LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Aika: klo 18:00-19:20 Paikka: Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 3 79 Tammikummun sairaalan koneellinen viilentäminen 4 80 Talousraportti tammikuu-heinäkuu Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille Muut asiat 11 Puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne

2 PÖYTÄKIRJA 8/ Läsnä: Karlsson-Finne Anna Lena puheenjohtaja Alapappila Annukka varapuheenjohtaja Jääskeläinen Tapani jäsen Kauppila Matti jäsen Lamberg-Allardt Christel jäsen Skogster Alf jäsen Ström Leena jäsen Carlberg-Urrila Petra varajäsen Ala-Reinikka Tapani kaupunginhallituksen edustaja Ahlström Mari sosiaalija terveysjohtaja vs Löfbacka Mikko talouspäällikkö vs Poissa: Louhija Jukka jäsen Selroos Agneta jäsen Moffat Mark nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Anna Lena Karlsson-Finne Mikko Löfbacka puheenjohtaja sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirja tarkastettu Allekirjoitukset Tapani Jääskeläinen Leena Ström Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaja

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksen järjestäytyminen SOTE 78 Lautakunta - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta - totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Jääskeläisen ja Leena Strömin - päätti käsitellä lisälistalla pöydille jaetun asian tämän pykälän jälkeen.

4 PÖYTÄKIRJA 8/ Tammikummun sairaalan koneellinen viilentäminen 207/337/2013 SOTE 79 Tammikummun sairaalassa hoidetaan ympärivuorokautisesti ihmisiä, jotka tarvitsevat sairaalan vuodeosaston antamaa hoitoa. Hoitojaksojen pituudet vaihtelevat muutamasta päivästä pidempiin jaksoihin. Osa potilaista on saattohoitovaiheessa ja iso osa potilaista ei pysty lähtemään huoneis taan saati rakennuksesta ulos. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Tammikummun sairaalan rakennus kuumenee kesällä hyvin kuumaksi eikä sen viilentäminen onnistu esim. ikkunoita ja ovia avaamalla riittävästi. Viimeisimpien vuosien kesinä lämpötilat ovat pysyneet pitkiä aikoja lähellä + 30 C-astetta. Näissä lämpö tiloissa potilaiden olo on hyvin tukala ja myös henki lökunnan työskentely olosuhteet ovat haastavia. Lääkkeiden säilyvyys heikkenee yli +25 C-as teen lämpötiloissa. Yhdyskuntatoimen asiantuntijoiden tekemän arvion mukaan jäähdytyksen asentaminen koneineen tulisi maksamaan arviolta noin euroa. Kauniaisten kaupungin rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeistuksen (KV ) mukaan käyttäjälautakunta hyväksyy tarveselvityksen (liite 2), joka on tehty toimi alalla. Yhdyskuntatoimi kon sultoi tarvittaessa. Käyttäjälautakunnan hy väksynnän jälkeen pienehköt hankkeet menevät suoraan kaupunginhalli tuksen hyväksyttäviksi ja liitettäväksi taloussuunnitelman investointiohjelmaan. Toivottu aikataulu olisi ennen kesää Liite 1 Tarveselvitys Liite 2 Viilennyskoneen esite Valmistelija: vanhuspalvelupäällikkö Anja Kahanpää, p ja sosiaalija ter veys joh taja vs. Mari Ahlström, p Lautakunta päättää - hyväksyä tarveselvityksen ja esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Talousraportti tammikuu-heinäkuu /331/2012 SOTE 80 Sosiaali- ja terveystoimen taloutta seurataan kuukausittain laadittavin talou den kuu kausiraportein. Oheismateriaalina on sosiaalija terveystoimen talouden kuukausiraportti ja talouden toteumavertailu jaksolta tammikuu-heinäkuu Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Sosiaali- ja terveystoimen kulujen ja toimintakatteen toteuma ensim mäiseltä seitsemältä kuukaudelta on 65 %. Laskennallinen kauden käyttöaste on 58,3 %. Toteutunut toimintakate ylittää laskennalli sen käyttöas teen mukai sen toimintakatteen noin 2,2 milj. euroa. Suurin yksittäinen tekijä kulujen ylityksessä on erikoissairaanhoidon toteuma. Erikoissairaanhoidon toteumassa on mukana elokuun laskutus ( ), jol loin erikoissairaanhoidon kulujen toteuma käytännössä on 69 % kau del la tammikuu-heinäkuu. Tulosalueet (pl. toimialan hallinto ja ter veydenhuolto) ylittävät laskennallisen toimintakatteensa. Toi mi alan ta lous arvion ylittäminen näyttää todennäköiseltä. Osavuosikatsaus II (1-8/2013) tulee lautakunnan käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen. Osavuosikatsaus II sisältää ennusteen loppuvuoden talouden toteumasta. Osavuosikatsauksen yhteydessä toimialojen tu lee anoa lisämäärärahaa tarvittaessa. Valmistelija: talouspäällikkö vs. Mikko Löfbacka, p Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille /331/2013 SOTE Lautakunnan ensimmäisen talousarviokäsittelyn yhteydessä sosi aali- ja terveysjohtaja sekä tulosaluepäälliköt esittelevät läh tökohtia toi mi alan talous arviokauden strategi siin tavoitteisiin ja talousarvio valmiste luun. Kä sittelyn yhteydessä lautakunnan on tarkoitus käydä kes kustelua tavoit teista ja ta lousarvioesityksestä. Varsinainen talousarvioesi tys tuo daan lau takunnan käsittelyyn seuraavassa lautakunnan kokoukses sa Talousarviovalmistelua ohjaa kaupunginhallituksen antamat ta lous ar vion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Laadintaohjeis sa kaupunginhallitus on linjannut talousarvion ja -suunnitelman laadintaa niin, että kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan vähintään 1,5 % vuodessa, yleisenä kustannustason nousuna huomioidaan 2,3 % nou su, vanhuspalveluissa väestön ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen volyymimuutos huomioidaan, kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva ja kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointi ohjelman mukaan. Talousarvioesityksen yhteydessä tulee esittää ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Kaupungin rahatoimiston antaman aikataulun mukaan lautakunnan ta lousar vio esi tys tu lee toi mit taa kau pun gin joh ta jal le vii meis tään Oheismateriaalina 1 on talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille , kaupungin ikäryhmittäinen väestöennuste lähivuosille ja toimialakohtainen suuntaa-antava kehys. Strategiset lähtökohdat Kaupunginvaltuusto on keskustellut valtuustokauden tavoitteista strategiaseminaarissa keväällä Tämän pohjalta on valmisteltu kaupungin kehittämisstrategiaa vuosille Kehittämisstrategia hyväksytään talousarvion ja talous suunnitelman yhteydessä. Kehittämisstrategialuonnoksen painopistealueet ovat: 1. varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen 2. panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn 3. kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyvyyden parantaminen 4. koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä 5. panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin 6. elävän kaksikielisyyden vahvistaminen 7. talouden ja hallinnon kehittäminen Painopistealueet on kehittämisstrategiassa jaettu edelleen tavoitteiksi sekä tuloksiksi. Tulos osassa toimialojen tulee esittää toimenpide-ehdotuksiaan tavoitteiden täyt tämiseksi. Oheismateriaalina 2 on luonnos kehittämisstrategiasta ja sosiaalija ter-

7 PÖYTÄKIRJA 8/ veystoimen toimenpi de-ehdotuksista. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma käsitellään talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. Henkilöstösuunnitelmassa tulee esittää tulevan vuoden vakanssien lu kumäärä ja mahdolliset muutokset. Kaupunginhallituksen talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen mukaan kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei saa nousta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstösuunnitelma sisältää kolme muutosta vuodelle Vanhuspalveluissa esitetään yhden osa-aikaisen (50%) lähihoitajan va kans sin täyttämisestä kokoaikaisena (100%) sekä yhden lä hihoitajan va kans sin muuttamista terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan va kanssiksi. Sosiaalipal veluissa on ollut määräaikainen sosiaalityöntekijän virka, jota esitetään va kinaistettavaksi 2014 alkaen. Toimialan vakanssien kokonaismuutos olisi näin puolen vakans sin lisäys. Vuonna 2013 sosiaalija terveystoimessa on 150 vakanssia. Vuonna 2014 olisi 150,5 vakanssia. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupun gin kokonaishenkilöstömäärään. Oheismateriaalina 3 on toimialan henkilöstösuunnitelma vuodelle 2014 Käyttötalousarvio Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla nettomääräisenä, eli toimintakatteen tasolla. Lautakunnan talousarvioesitys on laadittu tulosaluetasolla eritellen toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteen. Kaupunginhallitus on antanut toimialakohtaisen suuntaa-anta van ke hyksen toimialojen toimintatuotoista, toimintakuluista ja toimintakat tees ta. Sosiaalija terveystoimen kehys toimintakatteena on 22,802 milj. (1,4%). Toimialan alustavan talousarviovalmistelun mukaiset talousarvioluvut vuodel le 2014 ovat toimintatulot 3,209 milj. (22,1%), toimintakulut 26,158 milj. (4,9) ja toimintakate 22,949 milj. (2,9%). Toimialan käyttötalouden talousarviota on valmisteltu ottaen huomioon kaupunginhallituksen antamat laadintaohjeet, muu tok set palvelutarpeissa, muutokset säädännössä ja velvoitteissa sekä huomioiden kuluvan vuoden talouden toteuman. Toimintakate ylittää suuntaa-anta van kehyksen noin 147 tuhannella. Vuoden 2013 talousarvioon näh den toi mintakate kasvaa 2,9 prosenttia. Verrattaessa vuoden 2012 tilin päätöksen toimintakatteeseen kasvua on 3,5 prosenttia. Vastaavalla ajalla koko kau pungin käyttötalouden toimintakate on kasvanut 4,4 prosenttia (TP kehys 2014). Oheismateriaalina 4 on alustava sosiaalija terveystoimen talousarvio ja taloussuunnitelman vuosille HUS:n talousarvioesitys vuodelle 2014 HUS:n ja Kauniaisten kaupungin välisissä neuvotteluissa on käsitelty kulu-

8 PÖYTÄKIRJA 8/ van vuo den palvelusuunnitelman ja talouden toteumaa sekä vuoden 2014 talousarviota. Vuoden 2014 talousarvion ja laskutuksen läh tö koh ta na on ta lous ar vio Kun ta pro fii lin ja pal ve lui den käy tön suh de jä sen kun nan väestö mää rään Hus-alu eel la olete taan py sy vän ennal laan. En nus tettu väestöra ken teen muutos taas on pyrit ty huo mioi maan se kä HUS:n si säinen tuotta vuus tavoi te. Näin las kettu kus tan nusten nousu on 2,9 % ja alustava lasku tus osuus on 7,011 milj. euroa. Investointisuunnitelma vuosille Talousarvio- ja suunnitteluvuosina sosiaalija terveystoimen hankkeita investointisuunnitelmassa ovat Villa Bre da ker ras ta lot -han ke, Vil la Bre da pal ve lu kes kuk sen laa jen nus ja te hoste tun pal velu asu misen asun not -hanke, ter veys ase man vas taan ottopis teen uudistaminen sekä Tammikummun terveyskeskussairaalan ilmastointi -hanke. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Valmistelija: talouspäällikkö vs. Mikko Löfbacka, p ja sosiaalija terveysjohtaja vs. Mari Ahlström, p Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelun, - käydä kaupungin kehittämistrategiaa ja siihen liittyviä sosiaalija terveystoi men toimenpide-ehdotuksia koskevan keskustelun sekä - käydä talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevan keskustelun. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. SOTE 81 käsitteli kokouksessaan vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua ja kävi keskustelun toimialan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä kaupungin kehittämisstrategiasta ja siihen liittyvistä sosiaalija terveystoimen toimenpide-ehdo tuksista. Toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua on jatkettu lautakunnan keskustelun pohjalta. Talousarviovalmistelu on myös muutoin tarkentunut lautakunnan kokouksen jälkeen. Lautakunnan edellisen talousarviokäsittelyn jälkeen talousarvion henkilöstömenot ja tulevista it-projekteista aiheutuvat kustannukset ovat tarkentuneet. Talousarvioesitykseen on myös lisätty tulosalueittain seurattavat suoritteet ja tunnusluvut.

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Henkilöstösuunnitelmaesitys (Liite 1) on muuttunut edellisen lautakuntakäsit te lyn jälkeen. Aiemmin mainittujen muutosten lisäksi esitetään sosiaalija ter veystoimen hallinnon toimistonhoitajan vakanssista 50 prosentin siirtä mis tä sivistystoimen varhaiskasvatukseen. Toimialan koko nais va kans simää rään ei tu le muu tosta. Investoinnit toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti. Investointisuunnitelmassa on sosiaalija terveystoimella Villa Breda -kerrostalohanke ja Villa Breda palvelukeskuksen laajennus ja tehostetun palveluasumisen asunnot -hanke. Muita hankkeita, joita esitetään investointisuunnitelmaan lisättäväk si ovat terveysaseman vastaanottopisteen uudistaminen sekä Tammikum mun terveyskeskussairaalan ilmastointi -hanke. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys (Liite 2) on laadittu tulosalueittain. Läh tö koh tana talousarviovalmisteluun on ollut kaupunginhallituksen anta mat laadin taohjeet ja suuntaa-antava kehys. Henkilöstömenot on arvioitu henkilöstösuunnitelman mukaisten vakanssien ja todellis ten palk kakus tan nus ten mukaisesti. Palkkakustannuksissa on huomioitu kau pun gin ra hatoi mis ton antama arvio talousarviovuoden palkkamenojen ke hityk sestä. Pal velui den, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot on py ritty ar vioimaan toimi alan hallinnon ja tulosalueiden kanssa yhteistyössä, huo mioiden pal velu tarpeen ja kysynnän muutokset, muutokset lainsäädän nös sä ja velvoit teis sa, yleisen kustannustason kehittyminen ja kuluvan vuoden talouden to teumat. Sisäiset menot on saatu kutakin sisäistä erää hallinnoivalta tu los alueelta. Varhe- ja eläkemenoperusteisista maksuista on saatu menoar viot kaupungin rahatoimistolta. Toimialan talousarvion laadinnassa on py ritty huomioimaan tuloksellisuuden näkökulma. Talousarvioesityksessä toimintatulot nousevat vuoden 2013 talousarvioon nähden noin euroa (+22,1 %). Toimintakulut nousevat vuoden 2013 talousarvioon nähden noin euroa (+5,7 %). Toimintakate kasvaa euroa (3,7 %). Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden toimintakate nousee n euroa (+4,25 %). Oheismateriaali 1 kaupungin kehittämisstrategialuonnos Valmistelija: talouspäällikkö vs. Mikko Löfbacka, p ja sosiaalija terveysjohtaja Mari Ahlström, p Lautakunta päättää - hyväksyä osaltaan liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman sekä toimi alan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille ja lä hettää sen edelleen kaupunginhallitukselle esityk senä toimialan talousar vioksi ja taloussuunnitelmaksi.... Asian käsittelyn yhteydessä Annukka Alapappila esitti liitteenä olevaan ta-

10 PÖYTÄKIRJA 8/ lous arvi oon terveydenhuollon toiminta -kohtaan lisättävän, että yhteistyötä tii viste tään asiakaslähtöisesti sosiaalija vanhuspalveluiden lisäksi liikuntatoimen kanssa. Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti. Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yllä olevin lisäyksin.

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Muut asiat SOTE 82 Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Lautakunta keskustelee sosiaalija terveydenhuollon järjestämislain valmistelusta. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Kunta KAUNIAISTEN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa Pykälät 78, 79, 80, 81, 82 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Työsopimussuhteeseen ottamista koskevasta päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos valitusperusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Pykälät - Hallintolainkäyttölain tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus-viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kauniaistentie KAUNIAINEN Pykälät - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

13 PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Sosiaalihuoltolain mukaiseen valitukseen saa hakea muutosta ainoastaan asianosainen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus aukioloaika Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi: sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus Valitusaika Hallintovalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Kauniaisten kaupungintalo Kirjaamo Kauniaistentie KAUNIAINEN Pykälät fax: (09) kirjaamo@kauniainen.fi Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Lain 6 :n mukaan kä sit te ly maksuja ei kuitenkaan peritä muun muassa hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palve lus suhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai jul kisia mak-

14 PÖYTÄKIRJA 8/ suja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan