Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous,

Transkriptio

1 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous,

2 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth

3 Hallitus vuonna 2014 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Kaj-Gustaf Bergh Ralf R. Böer Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid Jonasson Blank Christine Mondollot Karsten Slotte

5 Fiskars Oyj Abp Toimitusjohtaja, Kari Kauniskangas

6 Toimintaympäristö vuonna 2014 Eurooppa: Aikainen kevät toi puutarhasegmenttiin positiivista virettä. Yleinen taloustilanne heikkeni kuitenkin vuoden loppua kohti. Suomi: Vähittäiskaupan tilanne oli vaikea. Pohjois-Amerikka: Liike-elämän tunnelma oli varovaisen positiivinen alkuvuoden jäätävän kylmästä säästä huolimatta. Vuoden lopulla taloudelliset indikaattorit osoittivat myönteiseen suuntaan. Japani: Myyntiveron muutos huhtikuussa vaikutti kuluttajien ostohalukkuuteen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Loppuvuodesta taloudellinen ja poliittinen tilanne vaikutti negatiivisesti.

7 Fiskars vuonna 2014 Liikevaihto 767,5 milj. euroa Liiketulos* 59,6 milj. euroa Bruttokate* 41,0% * Ilman kertaeriä

8 Useita strategisia askeleita Konserni siirtyi liiketoimintaregiooniin perustuvaan organisaatioon ollakseen entistä joustavampi ja sujuvoittaakseen toimintaansa.

9

10 Globaali yhtiö, neljä liiketoimintaregioonaa Helsinki Portland Madison Hongkong

11 TOIMINNALLISET TUOTTEET Työkaluja kotiin ASUMISEN TUOTTEET Johtaja skandinaavisessa muotoilussa ULKOILU- TUOTTEET Ulkoiluvälineet, joilla on tarkoitus

12 EUROOPPA Käynnistimme tähän asti suurimman keittiötuotteiden kansainvälisen lanseerauksemme. Liikevaihto 446 milj. euroa

13 AASIA JA TYYNIMERI Aloitimme Aasian- Tyynenmeren alueen kasvun rakentamisen. Liikevaihto 54 milj. euroa

14 FISKARS AMERIKKA Panostimme Pohjois- Amerikassa strategiseen kasvuun uusissa ja nykyisissä kategorioissa. Liikevaihto 157 milj. euroa

15 GERBER AMERIKKA Asemoimme Gerberin uudelleen kasvuun keskittyen ydinliiketoimintaan. Liikevaihto 75 milj. euroa

16 MUUT Sisältää veneliiketoiminnan, kiinteistöyksikön ja yhtiön sijoitukset. Liikevaihto 36 milj. euroa 16 Fiskars Q4 2014

17 Yhtiön sijoituksien rakenne Taloudellisten sijoitusten käypäarvo 812 milj. euroa 34 milj. euroa 12 milj. euroa 367 milj. euroa 400 milj. euroa Wärtsilä-osakkeet Lyhyen koron rahastot Rahavarat ja muut rahoitusvarat Muu

18 Fiskarsin muutos talouslukuina Milj. euroa % ,5% 35,4% 35,0% +3,1% 36,7% 40,7% 41,0% 40% 30% % ,1% 8,4% 8,4% 8,4% 9,2% 7,8% 10% 0 0% Bruttokate ilman kertaeriä Liiketulos ilman kertaeriä Liikevaihto

19 Rahavirta ja velat 2014, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta Käyttöpääoma Investoinnit Nettovelka ,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 32,7 37,5 35, , * 400 milj. euron sijoitukset lyhyen koron rahastoihin eivät sisälly nettovelkaan.

20 Tunnusluvut 2014 Tulos/osake Oma pääoma/osake Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste, % 10,00 9,00 14,0 14, ,00 7,00 6,00 5,00 4,00 8,68 12,0 10,0 8,0 6,0 7,56 7, ,00 2,00 1,00 0,00 1,06 1,12 1,14 0, ,0 2,0 0, Wärtsilä-osakkeiden myyntitulo Wärtsilä-osakkeiden myynti- ja arvostusvoitto sekä sijoitusten markkina-arvon muutos

21 Osingon kehitys 1,30 2,60 0,75 Ylimääräinen osinko Osinko 0,50* 0,52 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68** * 2008: Osinko/osake osakesarja A 0,50, osinko/osake osakesarja K 0,48 ** 2014: Hallituksen osinkoehdotus

22 Näkymät vuodelle 2015 Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2015 edellisvuodesta. Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta Fiskars jatkaa strategiansa toteuttamista vuonna Arvioimme, että vuoden 2015 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tulee olemaan pienempi kuin vuonna Fiskarsin Muut-segmentti sisältää nyt sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen volatiliteettia.

23 IKONISET TUOTTEET VAHVAT BRÄNDIT GLOBAALIT TAVOITTEET

24

25

27 Hallituksen osinkoehdotus: 0,68 euroa / osake 1,30 2,60 0,75 Ylimääräinen osinko Osinko Osinkoehdotus 0,50* 0,52 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68** * 2008: Osinko/osake osakesarja A 0,50, osinko/osake osakesarja K 0,48 ** 2014: Hallituksen osinkoehdotus

28 Hallituksen osinkoehdotus Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Tilikauden 2014 päättyessä konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 547,5 milj. euroa Osinkoon oikeuttavia osakkeita yhteensä kappaletta Osingonmaksu yhteensä ,56 euroa Osingonmaksun aikataulu Täsmäytyspäivä Maksupäivä

30 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi: euroa hallituksen puheenjohtajalle euroa hallituksen varapuheenjohtajalle euroa hallituksen jäsenille. Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio: 750 euroa/kokous Suomessa asuville hallituksen jäsenille euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille. Edelleen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

32 Ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 :n muuttamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 muutetaan kuulumaan seuraavasti: Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä.

34 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen. Päätösehdotus on ehdollinen sille, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 :ää yhtiökokouskutsun kohdassa 11 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tällöin yhdeksän hallituksen jäsenen toimikausi alkaisi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja yhden hallituksen jäsenen toimikausi alkaisi yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.

36 Hallituksen jäsenten valitseminen Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid Jonasson Blank Inka Mero Fabian Månsson Peter Sjölander Karsten Slotte Ritva Sotamaa

37 Inka Mero Synt (Suomi), KTM Fabian Månsson Synt.1964 (Ruotsi), KTM KoppiCatch Oy, perustajajäsen ja puheenjohtaja 2008 Useita johtotehtäviä mm. Playforia Oy, Nokia Oyj, ja Digia Oyj Hallituksen puheenjohtaja: IndoorAtlas Oy 2013, KoppiCatch Oy 2009 Hallituksen jäsen: Nokian Renkaat 2014, Staffpoint Holding Oy 2008, StartupSauna Foundation 2014, Suomen Teollisuussijoitus Liikkeenjohdon neuvonantaja 2008 (esim. McKinsey & Co, Karen Millen, Gina Tricot, Hugo Boss) Useita johtotehtäviä mm. Eddie Bauer ja H&M Hallituksen puheenjohtaja: Björn Borg Sport Hallituksen jäsen: Gina Tricot 2014, Karen Millen , Aurora Fashion (Oasis, Warehouse, Coast) , Björn Borg AB , Eddie Bauer Inc , Hemköp ja Willys Peter Sjölander Synt (Ruotsi), KTM Ritva Sotamaa Synt (Suomi), OTK, LL.M Helly Hansen Group, toimitusjohtaja 2007 Useita johtotehtäviä mm. EQT, Electrolux ja Nike Hallituksen puheenjohtaja: Swims AS 2014, hallituksen jäsen vuodesta 2012 Hallituksen jäsen: FitFlop Inc. 2014, Helly Hansen AS 2007, Stokke AS , BTX AS , Stadium AB Unilever PLC/NV, lakiasiainjohtaja 2013 Useita johtotehtäviä mm. Siemens Healthcare, GE Healthcare ja Instrumentarium.

38 Hallituksen jäsenten valitseminen Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid Jonasson Blank Inka Mero Fabian Månsson Peter Sjölander Karsten Slotte Ritva Sotamaa

40 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

42 Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

43 Tilintarkastaja Virpi Halonen Syntynyt 1966 Kauppatieteiden maisteri KPMG:llä vuodesta 1990, KHT 1995 Fiskars Oyj Abp:n päävastuullinen tilintarkastaja vuodesta 2011 Päävastuullinen tilintarkastaja mm. Wärtsilässä, Outokummussa, Sanomassa ja PKC Groupissa

45 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

47 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.