VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. 1 Kokouksen avaaminen. 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Transkriptio

1 HALLITUS VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HALL 188 Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Ääntenlaskijoiden valinta 6 Info 7 Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Anna Cantell-Forsbomille ja uuden varajäsenen vaali Päätös: Valtuusto päätti 1. myöntää Anna Cantell-Forsbomille eron hallituksen varajäsenyydestä, 2. valita jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi Anna Cantell-Forsbomin tilalle uudeksi varajäseneksi Hanna Valtasen. 8 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen Päätös: Valtuusto päätti muuttaa lukien luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2-3 ja 5 :t kuulumaan seuraavasti (suluissa voimassa oleva palkkiomäärä): "2 Kokouspalkkiot Kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: Valtuusto Puheenjohtaja 385 (320 ) Varapuheenjohtajat ja jäsenet 275 (230 )

2 Hallitus Puheenjohtaja 385 (320 ) Varapuheenjohtaja ja jäsenet 275 (230 ) Hallituksen alainen konsernijaosto Puheenjohtaja 250 Varapuheenjohtaja ja jäsenet 200 Hallituksen asettama toimikunta tai muu vastaava toimielin Puheenjohtaja 175 (145 ) Varapuheenjohtaja ja jäsenet 115 ( 95 ) Lautakunta Puheenjohtaja 175 (145 ) Varapuheenjohtaja ja jäsenet 115 ( 95 ) Liikelaitoksen johtokunta ja HYKS-lautakunta Puheenjohtaja 250 (145 ) Varapuheenjohtaja ja jäsenet 200 ( 95 ) Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle. Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 50 prosenttia kokouspalkkion 2 :n 1 momentin mukaisesta määrästä kolmen tunnin jälkeiseltä ajalta. 3 Vuosipalkkiot Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavan suuruiset vuosipalkkiot: Valtuuston puheenjohtaja 2820 (2350 ) Valtuuston I ja II varapuheenjohtaja 1680 (1400 ) Hallituksen puheenjohtaja 8000 (6000 ) Hallituksen varapuheenjohtaja 4000 (3000 ) Hallituksen alaisen konsernijaoston puheenjohtaja 4200 Hallituksen alaisen konsernijaoston varapuheenjohtaja 1680 Sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtaja 4200 (3500 ) Sairaanhoitoalueen lautakunnan varapuheenjohtaja 1680 (1400 ) Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 4200 (3500 ) Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 1680 (1400 )

3 Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 4200 (3500 ) Liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja 1680 (1400 ) Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan ja vähemmistökielisen lautakunnan puheenjohtaja 1140 (950 ) Milloin toimielimen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeen on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 5 Ansionmenetyskorvaus Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 37 (34 ). Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä myös ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- taikka muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Selvitys on esitettävä kirjallisena. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 23 (15 ) tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä." 9 Esitys hallintosäännön muuttamiseksi Päätös: Valtuusto päätti muuttaa hallintosäännön 32 :n määräyksen tilintarkastajien valinnasta kuulumaan seuraavasti: "Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Jos valtuusto valitsee vain yhden tilintarkastajan, joka ei ole yhteisö, on sen valittava myös varatilintarkastaja." 10 Uuden lastensairaalan toteuttaminen

4 Valtuusto päätti ehdollisesti, että 1. uusi lastensairaalahanke toteutetaan säätiö -mallin mukaisena, jolla mahdollistetaan laajamittainen ulkopuolisen rahoituksen kerääminen ja saadaan korkean luokan asiantuntemusta mukaan hankkeeseen; 2. edellyttää yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa selvitystä Lasten sairaala hankkeesta, sen rahoituksesta sekä sairaalarakennuksesta maksettavasta vuokrasta; kohdan edellytysten täyttyessä perustetulle säätiölle lahjoitetaan vuosien aikana 40 miljoonaa euroa lastensairaalan rakentamista varten edellyttäen, että säätiö saa merkittävää rahoitusta kansalaiskeräyksellä ja valtionrahoituksella; ja 4. valtuusto tekee asiassa lopullisen päätöksensä saatuaan edellä edellyttämänsä selvitykset. 11 Esitys Hyvinkään kaupungin ja HUS:n yhteisen osakeyhtiön perustamisesta Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä, että HUS perustaa yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa yhtiön, jonka toimialana on tuottaa ravitsemispalveluja ja toimialaan liittyviä asiantuntijapalveluita pääasiassa omistajiensa tarpeisiin; ja merkitsee ja maksaa perustettavan osakeyhtiön osakepääomasta euroa. 12 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä HYKSin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen , liite Esitys kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion ja poistosuunnitelman muuttamisesta sekä tukipalveluyksiköiden asiakaspalautusten periaatteet Päätös: Valtuusto päätti muuttaa tekemäänsä päätöstä ja vahvistaa HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut 28,0 miljoonaa euroa talousarviota suurempina, jolloin talousarvion 2012 tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän sitovien nettokulujen tavoite on 1 371,0 miljoonaa euroa. päätöstään ja vahvistaa kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen lisäysten enimmäismääräksi 40 milj. euroa ja pitkäaikaisten lainojen vähennysten

5 enimmäismääräksi 10,5 milj. euroa, sekä antolainauksen muutoksiksi enintään -5,6 milj. euroa. vuoden 2012 poistosuunnitelmaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden perusparannusmenojen osalta siten, että perusparannuskohde voidaan perustaa uudeksi erilliseksi suunnitelmapoistojen alaiseksi investointikohteeksi käyttöomaisuusjärjestelmään silloin, kun esityslistalla esitetyt edellytykset toteutuvat Valtuusto päätti ettei vuoden 2012 alijäämän osalta suoriteta jäsenkunnilta lisäkantoa. 14 Esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan, vähemmistökielisen lautakunnan sekä henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien antamat lausunnot vuoden 2013 talousarvioesityksestä ja vuosien taloussuunnitelmista (liite 7), merkitä tiedoksi liikelaitosten talousarviot 2013 ja taloussuunnitelmat investointisuunnitelmineen osana kuntayhtymän talousarviota, hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman rakenteen, hyväksyä esityslistan liitteenä 5 olevan esityksen kuntayhtymän talousarvioksi 2013 ja taloussuunnitelmaksi vahvistaa talousarviossa sairaanhoitoalueille sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi sitovat nettokulut. Sairaanhoitoalueiden sitova tulostavoite on yhteensä 5,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi sairaanhoitoalueiden tuottavuustavoitteiksi asetetaan 1,5 % lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen 1 %:n tuottavuustavoitetta. vahvistaa talousarviossa Apuvälinekeskuksen taloudelliseksi tavoitteeksi nollatulostavoitteen ja Tietohallinnon taseyksikön 1,2 miljoonaa euroa alijäämäisen tulostavoitteen. Apuvälinekeskukselle asetetaan lisäksi 2,5 %:n tuottavuustavoite ja Tietohallinnon taseyksikölle 1,5 %:n tuottavuustavoite. Kuntayhtymän taseyksikköön sijoittamasta peruspääomasta ei peritä korkoa. Lisäksi taseyksiköiden pitkäaikaisille lainoille asetetaan enimmäisnostoraja.

6 vahvistaa HUS:n talousarvion käyttötalousosassa liikelaitoksille asetetut sitovat tavoitteet: nollatulostavoite ja liikelaitoskohtaisesti määritelty tuottavuustavoitteesta johdettu hintatason muutos sekä tuloutustavoite korvauksena kuntayhtymän liikelaitokseen sijoittamalle peruspääomalle 3 %:n koron mukaisesti. HUS-Apteekki, HUS-Servis, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka liikelaitosten tuottavuustavoitteeksi asetetaan 2,5 %. Muiden liikelaitosten tuottavuustavoitteeksi asetetaan 1,5 %. Lisäksi pitkäaikaisille lainoille asetetaan enimmäisnostoraja. vahvistaa yhtymähallinnon ja Tilakeskus -tulosalueille nollatulostavoite sekä Tilakeskukselle ylläpitovuokraan kohdistettu 1,5 %:n tuottavuustavoite, HUS-Kiinteistöt Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tuottavuustavoitteeksi asetetaan 1,5 % sekä tuottavuustavoitteesta johdettu hintatason muutos-%, vahvistaa tulosalueiden vuoden 2013 investointien enimmäismääräksi yhteensä euroa, Apuvälinekeskus-taseyksikön investointien enimmäismääräksi euroa ja Tietohallinnon taseyksikön investointien enimmäismääräksi euroa, valtuuttaa hallituksen päättämään, että laitehankkeissa voidaan käyttää leasing-rahoitusta tai muuta vaihtoehtoista rahoitusmuotoa, jos se osoittautuu kokonaistaloudellisesti kannattavaksi, hyväksyä talousarvioasiakirjan liitteenä 9 olevan poistosuunnitelman noudatettavaksi alkaen. Valtuusto päättää rahoitusosassa että kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen lisäykset ovat enintään euroa ja pitkäaikaisten lainojen vähennykset ovat enintään euroa, että antolainojen muutokset ovat enintään euroa, että liikelaitokset maksavat 3 %:n koron niihin sijoitetulle peruspääomalle, että liikelaitosten ja taseyksiköiden rahoitustilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä clearingtilien kautta. Clearingtilin päivittäiselle saldolle lasketaan hyvityskorkoa kuukausittain jälkikäteen yhden viikon Euribor-koron mukaisena. Clearingtilillä voi olla lyhytaikaisesti myös velkasaldoa, jolloin veloituskorko on Euribor 1 kk + 0,50 % p.a.

7 että liikelaitosten ja taseyksiköiden investointeihinsa tarvitsema pitkäaikainen lainarahoitus järjestetään HUS-kuntayhtymän sisäisenä antolainana liikelaitoksille ja taseyksiköille, ja lainalle maksetaan lainannostoajankohtana erikseen määriteltävää korkoa. Lisäksi valtuusto päättää että peruspääomalle maksettava 3 %:n korko hyvitetään jäsenkuntien syyskuun ennakkolaskutuksen yhteydessä (talousarvioasiakirjan liite 8), myöntää hallitukselle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään euroa, myöntää hallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, myöntää hallitukselle oikeuden antaa HUS-Kiinteistöt Oy:lle enintään euroa pitkäaikaista lainaa, myöntää hallitukselle oikeuden antaa liikelaitoksille ja taseyksiköille enintään niiden talousarviossa esitetyn mukaisesti pitkäaikaista lainaa, myöntää hallitukselle oikeuden ottaa vuonna 2013 HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään euroa, hyväksyä talousarvioasiakirjan liitteessä 2 esitetyt tuotteistuksen ja hinnoittelun muutokset vuodelle 2013 valtuuston hyväksymien tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteita koskevien muutosten lisäksi, hyväksyä jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset asukasluvun suhteessa talousarvion liitteen 3 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi , että lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä toiminnasta aiheutuvat kustannukset laskutetaan Helsinkiä lukuun ottamatta jäsenkunnilta asukasluvun suhteessa talousarvion liitteen 4 mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi , ja että Helsinkiin ja muiden sairaanhoitopiirien alueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu, HUS veloittaa järjestämisalueen ensihoitotoiminnan budjetoidut kustannukset järjestämisalueen kunnilta

8 kuukausittain tasaerinä. Toteutunut laskutus tasataan toteutuneita kustannuksia vastaavaksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. hyväksyä asukasluvun perusteella perittäväksi jäsenkunnilta kalliin hoidon tasausmaksua 28 euroa asukasta kohden talousarvion liitteen 5 mukaisesti siten, että ennakko erääntyy maksettavaksi Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Paul Packalenin ym. tekemän seuraavan sisältöisen ponsiehdotuksen: Talousarvion s. 165 avohoitokäynnit v. 2013, määrältään t tulisi lisätä 200 t lasten ja nuorten psykiatrisen avohoitokäyntien mahdollistamiseksi. Valtuusto kehottaa hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin Lohjan sairaanhoitoalueen kuntien kanssa em. muutosten käytännön toteuttamiseksi. 15 Muut asiat Valtuustoaloite Päätös: Valtuusto lähetti hallitukselle valmisteltavaksi valtuuston I varapuheenjohtaja Kalle Könkkölän seuraavan sisältöisen aloitteen: Moni- ja vaikeavammaisten hoitoketjujen sujuvuus ei vielä toimi tarpeeksi hyvin. Ihminen, joka tarvitsee hoidossaan usean erikoisalan aktiivista apua tahtoo jäädä tuuliajolle, kun kokonaisvastuu ei kuulu kenellekään. HUS:n tulisikin kehittää toimintatapoja missä näiden potilaiden hoito joustavasti turvattaisiin. Vaihtoehtoina voi miettiä muun muassa oman yksikön tai koordinointipaikan/lääkärin nimeämistä. Siksi ehdotan, että hallitus selvittää kuinka moni- ja vaikeavammaisten hoito olisi parasta järjestää siten, että hoito olisi tehokasta, oikea-aikaista ja toimintakykyä ylläpitävää. Päätösesitys Hallitus päättää että HUS-kuntayhtymän valtuuston kokouksen päätökset toimitetaan tiedoksi HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille ja Helsingin yliopistolle ja että HUS-kuntayhtymän valtuuston pitämän kokouksen edellä mainitut päätökset saadaan panna täytäntöön seuraavasti: 1-6 Ei toimenpiteitä 7 Ote: Cantell-Forsblom, Valtanen, HUS-Servis (palkat). 8 Ote: HUS:n toimielinten sihteerit, HUS-Servis (palkat).

9 9 Ote: tarkastuslautakunta. 10 Hallitus päättää saattaa valtuuston päätöksen tiedoksi Svenska Kulturfonden hallitukselle ja ilmoittaa, että HUS on valmis käynnistämään neuvottelut perustettavan säätiön kanssa, sekä Uusi lastensairaala 2017 tukiyhdistyksen hallitukselle. 11 Hallitus päättää, että se saa käsiteltäväkseen kokoukseensa yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja vuokrasopimuksen. Ote: Hyvinkään kaupunginhallitus ja Ravioloin johtokunta. 12 Ote: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 13 Ote: talousjohtaja, sairaanhoitoalueet ja liikelaitokset, HUS-Tilakeskuksen johtaja. 14 Hallitus päättää oikeuttaa toimitusjohtajan - ottamaan pitkäaikaista lainaa vuonna 2013 enintään euroa, - päättämään lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, - myöntämään HUS-Kiinteistöt Oy:lle enintään euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2013, - myöntämään liikelaitoksille ja taseyksiköille enintään niiden talousarviossa esitetyn mukaisesti pitkäaikaista lainaa, - päättämään tytäryhtiöille, liikelaitoksille ja taseyksiköille myönnettävien antolainojen lainaehdoista ja niiden muutoksista sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan edellä mainittujen osapuolien kanssa tehtävät velkakirjamuotoiset lainasopimukset Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan ottamaan vuonna 2013 HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään euroa. Lisäksi hallitus antoi toimitusjohtajalle valmisteltavaksi Lohjan sairaanhoitoalueen lasten ja nuorten psykiatriaan liittyvän ponnen. Vuosien investointiohjelma ja palveluhinnaston 2013 täytäntöönpanoa koskevat esitykset ovat esityslistan erillisasioina. 15 Hallitus päättää antaa valtuuston I varapuheenjohtaja Kalle Könkkölän tekemän valtuustoaloitteen toimitusjohtajalle valmisteltavaksi.

10 Päätös Esitys hyväksyttiin.