Elcoteq SE kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään taseen uudelleenjärjestelyä ja pääomaprojektia tukevista toimenpiteistä

Transkriptio

1 Elcoteq SE Pörssitiedote klo 9.00 Elcoteq SE kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään taseen uudelleenjärjestelyä ja pääomaprojektia tukevista toimenpiteistä Elcoteq SE hallitus on päättänyt kutsua osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa esitetään yhtiökokouksen päätettäväksi taseen uudelleenjärjestelyä ja pääomaprojektia tukevia toimenpiteitä. Kokous pidetään torstaina 22. tammikuuta 2010 klo Keski- Euroopan aikaa (CET) Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Edetäkseen taseen uudelleenjärjestelyssä ja pääomaprojektissa yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osakkeen nimellisarvoa lasketaan, yhtiön enimmäispääomaa korotetaan nykyisestä 20 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon ja yhtiöjärjestyksen 22 muutetaan siten, että yhtiön hallituksella on valtuutus käyttää erilaisia instrumentteja ja toimenpiteitä sen korottaessa osakepääomaa. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan osakkeenomistajien lunastusoikeus omistussuhteiden muuttuessa, jotta vältytään ristiriidoilta vallitsevan lainsäädännön kanssa. Lopuksi hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 54 muuttamista siten, että pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta siirtyy pidettäväksi vuosittain Hallituksen ehdotusten tavoitteena on säilyttää mahdollisimman suuri joustavuus yhtiön toteuttaessa suunniteltua taseen uudelleenjärjestelyä. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous niin päättää, osakkeiden nimellisarvon laskemisen ja osakepääoman enimmäismäärän korottamisen yhdistelmä antaa hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeelle enintään noin miljoonaa uutta A-osaketta. Osakeanti voidaan maksaa rahalla, tai millä tahansa muulla lain sallimalla vastikkeella. Osakeanti voidaan toteuttaa joko niin, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita tai hallitus voi päättää, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketaan silloin kun osakeantiin on painava taloudellinen peruste. Yhtiökokouksen päätökset tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ottaen lisäksi huomioon sen, että yhtiökokous on päätösvaltainen vain, jos yhtiökokouksessa on läsnä tai edustettuina vähintään puolet A- osakkeista ja puolet K-osakkeista. Mikäli puolet A -ja K-osakkeista ei ole läsnä ensimmäisessä kokouksessa, kutsutaan koolle toinen ylimääräinen yhtiökokous. Toinen kokous on päätösvaltainen edustetusta osakemäärästä riippumatta ja päätökset tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä edustetuista äänistä. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on kokonaisuudessaan liitetty tähän tiedotteeseen.

2 ELCOTEQ SE Hallitus Lisätietoja: Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh Liite: Kutsu Elcoteq SE:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. tammikuuta 2010 klo Keski-Euroopan aikaa (CET) Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja äänilippujen jako alkavat kello CET samana päivänä. Kokouksessa on läsnä Luxemburgin julkinen notaari, Maître Martine Schaeffer. Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat asiat: 1) Yhtiön osakepääoman alentaminen siten, että nykyinen kahdeksanmiljoonaa yhdeksänsataa neljäkymmentäneljätuhatta kahdeksansataa seitsemänkymmentäneljä euroa (EUR ) alennetaan kahteenmiljoonaan kahteensataan kolmeenkymmeneenkuuteentuhanteen kahteensataan kahdeksaantoista euroon ja viiteenkymmeneen senttiin (EUR ,50) siirtämällä näiden erotus, eli kuusimiljoonaa seitsemänsataakahdeksan tuhatta kuusisataaviisikymmentäviisi euroa ja viisikymmentä senttiä (EUR , 50), joko sidottuun rahastoon tai yhtiön tappioiden kattamiseen siten että jokaisen A-osakkeen nimellisarvoa lasketaan neljästäkymmenestä sentistä (EUR 0,40) kymmeneen senttiin (EUR 0,10), ja muutetaan Yhtiöjärjestyksen 13 sen mukaisesti. 2) Jokaisen K-osakkeen nimellisarvon alentaminen neljästä sentistä (EUR 0,04) yhteen senttiin (EUR 0,01), ja muutetaan Yhtiöjärjestyksen 14 sen mukaisesti 3) Yhtiön enimmäispääoman korottaminen siten että nykyinen kaksikymmentämiljoonaa euroa (EUR ) nostetaan kahteensataanmiljoonaan euroon (EUR ), ja muutetaan Yhtiöjärjestyksen 21 sen mukaisesti; 4) Yhtiön hallituksen valtuuttaminen laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita ja muunneltavia velkainstrumentteja Yhtiön enimmäispääoman rajoissa ja ilman osakkeenomistajien etuoikeutta merkitä uusia osakkeita, ja muutetaan Yhtiöjärjestyksen 22 sen mukaisesti. 5) Poistetaan osakkeenomistajien oikeus vaatia lunastusta yhtiön omistuksen muuttuessa siten että toisen osakkeenomistajan tai osakkeenomistajien ryhmittymän omistuksen suhteellinen osuus yhtiössä saavuttaa vähintään kolmekymmentäkolme ja yksi kolmasosaa (33 1/3) tai viisikymmentä prosenttia (50%) poistamalla Yhtiöjärjestyksen pykälät 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ja 114;

3 6) Varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan muuttaminen pidettäväksi vuosittain 28.4., ja muutetaan Yhtiöjärjestyksen 54 sen mukaisesti 7) Uuden yhtiöjärjestyksen vahvistaminen vastaamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettyjä muutoksia Huomatus: Asialistalla olevat kohdat käsitellään ja niistä äänestetään kokouksessa toisistaan riippumatta, joten on mahdollista, että toiset niistä tulevat vahvistetuiksi ja toiset eivät. Hallituksen valtuutus Ylimääräinen yhtiökokous päättää osakeantivaltuutuksen antamisesta Yhtiön hallitukselle siten että osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita voidaan poiketa ja että yhtiön enimmäispääoma on kaksisataa miljoonaa (EUR 200,000,000) euroa. Yhtiöjärjestyksen 22 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 1. Yhtiön hallituksella on valtuutus nostaa osakepääomaa enimmäispääomaan saakka, yhdessä tai useammassa osassa tarpeen mukaan, alkaen 21. Tammikuuta 2010 ja päättyen 30. Huhtíkuuta 2010 siten, että i) merkintä maksetaan joko rahana tai apporttiomaisuudella kuten esimerkiksi konvertoimalla lainoja tai muita velkainstrumentteja yhtiön osakepääomaksi, ii) pääomittamalla jaettavia tuottoja ja varauksia, mukaan lukien osakkeen ylikurssi ja iii) laskemalla liikkeelle Instrumentteja (kuten määritelty kappaleessa 2. alla), huolimatta siitä onko osakkeiden merkintä, kun osakkeet ovat tulosta Instrumenttien käytöstä, muuntamisesta tai vaihtamisesta, maksettu rahalla, apporttiomaisuudella tai pääomittamalla käytettäviä voittoja ja varauksia, mukaan lukien osakkeiden ylikurssi. 2) Yhtiön hallitus on lisäksi valtuututettu laskemaan liikkeelle sitoumuksia tai velkainstrumentteja, tai muita instrumentteja, jotka on muutettavissa tai vaihdettavissa Yhtiön osakkeiksi, kuten optio-oikeudet tai warrantit, kuitenkaan rajoittamatta niiden (Instrumentit) muotoa, nimeä tai maksuvaluuttaa. Liikkeelle laskun tulee tapahtua 21. Tammikuuta 2010 ja 30. Huhtikuuta 2010 välisenä aikana, kuitenkin niin että Instrumenttien liikkeeseenlasku on rajattu enimmäispääomaan määrään. Yhtiön hallituksella on valtuutus päättää Instrumenttien osakkeeksi muuttamisen tavasta, hinnasta, niille maksettavasta korosta, vaihtokurssista tai valuutta kurssista, maksuehdoista ja muista mahdollisesti Instrumentteihin liittyvistä ehdoista. 3) Näiden seurauksena hallitus on valtuutettu: (i) laskemaan liikkeelle Instrumentit; (ii) toteuttamaan pääoman korotuksen laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita, jolloin osakkeet tullaan merkitsemään ja maksamaan rahalla tai apporttiomaisuudella, kuten, konvertoimalla lainoja, muunneltavia tai vaihdettavia sitoumuksia tai muita velkainstrumentteja Yhtiön pääomaksi;

4 (iii) laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita pääomittamalla tuottoja ja varauksia, mukaan lukien ylikurssin; (iv) toteuttamaan pääoman korotuksen laskemalla aika ajoin liikkeeseen uusia osakkeita, jotka ovat syntyneet muuttamalla tai vaihtamalla Instrumentteja, jotka on merkitty ja maksettu rahana tai apporttiomaisuudella mukaan lukien lainasaatavat ja/tai muut velkainstrumentit huolimatta siitä, onko ne laskettu liikkeelle Yhtiön toimesta tai pääomittamalla siirreltäviä tuottoja ja varauksia, mukaan lukien ylikurssin ja minkä tahansa varauksen liittyen Instrumentteihin; (v) päättämään ehdot joilla osakkeita merkitään, kuten osakeannin ajan ja paikan, merkintähinnan ylikurssiin tai nimellisarvoon; (vi) poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita kun lasketaan liikkeelle Instrumentteja ja uusia osakkeita, sen mukaan kuin Luxemburgin laki kaupallisista yhtiöistä, päivätty 10. elokuuta 1915, lisäyksineen sallii; (vii) Osakeyhtiölain sallimissa rajoissa rajoittamaan osakkeenomistajien oikeuksia osakkeisiin, jotka on laskettu liikkeelle pääomittamalla käytettäviä tuottoja tai varauksia, mukaan lukien ylikurssin, sen mukaan kuin Luxemburgin laki kaupallisista yhtiöistä, päivätty 10. elokuuta 1915, lisäyksineen sallii; ja (viii) laskemaan liikkeelle uusia osakkeita, jotka annetaan annettujen konvertio tai optiooikeuksien toteuttamiseksi palkkiona yhtiön johtajille, asiamiehille, agenteille, työntekijöille, tytäryhtiöille, tai yllä mainituille henkilöille. Asiakirjat Jäljennökset hallituksen päätöksistä liitteineen, mukaan lukien hallituksen raportin sisältäen perustelut ja oikeutuksen rajoituksille osakkeenomistajien etuoikeuksista kuten myös ehdotetun osakkeen hinnan tai hinnan päättämisen muodon tai tavan osakkeiden liikkeelle laskemisessa, ovat osakkeenomistajien nähtävinä tiistaina 5. tammikuuta 2010 kello 9.00 CET alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa Valtuutuslomake (katso kohta Edustus alla) on myös ladattavissa Yhtiön kotisivuilla osoitteessa Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista, jotka ovat myös nähtävillä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa 5. tammikuuta 2010 alkaen. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestää siinä on osakkeenomistajalla, joka on 12. tammikuuta 2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon.

5 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18. tammikuuta 2010 kello CET (17.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike, Yhtiökokous, PL 5, Espoo, faksilla numeroon tai puhelimitse numeroon kello EET tai EET. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimensä, osoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Edustus Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan välityksellä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä 18. tammikuuta Päätöksenteko Yhtiöjärjestyksen 61 :n mukaan yhtiökokouksen päätökset muuttaa yhtiöjärjestystä tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta, ottaen lisäksi huomioon sen, että yhtiökokous on päätösvaltainen ensimmäisessä asiaa käsittelevässä kokouksessa vain, jos yhtiökokouksessa on läsnä vähintään puolet A-osakkeista ja puolet K-osakkeista. Asialistalla olevat kohdat käsitellään ja niistä äänestetään kokouksessa toisistaan riippumatta, joten on mahdollista, että toiset niistä tulevat vahvistetuiksi ja toiset eivät. Jos vähintään puolet A -ja K-osakkeista ei ole läsnä ensimmäisessä kokouksessa, tulee Luxembourgin osakeyhtiölain 67-1 nojalla kutsua koolle toinen yhtiökokous siten kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty, julkaisemalla kaksi kutsua vähintään 15 päivän välein siten että toinen kutsu julkaistaan viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Toinen kokous on päätösvaltainen, edustetusta osakemäärästä huolimatta ja päätökset tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä edustetuista äänistä. Kokouksen kieli Kokous pidetään englanniksi. Osakaskokous Suomeksi

6 Osakkeenomistajille pidetään tarvittaessa ylimääräistä yhtiökokousta edeltävä osakaskokous torstaina klo 15.00, Elcoteqin tiloissa Espoossa (Sinimäentie 8 B, Espoo). Tiedotustilaisuuden kieli on suomi. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakaskokoukseen Espoossa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina kello mennessä, joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Lakiosasto, PL 8, Espoo, faksilla numeroon tai puhelimitse numeroon kello ja EET. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä osallistuuko vain osakaskoukukseen Espoossa vai myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen Luxemburgissa. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. ELCOTEQ SE Hallitus Lisätietoja: Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh Tietoa Elcoteqista Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteqin maailmanlaajuinen palvelunvalikoima kattaa tuotteiden koko elinkaaren tuotesuunnittelusta jälkimarkkinapalveluihin. Yhtiön tavoitteena on tulla johtavaksi elektroniikan valmistuspalveluyritykseksi yhdistämällä mekaniikkaosaamista palveluvalikoimaansa. Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti tietoliikennetuotteiden suunnittelu-, materiaalihallinta-, tuotannollistamis-, valmistus-, ja jälkimarkkinapalveluja, jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Elcoteq valmistaa muun muassa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja langattomia puhelimia sekä niiden osia ja lisälaitteita, digisovittimia, taulutelevisioita sekä muita kuluttajatuotteita sekä System Solutions -tuotteita, kuten langattoman ja kiinteän verkon järjestelmiä ja moduuleja, yritysverkkotuotteita ja muita teollisia tuotteita. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa ja se työllistää noin henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: