KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Transkriptio

1 2, KV :00 Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina hallintojohtajan työhuoneessa Esko Kangas puheenjohtaja Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja

2 1, KV :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo, valtuustosali Läsnä _33, poissa 2. Nimenhuutoluettelo merkitään pöytäkirjaan. Valtuutettu Ritva Saviluoto (KESK) on ilmoittanut esteen ja hänen tilalleen on kutsuttu 1. varavalt. Martti Joensuu. Valtuutettu EevaLeena Ainasoja (KESK) ilmoittanut esteen, tilalle kutsuttu 2. varavalt. Tuula Saarimaa. Valtuutettu Irja Erkkilä (KESK) ilmoittanut esteen, tilalle kutsuttu 3. varavalt. Taisto Ruuska. Valtuutettu Sami Laurila (KESK) ilmoittanut esteen, tilalle kutsuttu 4. varavalt. Arja Mäki. Valtuutettu Satu Kontiola (KESK) ilmoittanut esteen, tilalle kutsuttu 5. varav. (Huotari) estyneenä ollessa 6. varavalt. Irja Junttila. Valtuutettu Paavo Raudaskoski (VAS) on ilmoittanut esteen ja hänen tilalleen on kutsuttu 1. varavalt. Aino Nuolioja. Kokouskutsut on lähetetty Muut saapuvilla Kari Valtanen, Riitta Viitakangas, Matti Uusimäki, Päivi Karikumpu, Ari olleet Nurkkala, Johanna Laitala, Martti Poikkimäki, Taimo Honkala, Pekka Niemelä, Saara Mäenpää. Laillisuus ja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Tölli ja Seppo Löytynoja. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa: Anne Tölli Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virkaasema Seppo Löytynoja Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

3 31, KV :00 Sivistystoimen esitys tilatarpeista syksylle 2010 Valmistelija toimialajohtaja Sivistyslautakunnan ehdotus Toimialajohtajan esitys Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan esityksen vuoden 2010 syksyn tilatarpeista. Lautakunta keskustelee tilaratkaisuista. Esitetään tekniselle lautakunnalle sivistyslautakunnan esityksenä, että tilapalvelu muuttaisi Kyösti Kallion koulun opetuskeittiön luokkatilaksi ja viereiseen vaatehuolto/kotitaloustilaan järjestetään kotitalouden opetusmahdollisuus. Kotitalouden tuntien määrä on vähentynyt erityisopetuksen yläluokan siirryttyä NivaKaijan koululle. Esiopetusryhmän osalta esitetään ensi lukuvuodeksi ratkaisua, että esiopetusryhmä sijoitetaan nuorisotilaan ja tila olisi yhteiskäytössä nuorisotoimen kanssa (esiopetus aamupäivällä, nuoriso iltapäivällä ja illalla). Esiopetusryhmä voisi näin käyttää hyväkseen koulun tiloja ja ruokahuollon järjestäminen olisi helpompaa ja henkilökunnan yhteiskäyttö mahdollista. Syksyn ja talven aikana kaupunki korjaisi squashallin toisen pään opetustiloiksi ja esiopetusryhmä voi siirtyä siihen. Ensi kesän 2011 aikana korjattaisiin nuorisotilojen puoli. Tilat suunniteltaisiin yhteiskäyttöön soveltuviksi, taikka nuorisotiloille etsitään uusi sijoituspaikka. Esitetään, että asian kiireellisyyden vuoksi, lautakunta delegoi toimialajohtajalle oikeuden valmistella ja esittää määrärahamuutosesitys suoraan kaupunginhallitukselle. Lisäksi lautakunta delegoi kiinteistöpäällikölle ja tekniselle johtajalle oikeuden muuttaa työaikataulua ko. määrärahamuutoksen edellyttämällä tavalla. Lautakunta delegoi valmisteluoikeuden kaupunginhallitukselle määräraha ja aikataulumuutoksiin tekniselle johtajalle ja kiinteistöpäällikölle asian kiireellisyyden vuoksi. Sirpa Heiska Helena Kujalan kannattamana esitti, että odotetaan sivistystoimen kouluverkkostrategian valmistumista. Puheenjohtaja totesi, että on tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys ja siten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestystapa ja järjestys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä neljä jäsentä (Heiska, Kujala, Saarimaa, Perkkiö) kannattivat Sirpa Heiskan tekemää esitystä (EI) ja neljä jäsentä (Joensuu, Hautakoski, Löytynoja, Vähäsöyrinki) kannattivat toimialajohtajan esitystä(jaa). Koska äänet menivät tasan puheenjohtaja ääni ratkaisi. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että tekninen lautakunta on hyväksynyt toimialajohtajan esityksen.

4 31, KV :00 Tekla Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan päätös Valmistelija toimialajohtaja Sivistyslautakunta on kokouksessaan esittänyt tekniselle lautakunnalle sivistyslautakunnan esityksenä, että tilapalvelu muuttaisi Kyösti Kallion koulun opetuskeittiön luokkatilaksi ja viereiseen vaatehuolto/kotitaloustilaan järjestetään kotitalouden opetusmahdollisuus. Esiopetusryhmän osalta esitetään ensi lukuvuodeksi ratkaisua, että esiopetusryhmä sijoitetaan nuorisotilaan ja tila olisi yhteiskäytössä nuorisotoimen kanssa (esiopetus aamupäivällä, nuoriso iltapäivällä ja illalla). Lisäksi sivistyslautakunta esittää, että kaupunki korjaisi Squash hallin toisen pään (kuntosalitila) opetustiloiksi jotta esiopetusryhmä voi siirtyä siihen. Kesän 2011 aikana esitetään nuorisotilojen puolta korjattavaksi vaihtoehtoisesti yhteiskäyttöön sopivaksi tai nuorisotiloille järjestetään uusi sijoituspaikka. Toimialajohtajan esitys Esitetään KyöstiKallion koulun opetuskeittiön muutostöihin euron lisämääräraha kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitetään Squashhallin nykyisten nuorisotilojen ja pihan muutostöihin sekä kalustamiseen euron lisämääräraha kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Muutostyöt suoritetaan ennen opetustoiminnan aloittamista syksyllä Lisäksi tekninen toimi valmistelee ja kilpailuttaa sekä toimeen panee ko. kiinteistön kuntokartoituksen ja muutoksen suunnittelutyöt siten että syksyllä 2010 on käytettävissä nykytilanteeseen perustuva korjaussuunnitelma kustannusarvioineen koko kiinteistön laajuudelta. Keskustelun aikana tehtiin yksi eriävä esitys, jota ei kannatettu. Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. Sirpa Heiska jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka merkitään pöytäkirjaan. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan päätös Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

5 31, KV :00 Sivistysjohtaja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti seuraavaa: Esitetään KyöstiKallion koulun opetuskeittiön muutostöihin euron lisämääräraha valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitetään Squashhallin nykyisten nuorisotilojen ja pihan muutostöihin sekä kalustamiseen euron lisämääräraha valtuustolle hyväksyttäväksi. Muutostyöt suoritetaan ennen opetustoiminnan aloittamista syksyllä Lisäksi tekninen toimi valmistelee ja kilpailuttaa sekä toimeen panee ko. kiinteistön kuntokartoituksen. Jatkotoimenpiteet päätetään erillisellä päätöksellä kuntokartoituksen perusteella. Lisäksi tekninen toimi järjestää toimitilat MLL:n perhekahvilalle entisin ehdoin syksyksi Kaupunginhallituksen kokous piti tauon kello alkaen. Sivistysjohtaja poistui kokouksesta kello Kaupunginvaltuusto Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan päätös Sirpa Heiska esitti, että jäädään odottamaan kouluverkkoselvitystä ja toteutetaan vain Kyösti Kallion koulun opetuskeittiön osalta muutostyöt. Hänen esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen esitys yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi Jarmo Vuolteenaho esitti EijaRiitta Niinikosken kannattamana, että investoinnin lisämääräraha ( ) katetaan lainanotolla. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi Jarmo Vuolteenahon esityksen. OTE: Laskentapäällikkö Tekninen lautakunta

6 32, KV :00 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Oheismateriaali: Talousarvion toteutumisraportit Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Laskentapäällikkö selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Liitteet: Talousarvion toteutumisraportit Yksimielisesti hyväksyttiin. Tiedoksi: Toimialajohtajat

7 32, KV :00 / Pykälän liite: TEHT.TOT TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50,00 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2010 tot 2010 tot%10 muutos % M KAUP.VALT Tuotot Kulut ,0 12,0 Netto ,0 12,0 110 TARK.LTK Tuotot Kulut ,0 72,2 Netto ,0 72,2 120 KAUP.HALL Tuotot ,4 210,0 Kulut ,8 11,1 Netto ,4 20,4 125 PPKY Kallio Tuotot Kulut ,1 2,9 Netto ,1 2,9 126 JOKIL. PELASTUSL. Tuotot Kulut ,1 1,9 Netto ,1 1,9 127 LIIKUNTAKESKUS. Tuotot Kulut ,2 27,0 Netto ,2 27,0 130 KESKUSH Tuotot ,6 7,4 Kulut ,6 4,4 Netto ,6 3,5 150 HALLINTOJ Tuotot ,0 Kulut ,4 7,7 Netto ,0 7,7 160 MAASEUTUT Tuotot ,4 Kulut ,3 27,8 Netto ,8 20, / 11:41

8 32, KV :00 / Pykälän liite: TEHT.TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2010 tot 2010 tot%10 muutos % M LOMATOIMI Tuotot ,7 10,1 Kulut ,0 2,2 Netto ,0 574,3 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot ,8 11,3 TOIMIELIN YHTEENSÄ Kulut ,3 2,6 Netto ,5 1,8 400 SIVISTYSLTK Tuotot ,0 50,0 Kulut ,8 2,8 Netto ,6 4,3 410 PERUSK. Tuotot ,4 81,3 Kulut ,5 2,8 Netto ,5 0,8 420 LUKIOPALV. Tuotot ,7 100,0 Kulut ,8 1,2 Netto ,6 0,5 440 MUU SIV.T Tuotot ,6 31,3 Kulut ,0 14,4 Netto ,2 16,3 500 VAPAAAJ P Tuotot ,5 0,0 Kulut ,9 5,8 Netto ,1 5,9 SIVISTYSLTK Tuotot ,0 72,0 YHTEENSÄ Kulut ,0 1,7 Netto ,2 0, / 11:41

9 32, KV :00 / Pykälän liite: TEHT.TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2010 tot 2010 tot%10 muutos % M VIRANOM P Tuotot ,1 81,0 Kulut ,0 32,6 Netto ,3 12,7 700 TEKN PALV Tuotot ,1 260,7 Kulut ,9 12,8 Netto ,8 32,2 740 TILAPALV Tuotot ,2 0,3 Kulut ,6 14,2 Netto ,8 16,7 770 RUOKA JA Tuotot ,4 4,2 PUHD.P Kulut ,6 1,6 Netto ,0 76,6 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot ,7 0,7 YHTEENSÄ Kulut ,7 2,4 Netto ,6 19, / 11:41 KÄYTTÖTALOUS Tuotot ,0 6,2 YHTEENSÄ Kulut ,7 2,3 Netto ,9 1,5

10 32, KV :00 / Pykälän liite: TULA tot / 11:41 TULOSLASKELMA odotusarvo% 50, TA 2010 tot 2010 tot%10 muutos% M TOIMINTATUOTOT ,0 6,2 TOIMINTAKULUT ,7 2,3 TOIMINTAKATE ,9 1,5 Verotulot ,7 1,9 Valtionosuudet ,9 4,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ,5 24,5 Muut rahoitustuotot ,5 287,2 Korkokulut ,1 44,9 Muut rahoituskulut ,0 86,8 Rahoit.tuotot ja kulut yht ,5 88,6 VUOSIKATE ,8 92,4 Poistot ja arvonalent ,0 7,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 134,9 Varaust. ja rah. muutos yht ,0 TILIK.YLI/ALIJÄÄMÄ ,4 134,9

11 32, KV :00 / Pykälän liite: RAHLA TOT RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus TA 2010 TOT M Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöom.investoinnit Rah.osuudet inv Käyttöom. myyntitulot Investoinnit yhteensä / 11:41 Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman po:n muutokset 2 Rahoitustoim. kassavirta Vaikutus maksuvalm

12 32, KV :00 / Pykälän liite: NIVALAN VUOKRAKODIT Välitilinpäätös tunn KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuokrakotien strategia on vahvistettu 2006 ja yhtiö toimii sen mukaisesti. Rakennuskantaa ylläpidetään ja korjataan aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti koko elinkaaren ajan. Strategiassa on hyväksytty myös luopuminen osasta asuntokantaa. Pienten asuntojen kysyntä on lisääntynyt. Toiminnalliset tavoitteet vuokraasuntojen käyttöasteen pitäminen korkealla PTS:n noudattaminen korjausvelan kasvun hillitsemiseksi strategian ja toimenpideohjelman päivittäminen vuokrasaamisten määrän pienentäminen erityisryhmien asumisen kehittäminen Tunnusluvut Suoritteet TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 asuntojen lukumäärä huoneistoala m 2 käyttöaste % ,30 95, , ,30 97, , , ,30 99 Käyttöaste %:ssa mukana remonttiasunnot ja asukkaiden vaihtojen yhteydessä tehtävät muuttoremontit Talous TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto % VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Taulukossa ei ole huomioitu mahdollisia toimenpideohjelman aiheuttamia muutoksia (lisärakentaminen, perusparantaminen, lainajärjestelyt). kaupungin lainaan sisältyy edelleen pääomalainat n sekä lyhytaikaisia tilapäislainoja n käyttöaste laskennalliseen vuokratavoitteeseen verrattuna n. 98 % ja asuntokantaan nähden 99 % vuokrasaamiset ovat pienentyneet (06/09, /10, ) strategiaan liittyvää toimenpideohjelmaa toteutetaan erityisryhmien asumista kehittämällä, syksyllä Vuokrakodit hakee sekä korkotukilainaa että avustusta PAVhankkeeseen kiinteistöissä ei ole tehty alkuvuonna suuria peruskorjauksia, ainoastaan vuosikorjauksia ja Annalanpuhto 4:n laaja pihan peruskorjaus on saatu kesäkuussa valmiiksi.

13 32, KV :00 / Pykälän liite: NIVALAN KAUKOLÄMPÖ NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Uuden voimalaitoksen perustustyö saatiin pääosin valmiiksi tammikuun aikana, jolloin voimalaitoksen pääurakoitsija Vapor Finland Oy pääsi aloittamaan rakennustyöt. Voimalaitoksen rakennustyöt alkoi tammikuussa toimistorakennuksen rakentamisella Varsinaiset laiteasennukset alkavat helmi maaliskuussa. Voimalaitos rakentaminen oli kesäkuun loppuun mennessä sujunut aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Alkuvuoden kovat pakkaset kasvattivat myyntiä edellisiin vuosiin verrattuna hyvin paljon. Samoin polttoaineen saatavuudella ja kaukolämmön hinnan korotuksella oli merkittävä tekijä yhtiön tuloksen paranemiselle. Suunnitelmissa on rakentaa kaukolämpöverkko myös Tiilimaan ja asemanseudun alueille. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat n. 1,2 M, johon olemme anoneet ELYkeskukselta avustusta 45 %. Tunnusluvut Suoritteet TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 Kaukolämmön myynti (MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmön hinta (alv 0%) Sähkön hinta (alv. 0%) Höyryn hinta (alv. 0%) Verkoston pituus (km.) Polttoaineenkäyttö turve/puu/öljy (%) Kaukolämpö liittymät (kpl) , ,0 40/58/ ,00 43/56/ , ,00* 50,00 35/62/ ,00* 45,00* 50,00* 52,2 38/60/ ,00* 50,00* 50,00* 54,00 38/60/ ,00* 55,00* 50,00* 55,00 38/60/2 550 *hintaarvio Talous TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos ,5 80 Sijoitetun PO:n tuotto% 3,70 4,7 0 3,1 3,6 3,7 4,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 32,6 15,3 3,4 10,1 3,1 3,2 3,8 Velkaantumisaste % 67,4 84, , Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

14 32, KV :00 / Pykälän liite: NIVALAN LIIKUNTAKESKUS NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yhtiön tavoite on tuottaa toiminnassa mukana olevat liikuntapalvelut mahdollisimman edullisesti ja monipuolisesti. Palvelujen kehittämisellä tuetaan taloutta ja tuotetaan virikkeellisiä sekä korkealaatuisia hyvinvointi ja terveyttä edistäviä palveluja. palvelutuotannon kehittäminen talouden tukeminen o kuntokeskus ja oopperan tukipalvelut kaikki kaupungin liikuntapalvelut tuotetaan yhtiön toimesta o toimintaajatuksena on tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tavoitteena on kaupunkilaisten fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. palvelutuotannon laajentaminen hyvinvointipalveluihin yhdessä alan toimijoiden kanssa Toiminnalliset tavoitteet kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite 6 * kaupungin asukasluku = n käyntikertaa. toimintaympäristöjen hoito ja ylläpito yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut ja tukipalvelut o kuntosali ja oopperan tukipalvelut o ooppera 2010: Viimeiset Kiusaukset palvelutoiminnan kehittäminen sekä liikunta tarjonnan laajentaminen. liikuntaalueiden ylläpito ja uusien hankkeiden organisointi hyvinvointipalvelujen suunnitteleminen sekä hyvinvointikampanjointi yritysmyynnin tehostaminen Tunnusluvut Tulos kustannuspaikat TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 Jäähalli Kuntosali Ooppera Uimahalli Liikuntapalvelut *ryhmäliikunta (Lp alainen) Talous TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 75,7 75, Velkaantumisaste % 24,3 24, Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta * vesihuolto

15 32, KV :00 / Pykälän liite: NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy on hankkinut Nivalan elinkeinoneuvonnan palvelut ostamalla Nihak Oy:ltä vuoden 2005 alusta alkaen. Kaupunki on päättänyt myydä Nihak Oy:n osakkeet NivalaHaapajärven seutukuntayhdistys ry:lle ja näiden kahden toiminnot tullaan yhdistämään vuoden 2010 alusta. Tämä uusi yhdistynyt yritys tuottaa jatkossa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan. Strategian toteutuminen Vuoden 2010 aikana pyritään yhteistyön syventämiseen Nihak Oy:n elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan ja Elmestudion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämishankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan ja metallialan tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2010 uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä, nettolisäys on 10 yritystä. Tiilimaan liikekeskuksen markkinointi jatkuu olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EUprojekteja 0,5 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EUtuen sekä yritysten käyttämät varat) teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa, lisäys on 51 työpaikkaa. investoidaan noin 1,0 milj. euroa Nivalan Paloaseman rakentamiseen 1349 m 2 ja 0,5 milj. euroa Vaporin toimistotilan 160 m 2 sekä ulkovarastoalueen laajentamiseen. Tunnusluvut Suoritteet TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TP 2013 Uudet työpaikat Talous TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS 2013 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 3,3 1,99 1,7 1,5 1,7 1,6 1,6 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 40,8 37,45 38,0 37,74 39,3 40,7 42,1 Velkaantumisaste % 55,6 58,69 58,7 58,37 57,3 55,7 54,2 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

16 32, KV :00 / Pykälän liite: NIVALAN VESIHUOLTO NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset 2010 Haapaperän alueen viemäröinnin suunnittelu Toiminnalliset tavoitteet 2010 Tiilimaan alueen viemäröinti Tiilimaan alueen yläosan kiinteistöjen viemäröinti Betoniviemäriverkoston uusiminen kaavaalueella Vanhan vesijohtoverkon uusiminen Vuonna 2010 selvitetään osana kehittämissuunnitelman päivitystä viemäröinnin laajentamismahdollisuudet ja aikataulu viemärin toimintaalueen ulkopuolisin osin. Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 Viemärilaitos tilik Viemärilaitos nettotulos Vesilaitos tilik. voitto/tappio Vesilaitos nettotulos Talous (vesi ja viemärilaitos) KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun po:n tuotto % TP 2008 TP 2009 TA 2010 TOT 6/10 TS 2011 TS 2012 TS , , ,5 77 2, ,5 40 1, ,5 27 0, ,5 15 1, ,5 13 2, ,0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste Velkaantumisaste % LAINAT *rahalaitoksilta *kaupungilta 80,8 18,1 75,7 23,3 75,7 23,3 76,3 22,7 79,5 19, ,5 78,5 19,8 Liikevaihto: Taseen loppusumma: Henkilöstö: Nettotulos: Liikevaihdossa nousua vuoden 2009 vastaavaan aikaan. Koko vuoden arvio näyttää toteutuvan. Taseen loppusummassa hieman laskua johtuen myyntisaamisten laskusta konsernin muilta yrityksiltä. Henkilöstömäärässä ei muutosta. Positiivinen nettotulos, rahoitustuotot nostaa hieman tulosta. Sijoitetun pääoman tuotto: Sijoitetun PO:n tuotossa hieman parannusta edellisvuoden vastaavaan. Johtuu hieman paremmasta nettotuloksesta. Omavaraisuusaste: Velkaantumisaste: Omavaraisuusasteessa pieni parannus edellisvuoteen, johtuen samoin paremmasta nettotuloksesta kuin edellisvuonna. Velkaantumisaste hieman pienempi kuin edellisvuonna. Vieraan PO:n suhde taseen koko pääomaan pienentynyt.

17 33, KV :00 HALL: 86/2010 Takaus Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry Kaupunginhallitus Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali. Takauspyyntö sekä ote Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen pöytäkirjasta 4/2010 ja 5/2010. Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallitus on lähestynyt Nivalan kaupunkia ja esittää Nivalan kaupungin omavelkaista takausta Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n konvertoitavalle lainalle. Nivalan kaupunki on myöntänyt v Niittytie kohdistuvalle Valtionkonttorin vuosimaksulainalle omavelkaisen takauksen. Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry on konvertoimassa kyseisen Valtionkonttorin lainan Nivalan Osuuspankilta otettavaan lainaan. Konvertoitavan lainan jäljellä oleva pääoma on enintään ,33 ja lainaaika enintään 25 v. V tilinpäätöksessä Nivalan kaupungilla on Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:lle myönnettyjä takauksia euroa. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta edellä mainitulle Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n konvertoitavalle lainalle. Takausprovisiota peritään 1,0 % vuosittain 1.1. jäljellä olevan pääoman määrästä. Tapio Uusitalo sekä Kari Valtanen esteellisinä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Oheismateriaali. Takauspyyntö sekä ote Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen pöytäkirjasta 4/2010 ja 5/2010. Tapio Uusitalo, Jarmo Vuolteenaho sekä Kari Valtanen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry Taloustoimisto

18 34, KV :00 HALL: 87/2010 Takaus Nivalan Liikuntakeskus Oy Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Nivalan Liikuntakeskus Oy:n pöytäkirjaote. Nivalan Liikuntakeskus Oy hakee Nivalan kaupungilta omavelkaista takausta kahdelle eri lainalle. 1.Vanhojen lainojen konvertointiin pitemmälle aikavälille, jotta yhtiön maksuvalmius saadaan tasattua. Uusi laina otetaan Kuntarahoitus Oy:ltä. Lainan pääoma euroa, ja lainaaika 12 vuotta kahdella vapaavuodella. 2.ELY keskuksen tukeman investoinnin aloittamiseen ja maksuvalmiuden turvaamiseen otettava laina Kuntarahoitus Oy:ltä. Lainan pääoma on euroa, lainaaika 12 vuotta kahdella vapaavuodella. Tilinpäätöksessä kaupungin antamia takauksia oli jäljellä yhteensä 25,1 milj.euroa. Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle annettuja takauksia näistä oli euroa. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen edellä eritellyille Kuntarahoitus Oy:ltä otettaville Nivalan Liikuntakeskus Oy:n kahdelle lainalle pääomaltaan euroa ja euroa. Molempien lainojen lainaaika on 12 vuotta kahdella vapaavuodella. Vastavakuutta lainoilta ei vaadita. Takausprovisiota peritään vuosittain 1.1. jäljellä olevan pääoman määrästä 1,0 %. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Oheismateriaali: Nivalan Liikuntakeskus Oy:n pöytäkirjaote. Hannu Keskisarja ja Helena Kujala esteellisinä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Nivalan Liikuntakeskus Oy Taloustoimisto /laskentapäällikkö

19 35, KV :00 Hallintosäännön 31 :n muutos Tarkastuslautakunnan muistutus Muut asiat / Nivalan kaupungin henkilöstöjaoksen kokous Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan esitys Lautakunta totesi henkilöstöjaoksen vpj. Kalervo Mantilan em. pykälää koskevan eriävän mielipiteen ja mainitun johdosta muistuttaa henkilöstöjaosta jatkossa tarkoin noudattamaan hallintosäännön ja kuntalain määräyksiä esittelijästä, esittelijän läsnäolosta, esteellisyysmerkinnöistä ja esteellisen henkilön läsnä olosta asioita jaoksessa käsiteltäessä ja päätöksiä asioista tehtäessä. Tämä tarkastuslautakunnan päätös annetaan tiedoksi henkilöstöjaokselle. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Henkilöstöjaos Liite: Kalervo Mantilan eriävä mielipide HJ Henkilöstöpäällikön esitys Henkilöstöjaos merkitsee asian tietoon saaduksi. Henkilöstöjaos merkitsi asian tietoon saaduksi. Henkilöstöjaos päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosäännön 31 henkilöstöjaos esittelykohtaan, jossa todetaan että asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä muutettaisiin muotoon asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä ja johtoryhmää koskevat asiat kaupunginjohtajan esittelystä Kaupunginhallitus Voimassa olevan Nivalan kaupungin hallintosäännössä :ssä 31 todetaan seuraavaa: 31 Henkilöstöjaos 1.vastaa henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta 2.tekee kaupungin puolesta sellaiset virka ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla

20 35, KV :00 3.päättää myös virka ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja niihin liittyvien neuvottelujen käymisestä. Esittely: Asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että voimassa oleva Nivalan kaupungin hallintosäännön 31 muutetaan seuraavaksi: 31 Henkilöstöjaos 1.vastaa henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta 2.tekee kaupungin puolesta sellaiset virka ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla 3.päättää myös virka ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja niihin liittyvien neuvottelujen käymisestä. Esittely: Asiat ratkaistaan henkilöstöjaoksessa henkilöstöpäällikön esittelystä ja johtoryhmää koskevat asiat kaupunginjohtajan esittelystä. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Yksimielisesti hyväksyttiin.