NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 1

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Ilmoitusasiat 4 11 Strategisten riskien hallintakeinot 5 12 Nurmijärven edunvalvontaohjelma vuosille Esitys Kiertokapula Oy:n hallituksen jäseneksi 8 14 Kehitys- ja keskusteluasiat 9

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Aika klo 17:00-19:02 Paikka Kunnanvirasto, Juhani Osallistujat Läsnä Räty Virpi, KOK puheenjohtaja Peltonen Juha, SDP jäsen saapui klo Pispala Leni, VIHR jäsen Hyvämäki Juha, KESK varajäsen Poissa Sivula Tapio, KESK varapuheenjohtaja Tapiolinna Maiju, PerusS jäsen Muut Mäkelä Outi esittelijä Anttila Jukka sihteeri Kopra Päivi Vesilaitoksen johtaja paikalla klo Savander-Hämäläinen palvelujohtaja, paikalla klo Anu liikelaitosjohtaja Ahonen Juha toimitusjohtaja, paikalla klo Rajamäen Uimahalli Joensuu Marjut toimitusjohtaja, paikalla klo Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy Kurikka Jarmo toimitusjohtaja, paikalla klo Nurmijärven Sähkö Aaltio Kati palveluesimies paikalla klo Rajahalme Ville talousjohtaja paikalla klo Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Hyvämäki ja Leni Pispala Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Virpi Räty puheenjohtaja Jukka Anttila pöytäkirjanpitäjä

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Todistaa Jukka Anttila hallintojohtaja

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Ilmoitusasiat KONJAOS 10 Hallintosäännön 17 :n mukaan konsernijaostolle kuuluu valmistella kon ser ni oh jauk sen näkökulmasta tytäryhtiöiden ja liikelaitosten toimin nan ja talouden tavoitteita. Aleksialta ja Nurmijärven Vedeltä on pyy det ty ajankohtaiskatsaus keskeisistä asioista. Elokuun ko koukses saan konsernijaosto haluaa kuulla tytäryhtiöiden lisäksi lii ke laitos ten vuoden 2020 sitovia tavoitteita koskevat luonnokset. Esitys: Konsernijaosto kuulee liikelaitosten ajankohtaiskatsaukset. Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh Päätös: Konsernijaosto kuuli Aleksian ja Nurmijärven Veden johtajien ajankoh tais kat sauk set. Aleksian osalta esille nousivat val mis tus keittiö-lin jaus (Aleksin pata tekeillä ja valmis loppuvuonna), or ga ni saatio muu tos (yhdistelmätyö) ja niiden vaikutus taloudellisuuteen. Nurmijärven Veden osalta käytiin läpi Teilinummen te ko poh ja ve sihan ket ta ja Kirkonkylän jäteveden puhdistuksen linjavalintaa ti lantees sa, jossa nykyinen jätevedenpuhdistamo ei enää vastaa ym päris tö lu paa. Vaihtoehdoista tehdään syksyllä 2019 ratkaisu.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Strategisten riskien hallintakeinot KONJAOS 11 Kokoussuunnitelman mukaisesti toukokuun kokouksessa käsitellään mm. keskeisten tytäryhtiöiden ja kuntaemon tekniikat tarkastella stra te gi sia riskejä. Kuntaemo on käyttänyt tähän 4Ks:n strategisten ris kien määrittelyohjelmaa, jonka ideana on hahmottaa yhteisön kan nal ta olennainen riski, määritellä sen suuruus toteutuessaan ja poh tia riskien hallintakeinot kustannuksineen. Kati Aaltio on teknisenä tukena, kun ensin esitellään kuntaemon tapa määritellä strategiset riskit liikelaitokset esimerkkeinä ja sen jälkeen Sähkö, Vuokra-asunnot ja Uimahalli esittelevät omat tapansa mää ri tel lä strategiset riskit. Kunnan taloustoimi ohjeistaa asiaa muutoin ja paikalla on ta lous johta ja Ville Rajahalme. Esitys: Konsernijaosto kuulee tavat hallita strategisia riskejä ja antaa tar vittaes sa ohjeita yhteisöille asiaan liittyen. Lisätietoja: talousjohtaja Ville Rajahalme, puh Asian käsittely: Ensin käytiin läpi kuntaemon 4Ks-ohjelman tapaa käydä strategiset ris kit läpi - esimerkkinä liikelaitosten strategiset riskit. Selvitetään Ra ja mäen Uimahalli Oy:n mahdollisuus käyttää emon ohjelmaa. Seuraavaksi käytiin läpi Nurmijärven Sähkö Oy:n tavan vuosittain käy dä läpi strategiset ja muut merkittävät riskit Tj. Jarmo Kurikan toimes ta. Myös yhtiön hallitus käy riskit läpi kerran vuodessa. Osa riskeis tä voidaan vakuuttaa. Valmiussuunnittelu tukee riskien hal lintaa. Tj. Juha Ahonen kuvasi uimahalliyhtiön menettelytavan: riskien määrit te ly ja strategiset tavoitteet käydään yhdessä läpi. Tj. Marjut Joensuu kuvasi tuoreena toimitusjohtaja niitä riskejä, jotka oli jo hahmottanut. Yhtiö tekee myöhemmin varsinaisen ris ki ana lyysin. Talousjohtaja Rajahalme kertoi Operandin käyvän tarjouksensa mu kaan läpi kunnan lainasalkkuun kuuluvat riskit ja Nurmijärven Vuok ra-asun not Oy käydään samalla tavoin läpi. Päätös: Konsernijaosto merkitsi kiitoksin kuullun tiedoksi ja korosti yh tiöiden riskien hallinnan merkitystä.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Nurmijärven edunvalvontaohjelma vuosille / /2019 KONJAOS 12 Kuntalaisten kannalta tärkeistä toimintaympäristöön ja arjen toi mivuu teen vaikuttavista asioista päätetään eri tahojen yhteistyönä erilai sis sa yhteistyöverkostoissa. Monien edunvalvontakohteiden vaikut ta mi sen vaihe ajoittuu monia vuosia ennen toteutusta ja kun nassa eri toimijoilla tulee olla yhteinen ja selkeä näkemys keskeisistä edun val von nan kohteista. Naapurikunnista ainakin Tuusula on laa tinut vastaavan ohjelman ja sen toteutusta tukevan vastuiden mää ritte lyn edunvalvontakorteiksi. Viime kädessä edunvalvontaohjelman hyväksyminen kuuluu val tuustol le ja toteutuksen tukeminen kunnanhallitukselle. Listapalaverissa on sovittu, että konsernijaosto valmistelee edunvalvontaohjelman alku vai hetta. Laadinta käynnistyy edunvalvontaohjelman kohteiden määrittelyllä: mu kaan tulee ottaa kunnan ja sen asukkaiden kannalta merkittävät asiat. Mukaan valittavista edunvalvontakohteista on tarpeen käydä kes kus te lua niin valtuuston, kunnanhallituksen kuin lautakuntien toimes ta laadinnan alkuvaiheessa. Vaihe yksi päättyy ohjelmaan mukaan otettavien kohteiden määrittelyllä. Tämä vaihe ajoittuu syksyyn Vaiheessa kaksi täsmennetään kohteiden edunvalvonnan luonnetta pe rus tuen esim. asiantuntijaselvityksiin ja muihin taus ta sel vi tyksiin.varsinainen edunvalvontaohjelma hyväksytään valtuustossa talvel la Ohjelman laadinnan yhteydessä laaditaan pelkistetyt edun val von ta kor tit selkeyttämään edunvalvonnan työnjakoa eri kohtei den osalta. Edunvalvontaohjelma on syytä käydä vuosittain ja aina tarvittaessa lä pi. Monista muista tärkeistä edunvalvontakohteista on kirjaukset eri ohjelmissa. Kehityspäällikkö tuo kunnan johtoryhmään lis tauksen jatkossa laadittavista ohjelmista, johon nyt esitetään myös edun val von ta oh jel maa. Esityslistan liitteenä on Tuusulan edunvalvontaohjelma vertailun vuok si yhtenä mallina edunvalvontakortteineen. Kohteisiin kes kit tyvä 1. luonnos on liitteenä. Laadinnan aikataulusta on kunnan joh toryh mä lähtenyt siitä, että kohteet listataan kesän aikana, mutta var sinai nen ohjelman laadinta on syksyllä. Esitys: Konsernijaosto käy läpi edunvalvontaohjelman osalta seuraavat asiat läpi yhdessä kunnanhallituksen kanssa: - ohjelman tarpeellisuus - ohjelman keskeiset tavoitteet

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto edunvalvontakohteiden alustava rajausmäärite eli mitä kriteereitä mu kaan otettavien kohteiden tulee täyttää - edunvalvontakohteiden määrittely - kuvaus laadintaprosessista ja aikataulusta (kesä-elokuu edun valvon ta koh tei den kokoaminen, syys-marraskuu tavoitteiden tar ken tami nen ja vastuunjakokorttien laadinta, tammi-helmikuu 2020 oh jelman käsittely). Konsernijaosto ohjeistaa jatkovalmistelua siten, että ohjelmaa koske va laadintaesitys saadaan kunnanhallitukseen elo-syyskuussa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh hallintojohtaja Jukka Anttila, puh Päätös: Konsernijaosto päätti edetä ohjelman osalta seuraavasti - pyydetään toimialajohtoryhmiltä näkemys edunvalvontakohteista, - sen jälkeen kunnan johtoryhmä katsoo läpi edunvalvontakohteet ja - kokouksessaan konsernijaosto tekee kunnanhallitukselle esityk sen edunvalvontaohjelman laadinnasta. Edunvalvontakorttia pidettiin hyvänä vastuunjaon määrityskeinona.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Esitys Kiertokapula Oy:n hallituksen jäseneksi KONJAOS 13 Konsernijaosto on päättänyt esittää Siiri Peltosta Kiertokapula Oy:n hal li tuk sen jäseneksi yhtiökokoukselle. Yhtiö on ilmoittanut tou kokuus sa puolueiden piirisihteerineuvottelun tuloksena, että Nur mi järvel tä hallitukseen toivotaan esitystä kokoomuslaisesta naisesta ja sa mat kriteerit ovat varajäsenen paikalle. Muutos perustuu hal li tuksen koon kasvuun ja muutoksiin. Kokoomus esittää tehtäviin Riina Mattilaa jäseneksi ja Hilkka Ruu suvir taa varajäseneksi. Esitys: Lisätietoja: Päätös: Konsernijaosto päättää esittää vuoden 2019 yhtiökokoukselle Kierto ka pu la Oy:n hallituksen jäseneksi Riina Mattilaa (KOK) ja varajäseneksi Hilk ka Ruusuvirtaa (KOK). Esitys hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto Kehitys- ja keskusteluasiat KONJAOS 14 Kunnassa on aloitettu keskustelu seuraavan valtuustokauden toi mielin ra ken tees ta. Esille tulevat myös konsernijaoston ja elin voi malau ta kun nan kin roolit ja tehtävät. Seuraavan valtuustokauden organisaatio päätetään vuoden 2020 syk syl lä hyvissä ajoin ennen kevään 2021 vaaleja. Esitys: Konsernijaosto käy keskustelun roolistaan. Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh Päätös: Konsernijaosto kävi alustavan keskustelun toimielinrakenteesta.

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Konsernijaosto MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnanhallitukselta kir jal li sel la oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven kunnanviraston kirjaamoon viimeistään ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. :istä 10, 11, 12, 13 ja 14 ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmis telua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS Muutosta :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus), joka on toimitettava valitusviranomaiselle vii meis tään ennen viraston aukioloajan päättymistä kolmantenakymmenentenä (30) päivänä tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta asianosainen ja kunnan jäsen. Muutosta :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea Uudenmaan ympäristökeskukselta kirjallisella valituksella (hallintovalitus), joka on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään ennen viraston aukioloajan päättymistä kolmantenakymmenentenä (30) päivänä tiedoksisaannista. :istä ei saa valittaa, koska päätöksestä tehdään ensimmäisessä vaiheessa 1. koh dan mukaisesti oikaisuvaatimus. :istä 10, 11, 12, 13 ja 14 ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöön panoa. :stä ei saa valittaa etuostolain 22 :n 3 mom. perusteella. 3. MUUTOKSENHAKU (hankintalaki 9a ) Mikäli :n osalta muutoksenhakija vetoaa hankintalain vastaiseen menettelyyn, tu lee asia saattaa markkinaoikeuden ratkaistavaksi ennen hankintasopimuksen te ke mis tä tai 14 päivän kuluessa siitä, kun hakija sai tietoonsa tarjouskilpailun rat kai sun. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle aikeistaan viedä asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys sii tä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa to de tun mukaisesti lasketaan. Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on ase tettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon eli kunnan kotisivuille. Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostina lähetettävä oi kai su vaa ti mus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymis tä. Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen käsit te lys tä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduk si, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh tainen. Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu lukien on eu roa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa han kin nan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on eu roa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on eu roa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 510 euroa.

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet: Nurmijärven kunnanhallitus Käyntiosoite: Keskustie 2, Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Katuosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki Postiosoite: PL 36, Helsinki Sähköposti: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit tees sa (Korkein hal lin to-oi keus, Helsingin hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus, Markkinaoikeus ja Va kuu tus oi keus).