Pöytäkirja 1 (35) HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (35) Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:30-10:15 Paikka HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja hallituksen sihteerin määrääminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Hallituksen kokousaikataulu ja perehdytysohjelma 6 4 Hallituksen koolle kutsuminen ja kokouskäytännöt 8 5 Hallituksen edustajien nimeäminen 10 6 Hallituksen edustajan nimeäminen henkilöstötoimikuntaan 12 7 HUS:n hallituksen kokouksissa läsnä olevat viranhaltijat 13 8 Toimikunnan asettaminen valmistelemaan virkavaaleja eräisiin johtaviin virkoihin 9 Historiatoimikunnan asettaminen / toimikauden jatkaminen Taidetoimikunnan asettaminen HUS-konsernin henkilövakuutuksista huolehtivan vakuutuslaitoksen valinta 12 Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 14 Muut asiat Otto-oikeuskelpoisten päätösten raportointi kuntayhtymän hallitukselle ja muille toimielimille

2 Pöytäkirja 2 (35) Osallistujat Läsnä Muut osallistujat Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Jari Oksanen, varapuheenjohtaja Kirsti Handolin Katrina Harjuhahto-Madetoja Helka Hosia Tuomas Tuure Petri Kajander Harri Lehtimäki Pirkko Letto, 8.45-, 3 - Björn Månsson Marika Niemi Pertti Panula Sirpa Peura Sakari Rokkanen Mikko Piirtola Kari Reijula Ilkka Taipale Reetta Vanhanen Anna Vuorjoki Suzan Ikävalko, valtuuston puheenjohtaja Maija Anttila, valtuuston I vpj. Aki Lindén, toimitusjohtaja esittelijä Mari Frostell, talousjohtaja virkamies, 8.50-, 3 - Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri virkamies Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja virkamies Lauri Tanner, hallintojohtaja sihteeri Poissa Ari Oksanen

3 Pöytäkirja 3 (35) Allekirjoitukset Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Lauri Tanner sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsinki Ilkka Taipale Jari Oksanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on asetettu kuntalain 140 :n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Lauri Tanner sihteeri

4 Pöytäkirja 4 (35) 1 1 Asianro HUS/425/2017 Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja hallituksen sihteerin määrääminen Selostus Hallintosäännön 127 :n mukaan kutsu toimielimen kokoukseen tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetetty postitetulla kirjeellä. Samana päivänä kokousaineisto on julkaistu hallituksen sähköisessä työtilassa. Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösesitys Hallitus 1. toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja 2. määrää hallintojohtaja Lauri Tannerin toimimaan hallituksen sihteerinä. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

5 Pöytäkirja 5 (35) 2 Asianro HUS/425/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Selostus Hallintosäännön 148 :n 3 momentin mukaan hallituksen pöytäkirja tarkastetaan hallituksen päättämällä tavalla. Aiemman käytännön mukaan hallitus on valinnut kussakin kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kyseisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja on laadittu kokouksessa ja tarkastettu välittömästi kokouksen päätyttyä. Päätösesitys Päätös Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Taipale (varalle Anna Vuorjoki) ja Jari Oksanen (Katrina Harjuhahto-Madetoja).

6 Pöytäkirja 6 (35) 3 Asianro HUS/2140/ Hallituksen kokousaikataulu ja perehdytysohjelma Selostus Valtuustoa lukuun ottamatta muissa HUS:n toimielimissä noudatettavasta kokousmenettelystä on määrätty hallintosäännön 16 luvussa. Hallintosäännön 126 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Ehdotus kokousaikataulusta on tehty vuosille 2017 ja Kokouksia järjestetään keskimäärin noin kolmen viikon välein heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallituksen kokouspäivänä on vakiintuneesti maanantai, kokouspaikkana hallituksen kokoushuone HUS:n hallintokeskuksen 4. kerroksessa, os. Stenbäckinkatu 9, Helsinki ja kokoukset ovat vakiintuneesti alkaneet klo Hallituksen ehdotetaan kokoontuvan seuraavina maanantaipäivinä: - ( ) (kesätauko) Valtuuston kokoukset järjestetään valtuuston päätöksen mukaisesti seuraavina päivinä: , ja

7 Pöytäkirja 7 (35) 3 Hallitukselle on lisäksi valmisteltu perehdytysohjelma, joka käsittää neljä kolmen tunnin perehdytystilaisuutta. Ohjelma on esityslistan oheismateriaalina 1. Tilaisuudet järjestetään hallituksen kokousten jälkeen klo hallituksen kokoushuoneessa seuraavina päivinä: 11.9, 18.9, 25.9 ja Hallitus päättänee, että perehdytystilaisuuksiin voivat osallistua hallituksen pöytäkunnan lisäksi hallituksen varajäsenet ja että osallistuminen oikeuttaa valtuuston hyväksymien palkkioperusteiden mukaiseen toimituspalkkioon. Hallituksen perehdytystilaisuuksien lisäksi on tarkoitus järjestää tiistaina klo yhteinen perehdytysiltapäivä kaikille n luottamushenkilöille. Muita valmisteilla olevia tilaisuuksia ovat erityisvastuualueen en (HUS, Carea, Eksote, PHHYKY) hallitusten yhteinen tapaaminen ja valtuuston jäsenille tarkoitettu iltapäiväseminaari. Näistä informoidaan tarkemmin kokouksessa. Päätösesitys Hallitus päättää 1. kokoontua edellä perusteluissa todettuina päivinä klo 8.30, kokouspaikkana hallituksen kokoushuone ja 2. että hallituksen perusteluissa mainittuihin perehdytystilaisuuksiin 11.9, 18.9, 25.9 ja 9.10 voivat osallistua hallituksen pöytäkunnan lisäksi hallituksen varajäsenet ja että osallistuminen oikeuttaa valtuuston vahvistamissa palkkioperusteissa tarkoitettuun toimituspalkkioon. Asian käsittely Päätös Merkittiin, että kokoukseen saapuivat asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa Pirkko Letto klo 8.45 ja Sakari Rokkanen ja Mari Frostell klo Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus päätti lisäksi, että erityisvastuualueen hallitusten yhteinen tapaaminen valmistellaan ja ilmoitetaan hallitukselle. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09)

8 Pöytäkirja 8 (35) 4 Asianro HUS/2142/ Hallituksen koolle kutsuminen ja kokouskäytännöt Selostus Hallintosäännön 127 :ssä määrätään kokouskutsusta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Hallitus on päättänyt ottaa käyttöön sähköisen kokouskutsun hallituksen osalta lukien. Tämä tarkoittaa sitä, että kokouskutsu toimitetaan sähköisesti hallituksen sähköiseen työtilaan, jonne kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kokouskutsun jakelusta työtilaan ilmoitetaan sähköpostitse. Valtuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaan milloin toimielimen osalta on päätetty ottaa käyttöön hallintosäännön tarkoittama sähköinen kokouskäytäntö tai sähköinen kokouskutsu, voidaan toimielimen jäsenille antaa henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone tai soveltuva mobiililaite, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumatta laitteita annetaan yksi henkilöä kohti. Jos luottamushenkilö käyttää kuntayhtymän laitteen sijasta omaa yksityistä kannettavaa tietokonettaan tai soveltuvaa mobiililaitettaan, voidaan näistä suorittaa kulukorvausta. Kulukorvaus omasta laitteesta ja tietoliikenneyhteydestä on 50 kuukaudessa. Hallituksen jäseniä informoidaan kokouksessa lähemmin sähköisen työtilan käytöstä, työtilaan kirjautumisesta ja päätelaitteista. Hallituksen esityslistat on tarkoitus laatia siten, että päätösasiat käsitellään listan aluksi, ja mahdolliset perehdytys- ja informaatioasiat listan lopussa Tavoitteena on pitää kokoukset tiiviinä siten, että ne päättyvät viimeistään lounaaseen mennessä. Hallituksen kokouksissa noudatettavaksi käytännöksi esitetään, että hallituksen jäsenellä on oikeus saada ensimmäistä kertaa hallituksessa esillä oleva asia jätettyä pöydälle seuraavaan kokoukseen ilman että pöydällepanoa täytyy erikseen kannattaa. Päätösesitys Hallitus merkitsee edellä olevan informaation tiedokseen ja hyväksyy asioiden pöydälle jättämistä koskevan käytännön.

9 Pöytäkirja 9 (35) 4 Päätös Lisätiedot Päätösesitys hyväksyttiin. Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09)

10 Pöytäkirja 10 (35) 5 Asianro HUS/2144/ Hallituksen edustajien nimeäminen Selostus Hallintosäännön 134 :n mukaan hallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös hallituksen varajäsen tai toimitusjohtaja. Hallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan eikä valtuuston tilapäiseen valiokuntaan. Hallituksen edustajille on syytä nimetä lisäksi varahenkilöt. Toimielimiä, joita tässä tarkoitetaan, ovat käytännössä seuraavat: - HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta - Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta - Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta - Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta - Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta - Vähemmistökielinen lautakunta - Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta Päätösesitys Hallitus valitsee edustajansa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt 1. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan, 2. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakuntaan, 3. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakuntaan, 4. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan, 5. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakuntaan, 6. vähemmistökieliseen lautakuntaan ja 7. psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan. Asian käsittely Merkittiin, että puheenjohtaja keskeytti kokouksen asiassa käydyn keskustelun aikana pidetyn neuvottelutauon ajaksi klo

11 Pöytäkirja 11 (35) 5 Päätös Hallitus päätti valita seuraavat henkilöt edustajikseen ja varaedustajikseen HUS:n toimielimiin: 1. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan Marika Niemi (varalle Sirpa Peura), 2. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakuntaan Kirsti Handolin (varalle Harri Lehtimäki), 3. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakuntaan Mikko Piirtola (varalle Katrina Harjuhahto-Madetoja), 4. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan Petri Kajander (varalle Pirkko Letto), 5. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakuntaan Jari Oksanen (varalle Björn Månsson), 6. Vähemmistökieliseen lautakuntaan Björn Månsson (varalle Anna Vuorjoki) ja 7. Psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan Helka Hosia (varalle Reetta Vanhanen). Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09)

12 Pöytäkirja 12 (35) 6 Asianro HUS/2144/ Hallituksen edustajan nimeäminen henkilöstötoimikuntaan Selostus Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen. Hallitus on tämän perusteella päättänyt HUS-kuntayhtymän yhteistoimintaorganisaatiosta, jolla lain ja yhteistoimintasopimuksen mukaista yhteistoimintaa toteutetaan. Päätöksen mukaan koko HUS:n henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat käsitellään HUS:n henkilöstötoimikunnassa ja sen työsuojelujaostossa erikseen määritetyn tehtäväjaon mukaisesti. Henkilöstötoimikunnan kokoonpanosta on em. päätöksessä todettu seuraavaa: Henkilöstötoimikunnassa on 16 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Henkilöstö-toimikunnan puheenjohtajana toimii HUS:n toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimeää muut kuusi (6) työnantajaa edustavaa jäsentä ja kaikille työnantajan edustajille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi työnantajan edustajista on henkilö, jonka tehtäviin kuuluu henkilöstötoimikunnassa käsiteltävien työsuojeluasioiden valmistelu. Henkilöstöjärjestöt nimeävät yhdessä sopimallaan tavalla seitsemän (7) henkilöstöä edustavaa jäsentä ja kullekin henkilö-kohtaisen varajäsenen sekä nimeävät henkilöstöä edustavista jäsenistä toimikunnan varapuheenjohtajan. Työsuojeluvaltuutetut valitsevat keskuudestaan kaksi (2) jäsentä ja heille varajäsenet henkilöstötoimikuntaan. Lisäksi toimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä. Edellisellä hallituskaudella hallitus on nimennyt toimikuntaan lisäksi oman edustajansa (hallitus ). Hallituksen edustajana toimikunnassa on ollut hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho varaedustajanaan hallituksen varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo. Hallitus nimennee edustajansa ja varaedustajansa toimikuntaan myös alkavalle toimikaudelle. Päätösesitys Päätös Hallitus nimeää edustajansa ja tälle varaedustajan HUS:n henkilöstötoimikuntaan alkavalle hallituksen toimikaudelle. Hallitus nimesi puheenjohtaja Ulla-Marja Urhon edustajakseen ja varapuheenjohtaja Jari Oksasen varaedustajakseen HUS:n henkilöstötoimikuntaan alkavalle hallituksen toimikaudelle. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09)

13 Pöytäkirja 13 (35) 7 Asianro HUS/2783/ HUS:n hallituksen kokouksissa läsnä olevat viranhaltijat Selostus Hallintosäännön 133 Läsnäolo kokouksessa kuuluu seuraavasti: Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus: - valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla hallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 :n mukaan sekä - hallituksen puheenjohtajistolla ja toimitusjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti. Hallituksen kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeudella vakituisesti osallistuvien viranhaltijoiden lukumäärä ja kokoonpano on vaihdellut HUS:n toiminnan aikana. Viime vuosina kokouksiin on osallistunut esittelijän ja sihteerinä toimivan hallintojohtajan lisäksi seitsemän virkamiestä, jotka samalla ovat olleet HUS:n johtoryhmän jäseniä. Kaikki HUS:n johtoryhmän jäsenet eivät kuitenkaan ole osallistuneet hallituksen kokouksiin. Yleensä sairaanhoitopiireissä vakituisia hallitusten kokouksiin osallistuvia virkamiehiä on vähemmän; esittelijän ja sihteerin lisäksi tavanomaisesti johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja talousjohtaja. Muut virkamiehet osallistuvat kokouksiin tarvittaessa asiantuntijoina käsiteltävästä asiasta riippuen, kuten ovat HUS:ssa osallistuneet tähän saakka esimerkiksi tutkimusjohtaja, kehittämisjohtaja, investointijohtaja tai tilajohtaja. Päätösesitys Kokouksessa muutettu päätösesitys Päätös Lisätiedot Hallitus päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa esittelijän ja sihteerin lisäksi seuraaville viranhaltijoille: johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja talousjohtaja. Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen: Hallitus päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa esittelijän ja sihteerin lisäksi HUS:n johtoryhmän jäsenille. Kokouksessa muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Toimitusjohtaja Aki Lindén, p. (09)

14 Pöytäkirja 14 (35) 8 Asianro HUS/2144/ Toimikunnan asettaminen valmistelemaan virkavaaleja eräisiin johtaviin virkoihin Selostus Kuntalain 30 :n 3 momentin mukaan hallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Edellinen hallitus asetti keskuudestaan toimikunnan, joka yhdessä toimitusjohtajan kanssa osallistui eräitä johtavia virkoja hakeneiden henkilöiden haastatteluun. Hallintosäännön 40 2 momentin mukaan hallitus ottaa virkaan yhtymähallinnon johtajaylilääkärin, hallintojohtajan, hallintoylilääkärin, hallintoylihoitajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan ja tarkastusjohtajan sekä tulosalueen johtajan, Hyks-sairaanhoitoalueen johtavan ylilääkärin, Hyks-sairaanhoitoalueen toimialajohtajan sekä arkistotoimenpäällikön. Tarkoituksena on, että sanottu toimikunta asetettaisiin myös nyt alkavalle hallituksen toimikaudelle. Toimikunnassa on ollut neljä jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tasa-arvolain 4 :n 2. momentin mukaisesti kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Päätösesitys Hallitus päättää 1. asettaa keskuudestaan toimikunnan toimikaudekseen valmistelemaan hallituksen toimivaltaan kuuluvia johtavien viranhaltijoiden virkavaaleja, 2. valita toimikuntaan neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet; ja 3. valita toimikuntaan valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös Hallitus päätti 1. asettaa keskuudestaan toimikunnan valmistelemaan hallituksen toimivaltaan kuuluvia johtavien viranhaltijoiden virkavaaleja ja 2. valita toimikuntaan seuraavat neljä jäsentä: Ilkka Taipale (varalle Pirkko Letto), Kari Reijula (varalle Pertti Panula), Reetta Vanhanen (varalle Jari Oksanen) ja Ulla-Marja Urho (varalle Marika Niemi), 3. valita toimikunnan puheenjohtajaksi Ulla-Marja Urhon ja varapuheenjohtajaksi Reetta Vanhasen. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09)

15 Pöytäkirja 15 (35) 9 9 Asianro HUS/747/2017 Historiatoimikunnan asettaminen / toimikauden jatkaminen Selostus Kuntayhtymän hallitus päätti asettaa historiatoimikunnan valmistelemaan HUS:n historiikin laatimista. Toimikunnan asettamista perusteltiin esittelytekstissä seuraavasti: n kuntayhtymä on perustettu yhdistämällä Uudenmaan, Helsingin sekä niiden ulkopuolelle jäänyt Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kuntayhtymä Hyks. Nyt käynnissä olevan sote-uudistuksen myötä oletettavaa on, että kuntayhtymän toiminnot siirtyvät Uudenmaan maakunnan hoidettavaksi lukien. HUS:n perustamisvaiheita ja kuntayhtymän alkua kuvataan noin kolmenkymmenen sivun verran (ss ) vuonna 2008 julkaistussa Hyksin historiikissa (Joutsivuo, Timo Laakso, Mikko: Sairaanhoidon ytimessä, Hyks 50 vuotta). Aiheellista olisi kuitenkin dokumentoida HUSkuntayhtymän historia myös erilliseen teokseen. Hallitukselle esitetään toimikunnan nimeämistä valmistelemaan historiikin laatimista. Toimikunnan tulisi linjata historiikin laajuus, historiikin rakenne (monografia vai artikkelihistoriikki vaiko näiden välimuoto), huolehtia kirjoittajat historiikille ja lopuksi linjata miten historiikki julkaistaan. Moniammatilliseen toimikuntaan esitetään nimettäväksi sekä n nykyisiä että jo eläkkeelle jääneitä viranhaltijoita. Hallitus täydentää kokoonpanoa harkintansa mukaan. Toimikuntaan nimettiin: - talousjohtaja Mari Frostell - johtajaylilääkäri (emeritus), aiemman hallituksen jäsen Pekka Karma - hallintojohtaja (emeritus) Ilkka Kauppinen - toimitusjohtaja Aki Lindén - aiemman hallituksen jäsen Risto Ranki - sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari - hallintoylihoitaja Kaarina Torppa - hallintopäällikkö Jaana Vento - tutkimusjohtaja (emeritus) Lasse Viinikka - aiemman hallituksen jäsen Harry Yltävä Edellä kuvatut perustelut ovat edelleen ajankohtaiset. Koska toimikunnan työ on luonteeltaan projektiluonteista, olisi perusteltua asettaa sama toimikunta myös alkavalle hallituskaudelle saattamaan työnsä loppuun. Työjärjestelyjen johdosta esitetään kuitenkin, että hallintopäällikkö Venton sijaan toimikuntaan nimettäisiin viestintäpäällikkö Paavo Holi.

16 Pöytäkirja 16 (35) 9 Päätösesitys Hallitus päättää asettaa historiatoimikunnan toimikaudekseen ja valita toimikuntaan jäseniksi seuraavat henkilöt: - Mari Frostell - Pekka Karma - Ilkka Kauppinen - Aki Lindén - Risto Ranki - Asko Saari - Kaarina Torppa - Paavo Holi - Lasse Viinikka - Harry Yltävä ja nimetä Harry Yltävän toimikunnan puheenjohtajaksi ja koollekutsujaksi. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

17 Pöytäkirja 17 (35) 10 Asianro HUS/2751/ Taidetoimikunnan asettaminen Selostus HUS:issa on toiminut päättyneellä hallituskaudella hallituksen alainen taidetoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on ollut - edistää ja yhtenäistää HUS:n taidetoimintaa, siinä noudatettavia toimintamalleja ja pelisääntöjä, - tehdä suosituksia hankittavista taidehankinnoista ja niiden sijoituspaikoista, - tehdä suosituksia muotokuvien maalauttamisen periaatteista, ja - tehdä suosituksia henkilöstön ja HUS:n hyväksi merkittävästi vaikuttaneiden ulkopuolisten henkilöiden muistamiseksi; Toimikuntaan ovat vuonna 2016 kuuluneet seuraavat henkilöt: - HUS Hallituksen jäsen Ilkka Taipale (pj.) - HUS Hallituksen varajäsen Kirsi Sirén (vpj.) - hallintojohtaja Gabriela Erroll Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue - valtiotieteen tohtori Hanna-Liisa Liikanen - kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäki HUS Tilakeskus - ylilääkäri (eläk.) Kari Murros - hallituksen puheenjohtaja Mauri Niemi - professori Seppo Seitsalo - museonjohtaja, emeritus Markku Valkonen. Tarve toimikunnalle on edelleen olemassa alkavalla hallituskaudella. HUS:n tiloissa on tuhansia taideteoksia. Näistä osa on HUS:n omistuksessa, mutta HUS:n tiloihin on myös sijoitettu paljon muiden tahojen omistamia taideteoksia, joista merkittävimpänä Paulon säätiön omistamat taideteokset. Investointien yhteydessä tehtäviin taidehankintoihin on osoitettu vuonna euron varaus, joka on 2,3 investointien kokonaismäärästä. Toimikunta ohjaa kyseisen määrärahan käyttöä. Hallitukselle esitetään aiemman toimikunnan nimeämistä uudelle kaudelle kahta jäsentä lukuun ottamatta. Kirsi Sirén ja Hannu Lähteenmäki ovat luopumassa toimikuntatyöstä mm. toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Kyseisten henkilöiden tilalle ei ole vielä saatu rekrytoitua uusia asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Hallitukselle esitetään, että toimikunta voisi tältä osin täydentää kokoonpanoaan.

18 Pöytäkirja 18 (35) 10 Päätösesitys Hallitus päättää asettaa taidetoimikunnan toimikaudekseen ja valita toimikuntaan jäseniksi seuraavat henkilöt: - Ilkka Taipale - Gabriela Erroll - Hanna-Liisa Liikanen - Kari Murros - Mauri Niemi - Seppo Seitsalo - Markku Valkonen. ja nimetä Ilkka Taipaleen toimikunnan puheenjohtajaksi. Hallitus päättää lisäksi, että toimikunta voi edellä mainituin perustein täydentää kokoonpanoaan uusilla jäsenillä, ja että uusien jäsenien valinta tulee tuoda hallitukselle tiedoksi. Päätös Hallitus päätti asettaa taidetoimikunnan toimikaudekseen ja valita toimikuntaan jäseniksi seuraavat henkilöt: - Ilkka Taipale - Gabriela Erroll - Hanna-Liisa Liikanen - Kari Murros - Mauri Niemi - Seppo Seitsalo - Markku Valkonen. ja nimetä Ilkka Taipaleen toimikunnan puheenjohtajaksi. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09)

19 Pöytäkirja 19 (35) 11 Asianro HUS/2778/ HUS-konsernin henkilövakuutuksista huolehtivan vakuutuslaitoksen valinta Selostus HUS kilpailutti edellisen kerran lakisääteisen tapaturmavakuutuksensa vuonna LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on huolehtinut HUS:n henkilövakuutuksista lukien. Uusi kilpailutus käynnistettiin keväällä 2017 edellisestä kilpailutuskierroksesta kuluneen ajan vuoksi, ja koska vakuutusten analysoinnissa todettiin mahdollisuus saavuttaa vakuutusmaksujen osalta taloudellista säästöä viime vuosina lisääntyneen kilpailun vuoksi. Tarjouspyyntö laadittiin siten, että siinä kuvattu vakuutusturva ja maksujärjestelmä olivat nykyistä vastaavat. Kilpailutuksessa huomioitiin tuleva sote -uudistus siten, että kaikki vakuutussopimukset tarjouspyynnössä kuvattuine ehtoineen (maksujärjestelmävalinnat ja maksuperusteet) tuli olla mahdollista optiona laajentaa koko sellaisen yhteisön käyttöön, jonne HUS:n toiminta mahdollisesti siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Hankintamenettelynä on avoin menettely ja kyse on EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät: - IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - OP Vakuutus Oy - LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia - Protector Forsikring ASA Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot. Kaikkien yhtiöiden jättämät tarjoukset ovat tarjouspyyntöjen mukaisia. Tarjouspyynnössä on tarjouksen valintaperusteena käytetty vakuutusmaksuja (painotus 100 %). Vapaaehtoisten vakuutusten osalta vertailuun tulevat tarjotut vuoden 2018 vakuutusmaksut. Työtapaturmavakuutuksen vertailtavana maksuna käytetään korvausmeno-olettamien eli skenaarioiden 1-5 mukaista keskimääräistä maksua vuosilta Jälkiseurantalaskelma otetaan huomioon keskimääräisissä maksuissa siten, että vakuutus päättyy Korvausmeno-olettamien tarjottuja maksuja vuosille painotetaan keskimääräisen maksun määrittelyssä kullekin skenaariolle määritellyn painoarvon mukaan. Parhaan tarjouksen tarjouspyynnön vertailuperusteiden (hinta) mukaan on tehnyt Protector Forsikring ASA.

20 Pöytäkirja 20 (35) 11 Yhteenveto tarjouksien vakuutusmaksuista Vakuutusyhtiöt Vakuutuslaji Fennia If LähiTapiola OP Protector Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (painotettu) Matkavakuutus Vapaaehtoiset vakuutukset Vakuutusmaksut yhteensä Tarjousten vertailuperusteet ja kilpailutuksen tulokset perusteluineen on esitetty oheismateriaaleissa 2-3. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta hallituksen sihteerillä. Päätösesitys Hallitus päättää ottaa HUS-kuntayhtymän henkilövakuutukset tarjouspyynnössä esitettyjen kriteereitten perusteella edullisimman tarjouksen tehneestä Protector Forsikring ASAsta. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09) Riskienhallintapäällikkö Kati Ekholm, (09) Liitteet Oheismateriaali 2 Vertailumuistio.pdf Oheismateriaali 3 Vertailua nykyiseen ratkaisuun (ID ).pdf

21 Pöytäkirja 21 (35) 12 Asianro HUS/624/ Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Selostus Hallituksen tehtäviin kuuluu kuntalain 39 :n 2 kohdan mukaan vastata valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kuntalain 143 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Valtuuston pidetyn kokouksen asialistalla olevat asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden täytäntöönpanosta voidaan päättää tässä kokouksessa. Valtuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen 3. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Pöytäkirjan tarkastaminen 6. Toimielinten vaaleissa huomioon otettavaa 7. Valtuuston vaalilautakunnan vaali 8. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 9. Kokousesitelmä 10. Hallituksen ja hallituksen talous- ja konsernijaoston vaali 11. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali 12. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali 13. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali 14. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali 15. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali 16. Vähemmistökielisen lautakunnan vaali 17. Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan vaali 18. Tarkastuslautakunnan vaali 19. Talousarvion 2017 investointiosan muutosesitys 20. n kuntayhtymän tilivelvollisten nimeäminen vuosille Valtuuston kokoukset vuosina Muut asiat Valtuuston pöytäkirjassa olevat asiat 1-6, 9 ja ovat luonteeltaan valtuuston järjestäytymiseen tai tiedottamiseen liittyviä asioita, eivätkä ne vaadi erillistä täytäntöönpanoa. Päätösesitys Hallitus päättää - että HUS-kuntayhtymän valtuuston kokouksen päätökset toimitetaan tiedoksi HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille ja Helsingin yliopistolle ja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa ja

22 Pöytäkirja 22 (35) - että HUS-kuntayhtymän valtuuston pitämän kokouksen edellä mainitut päätökset voidaan panna täytäntöön seuraavasti: - Päätökset 7 Valtuuston vaalilautakunnan vaali, 8 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali ja 10 Hallituksen ja hallituksen talous- ja konsernijaoston vaali: päätökset merkitään tiedoksi ja ilmoitetaan luottamustehtäviin valituille; hallituksen sihteeri huolehtii ensimmäisen talous- ja konsernijaoston kokouksen koolle kutsumisesta - Päätökset 11 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali, 12 Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali, 13 Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali, 14 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali, 15 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali, 16 Vähemmistökielisen lautakunnan vaali, 17 Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan vaali, 18 Tarkastuslautakunnan vaali: päätökset merkitään tiedoksi ja ilmoitetaan luottamustehtäviin valituille sekä toimielimien esittelijöille ja sihteereille toimielimien järjestäytymiskokouksien koolle kutsumista varten - Päätös 19 Talousarvion 2017 investointiosan muutosesitys: päätös merkitään tiedoksi ja sitä noudatetaan kuntayhtymän taloudenpidossa - Päätös 20 n kuntayhtymän tilivelvollisten nimeäminen vuosille : päätös merkitään tiedoksi ja ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle ja tilivelvollisiksi nimetyille. 12 Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09)

23 Pöytäkirja 23 (35) 13 Asianro HUS/425/ Kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset Selostus 1. Talous- ja konsernijaosto Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakaspohjan laajentaminen suunnatulla osakeannilla sekä osakassopimuksen muuttaminen 37 Kiljavan Sairaala Oy:n jakautumissuunnitelma 38 Oracle-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti sekä siihen liittyvät jälleenmyyjän palvelut 39 Tilan vuokraaminen Helsingin yliopistolle Terveystieteiden keskuskirjastosta 40 Toimitilan vuokraaminen Espoon sairaalasta Muut asiat Toimistotilaelementin vuokraaminen Parmaco Oy:ltä Meilahden sairaala-alueelle 2. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Läpivalaisulaitteistojen hankinta Meilahden sairaalan röntgenosastolle 36 Suoradigitaalisten natiivikuvauslaitteistojen (2 kpl) sekä suoradigitaalisen liikuteltavan osastokuvauslaitteen (1 kpl) hankinta HUS-Kuvantamisen Porvoon sairaalan röntgenosastolle 37 Tietokonetomografialaitteiden hankinta HUS-Kuvantamisen Haartmanin sairaalan sekä Syöpätautien klinikan röntgenosastoille 38 Elekta Instrument AB toimittamien sädehoitolaitteiden sekä ohjelmistojen huoltosopimus 39 Esitys HUSLABin kliinisen mikrobiologian osastonlääkärin viran lakkauttamisesta ja sairaalamikrobiologin vakanssin perustamisesta 40 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2017 Muut asiat HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan info-asiat Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta Toiminnan ja talouden toteuma tammi-kesäkuu HUS sairaaloiden toiminta ja profiili -selvitys Lohjan sairaanhoitoalueen vuoden 2017 henkilöstösuunnitelman täydennys 18 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset Lautakunnan toiminnan arviointia 20 Infoasiat Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta Infoasiat 44 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset /2017 toiminta ja talous, HUS-Desiko

24 Pöytäkirja 24 (35) /2017 toiminta ja talous, HUS-Logistiikka /2017 toiminta ja talous, HUS-Servis /2017 toiminta ja talous, Ravioli 5. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta Kuntalain 92 :n mukaisia otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Apteekki 12 HUS-Apteekin älylääkekaappien hankinta 13 Muut asiat 6. Toimitusjohtajan päätökset Määräaikaisen controllerin vakanssin perustaminen yhtymähallintoon, talousjohdon yksikköön. Tehtävä rahoitetaan TEKES-rahoituksella HUS-Servis liikelaitoksen koulutus- ja rekrytointipalveluiden vakanssien ja niiden hoitajien siirtäminen konsernin henkilöstöjohdon vastuualueelle sekä henkilöstön merkkipäivälahjojen varastoarvon siirtäminen konsernin ja kuntayhtymän yhteiset -vastuualueeseen HUS:n Laadunhallinnan johtoryhmän kokoonpanon täydentäminen HUS:n lahjoituksen maksaminen Uuden Lastensairaalan Tukisäätiölle vuonna PACS hankkeen ohjausryhmän asettaminen Johtajaylilääkärin sijainen HUS-Desiko liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Karhumäen tehtäväjärjestelyt ja siihen liittyvät palvelussuhteen ehdot Osallistuminen MBA koulutukseen HUS:n keskitetyllä rahoituksella HUS-Servis liikelaitoksen vs. toimitusjohtaja/hus-desiko liikelaitoksen henkilöstöpäällikkö Tarja Merosen siirtäminen toiseen työsopimussuhteiseen tehtävään ja siihen liittyvät palvelussuhteen ehdot 7. HUS-Tilakeskus tilahallintopäällikön päätös Liitteen teko vuokrasopimukseen nro , 132 m2 lisätilan vuokraaminen Sponda Oyj:ltä osoitteesta Ratapihantie 11, Helsinki, HYKS Lastenpsykiatrian toiminnan käyttöön Päätösesitys Päätös Lisätiedot 1. merkitä tiedoksi esityslistan 1 kohdassa mainitut päätökset ja toimitusjohtajan päätökset ajalta ja; 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 92 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätösesitys hyväksyttiin. Lauri Tanner, p. (09)

25 Pöytäkirja 25 (35) 14 Asianro HUS/425/ Muut asiat Selostus 1. Uudenmaan liitto järjestää perinteisen Maakuntaparlamentin Finlandia talolla ja Silja Europalla. Maakuntaparlamentti on tarkoitettu Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien päättäjille. Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan syyskuun aikana. Hallitus päättänee, että halukkaat hallituksen pöytäkunnan jäsenet voivat osallistua maakuntaparlamenttiin. 2. Valtioneuvosto antoi asetukset erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (ns. keskittämisasetus, A 582/2017, oheismateriaali 4) ja kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (ns. päivystysasetus, A 583/2017, oheismateriaali 5). Ne perustuvat terveydenhuoltolakiin ja erityisesti lakiin /1516 tehtyihin muutoksiin. Asetusten vaikutuksia ja soveltamista HUS-alueella käsitellään hallituksen kokouksissa alkaneena syksynä, suunnitelman mukaan Mäntsälän kunnanvaltuuston kannanotto, oheismateriaali 6. Päätösesitys Päätös Hallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedokseen ja päättää, että hallituksen pöytäkuntaan kuuluvat voivat osallistua maakuntaparlamenttiin. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p Liitteet Oheismateriaali 4 Keskittämisasetus.pdf Oheismateriaali 5 Päivystysasetus.pdf Oheismateriaali 6 Kannanotto.pdf

26 Pöytäkirja 26 (35) 15 Asianro HUS/2831/ Otto-oikeuskelpoisten päätösten raportointi kuntayhtymän hallitukselle ja muille toimielimille Selostus Asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eli ns. otto-oikeuden käyttämisestä on säädetty kuntalain 92 :ssä. Sen mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallintosäännössä määrätty muu kuntayhtymän viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on delegoitu hallituksen alaisen toimielimen tai viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Vastaava oikeus on kuntayhtymän lautakunnilla alaisensa toiminnan osalta. Otto-oikeuskelpoisten päätösten raportoinnista on määrätty tarkemmin kuntayhtymän hallintosäännön 33 :ssä. Sen mukaan otto-oikeuskelpoiset päätökset tulee ilmoittaa asianomaiselle toimielimelle toimielimen päättämien rajausten mukaisesti. Päättyneellä kaudella kuntayhtymän hallituksessa on käyty keskustelua siitä, että otto-oikeuden kohteena mahdollisesti olevien viranhaltijapäätösten raportointi tapahtuu eri toimielimissä erilaisilla tavoilla. Luottamushenkilöiden tahoilta on esitetty toiveita, että käytännöt olisivat kuntayhtymässä yhdenmukaisia. Hallituksen osalta päätösten raportointia on linjattu hallituksessa Tuolloin on todettu raportoinnista seuraavaa: Hallitukselle tulee ilmoittaa seuraavat päätökset tiedoksi mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten, ja että otto-oikeuden käyttämisestä on muuten voimassa, mitä hallituksen päätöksessä on todettu: a) sairaanhoitoalueiden lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien päätökset; b) yhtymähallinnon johtoryhmän jäsenten välittömien alaisten ja suoraan hallituksen alaisten tulosalueiden johtajien välittömien alaisten virkaan ottamista koskevat päätökset; c) yhtymähallinnon ja suoraan hallituksen alaisten tulosalueiden viranhaltijoiden tekemät, ennakoidulta arvoltaan vähintään euron suuruiset hankintapäätökset ja d) HUS:n toimitusjohtajan tekemät päätökset Hallituksen päätöksessä on puolestaan kuvattu päätösten raportointia koskeva menettely hallituksen osalta ja myös toiminta lomaaikoina. Otto-oikeuden kohteena olevat päätökset raportoidaan hallituksen esityslistalla ja edelleen pöytäkirjassa. Raportointitapa on vaihdellut sairaanhoitoalueittain. Esimerkiksi hallituksen osalta päätöksistä on raportoitu vain otsikko ja tunnistetiedot, kun taas esim. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan osalta raportointi on käsittänyt myös kuvauksen päätöksen sisällöstä.

27 Pöytäkirja 27 (35) Koska päätösreferaatit sisältävät hallituksen pöytäkirjat julkaistaan tietoverkossa, tulee ottaa huomioon kuntalain säännökset henkilötietojen julkaisemisesta. Kuntalain 140 :n mukaan: Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Esityksenä on, että otto-oikeuden käyttämistä koskevat käytännöt ja päätösten raportointi yhdenmukaistettaisiin em. pohjalta koko kuntayhtymässä. Ehdotuksena on, että toimielimille raportoitaisiin seuraavat päätökset: 1. Tulosaluejohtajan välittömien alaisten valinta virkaan tai toimeen (Hyksin osalta myös tulosyksikköjohtajien välittömät alaiset) 2. Tulosaluejohtajan välittömille alaisille myönnetyt harkinnanvaraiset yli kuuden kuukauden virkavapaat tai työlomat (Hyksin osalta myös tulosyksikköjohtajien välittömät alaiset) 3. Ennakoidulta arvoltaan yli euron hankinnat 4. Palvelusetelin käyttöönotto 5. Yli euron suuruiset vahingonkorvauksen myöntämistä koskevat päätökset 6. Päätösvallan delegointia koskevat päätökset (ts. tulosalueen toimintaohjeen vahvistaminen) Päätökset raportoidaan mainitsemalla päätöksen tunnistetiedot (päätöksentekijä, päätöspäivä, pykälänumero) ja päätöksen otsikko. Päätökset pyritään laatimaan jo valmiiksi siten, että niissä ei mainita henkilöiden nimiä. Jos otsikossa on mainittu henkilön nimi, muokataan otsikko esityslistalle. Hallitukselle raportoidaan lisäksi kaikki kuntayhtymän toimielimien päätökset vastaavalla tavalla. Johtoryhmä on käsitellyt yllä olevan asian ja puoltanut hallitukselle kuvattua toimintatapaa. 15 Päätösesitys Hallitus päättää seuraavaa otto-oikeuden kohteena olevien päätösten osalta: - Hallitukselle tulee raportoida hallintosäännön 33 :n mukaisesti ottooikeutta koskevaa harkintaa varten seuraavat päätökset hallituksen alaisista tulosalueista: 1. Tulosalueiden tulosaluejohtajien välittömien alaisten valinta virkaan tai toimeen 2. Tulosalueiden tulosaluejohtajien välittömille alaisille myönnetyt harkinnanvaraiset yli kuuden kuukauden virkavapaat tai työlomat 3. Ennakoidulta arvoltaan yli euron hankinnat 4. Palvelusetelin käyttöönotto

28 Pöytäkirja 28 (35) Yli euron suuruiset vahingonkorvauksen myöntämistä koskevat päätökset 6. Päätösvallan delegointia koskevat päätökset (ts. tulosalueen toimintaohjeen vahvistaminen) - Raportoitavia päätöksiä ei tule panna täytäntöön, ennen kuin on selvinnyt, tuleeko hallitus käyttämään otto-oikeuttaan kyseisen päätöksen osalta. - Loma-aikoina tehtävät viranomaisten päätökset raportoidaan toimitusjohtajalle, joka tekee päätöksen mahdollisesta otto-oikeuden käyttämisestä. Toimitusjohtajan päätökset raportoidaan vastaavasti hallituksen puheenjohtajalle. Päätöksiä ei saa panna täytäntöön, ennen kuin on selvinnyt, tuleeko toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja käyttämään otto-oikeuttaan kyseisen päätöksen osalta. - Päätökset raportoidaan luettelona, jossa mainitaan päätöksen tunnistetiedot (päätöksentekijä, päätöspäivä, pykälänumero) ja päätöksen otsikko. Otsikot pyritään laatimaan jo valmiiksi siten, että niissä ei mainita henkilöiden nimiä. Jos otsikossa on mainittu henkilön nimi, muokataan otsikko pöytäkirjaan. Hallitus antaa lisäksi kuntayhtymän toimielimille toiminnan yhteensovittamista koskevan ohjeen, jonka mukaan toimielimien tulee linjata ottooikeuden käyttämistä koskeva menettely omalla vastuualueellaan soveltuvin osin edellä kuvatun toimintatavan mukaisesti. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätiedot Hallintojohtaja Lauri Tanner, p. (09)

29 Pöytäkirja 29 (35) 15 HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä Pykälät 1-15 Sivut 1-35 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 OIKAISUVAATIMUSOHJE, asiat 5, 6, 7, 8, 9, 10 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. Oikaisuvaatimusviranomainen Hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle. Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

30 Pöytäkirja 30 (35) 15 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003).

31 Pöytäkirja 31 (35) 15 OIKAISUOHJE, asia 11 Viranomainen, jolle vaatimus osoitetaan Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisu tehdään kirjallisena. Hallituksen päätöksestä hankintaoikaisu osoitetaan hallitukselle. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Hankintaoikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, vaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi asianosaisen nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet.

32 Pöytäkirja 32 (35) Jos puhevaltaa käyttää muu kuin asianosainen itse, on vaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos vaatimus toimitetaan kirjeenä, on asianosaisen tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava vaatimus. Tarvittaessa voidaan vaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta vaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003). Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa. Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. 15 Toimitusosoite Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitetut vaatimukset HUS Keskuskirjaamoon. Vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla vaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN, asia 11 Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valitusoikeus koskee kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoista annettuja päätöksiä. Valituskielto Hankintalain 163 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla. Asian saattaminen markkinaoikeuteen Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 :n mukaisesti. Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 145 :ssä mainittu taho saattaa asian valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja käyttää asiassa puhevaltaa.