Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Aika klo 17:00-18:24 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55 Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnan oma kokous yhteisen osuuden jälkeen kokoushuoneessa 205 klo 18:00-18:24 Otsikko Sivu 22 Vihdin kunnan vuoden 2016 talousarvion seuranta ja 3 raportointi / kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta

2 Pöytäkirja 6/ (5) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Rodas-Peräkylä Karita varapuheenjohtaja Ahonen Mika Hyvärinen Liisa Jylhä Saara Yli-Rosti Mikko Moilanen Pertti vara Poissa Takanen Simo puheenjohtaja Lyytikäinen Juuso Kuosa Jarmo kh:n edustaja Rotllan i Kärkkäinen Chantal nuorisovaltuuston edustaja Muu Sirola Taina pöytäkirjanpitäjä Lehmus Pinja nuorisovaltuuston edustaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Karita Rodas-Peräkylä puheenjohtaja Taina Sirola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Mika Ahonen pöytäkirjantarkastaja Saara Jylhä pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä Kunnanviraston asianhallintayksikössä

3 Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Vihdin kunnan vuoden 2016 talousarvion seuranta ja raportointi / kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 35/ /2016 Kultt Valtuustolle raportoidaan puolivuosittain talousarvion toiminnallisten ja talou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta. Samassa yhteydessä annetaan en nus te talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta koko ta lous ar vio vuoden osalta. Valtuuston käsiteltävänä raportti on (kh ). Puo li vuo tis ra port ti tehdään valtuustolle, joten siinä raportoidaan valtuuston ta lous ar vio kir jas sa asettamien tavoitteiden toteutumista. Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintakate tulee ennusteen mukaan alit tu maan noin euroa. Alittumaan vaikuttaa se, ettei uusia ryhmiä ole ollut tarve perustaa eikä näin ollen ole tarvinnut lisätä hen ki lös tö määrää. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenoja vähentää se, että lasten määrä on Vihdin kunnassa vähentynyt, koska syntyvyys on aikaisempaa al haisem pi ja koska kuntaan ei ole muuttanut uutta väestöä kuten aikaisempina vuo si na. Varhaiskasvatuksen tulosalueella kasvavana kustannuksena on vuo ro hoi don tarpeen lisääntyminen, tähän pystytään osoittamaan rahoitus var hais kas va tuk sen tulosalueen sisältä. Vuoden 2017 talousarviossa on mah dol lis ta varata riittävä määräraha vuorohoidon järjestämiseen. Koulutuksen tulosalueen käyttötalouteen on vuoden 2016 aikana tullut meno ja, joita ei ole talousarvion laadinnan yhteydessä voitu ennakoida. Näitä ku lu ja on mm. turvapaikan hakijoiden opetuksen järjestämisestä ai heu tuvat kulut, joista valtio maksaa korvaukset takautuvasti vuoden 2016 osalta. Kun nan val tuus ton lisätalousarviossa on osoitettu määrärahoja kan sain välis tä suojelua tarvitsevien opetuksen järjestämiseen syksyllä Muuten täs tä toiminnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan koulutuksen tu losalu een sisältä. Koulutuksen tulosalueella toteutetaan YT-ratkaisun mukainen viiden opetta ja re surs sin vähentäminen tuntikehyksestä lukuvuoden alusta al kaen. Tämä merkitsee noin 120 tunnin vähennystä perusopetuksen tun tike hyk seen lukuvuonna Koulutuksen tulosalueen todelliset hen ki lös tö ku lut ovat tiedossa vasta lokakuussa 2016, jolloin uuden hen kilös tön palkkakulut määrävuosikorotuksineen on tiedossa. Liikunta- ja nuorisopalvelun yhteistyötä on tehostettu tavoitteena hen ki löstö re surs sien, ammattitaidon, tilojen ja välineiden parempi hyödyntäminen. Lii kun ta pal ve lun toiminta on sopeutettu toimikaudella ny kyiseen henkilöstön määrään. Vuoden 2016 alussa on vakinaistettu kahden eri tyis nuo ri so työn te ki jän ja yhden nuoriso-ohjaajan tehtävät. Eri tyis nuo ri sotyön asiakkuudet tilastoidaan ja raportoidaan toimintakertomuksessa. Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalvelujen tavoitteet toteutunevat ja näissä pal ve luis sa pysytään talousarviossa. Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

4 Pöytäkirja 6/ (5) Oheismateriaali Osavuosikatsaus Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta saattaa kunnanhallitukselle ja edel leen kunnanvaltuustolle tiedoksi talousarvion seurantaraportin Lautakunta merkitsee 2016 talousarvioseurannan käsitellyksi

5 Pöytäkirja 6/ (5) Pöytäkirjan muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisva litusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 22 Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voi daan tehdä oikaisuvaatimus. Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutos ta: Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet: Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen os. PL 13, Nummela, käyn ti osoite: Ase mantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, faksi (09) , seuraavista pykälistä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuk sesta on käy tävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vi reille työtuo mioistui messa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsitel täväksi. Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan. Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle os. Radanrakenta jantie 5, Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi, faksi: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen.