mervi Juva, Kaisa Karjalainen, Miisa Karttunen, Elina Katto, Karita Riitta Niemistön varajäsenenä Kulkas, Matti Majlund, Marjo - poistui klo 20.02/ 87 käsittelyn aikana Silfverhuth, Leena Tarkkala, Janne Cederqvist, Hans Sjöholm, Suzanne Arvola, Pentti Backström, Rainer Eskelinen, Tiina Jokinen, Ahti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 2(24) Karvo, Marja Lipponen, Varpu Numminen, Anna Pekki, Anu Punkari, Antti Rautelo, Marja-Liisa Sompa-Hokkanen, Riitta Uusitalo, Pekka - poistui klo 20.10/ 87 käsittelyn aikana - poistui klo 20.02/ 87 käsittelyn aikana Poissa: Asula-Myllynen, Ritva Harju-Autti, Raisa Koskimäki, Eeva Niemistö, Riitta Muut osallistujat Mäkinen, Jussi Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Fabrin, Jukka-Pekka Takala, Timo Kallioinen, Sami Sipola, Antti Syrjämäki, Heikki Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Mukari, Eija Päätalo, Heikki Nyrhinen, Jukka Toivonen, Gun Autio, Hanna-Leena yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra hallintojohtaja kehitysjohtaja viestintäjohtaja sairaalasielunhoidon johtaja perheneuvontatyön johtaja talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö palvelukeskuksen päällikkö pöytäkirjanpitäjä
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 3(24) Allekirjoitukset Leevi Häikiö puheenjohtaja Hanna-Leena Autio pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella joulukuun päivänä 2015 Ahti Jokinen Kaisa Juva Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9.00 15.00 Todistaa Hanna-Leena Autio pöytäkirjanpitäjä
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 4(24) Käsitellyt asiat 77 Kokouksen avaus 5 78 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen 5 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 80 Pöytäkirjantarkastajat 5 81 Käsittelyjärjestys 5 82 Kirkkovaltuutettujen aloitteet 6 83 Ilmoitusasioita 6 84 Kirkkovaltuutettu Ahti Jokisen ja Kirkkodemarien valtuustoaloite 7 85 Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon 8 86 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016-2018 15 87 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 sekä talousarvio vuodelle 2016 18 88 Valitusosoitus ja kokouksen päätös 22
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 5(24) 77 Kokouksen avaus Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 78 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille ja läsnäolevien toteaminen Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu varajäsen: Harjun seurakunta Ritva Asula-Myllynen varajäsen - Messukylän seurakunta Raisa Harju-Autti varajäsen Riina-Eveliina Eskelinen Riitta Niemistö varajäsen Karita Katto Tuomiokirkkoseurakunta Eeva Koskimäki varajäsen - Esteen ilmoittaneille myönnettiin vapautus tästä kokouksesta. Suoritettiin nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokoukutsu ja esityslista oli lähetetty kirkkovaltuutetuille 24.11.2015. Kokouksesta oli kuulutettu viikon ajan ennen kokousta Seurakuntien talon ilmoitustaululla pidetyllä kuulutuksella. Kun kokouksessa on läsnä 49 valtuutettua 51:stä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 80 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Ahti Jokinen ja Kaisa Juva. Heidät valittiin samalla toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 81 Käsittelyjärjestys Vahvistettiin esityslistan mukainen käsittelyjärjestys.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 6(24) 82 Kirkkovaltuutettujen aloitteet Aloitteita ei ollut. 83 Ilmoitusasioita Liite 1 1. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti ja nimesi kokouksessaan 19.11.2015 seurakuntayhtymään suunnitteluryhmän. Liitteenä on 4.6.2015 tehty valtuustoaloite suunnittelutoimikunnan perustamisesta. Suunnitteluryhmään nimettiin kaikkien suomalaisten seurakuntien kirkkoherrat, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, valtuustoryhmien edustajat (Matti Ilveskoski, Sirpa Koivisto ja Varpu Lipponen), kehitysjohtaja, hallintojohtaja ja viestintäjohtaja. Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. 2. Yhteisen kirkkovaltuuston kevään 2016 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 8.3. 3. Valtuutetuille on jaettu pöydille Jessika Kuehn-Veltenin ja Annukka Laineen Lichterbögen-Valonsäteitä -kirjat seurakuntayhtymän hyvän joulun toivotuksina. Ehdotus Päätös Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 7(24) D:TAL: 266/016/2015 84 Kirkkovaltuutettu Ahti Jokisen ja Kirkkodemarien valtuustoaloite Esittely Ehdotus Liite 2 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 15.1.2015 kirkkovaltuutettu Ahti Jokinen sekä neljä muuta Kirkkodemarit-valtuustoryhmän jäsentä teki liitteenä olevan valtuustoaloitteen. Aloite koskee toimielinten varaedustajille lähetettäviä kokousasiakirjoja sekä heidän mahdollisuuttaan osallistua luottamushenkilökoulutuksiin. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä on käytäntönä, että yhteisen kirkkovaltuuston jokaisen seurakunnan jokaisen valtuustoryhmän 1. varajäsen saa yhteisen kirkkovaltuuston kokousmateriaalin postitse samalla kun varsinaiset valtuutetutkin. Valtuuston 1. varajäseniä on 14. Kokouksen esityslista laitetaan seurakuntayhtymän internet-sivuille viikkoa ennen kokousta. Esityslista on verkkosivuilla luettavissa, kunnes kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet saavat yhteisen kirkkoneuvoston kokousmateriaalin postitse varsinaisten jäsenten tavoin. Kokouksen esityslista laitetaan seurakuntayhtymän internetsivuille kokousta edeltävän viikon perjantaina. Yhteisen kirkkovaltuuston nimittämillä yhteisten tehtävien johtokunnilla on täysi vapaus valita keinot, joilla turvataan johtokuntien varajäsenten kokousmateriaalien saanti. Luottamushenkilöille järjestettäviin koulutuksiin ovat kaikki luottamushenkilöt perinteisesti olleet tervetulleita. Tätä hyvää perinnettä jatketaan. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, - että annetaan valtuustoaloitteeseen esittelyn mukainen vastaus. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto antoi valtuustoaloitteeseen esittelyn mukaisen vastauksen. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p. 050 441 3239. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 8(24) D:TAL: 209/041/2014 85 Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 4.12.2014 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2015-2017. Seurakuntayhtymässä on ollut käytäntö, että talousarviomuutostarpeet kootaan keskitetysti keväällä ja syksyllä tarkastelun alle. Vuoden 2015 talousarvion toteutumaa ja määrärahoja sekä toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve tehdä muutoksia vahvistettuun talousarvioon keväällä tehtyjen talousarviomuutosten lisäksi. Käyttötalousosa 1. Epilän toimintakeskuksen toiminta siirrettiin Martinus-palveluille vuoden 2015 alusta lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt toiminnan siirron kokouksessaan 16.10.2014 ja yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 4.12.2014 muutokset Tampereen diakoniarahaston rahastosääntöön. Vuoden 2015 talousarvio laadittiin siten, että se sisältää Epilän toimintakeskuksen määrärahat ja tuloarvion. Haluttiin varmistua siirtoon liittyvistä toimenpiteistä, kun kyse oli palvelujen tuottamisesta kaupungille, ennen kuin se poistettaisiin kokonaan seurakuntayhtymän budjetista. Talousarvomuutoksena esitetään, että vähennetään Epilan toimintakeskuksen tulo-odotusta 973.071 eurolla, jonka jälkeen tuloodotukseksi jää 25.000 euroa. Epilän toimintakeskuksen menomäärärahoja vähennetään 973.071 euroa, jonka jälkeen määrärahoja jää 25.000 euroa pääosin henkilöstömenoihin (24.900 euroa, muut menot 100 e). 2. Epilän toimintakeskuksen siirron johdosta myös henkilöstö- ja talouspalveluissa jää vajausta budjetoituun sisäiseen tulo-odotukseen. Ehdotetaan poistettavaksi henkilöstö- ja talouspalveluiden sisäinen tulo-odotus 13.800 euroa, joka on ollut korvausta palvelujen tuottamiseen liittyvien henkilöstö- ja talousasioiden hoitamisesta. 3. Yhteisen diakonian toiminnan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä päihde- ja kriminaalityön päiväkeskustoiminta Musta Lammas suljettiin kesäkuussa 2014. Päihde- ja kriminaalityötä päätettiin tuolloin kuitenkin jatkaa uudella toimintakonseptilla uusissa tiloissa. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 3.6.2014 tiedoksi diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan tekemän valmistelutyön päihde- ja kriminaalityön kehittämiseksi ja totesi, että diakoniakeskus voi jatkaa asiakokonaisuuden valmistelua esittelyssä yksilöidyltä pohjalta yhteistyössä seurakunti-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 9(24) en kanssa. Mainitussa esittelyssä todettiin, että valittu vaihtoehto edellyttää uusien tilojen vuokraamista tai hankkimista, koska keskustan alueella ei ole nykyisellään tarjolla seurakunnan omistamia tällaiseen toimintaan soveltuvia tiloja. Tämän mukaisesti vs. diakoniajohtaja yhteistyössä kiinteistöpäällikön kanssa kartoitti sopivat toimitilat. Uudelle toimintakonseptille soveltuvaksi tilaksi todettiin Satakunnankadulla sijaitseva hautainhoitorahaston omistama liikehuoneisto, jolla korvattiin Kyttälänkadulla aiemmin toimineet Mustan Lampaan tilat. Talousarviovalmistelun yhteydessä ei kyseisen tilan vuokrakustannuksia kuitenkaan huomattu sisällyttää talousarvioesitykseen vuokramenoina, koska ne eivät siirtyneet diakonian ja yhteiskuntavastuun sisäisinä vuokramäärärahoina talousarvioon kuten olisi ollut tilanne, jos toiminta olisi jatkunut Kyttälänkadulla. Koska kyse ei ollut toimitiloista luopumisesta säästötarkoituksessa vaan ainoastaan toimitilan vaihtamisesta toiminnallisista syistä, olisi määräraha tullut sisällyttää talousarvioesitykseen kun vastaavasti kustannuksia suurempi säästö oli toteutunut Kyttälänkadun tiloista luovuttaessa (sisäisten vuokrien osalta). Esitetään lisättäväksi diakonialle ja yhteiskuntavastuulle euroa rakennusten ja huoneistojen vuokramenoihin 23.900 euroa. 4. Ruotsalainen seurakunta anoo lisämäärärahaa KIRVESTESin liitteen 6a:n ja liitteen 7:n muutoksen takia viranhaltijan palkkausperusteen tarkistukseen. Anotaan 7.000 euroa henkilöstömenoihin siirrettäväksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 5. Eteläisessä seurakunnassa pitkän virkavapaan takia on aiheutunut ylimääräisiä palkkakuluja mm. sijaisen palkkaamisesta, yhteensä 21.100 euroa, joka summa anotaan katettavaksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. Yhden papin viralle on varattu koko vuodeksi 50 %:n palkkamääräraha, mutta täyttä palkkaa on maksettu varattua aikaa pidemmältä ajalta, vajaus yhteensä 13.900 euroa. Lisäksi budjettiin ei ole tehty budjetin valmisteluvaiheessa esitettyjä lisäyksiä palkanlisiin, vuorotteluvapaan ja perhevapaan sijaisten palkkoihin, palkkatuettuun työntekijään eikä keittiötyöntekijään, minkä johdosta palkkausmäärärahat ovat ylittyneet. Lisäystä ei tehty koska seurakunnan toimintakatetavoite olisi ylittynyt. Näistä aiheutuva lisämäärärahatarve on yhteensä 30.000 euroa. Eteläinen seurakunta anoo henkilöstömenoihin yhteensä 43.900 lisämäärärahaa ja 21.100 euroa siirrettäväksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 6. Yhteiset seurakunnalliset menot anoo lisämäärärahaa talousarvion hyväksymisen jälkeen tehtyjen palkankorotusten takia 36.400 euroa. Asiantuntijapalveluihin juristipalveluiden hankintaan riita-asiassa anotaan 17.200 euroa. Yhteensä lisämäärärahaa anotaan 53.600 euroa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 10(24) 7. Hervannan kirkon koululaisten iltapäiväkoti lopetti toimintansa paikkaa hakeneiden vähäisen määrän takia ja yhteisen varhaiskasvatuksen tulot tulevat jäämään budjetoitua pienemmäksi. Anotaan tulo-odotuksen pienentämistä 30.000 eurolla. 8. KMPG Oy suoritti vuoden 2014 lopussa Microsoftin toimeksiannosta ja sopimukseen kuuluvana ns. SAM (Sorware Asset Management) kartoituksen. Kartoituksen tulokset käytiin läpi keväällä ja tulosten perusteella IT-alueelta puuttui 34 palvelinlisenssiä ja 8 SQL-server lisenssiä. Näistä aiheutui kustannuksia yhteensä 57.900 euroa. Tietohallinto anoo kyseistä summaa kustannuspaikalle 1905. Laskutettava IT-alueen seurakuntatalouksilta lisääntyy myös, joten tulo-odotusta anotaan lisättäväksi 40.800 euroa. Tampereen seurakuntayhtymän katettavaksi jää 17.100 euroa. 9. Kiinteistöpalveluiden palkkamenot ovat ylittyneet. Kesätyöntekijöiden palkkaukseen oli varattu 8.000 euroa määrärahaa, mutta toteutunut on 40.000 euroa. Tätä varten tarvitaan lisämäärärahaa 42.800 euroa. Ylitys on aiheutunut pääosin oppaiden palkkauksesta kirkkoihin. Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkkoihin ei ollut budjetoitu määrärahaa. Määräaikaisia työntekijöitä on kuitenkin palkattu pääosin seurakuntiin. Määrärahan tarve palkkoihin sivukuluineen on 200.000 euroa. Vahtimestareiden palkkakulut ovat mukana kiinteistöpalveluiden budjetissa vielä vuoden 2015 aikana, mutta henkilökunta ja päätöksenteko ovat seurakunnissa. Näin ollen kiinteistöpalvelut eivät ole voineet vaikuttaa lisähenkilökunnan palkkaamiseen seurakuntiin. Kiinteistöpalveluiden palkkabudjetti vuodelle 2015 on laadittu säästöjen vaatimuksesta tiukaksi siten, että lisähenkilökuntaa ei olisi ollut mahdollista määrärahojen puitteissa palkata. Kiinteistöpalvelut anoo lisämäärärahaa yhteensä 242.800 euroa. Erilaisten virkavapaiden sijaisten palkkausten takia palkkausmäärärahat ovat ylittyneet 4.800 eurolla, joka sivukuluineen tekee 6.400 euroa. Tämä esitetään katettavaksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 10. Rahoitustoimeen on kirjattu myyntivoittoa 370.000 euroa Sininauhan hoitokodin vuokraoikeuden myynnistä. Myynnistä on yhteinen kirkkoneuvosto tehnyt päätöksen 2.10.2014. Myyntivoittoja on budjetoitu 179.000 euroa. Anotaan lisättäväksi tulo-odotusta 191.000 euroa myyntivoittoihin. Tuloslaskelmaosa 1. Muihin rahoitustuottoihin on budjetoitu 270.000 euroa. Toteutuma on vajaat 3,4 milj. euroa, pääosin varojen hoidon uudelleen järjestelyn takia. Vasta tilinpäätöksessä voidaan nähdä muiden rahoitustuottojen vaikutus tuloslaskelmaan, sillä rahoituserien sijoitusomaisuuden arvotus tehdään
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 11(24) hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon. Esitetään lisättäväksi 1,0 milj. euroa rahoitustuottoihin. 2. Poistojen määräksi on arvioitu 2,6 milj. euroa. Kirjanpidossa on tehty kertapoistot, yhteensä 670.000 euroa, Tuomiokirkon (v. 1998) ja Viinikan kirkon peruskorjauksista (v. 1993 ja 1999), Kalevankankaan toimistorakennuksen remontille (v. 2008) ja Kyttälänkadun kiinteistön peruskorjaukselle (v. 1988), joilla kaikilla oli kirjanpidossa päällekkäisiä poistoja uusien ja vanhojen peruskorjausten hyödykkeissä. Anotaan kertapoistojen kattamiseen 670.000 euroa. Investointiosa 1. Myynnit (kpa 780000) Budjetoidusta 3.315.000 euron tulo-odotuksesta on toteutunut 601.921,24 euroa. Tähän sisältyy Sininauhakodin vuokraoikeuden myynti 600.000 eurolla Martinus -palveluille. Toteutumatta jää loppu tuloodotus eli 2.713.000 euroa, joka esitetään poistettavaksi tuloodotuksesta. 2. Vatialan kalusto (737101) Vatialaan on tilattu vuoden 2014 loppupuolella perävaunu varusteineen. Toimituksen piti tapahtua ennen vuodenvaihdetta, mutta toimitus kokonaisuudessaan viivästyi. Kustannukset on kirjattu kirjanpitolain mukaan suoriteperusteella vuodelle 2015. Anotaan lisämäärärahaa 15.000 euroa. 3. Tietojärjestelmät (kpa 760004) Budjetissa tietojärjestelmiin on varattu määrärahaa 300.000 euroa, toteutunut per 28.10. on 365.989,59 euroa. Anotaan lisämäärärahaa 40.000 euroa. Resurssivarausjärjestelmän valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2016 alusta ovat vaatineet enemmän räätälöintiä kuin talousarviossa on varattuna. Käyttäjien tarpeet ja järjestelmän sujuva käyttäminen tulevaisuudessa aiheuttavat lisäräätälöintiä. Lisäksi järjestelmien välinen integraatio (Timmi/Exchange/CRM) ja käsittelysääntöjen monimutkaisuus on ollut suurempitöistä kuin alun perin arvioitiin. Ylitystä tulee 40.000 euroa. Asiakkuudenhoitojärjestelmän päivitys on siirtynyt ja on aiheuttanut ja aiheuttaa päällekkäistä työtä vuonna 2015. Ylitystä tämän takia aiheutuu noin 20.000 euroa. Yhteensä tietojärjestelmiin anotaan lisämäärärahaa 59.000 euroa. Katetaan lisämäärärahan tarve tietokonelaitteisiin varatusta määrärahan säästöstä. 4. Vanhan kirkon vesikaton maalaus (kpa 741047) Vanhan kirkon vesikaton maalaukseen on myönnetty määrärahaa 20.000 euroa. Toteutuma per 28.10. on 24.126,03 euroa. Anotaan hankkeelle lisämäärärahaa 4.200 euroa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 12(24) 5. Mustanlahdenkatu 21 maankäyttösopimus (kpa 746016) Hankkeelle on talousarviossa varattu 250.000 euroa. Toteutuma on 253.826,48 euroa. Kaavoituskustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Lisäksi kehitysvaihtoehtojen suunnitteluun tarvitaan vielä määrärahaa. Anotaan hankkeelle lisämäärärahaa 30.000 euroa. 6. Vatialan krematorion uuni (kpa 737011) Hankkeelle esitetään määrärahaa vuoden 2016 talousarvioon, mutta jotta hanketta voidaan lähteä heti vuoden 2016 alusta toteuttamaan, suunnitteluun tulisi varata määrärahaa vuodelle 2015. Esitetään lisättäväksi talousarvioon 30.000 euroa. 7. Tuomiokirkon kuorohuone (kpa 741021) Hankkeelle on varattu määrärahaa 20.000 euroa. Rakennusteknisten lisätöiden takia hankkeelle anotaan lisämäärärahaa 15.000 euroa. 8. Kalevan kirkon urkujen peruskorjaus (kpa 750002) Urkujen peruskorjaukseen on varattu määrärahaa 80.000 euroa. Hankkeen toteutuminen maksaa 85.000 euroa, joten lisämäärärahaa anotaan 5.000 euroa. 9. Klingendahlin vuokratilan jäähdytysilmanvaihto ja rakennustyöt (kpa 746022) Anotaan hankkeelle määrärahaa 40.000 euroa. Tila on vuokrattu viiden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella ja vuokralainen maksaa kustannukset pääomavuokrana takaisin. Katetaan investointien määrärahaesitykset seuraavien hankkeiden määrärahoja vähentämällä: 10. Tietokonelaitteet (kpa 760 005) Määrärahaa tietokonelaitteisiin on myönnetty 65.000 euroa. Toteutuma per 24.9. on 5.180,32 euroa. Katetaan tietojärjestelmien ylitys 59.000 euroa vähentämällä tietokonelaitteiden määrärahaa vastaavalla euromäärällä. 11. Pättiniemi/leirikeskuksen suunnittelu (kpa 745016) Pättiniemi, leirikeskuksen suunnittelu - hankkeelle on varattu määrärahaa 500.000 euroa. Hankkeen suunnittelu ei kuitenkaan toteudu alun perin kaavaillun aikataulun mukaisesti, joten varattua määrärahaa voidaan vähentää 450.000 eurolla, jota anotaan vähennettäväksi. 12. Lamminpään tasausvesisäiliö (kpa 734005) Paineenkorotusaseman tasausvesisäiliö -hanke ei toteudu. Määräraha 40.000 euroa esitetään poistettavaksi. Hanke toteutetaan Lamminpään hautausmaan huoltoalueen yhteydessä.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 13(24) 13. Luhtaanranta / uusi kokoontumistila (kpa 745006) Luhtaanrantaan hankittavaksi aiottu uusi kokoontumistila ei toteudu vuonna 2015, vaan hankkeelle esitetään määrärahaa vuodelle 2016. Anotaan vähennettäväksi määrärahaa 150.000 eurolla. 14. Kalevankankaan kappelin lämmitysjärjestelmä (kpa 742014) Hankkeelle on varattu määrärahaa 110.000 euroa. Suunnittelutyöt on tehty. Hankkeen toteuttaminen siirtyy myöhemmäksi krematorion alasajon vuoksi. Määrärahaa säästyy 90.000 euroa, jota esitetään vähennettäväksi. 15. Aitolahden kirkko/lämmitysjärjestelmä ja energiatehokkuuden parantaminen (kpa 741000) Hankkeelle on varattu määrärahaa 200.000 euroa, josta kuluu 150.000 euroa. Maalämpö ei toteutunut, toteutettiin kaukolämpö. Muut energiasaneeraukset eivät toteudu vuonna 2015. Esitetään hankkeen määrärahaa vähennettäväksi 50.000 euroa. 16. Hervannan kirkon valaistus ja ohjaus (kpa 741049) Hankkeen suunnittelu on tehty, toteutus siirtyy. Hankkeelle varatusta määrärahasta, 40.000 eurosta, säästyy 20.000 euroa, jota anotaan vähennettäväksi. 17. Rauhanportin energiataloudellinen saneeraus (kpa 743015) Hankkeen toteutus siirtyy vuosille 2016-2017. Hankkeelle on varattu määrärahaa 80.000 euroa. Määrärahaa säästyy 60.000 euroa, jota anotaan vähennettäväksi. 18. Kaukajärven seurakuntatalon lämmitys (kpa 743031) Hanketta ei toteuteta tässä vaiheessa kiinteistöä koskevan selvityksen vuoksi. Hankkeelle varattu 20.000 euron määräraha esitetään poistettavaksi. 19. Pispalan kirkon vesikate ja pellitys (kpa 741042) Hankkeelle varattu määräraha, 50.000 euroa, alittui 15.000 eurolla, joka esitetään vähennettäväksi. Liite 3 Ehdotettujen talousarviomuutosten euromäärät on koottu liitteenä olevaan koosteeseen. Keväällä tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen talousarvion käyttötalousosan toimintatuotot ovat 15.274.393 euroa ja toimintakulut - 44.636.788 euroa. Toimintakate on -29.362.395 euroa. Tilikauden yli/alijäämä on -20.362 euroa. Talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat 14.489.322 euroa ja toimintakulut ovat -44.085.817 euroa ja toimintakate -29.596.495 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee 75.538 euroa. Talousarvion mukaan investointiosan investointimenot ovat 3,365 milj. euroa, investointitulot 3,315 milj. euroa ja investoinnit nettomeno - 50.000 euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen investointiosan investointi-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 14(24) tulot ovat 602.000 euroa ja investointimenot ovat -2.609.200 euroa. Investoinnit nettomeno on -2.007.200 euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -1.191.300 euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat 31.12.2015 ovat 10.173.700 euroa ja rahavarojen muutos -134.300 euroa. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat 14.489.322 euroa, toimintakulut ovat -44.085.817 euroa ja toimintakate -29.596.495 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee 75.538 euroa. 2. että tehdään vuoden 2015 talousarvion investointiosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen investointiosan investointitulot ovat 602.000 euroa ja investointimenot ovat -2.609.200 euroa. Investoinnit nettomeno on -2.007.200 euroa. 3. että talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -1.191.300 euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat 31.12.2015 ovat 10.173.700 euroa ja rahavarojen muutos -134.300 euroa. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, 1. että tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat 14.489.322 euroa, toimintakulut ovat -44.085.817 euroa ja toimintakate -29.596.495 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee 75.538 euroa. 2. että tehdään vuoden 2015 talousarvion investointiosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen investointiosan investointitulot ovat 602.000 euroa ja investointimenot ovat -2.609.200 euroa. Investoinnit nettomeno on -2.007.200 euroa. 3. että talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -1.191.300 euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat 31.12.2015 ovat 10.173.700 euroa ja rahavarojen muutos -134.300 euroa. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 15(24) D:TAL: 144/041/2015 86 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016-2018 Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston jo keväällä 2012 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen perustaminen ja uusien työsuhteiden solmiminen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on yksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmissa noudatettu jo pidemmän aikaa. Ehdotuksia uuden viran perustamiseksi on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa, jossa esitetään, että yhden lastenohjaajan siirtyessä eläkkeelle jätetään tämä työsuhde täyttämättä ja lisäksi muutetaan yhden lastenohjaajan työsuhde varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi. Harjun seurakuntaneuvoston esittämä uuden viran palkkaus 503 ei ole linjassa muiden vaativuudeltaan vastaavien tehtävien kanssa, joten tässä esittelyssä varhaiskasvatuksen ohjaajan viralle esitetään vaativuusryhmää 502. Messukylän seurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt 4. kappalaisen viran muuttamista seurakuntapastorin viraksi. Liite 4 Yhteinen kasvatus on esittänyt määräaikaisena nuorten aikuisten työssä pitkään toimineen projektityöntekijän työsuhteen vakinaistamista. Yhteisen kirkkoneuvoston 15.10.2015 kokouksen virkoja ja työsuhteita toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2016-2018 koskevan 185 :n esittelyssä todettiin, että asiaan liittyen käydään tarkentavia keskusteluja osana kehityspalveluiden toimintasuunnitelmaa 21.10.2015 ja vasta tämän ajankohdan jälkeen on mahdollista ottaa kantaa ja palata yhteisen kasvatuksen tekemään esitykseen palvelussuhteen vakinaistamisesta. Tarkentaviin keskusteluihin ovat osallistuneet kirkkoherrat, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, vt. nuorisotyönjohtaja, kasvatustyön pastori, nuorten aikuisten pastori sekä nuorten aikuisten edustajia Uusi Verso toimintakokonaisuudesta. Tämän valmistelun pohjalta esitetään, että yhteiseen kasvatukseen perustetaan kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka vuosiksi 2016-2018. Määräajan puitteissa selvitetään nuorten aikuisten toiminnan yhteistyö- ja integraatiomahdollisuudet paikallisseurakuntien kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 16.10.2014 Epilän toimintakeskuksen kehitysvammaisten päivätoiminnan ja tuetun työn toiminnan siirtämisen Martinus-säätiölle. Epilän toimintakeskuksessa oli viisi virkaa, kun se toimi seurakuntayhtymän alaisuudessa. Nämä virat olivat neljä ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka. Nyt nämä virat voidaan toiminnan siirryttyä lakkauttaa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 16(24) Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat 1.1.2016 lukien Harjun seurakunta Harjun seurakuntaan sijoitettu lastenohjaajan työsuhde muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi, vaativuusryhmä 502. Yhteinen kasvatus Perustetaan kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka vuosille 2016-2018, vaativuusryhmä 502. Virkojen muutokset 1.1.2016 lukien Messukylän seurakunta 4. kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi, vaativuusryhmä 601. Lakkautettavat virat 1.1.2016 lukien Epilän toimintakeskus Lakkautetaan neljä (4) ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka. Liite 5 Kokouksessaan 15.10.2015 yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 6.11.2015 mennessä. Lausunnoissa ei esitetty muutoksia yhteisen kirkkoneuvoston esitykseen. Yhteisen kasvatuksen nuorten aikuisten projektityöntekijän työsuhteen vakinaistamiseen ei ollut lausunnoissa otettu kantaa. Kooste lausunnoista on liitteenä. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. perustetaan Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.1.2016 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 2. perustetaan yhteiseen kasvatukseen kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka, vaativuusryhmä 502 3. lakkautetaan Messukylän seurakunnan 4. kappalaisen virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 seurakuntapastorin virka Messukylän seurakuntaan 1.1.2016 lukien
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 17(24) 4. lakkautetaan Epilän toimintakeskuksessa olleet neljä (4) ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka 1.1.2016 lukien. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että 1. perustetaan Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.1.2016 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 2. perustetaan yhteiseen kasvatukseen kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka, vaativuusryhmä 502 3. lakkautetaan Messukylän seurakunnan 4. kappalaisen virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 seurakuntapastorin virka Messukylän seurakuntaan 1.1.2016 lukien 4. lakkautetaan Epilän toimintakeskuksessa olleet neljä (4) ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka 1.1.2016 lukien. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p. 050 441 3239. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 18(24) D:TAL: 144/041/2015 87 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 sekä talousarvio vuodelle 2016 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2016-2018 sekä talousarviota vuodeksi 2015 kahdessa edellisessä kokouksessaan: - 1.10. yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli alustavasti talousarvioluvuista - 15.10. yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä alustavasti toiminta- ja taloussuunnitelman ja pyytää paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisiltä johtokunnilta lausunnot yhteistä kirkkovaltuustoa varten. Lausunnot pyydettiin 6.11. mennessä. Liite 5 Kooste lausunnoista on liitteenä. Seurakuntien ja yhteisten tehtävien lausunnoissa on pääosin liitytty tukemaan toiminta- ja taloussuunnitelman luvussa 1. kuvattuja kootusti esitettyjä toiminnallisia tavoitteita sekä yhteisiksi määriteltyjä tunnuslukuja. Joitakin kriittisiä kommentteja on esitetty lähinnä sairaalasielunhoidon johtokunnan lausunnossa. Vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteosa muodostaa perustan tulevalle tavanomaiseen suunnitteluun saumattomasti liittyvälle strategiselle suunnittelulle. Nyt esitettäviä linjauksia tullaan tämän työskentelyn yhteydessä arvioimaan ja tarpeen mukaan tarkentamaan laajasti yhteisiksi nähtävien muutostarpeiden osalta. Harjun seurakunnan lausunnossa on todettu, että suomenkielisten seurakuntien rahoitus tulee asteittain kuluvan vaalikauden aikana muodostaa jäsen /asukaspohjaperustaiseksi. Rahoituksessa tulee kuitenkin erikseen huomioida, jos jonkun seurakunnan vastuulla on toimintoja, joiden rahoitus on kyseessä olevassa seurakunnassa, mutta toiminta ulottuu koko kaupungin alueelle. Sairaalasielunhoidon johtokunta kiinnittää huomiota siihen, että taloutta ei enää tule sopeuttaa höyläämisperiaatteella vaan toimintoja tulee priorisoida. Vuoden 2016 talousarvioesitys on talousarviovuoden osalta lievästi alijäämäinen, noin 146.000 euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa tavoitteena oli nolla tilikauden yli-/alijäämänä. Talousarvion käyttötalouden toimintamenojen yhteismäärä on 42,6 milj. euroa (44,6 milj. euroa v. 2015). Toimintamenoihin sisältyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelukustannuksia 150.000 euroa. Toimintatuottojen yhteismäärä on 14,5 milj. euroa (15,3 milj. euroa v. 2015). Toimintamenoihin ja toimintatuottoihin ei sisälly enää Epilän toimintakeskuksen eriä, joiden vaikutus sekä tuo-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 19(24) toissa että menoissa on noin 1 milj. euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 29,4 milj. euroa. Yhteisövero-osuuden tilalle tulevaa valtion rahoitusta on budjetoitu vajaat 4,4 milj. euroa. Valtion rahoitusta maksetaan 19.50 euroa/asukas. Investointisuunnitelman mukaiset investointimenot ovat 3,2 milj. euroa, joista varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 1,7 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Vatialan krematorion uuni, Kämmenniemen seurakuntatalon rakentaminen ja energiasaneeraushankkeet. Investointituloja on budjetoitu 0,7 milj. euroa. Vatialan krematorion uunihankinta esitetään rahoitettavaksi pitkäaikaisella vieraalla pääomalla. Uusien johtosääntöjen perusteella on toteutettu uusi osasto- ja kustannuspaikkarakenne vuoden 2016 talousarvion pohjaksi. Rakennemuutosten myötä on tehty lukuisia määrärahasiirtoja toimintojen siirtymisten myötä. Huolellisesta valmistelusta huolimatta on todennäköistä, että vuoden 2016 aikana on edellä mainituista syistä johtuen varauduttava ylimääräisiin talousarviomuutoksiin. Ensi vuoden talousarviota koskee ensimmäistä kertaa taloussäännön 3, jossa todetaan että yksikön alittaessa sille alkuperäisessä talousarviossa määritellyn toimintakatteensa sillä on oikeus saada alitusta vastaava summa käytettäväkseen ylimääräisenä osana seuraavaksi tulevaa talousarviota. Vastaavasti yksikön ylittäessä toimintakatteensa sille määrätään ylitystä vastaava summa ylimääräisenä osana seuraavaksi tulevaa kolmen vuoden taloussuunnitelmakautta. Yhteisellä kirkkovaltuustolla on oikeus harkita säännön tämän kohdan sitovuutta erityistapauksessa perustellusta syystä. Ylitykset ja alitukset otetaan ensimmäisen kerran huomioon talousarviovuoden 2016 osalta koskien talousarvion valmistelua vuodelle 2018. Liite 6 Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettävä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 ja talousarvio vuodeksi 2016 on liitteenä. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 19.11.2015 käsiteltäessä 2. pontta puheenjohtaja ehdotti, että investointisuunnitelmaan (s. 60) kohtaan Pispalan kirkko siirretään vuodelle 2016 peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteluun 50.000 euroa vuodelta 2017 ja investointituloihin vuodelle 2016 lisätään 50.000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Edelleen käsiteltäessä 3. pontta Marko Särkilahti ehdotti, että investointisuunnitelmaan (s. 60) Pispalan kirkon peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamiseen vuodelle 2018 varattu 1,5 miljoonaa euroa siirretään vuodelle 2017. Mauri Poussa kannatti ehdotusta.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 20(24) Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus ja siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja Marko Särkilahden muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritettiin kättennostoäänestys, jossa annettiin 1 jaa -ääni (Pekka Uusitalo), 7 ei -ääntä (Marko Särkilahti, Mauri Poussa, Asko Alajoki, Varpu Lipponen, Liisa Lehtola, Tiina Eskelinen ja Janne Tarkkala) sekä 1 tyhjä ääni (Arto Kiiskinen). Näin Marko Särkilahden muutosehdotus hyväksyttiin. Ehdotus Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2016-2018 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2016 sekä talousarvio vuodeksi 2016 3. hyväksytään vuosien 2017-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason kolme toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Käsittely Yleiskeskustelun aluksi hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin käytti seurakuntayhtymän taloudellista tilannetta esittelevän puheenvuoron, kehitysjohtaja Timo Takala esitteli toimintasuunnitelman sisältöjä ja tunnuslukuja ja talouspäällikkö Birgitta Bragge kävi läpi toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sisältöjä ja taustaa. Yleiskeskustelun ja toiminta- ja taloussuunnitelman yksityiskohtaisen käsittelyn aikana puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Varpu Lipponen, Sirpa Koivisto, Elina Karttunen, Antti Punkari, Kaisa Juva, Asko Alajoki, Anu Pekki, Janne Tarkkala ja Matti Kulkas sekä perheneuvontatyön johtaja Heikki Syrjämäki. Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotuksen ponnet 1, 2, 3 ja 4. Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosik-si 2016-2018
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 21(24) 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2016 sekä talousarvio vuodeksi 2016 3. hyväksytään vuosien 2017-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeel-lisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason kolme toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 22(24) 88 Valitusosoitus ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälät 77-88 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 (tavarat ja palvelut), 100.000 (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 (rakennus ja käyttöoikeusurakat)
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 23(24) VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Telekopio: 010 36 42269 Puhelin: 010 36 42200 Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 85, 86, 87 Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere Telekopio: (03) 238 1150 Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopio: 029 56 43314 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 24(24) kirjelmä - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu.