Paikka Kokoushuone Aimo 2. kerros Kouvolan kaupungintalo, os. Torikatu Kouvola

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Aika klo 16:00-17:28 Paikka Kokoushuone Aimo 2. kerros Kouvolan kaupungintalo, os. Torikatu Kouvola Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 9-21 Allekirjoitukset Maria Eloranta puheenjohtaja Ritva Ahola sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Pasi Hedman Petri Kuutti Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo, os. Valtakatu Kuusankoski Ritva Ahola hallintosihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Osallistujat Jäsenet Eloranta Maria puheenjohtaja Hedman Pasi varapuheenjohtaja Kuutti Petri jäsen Kaskiaho Keijo jäsen Saapui :n 11 käsittelyn aikana Viinikainen Sakari kaupunginhallituksen edustaja Oksanen Timo esittelijä Poistui :n 15 käsittelyn jälkeen Horppu Jari esittelijä Ahola Ritva kokoussihteeri Poissa Hillenbrand Susanna jäsen

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 10 Pöytäkirjan tarkastajat 5 11 Tilinpäätös 2015, Tilaliikelaitos 6 12 Valtuustoaloite kaupungin sähkönkulutuksen pienentämiseksi 8 13 Palvelusopimus rakennusten hoidosta, kunnossapidosta ja 11 investoinneista sekä vahtimestaripalveluista Ympäristöraportti Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Tilinpäätös 2015, Teknisen tuotannon liikelaitos Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä , Teknisen tuotannon liikelaitos 18 Palvelusopimus liikunta-alueiden ja uimahallien hoidosta ja 19 kunnossapidosta sekä uimahallipalveluista Palvelusopimus terveyskeskussairaalan ruokapalvelujen 20 toteuttamisesta Palvelusopimus toisen asteen ruokapalvelujen toteuttamisesta Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos 22

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liijo 9 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Toimitilajohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Pöytäkirjan tarkastajat Liijo 10 Hallintosäännön 51 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Susanna Hillenbrand ja Petri Kuutti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Hedman ja Petri Kuutti.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Tilinpäätös 2015, Tilaliikelaitos 11407/ /2016 Liijo 11 Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksestä säädetään kuntalaissa. Liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Liikelaitoksen tilinpäätös liitetään kokonaisuudessaan kaupungin tasekirjaan. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa tai taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä selvitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KunL 87 k ). Tilaliikelaitoksen tasekirja 2015 on liitteenä nro 1. Tilaliikelaitoksen tilikauden ylijäämä on ,93 euroa. Talousarviossa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta 1. Esittää tilinpäätöksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,93 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 2. Liikelaitosten johtokunta allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien allekirjoitettavaksi. 3. Saattaa tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Päätösehdotus hyväksyttiin. Keijo Kaskiaho saapui tämän asian käsittelyn aikana.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Liikelaitosten johtokunta Valtuustoaloite kaupungin sähkönkulutuksen pienentämiseksi 3525/ /2014 Kv Puheenjohtaja Harri Helminen esitteli Perussuomalaisten val tuus to ryh män jättämän seuraavan valtuustoaloitteen: "1. Selvitetään mahdollisuudet laskea kaupungin hallitsemien kiin teis tö jen sisälämpötilaa. Käyttämättömät tilat ja varastot lasketaan mi ni mi läm pö tilaan, joita kyseiset kiinteistöt vaativat. Selvitetään toimistojen ja mui den työskentelytilojen lämmön laskun mahdollisuudet. Yhden cel sius as teen lasku sisälämpötilassa tuo noin 5 % säästön kiinteistön läm mi tys kus tannuk sis sa. Ihminen tottuu 1 C o :n pudotukseen viikossa. 2. Kaupunki vähentää valaistusta kiinteistöissään. Yk sin ker tai sim mil laan säästöjä saadaan irrottamalla osa lampuista esimerkiksi käy tä vil tä." Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kau pun gin hal lituk sen valmisteltavaksi. Liijo 12 Tilaliikelaitoksen hallinnoimissa kiinteistöissä on rakennusten si sä läm pö tiloik si yleisesti säädetty celsiusastetta, jotta kaupungin ti lois sa työskentelevien ja tiloissa asioivien olosuhteet olisivat mah dol li sim man terveelliset ja kaupungin kannalta energiataloudellisesti jär ke vät. Oikea lämpötila nostaa vireyttä, kohentaa sisäilmanlaatua, pie nen tää rakennusmateriaalien haitallisia päästöjä ja vähentää talvikaudella il man kuivuuden tunnetta. Talotekniikan investoinneilla pyritään lämpötilojen säätöä parantamaan. Kun tiloja saadaan automatiikan piiriin, lämpötilat säätyvät au to maat ti ses ti tiloissa oleskelevien ihmisten määrän mukaan ja tällöin lämpötilat py sy vät stabiilisti asteessa. Lämmitysverkostojen ase tus läm pö ti lat on säädetty niin, että tilassa on tuo asteen lämpö, kun työn te ki jä saapuu työpaikalleen. Porrashuoneissa lämpötilat on säädetty asteeseen, jos se vain ta lotek ni ses ti on kiinteistössä mahdollista. Käyttämättömien tyhjien ti lo jen lämpötilat on säädetty asteeseen ottaen huomioon myös kos teustek ni set olosuhteet kiinteistökohtaisesti. Näitä lämpötiloja valvovat säännöl li ses ti kiinteistöihin nimetyt teknisen tuotannon liikelaitoksessa työs kente le vät kiinteistönhoitajat. Tilaliikelaitos on vuodesta 2009 tehnyt vuosittain energiasäästöön täh tääviä toimenpiteitä, jotka ovat olleet niin yksittäisiä rakennusten LVIS-lait teisiin, talotekniikan valvomoihin ja rakennusten vaippaan liit ty viä

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Liikelaitosten johtokunta korjaustoimenpiteitä kuin koko rakennuksen saneerauksia koskevia. Näil lä toimenpiteillä on nimenomaan pyritty parantamaan niin ra ken nus ten energiatehokkuutta kuin työskentelyolosuhteita käyttäjien ha lua maan suuntaan. Niin sanotuista pieninvestoinneista se osa, jotka ovat suoraan olleet ra kennus ten energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, on tehty joka vuo si eurosta euroon. Vuonna 2014 näitä in ves toin te ja oli euroa ja euroa vuonna Yksittäisenä esi merk ki nä voidaan mainita kiinteistöjen taloteknisen valvonnan ra ken ta mi nen/uu si minen, jolloin ongelmiin pystytään puuttumaan välittömästi vian esiinnyttyä. Näitä tehdään joka vuosi useissa eri kiinteistöissä. Myös kiinteistöjen valaistuksissa tehdään isoja investointeja joka vuosi. Va lais tuk sen vähentäminen kaupungin kiinteistöissä on on gel mal li sem pi toteuttaa. Lamppujen irrottaminen osaksi käytävillä ei vähennä säh kön kulu tus ta juuri lainkaan. Muun muassa käytävien valaistus on mo nes ti toteutettu loistelampuilla eli jos valaisin otetaan irti, niin säh kön ku lu tus ei juurikaan putoa, koska valaisimessa on kuristin, joka kuluttaa säh köä lähes saman verran oli siinä lamppu tai ei. Lisäksi on huomioitava valaistuksen standardit ja rakennuslaki, joka määrää tilakohtaisesti valaistuksen tason tilan käytöstä riippuen. Jos näis tä poiketaan ja käyttäjille käy jokin vahinko, niin silloin tilojen omis ta ja joutuu juridiseen vastuuseen ja on korvausvelvollinen ai heu tu nees ta vahingosta käyttäjälle, jos todetaan, että vahinko on johtunut puut teel li ses ta valaistuksesta. Valaistuksen uusinnassa rakennuskohtaisesti pyritään aina ra ken ta maan myös valaistuksen ohjausjärjestelmä. Tuollainen muutos on jo iso in vestoin ti, mutta sillä saadaan todellista energiansäästöä aikaan. Pel käs tään valaistukseen liittyviä rakennuskohtaisia investointeja on uuden Kou vo lan aikana tehty keskimäärin 2-3 vuodessa. Hyvänä esimerkkinä täl lai ses ta investoinnista on mm. Kouvolan uimahallin allasosaston va lais tuk sen uusiminen ja ohjausjärjestelmän rakentaminen vuonna Va lais tus olosuh teet ovat käyttäjiltä saaman palautteen mukaan pa ran tu neet olennaisesti. Investoinnilla on saatu allasosaston valaistuksen osal ta 70 % säästö sähkön kulutuksessa. Aikaisemmin sähköä kului al las osas ton valaistuksessa n kwh/vuosi ja investoinnin jälkeen 8500 kwh/vuosi. Viime vuonna isoina kohteina valaistukset uusittiin led-valaistus Val kea lata los sa ja valaistuksen ohjausjärjestelmä Kouvolan pääkirjastossa. Tä nä vuonna tehdään myös useissa kohteissa isot valaistusmuutokset muut taen ne led-valaistukseen tai rakennetaan valaistuksen oh jaus jär jes tel mä kohteesta riippuen sekä taloudellisuuslaskelmia vertaillen. Lamp pu ja normaalissa kiinteistönhoidossa vaihdettaessa uudet lamput ovat nykyään led-valaisimia tai energiansäästölamppuja. Lamppu vaih de taan led-valoksi, jos se teknisesti on mahdollista. Kaikissa kokonaan pe rus korjat ta vis sa tai saneerattavissa sekä kokonaan uusissa ra ken nuk sis sa uusitaan aina myös valaistus ja rakennetaan valaistuksen oh jaus jär jes telmä. Myös tilojen käyttäjille on jaettu informaatiota, miten jokainen voi itse sääs-

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Liikelaitosten johtokunta tää sähköä työpisteellään, sammuttamalla valot ja tietokoneet pois tuessaan työpisteeltään. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh , timo.oksanen(a)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Mika Helkala, puh , mika.helkala(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Valtuustoaloitteeseen annetaan edellä oleva vastaus. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Palvelusopimus rakennusten hoidosta, kunnossapidosta ja investoinneista sekä vahtimestaripalveluista / /2016 Liijo 13 Tilaliikelaitos ja Teknisen tuotannon Kiinteistöpalvelujen kiinteistöjen hoitoyksikkö ovat valmistelleet rakennusten hoidon, kunnossapidon ja investointien sekä vahtimestaripalvelujen palvelusopimuksen vuodelle Hankintasopimus koostuu kahdesta osasta: ohjaavasta osasta ja palveluosasta. Ohjaavassa osassa määritellään ja sovitaan ns. pysyväisluonteiset asiat. Palveluosassa määritellään ja sovitaan yhden vuoden aikana tilattavat palvelut, niiden määrä, laatu ja hinta sekä niihin liittyvät tavoitteet. Sopiminen voidaan tehdä palvelukokonaisuuksittain ja tuoteryhmittäin. Palveluosassa sovitaan myös palveluverkosta. Vuonna 2016 määritellään tilattavat palvelut ja niihin liittyvät tavoitteet sekä sovitaan palvelujen tuottamiseen osoitettavasta määrärahasta. Hankintasopimuksen ohjaava osa on voimassa ja palveluosa Sopimuksen muuttamisesta voidaan jommankumman sopijapuolen aloitteesta neuvotella mm. seuraavissa tapauksissa: kuntalaisten tarpeista tai muusta perustellusta syystä johtuvat sovittujen palvelumäärien tai olosuhteiden oleelliset muutokset, lainsäädännön ja laatusuositusten vaikutus palveluiden järjestämiseen, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten vaikutus palveluiden järjestämiseen (esim. talousarviomuutos). Sopimuskauden aikana ilmenneet edellä mainituista syistä johtuvat sopimustarkistukset tulee saattaa johtokuntien uudelleen hyväksyttäviksi, mikäli tarkistus on palvelun järjestämisen tai tuottamisen kannalta oleellinen. Tarkistus tehdään, mikäli muutoksen kustannusvaikutus on palveluyksikkökohtaisesti vähintään kaksi prosenttia. Vuoden 2016 kokonaishinta rakennusten hoitoon ja kunnossapitoon liittyen on , alv. 0 %. Esitys rakennusten hoidon, kunnossapidon ja investointien sekä vahtimestaripalvelujen palvelusopimukseksi 2016 on oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p , timo.oksanen(a)kouvola.fi, kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka, p , liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, p , jari.horppu(a)kouvola.fi, käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p paivi.takkinen(a)kouvola.fi, rakennuspalvelupäällikkö Kaija Särkkä, p , kaija.sarkka(a)kouvola.fi

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy rakennusten hoitoa, kunnossapitoa ja investointeja sekä vahtimestaripalveluja koskevan palvelusopimuksen Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Ympäristöraportti / /2016 Liijo 14 Ympäristöohjelman raportointia on uudistettu siten, että ym pä ris tö ti lin päätös ja ympäristöohjelman vuosiraportti on yhdistetty tiiviimmäksi ym pä ris töra por tik si. Raportti julkaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Ai em paa aikaisemman ilmestymisajankohdan vuoksi, taloustietoja lukuun ot ta mat ta, suuri osa raportin tiedoista on vuodelta 2014, koska vuoden 2015 osalta tietoja on saatavissa vasta keväällä Raportin sisältöä päi vi te tään sitä mukaa, kun uusia tietoja saadaan ja ajantasaisin vuo si raport ti on luettavissa aina osoitteessa Ympäristöraportti 2015 on oheismateriaalina nro 2. Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen, p anna-riikka.karhunen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Ympäristöraportti 2015 merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Liijo 15 Hankintapäätös yli kansallisen kynnysarvon : Kouvolan yhteislyseon laajennus- ja muutostöiden arkkitehti/pääsuunnittelu - Päätän antaa Kouvolan yhteislyseon laajennus- ja muutostöiden arkkitehti/pääsuunnittelun Arkkitehtuuritoimisto Arkhaltia Oy:lle kokonaishintaan euroa (alv 0 %) : Kouvolan yhteislyseon laajennus- ja muutostöiden LVIA-suunnittelu - Päätän antaa Kouvolan yhteislyseon laajennus- ja muutostöiden LVIA-suunnittelun Visatek Oy:lle kokonaishintaan euroa (alv 0 %) : Kouvolan yhteislyseon laajennus- ja muutostöiden rakennesuunnittelu - Päätän antaa Kouvolan yhteislyseon laajennus- ja muutostöiden rakennesuunnittelun Insinööritoimisto Jennacon Oy:lle kokonaishintaan euroa (alv 0 %). Hankintapäätös alle kansallisen kynnysarvon : Kouvolan yhteislyseon laajennus- ja muutostöiden sähkösuunnittelu - Päätän antaa Kouvolan yhteislyseon laajennus- ja muutostöiden sähkösuunnittelun Wise Group Finland Oy:lle kokonaishintaan euroa (alv 0 %) : Rakennustekniset tuntityöt - Päätän, että rakennusteknisissä tuntitöissä täytyy ensisijaisesti käyttää kolmea halvinta tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antanutta urakoitsijaa, jotka ovat Rakennuspalvelu Nils Jaakkola, TR-Rakenne Oy ja Macra Oy. Yleinen päätös : Kertapalkkion maksaminen - Päätän maksaa konsernikontrolleri Päivikki Toivakalle kertapalkkiona 450 euroa Tilaliikelaitoksen tilinpäätöksen tekemisestä. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Tilinpäätös 2015, Teknisen tuotannon liikelaitos 11423/ /2016 Liijo 16 Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksestä säädetään kuntalaissa. Liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Liikelaitosten tilinpäätökset liitetään kokonaisuudessaan kaupungin tasekirjaan.tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa tai taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KunL 87 k ). Tuotannon liikelaitoksen tilikauden ylijäämä vuonna 2015 oli ,60 euroa. Ylijäämätavoitteeksi oli talousarviossa asetettu euroa. Tulos täyttää valtuuston sitovan tavoitteen, joka oli positiivinen tulos. Taseelle kertynyt alijäämä pieneni edelleen ja aloittavassa taseessa se on ,19 euroa. Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, siltä osin kuin toimenpiteet kuuluivat liikelaitoksen (tuottajan) toimivaltaan. Tuotannon määrä ei laskenut, koska palvelutuotannon volyymin ja sisällön määrittelee tilaaja. Liikelaitokselta olivat kaupungin omat toimialat tilanneet palvelusopimuksilla ja muilla toimeksiannoilla palveluja, joiden yhteishinnaksi oli talousarviovaiheessa määritelty euroa. Toteutunut hinta palveluille oli euroa, joten säästöä syntyi 3,66 %. Hintojen ero (alennus) hyvitettiin tilaajille loppuvuodesta joko palautuksina tai pienempänä laskutuksena. Tilinpäätöksen toteutumisvertailussa on esitetty liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuminen palveluittain. Teknisen tuotannon liikelaitoksen tasekirja vuodelta 2015 on liitteenä nro 2. Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, puh , jari.horppu(a)kouvola.fi ja hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen, p , sirkka.kettunen(a)kouvola.fi

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta 1. Esittää tilinpäätöksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä ,60 euroa siirretään taseen oman pääoman erään edellisten tilikausien yli-/alijäämä. 1. Allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 1. Saattaa tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2015, Teknisen tuotannon liikelaitos 11390/ /2016 Liijo 17 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kunnan on toimintakertomuksessaan arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Lisäksi kunnan on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan selonteon tulee perustua dokumentoituun ja kokonaisvaltaiseen sisäisen valvonnan arviointiin. Arvioinnin apuvälineenä käytetään sisäisen tarkastuksen laatimaa itsearviointilomaketta. Arvioinnissa voidaan käyttää myös muita aineistoja ja menetelmiä. Teknisen tuotannon liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vastaavat liikelaitoksen johtokunta ja liikelaitoksen johtaja. Palvelujen ja palveluyksiköiden johtajat vastaavat oman alueensa tai yksikkönsä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty osaksi käytännön työtehtäviä. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä 2015 on liitteenä nro 3. Yhteenveto selvityksestä on esitetty Teknisen tuotannon liikelaitoksen toimintakertomuksessa. Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, p , jari.horppu(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy Teknisen tuotannon liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2015 ja toimittaa sen sisäisen tarkastuksen yksikköön pyydettynä selvityksenä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Palvelusopimus liikunta-alueiden ja uimahallien hoidosta ja kunnossapidosta sekä uimahallipalveluista / /2016 Liijo 18 Kouvolan aikuisväestön palvelujen lautakunnan ja Kouvolan kaupungin liikelaitosten johtokunnan kesken tehdään vuosittain sopimus liikunta-alueiden ja uimahallien hoidosta ja kunnossapidosta sekä uimahallipalvelujen toteuttamisesta. Alun perin sopimuksen rakenne on ollut kaksiosainen: jatkuva ohjaava osa ja vuosittainen palveluosa. Sopimus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään palveluverkkoselvitykseen. Sopimuksen rakennetta ja sisältöä on tarkoitus hioa ja selkeyttää palveluverkkokäsittelyn jälkeen vuonna Sopimukseen on kirjattu tavoite tarkastella palveluverkkoa osana tehostamistoimia vuonna Palvelusopimuksen arvo on euroa.ohjaavan osan kaksi tarkennusta ja palveluosan tavoite- ja mittaritaulukossa ehdotettavat muutokset on merkitty punaisella. Vuonna 2015 liikunta-alueiden ja uimahallien hoidon ja kunnossapidon palvelusopimuksesta säästettiin euroa energiankulutuksen vähentymisen ja latujen vähentämisen takia. Myös vuonna 2016 säästöä syntynee palveluverkkopäätöksen ja resurssien uudelleen kohdentamisen myötä. Sopimusluonnos on oheismateriaalina nro 3. Lisätietoja: vs. liikuntapaikkapäällikkö Kirke Sipiläinen, p , kirke.sipilainen(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy sopimuksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Palvelusopimus terveyskeskussairaalan ruokapalvelujen toteuttamisesta / /2016 Liijo 19 Hyvinvointipalvelut/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut ja Teknisen tuotannon liikelaitos/ruokapalvelut ovat valmistelleet palvelusopimuksen kaupungin terveyskeskussairaalan ruokapalvelujen toteuttamisesta. Palvelusopimus on voimassa ohjaavan osan sekä palveluosan osalta vuoden 2016 loppuun. Sopimusta tarkistetaan, jos kohteen toiminta muuttuu, poistuu tai tulee lisää kohteita tai jos palvelun sisältöön tulee muutoksia, tilaajan rahoitus ja tuottajan ilmoittamat kustannukset eivät toteudu suunnitelman mukaan. Terveyskeskussairaalan ateriamäärät ja hinnat on esitetty sopimuksen liitteessä 2: ateriaa yhteensä Palvelusopimus astuu voimaan, kun aikuisväestön lautakunta ja liikelaitosten johtokunta ovat sen hyväksyneet. Sairaalapalvelujen ruokapalvelujen tuottamista koskeva palvelusopimusluonnos on oheismateriaalina nro 4. Lisätietoja: Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p paivi.takkinen(a)kouvola.fi, ruokapalvelupäällikkö Auli Windt, p auli.windt(a)kouvola.fi, palvelupäällikkö Lauri Lehto, p lauri.lehto(a)kouvola.fi, ylihoitaja Pirkko Leppänen, p pirkko.leppanen(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy palvelusopimuksen terveyskeskussairaalan ruokapalvelujen toteuttamisesta Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Palvelusopimus toisen asteen ruokapalvelujen toteuttamisesta / /2016 Liijo 20 Hyvinvointipalvelut/Lasten ja nuorten palvelut/toisen asteen koulutus sekä Teknisen tuotannon liikelaitoksen Ruokapalvelut ovat valmistelleet palvelusopimuksen Kouvolan kaupungin toisen asteen koulutuksen (lukiot ja ammatillinen koulutus) ruokapalvelujen toteuttamisesta. Palvelusopimus on voimassa ohjaavan osan ja palveluosan osalta vuoden 2016 loppuun. Sopimusta tarkistetaan, jos kohteen toiminta muuttuu, poistuu tai tulee lisää kohteita tai jos palvelun sisältöön tulee muutoksia, tilaajan rahoitus ja tuottajan ilmoittamat kustannukset eivät toteudu suunnitelman mukaan. Toisen asteen koulutuksen ateriamäärät ja hinnat on esitetty sopimuksen liitteessä 4: ateriaa yhteensä Palvelusopimus astuu voimaan, kun lasten ja nuorten lautakunta ja liikelaitosten johtokunta ovat sen hyväksyneet. Toisen asteen koulutuksen ruokapalvelujen toteuttamista koskeva palvelusopimusluonnos on oheismateriaalina nro 5. Lisätietoja: Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p paivi.takkinen(a)kouvola.fi, ruokapalvelupäällikkö Auli Windt, p auli.windt(a)kouvola.fi, vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veikko Niemi, p veikko.niemi(a)kouvola.fi, palvelupäällikkö Timo Tiainen, p timo.tiainen(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy palvelussopimuksen toisen asteen koulutuksen ruokapalvelujen toteuttamisesta Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Liikelaitosten johtokunta Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos Liijo 21 Viranhaltijapäätökset Käyttäjäpalvelujohtaja: Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon Siivouksen laadunseurantaohjelmiston hankinta Päätös: Päätän hankkia ATOPflow siivouksen laadunseurantaohjelmiston Atop-Tieto Oy:ltä. Lisätietoja: Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, p , paivi.takkinen(a)kouvola.fi Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtaja: Yleinen päätös Datapaketin hankinta kartoittajien matkapuhelimiin Päätös: Päätän, että päätöksen selostusosassa nimettyjen kartoittajien puhelimiin hankintaan 4G dataliittymä Aluepalvelujen työn veloitushinnat - rakentaminen ja kunnossapito Päätös: Päätän, että aluepalvelujen rakentamisen ja kunnossapidon työn tuntihinnat veloitetaan liitteen 1 mukaisesti, siltä osin kuin niitä ei ole määritelty palvelusopimuksessa Aluepalvelujen veloitushinnat - koneet ja korjaamopalvelut Päätös: Päätän, että aluepalvelujen koneiden ja korjaamopalvelujen veloitushinnat ovat liitteen 1 mukaiset siltä osin kuin niitä ei ole määritelty palvelusopimuksessa. Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, puh , jari.horppu(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 9, 10, 12, 14, 15, 21 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusaika Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava liikelaitosten johtokunnan sihteerille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päät ty mis tä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit se män päivän kulutta kirjeen lähettä misestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kol man te na päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaa ti musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai ju han nus aat to tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä ar ki päi vä nä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on liikelaitosten johtokunta. Postiosoite: PL 32, Kuusankoski Käyntiosoite: Valtakatu 33, Kuusankoski Sähköpostiosoite: ritva.ahola1@kouvola.fi Puhelinnumero: Tekniikka- ja ympäristötalon aukioloaika: ma-pe klo 9-15 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa ti muk sen kirjallisesta muodosta.

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Pöytäkirja Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan - millä perusteella oikaisua vaaditaan, Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, pos tiosoi te ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi säh köi se nä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös säh kö pos ti osoi te. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää liikelaitosten johtokunnan sihteeri Ritva Aholalta. Postiosoite: PL 32, Kouvola Käyntiosoite: Valtakatu 33, Kuusankoski Sähköpostiosoite: ritva.ahola1@kouvola.fi Puhelinnumero: Tekniikka- ja ympäristötalon aukioloaika: ma - pe klo 9-15