Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. pöytäkirjanpitäjä. tilintarkastaja

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Aika kello 12:00-14:12 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tahvanainen Pauli Kukkonen Pekka Tikkanen Mauri Kaverinen Maija Saarelainen Seija Turpeinen Jari Timonen Leena Karjalainen Teuvo puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen tarkastuspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä varajäsen Poissa olleet jäsenet Laeslehto Tuula Nikunen Kati jäsen KHT, JHT, CIA tilintarkastaja Muut saapuvilla olleet Rouvinen Ismo talousjohtaja

2 Pöytäkirja 4/ Käsitellyt asiat Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 32 Esityslistan hyväksyminen 6 33 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 7 34 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella Tilintarkastajan tarkastusuunnitelma ja työohjelma tilikaudelle Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja työohjelma Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Johdon katsaus kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Muut asiat Kokouksen päättäminen 15 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: -> Siun soten valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Allekirjoitukset Pauli Tahvanainen Puheenjohtaja Leena Timonen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Pekka Kukkonen Mauri Tikkanen Pöytäkirjan nähtävänäpito ja kirjaamo klo 9-14 M-talo/3.krs Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirjanpitäjä Leena Timonen

3 Pöytäkirja 4/2017 3

4 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarkastuslautakunta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Pekka Kukkosen ja Mauri Tikkasen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Kukkonen ja Mauri Tikkanen.

6 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Esityslistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan. Hyväksyttiin.

7 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 1241/ /2017 Tarkastuslautakunta Valitaan tarkastuslautakunnan kokousten sihteeri. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen leena.timonen@siunsote.fi p Tarkastuslautakunnan kokousten sihteeriksi kutsutaan tarkastuspäällikkö Leena Timonen. Hyväksyttiin.

8 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella / /2017 Tarkastuslautakunta Lautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n hallintosäännön 2 luvun 4 :n määräystä. Esittelijästä päättää lautakunta. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen leena.timonen@siunsote.fi p Tarkastuslautakunta päättää, että kokouksissa kaudella esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö Leena Timonen. Hyväksyttiin.

9 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan tarkastusuunnitelma ja työohjelma tilikaudelle / /2017 Tarkastuslautakunta Vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT, CIA Kati Nikunen KPMG Oy Ab:sta on läsnä kokouksessa antaen selotuksen tilintarkastajan tilikauden 2017 työohjelmasta. Tilintarkastajien työohjelma ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 1 mom. 15 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen leena.timonen@siunsote.fi p Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2017 sekä siitä annetun selostuksen tiedokseen. Puheejohtajan muutettu päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen asian esittelijän poissaolon vuoksi. hyväksyttiin.

10 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja työohjelma / /2017 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain (410/2015) 14 luvun 121 pykälässä. Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on valmistella valtuuston päätet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko val tuus ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ssä to teutu neet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella ta val la. Tarkastuslautakunta hyväksyy toimikautensa alussa liitteen mukaisen arviointisuunnitelman vuo sil le Arviointisuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarpeen mu kaan ja päätetään samalla tarkemmasta työohjelmasta. Työohjelma on oh jeel li nen, ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Tarkastuslautakunnan työohjelmat ovat asiakirjalain julkisuudesta annetun lain 5 :ssä tarkoitettuja tarkastustoimen sisäisiä työ- ja valmistelumuistioita eivätkä ne ole julkisia asiakirjoja. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen leena.timonen@siunsote.fi p Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä laaditun arviointisuunnitelman ja työohjelman toimintavuoden 2017 arviointia varten ohjeellisena noudatettavaksi. Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä arviointisuunnitelman ja työohjelman toimintavuoden 2017 arviointia varten. Lautakunta voi poiketa työohjelmasta tarpeen mukaan.

11 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1244/ /2017 Tarkastuslautakunta Kuntalain ( /410) 84 :n 2 momentissa tarkoitettujen kunnan luotta mus hen ki löi den ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus joh toteh tä vis tään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityk sis sä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muis takin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja vir ka teh tävien hoitamisessa. Pykälä 84 tuli voimaan Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on kuntalain 121 :ssä määrätty valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saat taa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Jokainen ilomoitusvelvollinen on it se vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tar kas tus lau takun ta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvalvollista tekemään uu den ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Siun soten tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja valtuuttanut sidonnaisuusrekisterin pitäjäksi tarkastuspäällikkö Leena Timosen. Siun sotessa ilmoitusvelvollisuus koskee hallituksen jäseniä ja varajäseniä, val tuus ton puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien pu heen joh tajia ja varapuheenjohtajia sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijöiden ja esit te li jöi den varahenkilöitä. Myös Siun soten johtoryhmän jäsenet tekevät il moi tuk sen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden ku lues sa siitä, kun henki lö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Jo kai nen on itse vastuus sa ilmoituksen tekemisestä. Mahdolliset muutokset ja vir heet on myös it se korjattava. Ilmoitusvalvolliset ilmoittavat ilmoittavat sidonnaisuutensa palve lut.fi/web/sidonnaisuusrekisteri/siun-sote-ilmoitus- -verkkopalvelussa, johon kirjaudutaan verk ko pank ki tun nuk sil la tai mobiilivarmenteella. Myös mah dol li set muutokset ja korjaukset tehdään suoraan ko. verkkopalvelussa. Sidonnaisuusilmoituksista muodostuva rekisteri tulee pitää nähtävänä yleises sä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Siun soten verkkosivuilta on linkitys sidonnaisuusrekisteriin ja sidonnaisuusrekisteriselosteeseen ( > Siun sote>päätöksenteko ja hal lin to>si don nai suu det). Siun soten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ilmoitukset pyydetään elokuussa sen jälkeen kun Siun soten uusi valtuusto on kokoontunut ensimmäisen kerran ja luottamushenkilöt on nimetty. Valtuusto saa il moituk set tie dok seen joulukuussa Jatkossa tarkastuslautakunta päättää

12 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta mah dol li sis ta viranhaltijoiden sidonnaisuustietojen täydentämisestä. Lisätietoja: tarkastuspäällikkö Leena Timonen p Tarkastuslautakunta - merkitsee uuden sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden valvontatehtävän tiedokseen. - merkitsee tiedoksi sidonnaisuuksien il moit ta mi sen Siun sotessa - merkitsee tiedoksi Siun soten sidonnaisuuksia koskevan rekisteriselosteen Merkittiin tiedoksi.

13 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Johdon katsaus kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 141/ /2017 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan "Siun sote"-n talousjohtaja Ismo Rouvisen antama katsaus kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden totetumisesta. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen p Tarkastuslautakunta kuulee "Siun sote"-n talousjohtajan Ismo Rouvisen katsauksen kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tarkastuslautakunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta Aluepro Oy järjestää liitteen mukaisen kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivän Joensuussa. Koulutuksen aiheena on - tarkastuslautakunnan rooli ja tehtävät - kuntalain ja hallintosäännön keskseiset lautakuntaa koskevat määräykset - arviointitehtävä käytännössä - arviointikertomus Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lisätietoja: tarkastuspäällikkö Leena Timonen leena.timonen@siunsote.fi p Tarkastuslautakunta päättää jäsenten osallistumisesta tarkastuslautakuntien koulutuspäivään Joensuussa. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Merkittiin tiedoksi.

15 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Kokouksen päättäminen Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:12.

16 Pöytäkirja 4/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Asiat: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen voi tällöin jättää kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen alla olevan ohjeen mukaan. Asiat: OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) n jäsenkunta kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta Asiat: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n hallitus. Postiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros. Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi Puhelinnumero:

17 Pöytäkirja 4/ Kirjaamon aukioloaika: arkisin Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

18 Pöytäkirja 4/ VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS Valitusoikeus Valitusaika Valitusperusteet Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) kunnan jäsen. Valituksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta Asiat: Valitusviranomainen Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituksen muoto ja sisältö Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

19 Pöytäkirja 4/ Oikeudenkäyntimaksu Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alku-peräisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä Siun Soten kirjaamossa, Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs, Joensuu xx.xx.201x kello Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi sähköpostilla Lähetetty tiedoksi kirjeellä Asianosainen Lähetyspvm/tiedoksiantaja / 20 Luovutettu asianosaiselle Asianosainen Paikka, pvm / 20 Vastaanottajan allekirjoitus