JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Aika klo 17:35-18:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 80 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 81 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Siun Talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Läsnä Eskelinen Seppo puheenjohtaja Autti Hannele jäsen Järvinen Anni jäsen Kauppinen Markku jäsen Törmälä Anssi jäsen Karjalainen Kari kaupunginjohtaja, esittelijä Himanka Riitta hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Horttanainen Jari kansliapäällikkö Allekirjoitukset Seppo Eskelinen puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Markku Kauppinen pöytäkirjan tarkastaja Hannele Autti pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus OMOHJ Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta OMOHJ Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Kauppinen ja Hannele Autti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / /2017 OMOHJ Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan ohjeistanut tytäryhteisöjä kut su maan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan va li ta viimeistään lokakuun 2017 loppuun mennessä. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään maa nantai na klo 8:30 osoitteessa: Tikkarinne 9, Joensuu, ravintola So linan kabinetti E126. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: hal lituk sen jäsenten valinta ja vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen. Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan: "Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto päättää hallitusehdokkaiden nimeä mi ses tä ohjauksessaan olevien tytäryhtiöiden hallituksiin. Hal li tus jä sen ehdok kaik si tulee tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisön hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riit tä vä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yh tei söl le asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Karelia Ammattikorkeakoulun Oy:n hallituksen jäsenistä am mat ti kor kea kou luyh tei sö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi jäsentä, joista toinen edus taa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita. Yhtiökokous vahvistaa valinnat. Halli tuk seen ei tule valita enempää ammattikorkeakouluyhteisön edustajia kuin mitä ammattikorkeakoululaki vaatii. Lisäksi hallituksen jäsenistä vähintään yhden tu lee edustaa elinkeinoelämää. Samalla henkilöllä saa olla enintään kaksi samanaikaista hallitustehtävää yh tiöissä, jotka ovat kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ja elin voi ma joh tokun nan ohjauksessa." Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan: "Omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja antaa heille toimiohjeet siltä osin, kun yh tei söt ja säätiöt ovat konserniohjeiden mukaan jaoston ohjauksessa. Konserniohjeen 6. kohdan mukaan mukaan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy on omis ta ja oh jaus jaos ton ohjauksessa. Oheismateriaalina kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Valmistelija: Hallintopäällikkö Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kaupungin edustajan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto yh tiö ko kouk seen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anni Järvisen. Varalla Jari Horttanainen tai määräämänsä. Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Hanna Susitaipaleen (pj.), Tarmo Miettisen (vpj.), Hanna-Marja Puustisen, Matti Leskisen, Maarita Mannelinin, Anne Vänskän ja Janna Puumalaisen. Lisäksi ammattikorkeakouluyhteisö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi jäsentä, joista toinen edustaa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Siun Talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / /2017 OMOHJ Siun Talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina klo 14:00 yhtiön toimitiloissa Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu (kokoushuone). Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa hallituksen jäsenten va lin ta. Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan: "Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto päättää hallitusehdokkaiden nimeä mi ses tä ohjauksessaan olevien tytäryhtiöiden hallituksiin. Hal li tus jä sen ehdok kaik si tulee tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisön hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riit tä vä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yh tei söl le asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla henkilöllä saa olla enintään kaksi samanaikaista hallitustehtävää yh tiöissä, jotka ovat kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ja elin voi ma joh tokun nan ohjauksessa." Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan: "Omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja antaa heille toimiohjeet siltä osin, kun yh tei söt ja säätiöt ovat konserniohjeiden mukaan jaoston ohjauksessa. Konserniohjeen 6. kohdan mukaan omistajaohjausjaosto antaa ohjeet kau pungin edustajille Siun Talous Oy:tä koskevissa asioissa. Oheismateriaalina kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Valmistelija: Hallintopäällikkö Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kaupungin edustajan Siun Talous Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän. Varalla Jari Horttanainen tai määräämänsä. Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Tuomo Kolehmaisen (vpj.), Maarita Mannelinin ja Eero Bogdanoffin.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / /2017 OMOHJ Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään per jan tai na klo 13:00 yhtiön toimitiloissa Niskakatu 21, Joensuu (kokous huo ne 2. krs). Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa hallituksen jäsenten va lin ta. Joensuun kaupungin konserniohjeen 15. kohdan mukaan: "Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto päättää hallitusehdokkaiden nimeä mi ses tä ohjauksessaan olevien tytäryhtiöiden hallituksiin. Hal li tus jä sen ehdok kaik si tulee tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisön hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riit tä vä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yh tei söl le asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla henkilöllä saa olla enintään kaksi samanaikaista hallitustehtävää yh tiöissä, jotka ovat kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston ja elin voi ma joh tokun nan ohjauksessa." Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan: "Omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja antaa heille toimiohjeet siltä osin, kun yh tei söt ja säätiöt ovat konserniohjeiden mukaan jaoston ohjauksessa. Konserniohjeen 6. kohdan mukaan omistajaohjausjaosto antaa ohjeet kau pungin edustajille Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:tä koskevissa asioissa. Oheismateriaalina kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Valmistelija: Hallintopäällikkö Omistajaohjausjaosto päättää nimetä kaupungin edustajan Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n yli määräi seen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Anssi Törmälän. Varalla Jari Horttanainen tai määräämänsä. Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen Virva Tiitisen (pj.), Leena Puhakan ja Paavo Vatasen.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaoston kokoukset syyskaudella / /2017 OMOHJ OMOHJ Hallintosäännön 83 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Valmistelija: Hallintopäällikkö Omistajaohjausjaosto päättää syyskauden 2017 kokousajoista kokouksessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään lisäksi tarpeen mukaan. Päätettiin pitää seuraava omistajaohjausjaoston kokous torstaina klo Muista syyskauden kokouksista päätettiin myöhemmin. Omistajaohjausjaosto päättää pitää kokoukset syyskaudella 2017 seuraavasti: syyskuu klo 13:00 ja klo 12:00 lokakuu klo 12:00 marraskuu klo 12:00 joulukuu klo 12:00 Lisäksi ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. OMOHJ Syyskuulle tulee sopia ylimääräinen omistajaohjauskokouksen ajankohta. Omistajaohjausjaosto päättää ylimääräisestä kokousajasta syyskuulle kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaosto päätti, että omistajaohjauskokous pidetään klo 15:30.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus :t OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain ( /410) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain ( /410) 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta mal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite ja sähköposti: Joensuun kaupunginhallitus Käyntiosoite: Rantakatu 20, JOENSUU (klo ) Postiosoite: PL 59, JOENSUU Sähköposti: kirjaamo@jns.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa las kettaes sa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirjaon nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saan ti to dis tus ta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saan ti to dis tuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suos tu muk sel laan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oi kai su vaa ti muskir jel män laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuul la voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ran omaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös säh kö pos ti vies ti nä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oi kai su vaa ti mus vi ranomai sen aukioloajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kai su vaa timuk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene. Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöy tä kir ja ote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asian osai sel le, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suos tu muk sel laan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan pu heval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä pää tös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muk sen sa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi va li tus asia kirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeis tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lä hettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.