Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 Kokousaika 16:00 20:48 Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Läsnä Jäsenet Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Abdulla, Zahra Alanko Kahiluoto, Outi Andersson, Hennariikka Anttila, Maija Arajärvi, Pentti Arhinmäki, Paavo poissa: 247 Asko Seljavaara, Sirpa Ebeling, Mika Enroth, Matti Hakanen, Yrjö Hautala, Heidi saapui 18:00, poissa: Heinäluoma, Eero poistui 19:01, poissa: Hetemaj, Fatbardhe Honkasalo, Veronika Huru, Nina Ikävalko, Suzan saapui 16:19, poissa: Jalovaara, Ville Järvinen, Jukka Kanerva, Seppo Kantola, Helena saapui 16:38, poissa: Karhuvaara, Arja Kivekäs, Otso Kolbe, Laura saapui 18:15, poissa: Koskinen, Kauko Koulumies, Terhi Kousa, Tuuli Krohn, Minerva Laaninen, Timo Lindell, Harri Lipponen, Päivi Loukoila, Eija Majuri, Pekka Muttilainen, Sami Muurinen, Seija

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 Månsson, Björn Mäki, Terhi Mäkimattila, Sari saapui 17:43, poissa: Männistö, Lasse Nieminen, Jarmo Niiranen, Matti Oskala, Hannu Packalén, Tom poistui 19:01, poissa: Pajamäki, Osku Pakarinen, Pia Pelkonen, Jaana poistui 19:01, poissa: Peltokorpi, Terhi Puhakka, Sirpa Raatikainen, Mika Raittinen, Timo Rantala, Marcus Rauhamäki, Tatu Rautava, Risto Razmyar, Nasima saapui 16:31, poissa: Relander, Jukka Rissanen, Laura Rydman, Wille Saarnio, Pekka Sinnemäki, Anni saapui 16:10, poissa: Soininvaara, Osmo Storgård, Päivi Stranius, Leo Sumuvuori, Johanna Tenkula, Tarja Thors, Astrid poistui 19:01, poissa: Torsti, Pilvi Urho, Ulla Marja Valokainen, Tuomo Vapaavuori, Jan Vuorjoki, Anna Finne Elonen, Laura varajäsen saapui 19:01, poissa: Hyttinen, Nuutti varajäsen Ingervo, Sirkku varajäsen Karhu, Jessica varajäsen saapui 16:46, poissa: Korkkula, Vesa varajäsen Laaksonen, Heimo varajäsen saapui 19:01, poissa: Lehtipuu, Otto varajäsen Lovén, Jape varajäsen

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 Malin, Petra Oker Blom, Jan D Rantanen, Mari Rantanen, Tuomas Sydänmaa, Johanna Taipale, Kaarin Vainikka, Mirka Villo, Pertti Vuorinen, Markku Xia, Belle Selene Ylikahri, Ville varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen varajäsen saapui 19:01, poissa: varajäsen saapui 19:01, poissa: varajäsen poistui 18:15, poissa: varajäsen varajäsen Muut Pajunen, Jussi Sauri, Pekka Penttilä, Hannu Räty, Laura Viljanen, Ritva Korhonen, Tapio Ratasvuori, Eila Saxholm, Tuula Summanen, Juha Matikainen, Kristiina Rautanen, Marja Liisa Sippola Alho, Tanja Hyttinen, Hannu Mickwitz, Leena Rämö, Suvi Saarinen, Erja Almqvist, Casper Kari, Tapio Djupsjö, Stefan Peltonen, Antti kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja talousarviopäällikkö osastopäällikkö kaupunginsihteeri kaupunginsihteeri kaupunginsihteeri kaupunginsihteeri kaupunginsihteeri vs. apulaiskaupunginsihteeri apulaiskaupunginsihteeri tiedottaja lehdistöpäällikkö ylikielenkääntäjä vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö Asiantuntijat Rajantie, Mari Paananen, Mikko Lind, Tiina Terävä, Timo Hakanpää, Pirjo erityssuunnittelija projektipäällikkö tilintarkastaja arviointipäällikkö tarkastusjohtaja

4 Helsingfors stad Protokoll 11/2013 Stadsfullmäktige Tid 16:00 20:48 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Närvarande Ledamöter Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande Abdulla, Zahra Alanko Kahiluoto, Outi Andersson, Hennariikka Anttila, Maija Arajärvi, Pentti Arhinmäki, Paavo frånvarande: 247 Asko Seljavaara, Sirpa Ebeling, Mika Enroth, Matti Hakanen, Yrjö Hautala, Heidi anlände 18:00, frånvarande: Heinäluoma, Eero avlägsnade sig 19:01, frånvarande: Hetemaj, Fatbardhe Honkasalo, Veronika Huru, Nina Ikävalko, Suzan anlände 16:19, frånvarande: Jalovaara, Ville Järvinen, Jukka Kanerva, Seppo Kantola, Helena anlände 16:38, frånvarande: Karhuvaara, Arja Kivekäs, Otso Kolbe, Laura anlände 18:15, frånvarande: Koskinen, Kauko Koulumies, Terhi Kousa, Tuuli Krohn, Minerva Laaninen, Timo Lindell, Harri Lipponen, Päivi Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr PB 1 Norra esplanaden FI HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr helsinki.kirjaamo@hel.fi FI

5 Helsingfors stad Protokoll 11/2013 Stadsfullmäktige Loukoila, Eija Majuri, Pekka Muttilainen, Sami Muurinen, Seija Månsson, Björn Mäki, Terhi Mäkimattila, Sari anlände 17:43, frånvarande: Männistö, Lasse Nieminen, Jarmo Niiranen, Matti Oskala, Hannu Packalén, Tom Pajamäki, Osku Pakarinen, Pia Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 19:01, frånvarande: avlägsnade sig 19:01, frånvarande: Peltokorpi, Terhi Puhakka, Sirpa Raatikainen, Mika Raittinen, Timo Rantala, Marcus Rauhamäki, Tatu Rautava, Risto Razmyar, Nasima anlände 16:31, frånvarande: Relander, Jukka Rissanen, Laura Rydman, Wille Saarnio, Pekka Sinnemäki, Anni anlände 16:10, frånvarande: Soininvaara, Osmo Storgård, Päivi Stranius, Leo Sumuvuori, Johanna Tenkula, Tarja Thors, Astrid Torsti, Pilvi Urho, Ulla Marja Valokainen, Tuomo Vapaavuori, Jan Vuorjoki, Anna Finne Elonen, Laura avlägsnade sig 19:01, frånvarande: ersättare Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr PB 1 Norra esplanaden FI HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr helsinki.kirjaamo@hel.fi FI

6 Helsingfors stad Protokoll 11/2013 Stadsfullmäktige Hyttinen, Nuutti Ingervo, Sirkku Karhu, Jessica Korkkula, Vesa Laaksonen, Heimo Lehtipuu, Otto Lovén, Jape Malin, Petra Oker Blom, Jan D Rantanen, Mari Rantanen, Tuomas Sydänmaa, Johanna Taipale, Kaarin Vainikka, Mirka Villo, Pertti Vuorinen, Markku Xia, Belle Selene Ylikahri, Ville anlände 19:01, frånvarande: ersättare ersättare ersättare anlände 16:46, frånvarande: ersättare ersättare anlände 19:01, frånvarande: ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare anlände 19:01, frånvarande: ersättare anlände 19:01, frånvarande: ersättare avlägsnade sig 18:15, frånvarande: ersättare ersättare Övriga Pajunen, Jussi Sauri, Pekka Penttilä, Hannu Räty, Laura Viljanen, Ritva Korhonen, Tapio Ratasvuori, Eila Saxholm, Tuula Summanen, Juha Matikainen, Kristiina Rautanen, Marja Liisa Sippola Alho, Tanja Hyttinen, Hannu Mickwitz, Leena stadsdirektör biträdande stadsdirektör biträdande stadsdirektör biträdande stadsdirektör biträdande stadsdirektör finansdirektör förvaltningsdirektör budgetchef avdelningschef stadssekreterare stadssekreterare stadssekreterare stadssekreterare stadssekreterare Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr PB 1 Norra esplanaden FI HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr helsinki.kirjaamo@hel.fi FI

7 Helsingfors stad Protokoll 11/2013 Stadsfullmäktige Rämö, Suvi Saarinen, Erja Almqvist, Casper Kari, Tapio Djupsjö, Stefan Peltonen, Antti stf. biträdande stadssekreterare biträdande stadssekreterare informatör presschef övertranslator stf. chef för beslutsberedningsenheten Sakkunniga Rajantie, Mari Paananen, Mikko Lind, Tiina Terävä, Timo Hakanpää, Pirjo specialplanerare projektchef revisor utvärderingschef revisionsdirektör Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr PB 1 Norra esplanaden FI HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr helsinki.kirjaamo@hel.fi FI

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 Asia 238 Pj/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus Namnupprop, laglighet och beslutförhet 239 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Val av protokolljusterare 240 Kj/3 Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite Ouppnått bindande mål år 2012 för Helsingfors Energi 241 Talk/4 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2012 Revisionsnämndens förslag till stadsfullmäktige om behandlingen av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2012 och om ansvarsfrihet för året Kj/5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Bokslutet för år Kj/6 Sosiaali ja terveyslautakunnan jäsenen valinta Val av ledamot i social och hälsovårdsnämnden 244 Kj/7 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Val av medlem och suppleant i polisdelegationen 245 Kj/8 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen Ändring av revisionsstadgan för Helsingfors stad 246 Kj/9 Helsingin kaupungin hallintosäännön muuttaminen Ändring av förvaltningsstadgan för Helsingfors stad 247 Kj/10 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Avtal om deltagande av kommunerna i huvudstadsregionen i driftskostnaderna för Finlands Nationalopera 248 Kaj/11 Talousarvion määrärahan ylittäminen määräalan ostamiseksi Östersundomista (Gumbölen kylän tila Kusas RN:o 2:34) Överskridning av ett budgetanslag med tanke på köp av ett outbrutet område i Östersundom (Kusas hemman i Gumböle by RNr 2:34) 249 Kaj/12 Sörnäistenniemen asuntotonttien ym. vuokrausperusteet (Sörnäinen, Kalasatama) Arrendegrunder för bostadstomter m.m. på Sörnäsudden (Sörnäs, Fiskehamnen)

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaj/13 Keinutien ala asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma Projektplan för ombyggnad av Keinutien ala asteen koulus skolhus 251 Kaj/14 Roihuvuoren ala asteen koulun perusparannus Ombyggnad av Roihuvuoren ala asteen koulus skolhus 252 Kaj/15 Toukolan tontin 23669/21 asemakaavan muuttaminen (nro 12122, Arabiankatu 8) Detaljplaneändring för tomten 23669/21 i Majstad (nr 12122, Arabiagatan 8) 253 Kaj/16 Vanhankaupungin korttelin ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12158, Forsbyn tilan renkitupa) Detaljplaneändring för kvarteret och parkområde i Gammelstaden (nr 12158, Forsby gårds drängstuga) 254 Kaj/17 Haagan korttelien ja sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12168, Hopeapolun ympäristö) Detaljplaneändring för kvarteren och och gatuområden i Haga (nr 12168, området vid Silverstigen) 255 Kaj/18 Malmin korttelin sekä puisto, lähivirkistys ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12170, Tullivuorentien eteläpuoli) Detaljplaneändring för kvarteret nr och för park, närrekreations och gatuområden i Malm (nr 12170, området söder om Tullbergsvägen) 256 Kaj/19 Malmin tontin 38320/7 ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12143, Miljan palvelutalo) Detaljplaneändring för tomten 38320/7 och område för allmän parkering i Malm (nr 12143, servicehuset Milja) 257 Sj/20 Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen Tillsättande av tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester 258 /21 n kokouksessa jätettiin seuraavat kymmenen aloitetta Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tio motioner

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Pj/1 238 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsittely Liitteet Nimenhuuto ja estyneet Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta olivat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen oli kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous oli kutsuttu koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä järjestyksessä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 1 Läsnäololista

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Pj/2 239 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Sirpa Puhakka ja Lasse Männistö sekä varatarkastajiksi valtuutetut Osku Pajamäki ja Hannu Oskala.

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/3 240 Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite HEL T Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta. Esittelijä Lisätiedot Kaupunginhallitus Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: mari.rajantie(a)hel.fi Päätösehdotus päättänee hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta. Esittelijä Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tuli ilmi aikaisemmin kaupunginvaltuustossa käsittelemätön sitova toiminnallinen tavoite, Helsingin Energian sijoitutetun pääoman tuottotavoite, joka jäi toteutumatta. Helsingin Energialle kaupungin talousarviossa asetettu sitova tavoite, sijoitetun pääoman tuotto vähintään 16 prosenttia, ei toteutunut, vaan oli 15 prosenttia. Helsingin Energian tulos toteutui noin 5 milj. euroa talousarvioita parempana. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin jääminen alle talousarvion ei siten johdu talousarviota heikommasta tuloksesta. Syy siihen, että tuottoprosentti tilinpäätöksessä jäi alle talousarvion tavoitteen, johtuu Helsingin Energian ja kaupungin välisen konsernitilin velan (vuonna 2012 keskimäärin noin 100 milj. euroa) erilaisesta käsittelystä sijoitetun pääoman tuoton laskennassa talousarviovaiheessa verrattuna tilinpäätökseen. Talousarviovaiheessa kaupungin konsernitilin velka on sisällytetty korottomiin velkoihin, eli

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/3 sitä ei ole laskettu sijoitettuun pääomaan. Tilinpäätöksessä tunnusluku on laskettu ohjeiden mukaisesti, jolloin konsernitilin velka korollisena vieraana pääomana sisältyy sijoitettuun pääomaan. Toteutunut 15 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle on vuoden 2012 toimialavertailussa erittäin hyvä. Esittelijä Lisätiedot Kaupunginhallitus Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: mari.rajantie(a)hel.fi Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto Helsingin Energia Päätöshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: päättänee hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta. Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: mari.rajantie(a)hel.fi

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 241 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2012 HEL T Päätös Käsittely päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti 1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta ja johtokuntien lausunnot 2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2013 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta 3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2012 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 4 ja 5 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet: Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Anna Vuorjoen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ohjata ylijäämistä lisärahoitusta peruspalveluihin ja työllistämiseen. Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Mika Raatikaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 Hyväksyessään vuoden 2012 tilinpäätöksen valtuusto edellyttää Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen keräävän tietoa siitä, kuinka tarkasti konserniyhtiöt noudattavat kaupungin ohjeita tulospalkkiojärjestelmissään. Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Pia Pakarisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: edellyttää, että tilinpäätöksen liitetietoina tulee pyrkiä esittämään keskeisten omaisuuserien tasearvojen lisäksi myös niiden käyvät arvot. Valtuutettu Arja Karhuvaara oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet: 1.Hyväksyessään Helsingin kaupungin tilinpäätöksen valtuusto edellyttää; että HUS:sta kotiutusta odottavien ja kuntoutusta tarvitsevien potilaiden riittävää ja oikea aikaista kuntoutusta tehostetaan nykyisestä käyttämällä tarvittaessa yksityisiä palveluntuottajia ja kuntoutusyksiköitä. 2.Hyväksyessään kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2012, valtuusto edellyttää, että sote virasto tutkii mahdollisuutta lisätä toimintaterapeuttien virkoja kotihoidossa sekä heidän ja fysioterapeuttien työpanosta palvelutarveselvityksessä. Mm. Hollannissa, Tanskassa ja Ruotsissa on nähty asiakkaiden palvelutarpeen löytyvän ja toteutuvan näin tehokkaammin. Valtuutettu Helena Kantola oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: Esitän, että asuntotuotannon toteuttamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuuksien mukaan, että hitas järjestelmään sidotun asuntotuotannon ehdot eivät tue sijoitustoimintaa missään vaiheessa, ja että hitas irtautumisen ehdot sidotaan AOYL:n mukaisiin ehtoihin ja varmistutaan lain mukaisesti yhdenvertaisuus ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta yhtiössä ennen irtaantumispäätöksen tekemistä. Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Arja Karhuvaaran ja valtuutettu Helena Kantolan ehdottamia toivomusponsia ollut kannatettu, joten ne raukesivat. Selonteko myönnettiin oikeaksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

16 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen. Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei. 2 äänestys JAA ehdotus: Hyväksyessään vuoden 2012 tilinpäätöksen valtuusto edellyttää Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen keräävän tietoa siitä, kuinka tarkasti konserniyhtiöt noudattavat kaupungin ohjeita tulospalkkiojärjestelmissään. EI ehdotus: Vastustaa Jaa äänet: 9 Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen, Belle Selene Xia Ei äänet: 5 Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari Tyhjä: 66 Zahra Abdulla, Outi Alanko Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Pilvi Torsti, Ulla Marja Urho, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri Poissa: 5 Eero Heinäluoma, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Osmo Soininvaara, Jan Vapaavuori ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa toivomuspontta.

17 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei. 3 äänestys JAA ehdotus: Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ohjata ylijäämistä lisärahoitusta peruspalveluihin ja työllistämiseen. EI ehdotus: Vastustaa Jaa äänet: 17 Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Mari Rantanen, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki Ei äänet: 7 Seppo Kanerva, Minerva Krohn, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Belle Selene Xia Tyhjä: 56 Outi Alanko Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla Marja Urho, Ville Ylikahri Poissa: 5 Eero Heinäluoma, Helena Kantola, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Jan Vapaavuori ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta. Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

18 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 4 äänestys JAA ehdotus: edellyttää, että tilinpäätöksen liitetietoina tulee pyrkiä esittämään keskeisten omaisuuserien tasearvojen lisäksi myös niiden käyvät arvot. EI ehdotus: Vastustaa Jaa äänet: 40 Hennariikka Andersson, Sirpa Asko Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ulla Marja Urho, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia Ei äänet: 14 Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Heidi Hautala, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Minerva Krohn, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti Tyhjä: 27 Zahra Abdulla, Outi Alanko Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker Blom, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Tuomo Valokainen, Ville Ylikahri Poissa: 4 Eero Heinäluoma, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Jan Vapaavuori ei ollut hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen ehdottamaa toivomuspontta. Esittelijä Lisätiedot Tarkastuslautakunta Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: pirjo.hakanpaa(a)hel.fi Marjo Niska aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: marjo.niska aro(a)hel.fi Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: timo.terava(a)hel.fi

19 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 Liitteet Otteet 1 Arviointikertomus Kaupunginhallituksen lausunto Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Eläintarhan johtokunnan lausunto Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin Satama liikelaitoksen johtokunnan lausunto HKL liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin taidemuseon johtokunnan lausunto Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Kiinteistölautakunnan lausunto Kulttuuri ja kirjastolautakunnan lausunto Liikuntalautakunnan lausunto Nuorisolautakunnan lausunto Opetuslautakunnan lausunto Palmia liikelaitoksen johtokunnan lausunto Pelastuslautakunnan lausunto , päätösehdotus 20 Rakennuslautakunnan lausunto Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto Sosiaali ja terveyslautakunnan lausunto Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto Taloushallintopalvelu liikelaitoksen johtokunnan lausunto Teknisen palvelun lautakunnan lausunto Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Yleisten töiden lautakunnan lausunto Ympäristölautakunnan lausunto Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajan loppuraportti tilikauden 2012 tarkastuksesta 31 Äänestyslista Ote Ernst & Young Julkispalvelut Oy Otteen liitteet Esitysteksti Kunnallisvalitus, valtuusto Päätösehdotus päättänee 1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta ja johtokuntien lausunnot 2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2013 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

20 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 Esittelijä Tilintarkastuskertomus Arviointikertomus Lausunnot 3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2012 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. käsittelee kokouksessaan Helsingin kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen lisäksi arviointikertomusta ja tilintarkastuskertomusta vuodelta 2012 sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta hankkimia lausuntoja ja päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta Helsingin kaupungin tilintarkastaja, Ernst & Young Julkispalvelut Oy, on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuullisen tilintarkastajan, JHTT, KHT Tiina Lindin allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouksessa Tilintarkastaja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi päivätyn loppuraportin tilikauden 2012 tilintarkastuksesta. Raportti on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä kaupungin johdolle, virastojen ja liikelaitosten johtajille sekä hallinto ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut loppuraporttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa Loppuraportti on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2012 annettavaksi kaupunginvaltuustolle. Kertomuksen johdosta on järjestetty tiedotustilaisuus Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

21 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 Tarkastuslautakunta on pyytänyt arviointikertomuksesta mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta ja johtokunnilta. Lausunnot tai lausuntoehdotukset ovat esityslistan liitteenä. Esittelijä Lisätiedot Tarkastuslautakunta Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: pirjo.hakanpaa(a)hel.fi Marjo Niska aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: marjo.niska aro(a)hel.fi Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: timo.terava(a)hel.fi Liitteet 1 Arviointikertomus Kaupunginhallituksen lausunto Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Eläintarhan johtokunnan lausunto Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin Satama liikelaitoksen johtokunnan lausunto HKL liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin taidemuseon johtokunnan lausunto Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Kiinteistölautakunnan lausunto Kulttuuri ja kirjastolautakunnan lausunto Liikuntalautakunnan lausunto Nuorisolautakunnan lausunto Opetuslautakunnan lausunto Palmia liikelaitoksen johtokunnan lausunto Pelastuslautakunnan lausunto , päätösehdotus 20 Rakennuslautakunnan lausunto Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto Sosiaali ja terveyslautakunnan lausunto Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto Taloushallintopalvelu liikelaitoksen johtokunnan lausunto Teknisen palvelun lautakunnan lausunto Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Yleisten töiden lautakunnan lausunto Ympäristölautakunnan lausunto Tilintarkastuskertomus Tilintarkastajan loppuraportti tilikauden 2012 tarkastuksesta Otteet Ote Ernst & Young Julkispalvelut Oy Otteen liitteet Esitysteksti

22 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Talk/4 Kunnallisvalitus, valtuusto Päätöshistoria Tarkastuslautakunta HEL T Päätös Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi 1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta ja johtokuntien lausunnot 2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2013 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta 3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2012 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Esittelijä Lisätiedot tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: pirjo.hakanpaa(a)hel.fi Marjo Niska aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: marjo.niska aro(a)hel.fi Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: timo.terava(a)hel.fi

23 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/5 242 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL T Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus ja rahastokirjauksia on ,33 euroa, 2 hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti: Helsingin Energia liikelaitoksen ylijäämä, ,42 euroa siirretään Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin Satama liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,15 euroa siirretään Helsingin Satama liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. HKL liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,54 euroa siirretään HKL liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Palmia liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,19 euroa siirretään Palmia liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, ,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto palvelu liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen (Oiva Akatemia) alijäämä, ,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Asuntolainarahaston ylijäämä, ,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, ,24 euroa, urheilu ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, ,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, ,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä

24 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/ ,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Muun toiminnan tilikauden tulos Kamppi Töölönlahti alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä ,10 euroa. Kamppi Töölönlahti alueen investointirahastoon siirretään alueen myyntituloja kertynyt määrä euroa. Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta euroa. Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä, ,83 euroa. Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan ,63 euroa. Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus ja rahastokirjausten jälkeen, ,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli tai alijäämiin. Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli tai alijäämiin. Urheilu ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Esittelijä Lisätiedot Kaupunginhallitus Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: tapio.korhonen(a)hel.fi Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: tuula.jappinen(a)hel.fi Liitteet 1 Tilinpäätös 2012 allekirjoitettu.pdf Päätösehdotus päättänee

25 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/5 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus ja rahastokirjauksia on ,33 euroa, 2 hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti: Helsingin Energia liikelaitoksen ylijäämä, ,42 euroa siirretään Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin Satama liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,15 euroa siirretään Helsingin Satama liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. HKL liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,54 euroa siirretään HKL liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Palmia liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,19 euroa siirretään Palmia liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, ,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto palvelu liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen (Oiva Akatemia) alijäämä, ,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Asuntolainarahaston ylijäämä, ,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, ,24 euroa, urheilu ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, ,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, ,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä ,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Muun toiminnan tilikauden tulos Kamppi Töölönlahti alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä ,10 euroa. Kamppi Töölönlahti alueen investointirahastoon siirretään alueen myyntituloja kertynyt määrä euroa. Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta euroa.

26 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/5 Esittelijä Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä, ,83 euroa. Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan ,63 euroa. Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus ja rahastokirjausten jälkeen, ,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli tai alijäämiin. Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli tai alijäämiin. Urheilu ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2012 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Helsingin kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa 138,9 miljoonaa euron ylijäämää. Liikelaitosten ylijäämät olivat yhteensä 181,8 miljoonaa euroa, mutta kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia alijäämä oli 42,9 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos muodostui seuraavasti: Tuloslaskelma, milj. euroa Toimintatuotot 1 740, ,1 Valmistus omaan käyttöön 138,7 159,2 Toimintakulut 4 565,0 4346,5 Toimintakate 2 685,1 2494,2 Verotulot 2 759,0 2740,0 Valtionosuudet 297,2 259,8 Rahoitustuotot 93,4 95,9 Rahoituskulut 25,4 27,2 Vuosikate 439,1 574,3

27 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/5 Poistot ja arvonalentumiset 396,5 361,8 Satunnaiset erät 102,4 42,5 Tilikauden tulos 145,0 255,0 Tilinpäätössiirrot 6,1 25,2 Tilikauden ylijäämä 138,9 280,2 Vuoden 2012 tuloslaskelma on vertailukelpoinen vuoden 2011 kanssa. Kaupungin toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia ja toimintakulut 5,0 prosenttia. Ilman liikelaitoksia ja rahastoja sekä eräitä itsenäisiä taseyksiköitä tarkasteltuna vertailukelpoiset toimintamenot kasvoivat 4,8 prosenttia. Kyseinen menokasvu oli selvästi enemmän kuin vuonna 2011 toteutunut vastaava peruskaupungin 2,5 prosentin menokasvu. Maksurahoituksen osuus toimintakuluista (Toimintatuotot / Toimintakulut) on pienentynyt vuosittain vuoden 2007 suhdeluvusta, 43,0 prosenttia, vuoden 2011 suhdelukuun 40,4 prosenttia. Vuonna 2012 toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 39,3 prosenttiin. Verotuloja kertyi 2759,0 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Kunnallisveroa kertyi 4,0 prosenttia ja kiinteistöveroa 1,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveron määrä vähentyi 21,3 prosenttia johtuen yhteisöveron kuntaryhmän osuuden pienenemisestä edellisen vuoden 31,99 prosentista vuoden 2012 tasoon 28,34 prosenttiin. Myös yhteisöveron veropohja heikkeni vuodesta 2011 hieman. Valtionosuuksia saatiin verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ( 285,8 milj. euroa) huomioiden 297,2 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 439,1 miljoonaa euroa. Vuosikate laski edellisestä vuodesta johtuen erityisesti siitä, että toimintamenojen kasvu oli selvästi verorahoituksen kasvua suurempaa. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletuksena pidetään, että kunnan vuosikate on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Vuoden 2012 vuosikate kattaa poistot. Investoinneista vuosikate kattoi 68,1 prosenttia. Vuosikate ilman liikelaitoksia ja rahastoja oli 153,8 miljoonaa euroa ja kattoi poistoista 54,3 prosenttia ja investoinneista 32,2 prosenttia. Talousarvion mukainen alijäämä ilman liikelaitoksia ja itsenäisiä rahastoja oli 42,9 miljoonaa euroa, kun talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 100,6 miljoonaa euroa. Alijäämä poikkesi budjetoidusta 57,7 miljoonaa euroa.

28 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/5 Rahavarat vuoden lopussa olivat 142,9 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden alussa. Kassa alijäämä muodostui seuraavasti: Rahoituslaskelma, milj. euroa Toiminnan rahavirta 422,2 543,2 Investointien rahavirta 519,1 623,1 Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 96,9 79,9 Antolainojen muutokset 62,7 37,5 Ottolainojen muutokset 77,2 115,1 Oman pääoman muutokset 0,0 11,9 Muut maksuvalmiuden muutokset 31,5 1,8 Rahoituksen rahavirta yhteensä 46,0 166,3 Rahavarojen muutos 142,9 86,4 Vuoden 2012 rahoituslaskelma on vertailukelpoinen vuoteen Toiminnan ja investointien rahavirta muodostui 177,6 milj. euroa talousarviota paremmaksi johtuen erityisesti talousarviota paremmasta toimintakatteesta peruspalveluntuotannossa, talousarviota suuremmista valtionosuustuloista, talousarviota pienemmistä korkomenoista sekä talousarviota suuremmista maanmyyntituloista Kamppi Töölönlahti alueella. Lisäksi investoinnit toteutuivat hieman talousarviota pienempinä erityisesti HKL liikelaitoksen osalta. Alijäämää jäi kuitenkin 96,9 milj. euroa. Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 46 päivää eli kaupungin rahavaroilla voitiin kattaa 46 päivän kassamenot. Tulorahoituksella katettiin investoinneista 68,1 prosenttia. Edellisvuonna luku oli 85,1 prosenttia. Lainanhoitokate, joka ilmaisee tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, oli 3,4. Lainanhoitokate on heikentynyt vuodesta 2008 lähtien lainakannan lähes kaksinkertaistuttua. Uusia ottolainoja ei nostettu talousarviossa arvioitua määrää ja siten vanhoja lainoja lyhennettiin pois 77,2 milj. euroa enemmän kuin uusia lainoja nostettiin. Talousarviossa kaupungin toimintaan ilman liikelaitoksia tarkoitettu lainanotto siirtyi ajoituksellisista syistä toteutettavaksi vuoden 2013 puolella. Erityisesti tämän seurauksena kaupungin rahoituksen rahavirta oli 46,0 milj. euroa. Koska toiminnan ja investointien rahavirta oli lähes sata miljoonaa euroa negatiivinen ja tätä ei kompensoitu uusien lainojen nostolla, oli kaupungin maksuvalmius vuoden 2012 lopussa 142,9 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2012 alussa. Taseen loppusumma oli ,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 115,2 miljoonaa euroa. Suurimmat lisäykset

29 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/5 omaisuudessa olivat aineellisissa hyödykkeissä. Pääomissa suurimmat lisäykset olivat omassa pääomassa. Suhteellinen velkaantuneisuus, joka kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, oli 40,5 prosenttia. Lainakanta oli vuoden lopussa 1 201,2 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Omavaraisuusaste oli 76,3 prosenttia. Se kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. Kaupungin omavaraisuusaste on pysynyt viime vuodet 75:n yläpuolella. Tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä saavuttaa tilanne, jossa peruspalvelujen rahoitus on nykyistä kestävämmällä pohjalla eikä palvelutaso ole riippuvainen liiketoiminnan, lähinnä Helsingin Energian ylimääräisistä tuloutuksista. Menokasvun hillitseminen verorahoituksen kasvun mahdollistamalle tasolle on Helsingin keskeinen tavoite talouden tasapainottamiseksi. Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti: Konsernituloslaskelma, milj euroa Toimintatuotot 2 951, ,9 Toimintakulut 5 254, ,8 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 8,0 9,7 Toimintakate 2 295, ,2 Verotulot 2 759, ,0 Valtionosuudet 297,3 259,8 Rahoitustuotot 42,8 51,8 Rahoituskulut 118,8 119,3 Vuosikate 685,3 823,1 Poistot ja arvonalentumiset 621,1 552,9 Satunnaiset erät 90,1 40,2 Tilikauden tulos 154,3 310,4 Tilinpäätössiirrot 17,5 26,7 Vähemmistöosuudet 1,5 0,8 Tilikauden ylijäämä 138,3 284,5 Konsernin ylijäämä, 138,3 miljoonaa euroa, oli lähes sama kuin emokaupungin ylijäämä, 138,9 miljoonaa euroa. Konsernin toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 56,2 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2011 oli 57,7 prosenttia. Konsernin vuosikate

30 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/5 kattoi poistoista 110,3 prosenttia (148,9 prosenttia vuonna 2011). Vuosikate oli euroa/asukas (1 381 euroa/asukas vuonna 2011). Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelman osoittama kassaalijäämä muodostui seuraavasti: Konsernirahoituslaskelma milj euroa Toiminnan rahavirta 671,5 792,2 Investointien rahavirta 921,2 936,2 Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä 249,7 144,0 Antolainojen muutokset 99,3 76,4 Ottolainojen muutokset 26,5 128,6 Oman pääoman muutokset 7,3 7,6 Muut maksuvalmiuden muutokset 24,0 2,6 Rahoituksen rahavirta yhteensä 104,1 215,2 Rahavarojen muutos 145,6 71,2 Konsernin rahoituslaskelma osoittaa, että konsernin rahavarat vähenivät tilikauden alusta 145,6 miljoonaa euroa emokaupungin rahavarojen vähentyessä 142,9 miljoonaa euroa. Konsernin investoinneista 59,2 prosenttia (76,2 prosenttia vuonna 2011) katettiin tulorahoituksella. Kassan riittävyys vuoden 2012 lopussa oli 48 päivää (59 päivää vuonna 2011). Khs toteaa samalla, että päätösehdotukseen sisältyy esitys 150 miljoonan euron siirrosta Helsingin Energia liikelaitoksen voittovaroista kaupungin taseeseen. Khs toteaa lisäksi, että urheilu ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi Esittelijä Lisätiedot Kaupunginhallitus Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: tapio.korhonen(a)hel.fi Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: tuula.jappinen(a)hel.fi Liitteet 1 Tilinpäätös 2012 allekirjoitettu.pdf

31 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (402) Kj/5 Tiedoksi Virastot ja liikelaitokset Päätöshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus ja rahastokirjauksia on ,33 euroa, 2 hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti: Helsingin Energia liikelaitoksen ylijäämä, ,42 euroa siirretään Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin Satama liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,15 euroa siirretään Helsingin Satama liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. HKL liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,54 euroa siirretään HKL liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Palmia liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, ,19 euroa siirretään Palmia liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, ,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto palvelu liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen (Oiva Akatemia) alijäämä, ,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti