HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS AIKA klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 64 SAIRAANHOIDOLLISTEN JA EI SAIRAANHOIDOL- LISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOH- TOKUNTIEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VA- LINTA 65 HALLITUKSEN ALAISEN KONSERNIJAOSTON JÄ- SENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 66 HALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUN- TAYHTYMÄN TOIMIELIMIIN 67 TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VALMISTELEMAAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VIRKAAN NIMIT- TÄMISTÄ 68 HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HENKI- LÖSTÖTOIMIKUNTAAN 69 AIESOPIMUS PORVOON KAUPUNGIN JA HUS-KUNTAYHTYMÄN VÄLILLÄ 70 TOIMITILOJEN VUOKRAAMINEN LASTEN- JA NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKOIDEN TOIMI- TILOILLE VIHDIN TOIMIPISTEESSÄ 71 PÄÄOMALAINA HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY:LLE 72 PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YLILÄÄ- KÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN MUUT ASIAT 25

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-10:38 puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 08:30-10:38 jäsen, varapj. Heinimäki Heikki 08:30-09:47 jäsen poistui klo käsittelyn aikana Ikävalko Suzan 08:30-10:38 jäsen Karma Pekka 08:30-10:38 jäsen Laine Leena 08:30-10:38 jäsen Luhtanen Leena 08:30-10:38 jäsen Långvik Berndt 08:30-10:38 jäsen Mervaala Eero 08:30-10:38 varajäsen Niemi Marika 08:30-10:38 jäsen Nurmela Tuomas 08:30-10:07 varajäsen poistui klo käsittelyn aikana Oksanen Jari 08:30-10:38 jäsen Tahvanainen Säde 08:30-10:38 jäsen Taipale Ilkka 08:30-10:38 jäsen Tuure Tuomas 08:30-10:38 jäsen Valpas Antti 08:30-10:38 jäsen Yltävä Harry 08:30-10:38 jäsen Karhu Ulla-Mari 08:30-10:38 valtuuston pj. Könkkölä Kalle 08:30-10:27 valtuuston I vpj poistui klo käsittelyn aikana Äyräväinen Irene 08:30-10:38 valtuuston II vpj. Lindén Aki 08:30-10:38 toimitusjohtaja, esittelijä Frostell Mari 08:30-10:38 talousjohtaja Lehtonen Lasse 08:30-10:38 hallintoylilääkäri Mäkijärvi Markku 08:30-10:38 johtajaylilääkäri Renkonen Risto 08:30-10:38 dekaani Saukkomaa Johanna 08:30-10:38 viestintäjohtaja Sonkeri Outi 08:30-10:38 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 08:30-10:38 hallintoylihoitaja Vento Jaana 08:30-10:38 hallintopäällikkö, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Suzan Ikävalko pöytäkirjantarkastaja Leena Luhtanen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS, Keskuskirjaamo, Stenbäckink. 9, NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suzan Ikävalko ja Leena Luhtanen.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS INFO-OSUUS 21/00/02/00/01/2013 HALL 62 HUS:n toiminta ja talous 1-3/2013 ja vuoden 2014 talousarvion lähtökohdat (päätösasioina hallituksessa ja tarvittaessa ) Aki Lindén Ajankohtaisia sairaanhoidollisia asioita Markku Mäkijärvi Asian käsittely Ajankohtaisia sairaanhoidollisia asioita päätettiin siirtää käsiteltäväksi kohtaan Muut asiat. Päätösesitys Merkitään selostus tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 17/00/02/00/01/2013 HALL HUS-Logistiikka johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 6 HUS:n talouden tasapainottamistoimenpiteet vuonna HUS-Logistiikka liikelaitoksen toiminta ja talous 1-2/ Muut asiat 2. Raviolin johtokunta Raviolin vuoden 2012 tilinpäätös 7 Katsaus Raviolin toimintaan 8 Muut mahdolliset asiat 3. HUSLAB johtokunta Johtokunnan otto-oikeuden käyttö 13 Info-osuus 14 Talousarvion toteutuminen tammi-helmikuu Talouspäällikön virkaan ottaminen 16 Eron myöntäminen talouspäällikkö Anna Lemmetyiselle ja talouspäällikön ja ylihoitajan virkojen lakkauttaminen 17 Ylilääkäreiden virkojen muuttaminen osastonylilääkäreiden viroiksi 18 Muut asiat 4. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta Lautakunnan kokoukset 16 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 17 Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 18 Sairaanhoitoalueen johtajan varahenkilön nimeäminen 19 Ajankohtaiskatsaus 20 Toteumatiedot tammi-helmikuulta Talousarvion 2014 valmistelu 22 HUS:n keskeisiä sääntöjä 23 Hallituksen pöytäkirjat 24 Valtuuston pöytäkirja 25 Seuraavat kokoukset 26 Muut asiat 5. HUS-Apteekki johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 9 Muut asiat

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS Toimitusjohtajan päätökset Esimiesten ja asiantuntijoiden 360 -arviointipalvelut Esitys työterveyshuollon vuoden 2013 henkilöstösuunnitelmiin sisältyvistä työsuhteisten vakanssien vakanssimuutoksista ja työterveyshoitajan perustettavasta vakanssista HUS-kuntaytymän yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimuslaitehankinnat vuonna Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisen paikallisen järjestelyerän kohdentaminen HUS-Tilakeskuksessa ja HUSLAB:ssa Ensihoidon ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen Asiakaspalvelujohtaja Pekka Lampisen kokonaispalkan määräaikainen tarkistaminen Asiantuntijatyön hankkiminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osaamiskeskusselvityksen kustannushyötyanalyysin laatimiseen HUS:n edustajien nimeäminen HYKS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ohjausryhmään Ensihoidon tietojärjestelmän laajennuksen projektiryhmän nimeäminen Osallistuminen International Forum on Quality and Safety in Healthcare kongressiin Lontoossa KVTES:n ja Tehyn piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen paikallisesta järjestelyerästä yhtymähallinnossa Henkilöstöjohtaja Outi Sonkerin osallistuminen Aaltoyliopiston Joko-koulutuksen ulkomaan opintojaksolle, San Francisco ja Palo Alto Lääkeneuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen Henkilökohtaisen lisän myöntäminen paikallisesta järjestelyerästä yhtymähallinnossa Tarkistettu HUS-kuntayhtymän yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan varaaminen käyttöön vuonna HUS-Tietohallinnon taseyksikön johtaja Pertti Mäkelän tavoitteisiin ja tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan maksaminen vuodelta HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätökset Nurmijärven ja Klaukkalan terveysasematilojen vuokraaminen Nurmijärven kunnalta HUSLABin käyttöön Meilahden sairaala-alueen sähkönjakeluverkon vahvistus Lohjan sairaalan kliinisen fysiologian yksikön uudet tilat K2-osan rakentamisvaiheen työt Tilojen vuokraaminen Tilkan sairaalasta (Mannerheimintie 164) HUS-Logistiikan sairaankuljetusyksikön käyttöön

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS Apuvälinekeskus johtajan päätös Valmisortoosien hankinta 9. Ravioli toimitusjohtajan päätös Päätös teollisten elintarvikkeiden hankinnasta sopimuskaudelle Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätökset :t 33-41, HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätökset :t 42, 43 ja 45, Apuvälinekeskuksen johtajan päätöksen ja Raviolin toimitusjohtajan päätöksen ; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS SAIRAANHOIDOLLISTEN JA EI SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 192/00/02/00/03/2013 HALL 64 Asia pöydälle, hallitus HUS:ssa toimii seitsemän liikelaitosta: HUS-Apteekki (tj. Kerstin Carlsson), HUSLAB (tj. Piia Aarnisalo), HUS-Kuvantaminen (tj. Jyrki Putkonen), HUS-Desiko (tj. Tuula Karhumäki), HUS-Logistiikka (tj. Markku Laakso), HUS-Servis (tj. Leena Koponen) ja Ravioli (tj. Pirjo Hakala-Lahtinen). HUS:n liikelaitokset tuottavat palveluja pääasiallisesti HUS:n muille yksiköille ja jäsenkunnille. Hallitukselle järjestetään keväällä 2013 perehdytystilaisuuksia, joissa esitellään myös liikelaitosten toimintaa. Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella on johtokunta. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta; 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma; 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin määrätä; 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä; 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Liikelaitosten johtokuntien johtosäännöissä on lisäksi määräyksiä johtokunnan tehtävistä ja ratkaisuvallasta. HUS:n valtuusto päätti , että seitsemän liikelaitoksen johtokunnan sijasta muodostetaan vuosiksi valittujen liikelaitosten johtokuntien toimikauden päättyessä kaksi liikelaitoksen johtokuntaa sairaanhoidolliset ja muut liikelaitokset jaon mukaisesti. Sairaanhoidollisia tukipalveluja tuottavista liikelaitoksista (HUS-Apteekki, HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen) ja niiden yhteisestä johtokunnasta määrätään liitteenä 1 olevassa johtosäännössä sekä vastaavasti ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitoksista (HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, Ravioli ja HUS-Servis) omassa johtosäännössä, liite 2. Kummassakin liikelaitoksen johtokunnassa on viisi (5) - seitsemän (7) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liike-

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS laitosten johtokunnan jäsenistä Helsingin yliopisto nimeää yhden jäsenen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Hallitus valitsee johtokunnan valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 82 :ssä. Kunnallisen liikelaitoksen johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin (esimerkiksi on pysyväisluontoisessa palvelussuhteessa ao. kuntayhtymään) tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta. Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanoon ei sovelleta kuntalain 81.4 :ää eikä poliittisia voimasuhteita tarvitse ottaa huomioon. Johtokuntaa valittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4a :n säännös, jonka mukaisesti sekä naisia että miehiä tulee kumpiakin olla johtokunnassa vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tarkoituksena on, että kumpaankin johtokuntaan valittaisiin jäseniä HUS:n hallituksesta, HUS:n virkamiesjohdosta ja tarpeen mukaan 1-2 ulkopuolista asiantuntijaa. Myös liikelaitosten henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Helsingin yliopisto on nimennyt edustajakseen sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokuntaan professori Eija Kalson ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen professori David Rice. Esittelijä esittää, että HUS:n viranhaltijoista nimettäisiin jäseniksi sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokuntaan: johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi henkilökohtaisena varajäsenenään tutkimusjohtaja Lasse Viinikka toimialajohtaja Jari Petäjä henkilökohtaisena varajäsenenään klinikkaryhmän johtaja Hans Ramsay. ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokuntaan: talousjohtaja Mari Frostell henkilökohtaisena varajäsenenään investointijohtaja Anne Priha sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari henkilökohtaisena varajäsenenään sairaanhoitoalueen johtaja Sune Lang. Lisäksi esitetään, että ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokuntaan valittaisiin ulkopuolisena asiantuntijana varatuomari Seppo Olli henkilökohtaisena varajäsenenään hallintojohtaja Ilkka Kauppinen.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS Henkilöstötoimikunta on nimennyt sairaanhoidollisia tukipalveluja tuottavaan liikelaitoksen johtokuntaan henkilöstön edustajaksi Elina Mannisen ja hänen varahenkilöksi Outi Itkosen ja ei sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokuntaan henkilöstön edustajaksi Kalevi Kanniston ja hänen varahenkilöksi Anja Lehtosaaren. Päätösesitys Hallitus päättää valita valtuustokaudeksi viisi (5) - seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 1. sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokuntaan ja määrätä yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi; ja 2. ei sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokuntaan ja määrätä yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Päätös Hallitus päätti valita valtuustokaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta Varsinainen jäsen Suzan Ikävalko, pj Leena Luhtanen, vpj Marika Niemi Antti Valpas Eija Kalso, Hgin yliopisto Jari Petäjä Markku Mäkijärvi Varajäsen Reetta Vanhanen Sami Lehtonen Paula Viljakainen Pekka Murto David Rice, Hgin yliopisto Hans Ramsay Lasse Viinikka Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta Varsinainen jäsen Ulla-Marja Urho, pj Harry Yltävä, vpj Jari Oksanen Leena Laine Seppo Olli Asko Saari Mari Frostell Varajäsen Sirpa Asko-Seljavaara Marjut Lumijärvi Tuomas Tuure Jukka Pihko Ilkka Kauppinen Sune Lang Anne Priha Ote: liikelaitosten johtokuntiin valitut, liikelaitosten toimitusjohtajat ja HUS-Servis (palkanlaskenta). Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p ,

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS HALLITUKSEN ALAISEN KONSERNIJAOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 235/00/00/01/05/2013 HALL 65 Hallintosäännön 6a :n mukaan hallitus asettaa hallituksen toimikaudeksi hallituksen alaisen konsernijaoston. Jaostossa on kuusi (6) jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeää Helsingin yliopisto. Jäsenet ja varajäsenet valitaan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Hallitus nimeää yhden (1) jaoston jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Konsernijaoston tehtävänä on 1. tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista; 2. seurata, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta; 3. käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa; ja 4. käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia. Konsernijaosto voi yksittäistapauksessa saattaa toimivaltaansa kuuluvan asian hallituksen päätettäväksi. Helsingin yliopisto on nimennyt konsernijaostoon jäseneksi professori Pekka Karman ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen professori Tari Haahtelan. Päätösesitys Päätös Ote: Hallitus päättää 1. asettaa konsernijaoston hallituksen toimikaudeksi ; 2. merkitä tiedoksi, että Helsingin yliopisto on nimennyt edustajakseen konsernijaostoon professori Pekka Karman ja hänen varajäsenekseen professori Tari Haahtelan; ja 3. valita konsernijaostoon viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 1. Esitys hyväksyttiin. 2. Esitys hyväksyttiin. 3. Hallitus päätti valita konsernijaostoon viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: Varsinainen jäsen Heikki Heinimäki, pj Leena Luhtanen, vpj Suzan Ikävalko Riikka Slunga-Poutsalo Berndt Långvik Pekka Karma, Hgin yliopisto Varajäsen Petri Roininen Reijo Vuorento Tuomas Tuure Antti Valpas Birgitta Dahlberg Tari Haahtela, Hgin yliopisto konsernijaostoon valitut ja HUS-Servis (palkanlaskenta) Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p ,

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS HALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMIIN 64/00/00/01/01/2013 HALL 66 Kuntalain 50 :n mukaisesti hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kuntayhtymän hallituksen edustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Hallitus päättää harkintansa mukaan siitä, onko ja mihin toimielimiin syytä nimetä edustaja. HUS:n hallintosäännön 33 :n mukaan hallitus määrää toimikautensa alussa edustajakseen ja varaedustajakseen jäsenensä tai varajäsenensä lautakuntiin ja hallituksen alaisiin johtokuntiin. Hallituksen edustaja on oikeutettu ottamaan osaa toimielimen kokouksessa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Päätösesitys Hallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan 1. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan, Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakuntaan, Lohjan sairaanhoitoalueen, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan ja Porvoon sairaanhoitoalueen lautakuntaan 2. vähemmistökieliseen lautakuntaan 3. psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan. Päätös Hallitus päätti valita edustajan ja varaedustajan 1. HYKS-sairaanhoitoalueen, Hyvinkään, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan ja sairaanhoitoalueen lautakuntaan: Edustaja Varaedustaja HYKS-sh-alueen lautakunta Leena Luhtanen Sami Lehtonen Hyvinkään sh-alueen lautakunta Leena Laine Jukka Pihko Lohjan sh-alueen lautakunta Riikka Slunga-Poutsalo Länsi-Uudenmaan sh-alueen Harry Yltävä Marjut Lumijärvi lautakunta Porvoon sh-alueen lautakunta Jari Oksanen Berndt Långvik 2. vähemmistökieliseen lautakuntaan Edustaja Berndt Långvik Varaedustaja Birgitta Dahlberg 3. psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan Edustaja Tuomas Tuure Varaedustaja Reetta Vanhanen Ote Hallituksen edustajiksi ja varaedustajiksi toimielimiin nimetyt ja HUS-Servis (palkanlaskenta). Lisätietoja Ilkka Kauppinen, puh

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VALMISTELEMAAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN VIRKAAN NI- MITTÄMISTÄ 64/00/00/01/01/2013 HALL 67 Edellinen hallitus asetti keskuudestaan toimikunnan, joka yhdessä toimitusjohtajan ja eräiden muiden yhtymähallinnon virkamiesten kanssa haastatteli johtajatason virkoja hakeneita. Tarkoituksena on, että myös nyt asetettaisiin po. toimikunta tukemaan virantäyttöprosessissa. Hallintosäännön mukaan hallitus päättää yhtymähallinnon johtajaylilääkärin, hallintojohtajan, hallintoylilääkärin, hallintoylihoitajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja viestintäjohtajan sekä tulosalueen johtajan, toimialajohtajan, liikelaitoksen toimitusjohtajan sekä arkistotoimenpäällikön ottamisesta virkaan. Tasa-arvolain 4,2 :n mukaisesti kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Päätösesitys Hallitus päättää asettaa keskuudestaan toimikaudekseen viisijäsenisen toimikunnan valmistelemaan hallituksen nimittämisvaltaan kuuluvien johtavien viranhaltijoiden virkaan nimittämistä. Päätös Ote: Hallitus päätti asettaa keskuudestaan toimikaudekseen viisijäsenisen toimikunnan valmistelemaan hallituksen nimittämisvaltaan kuuluvien johtavien viranhaltijoiden virkaan nimittämistä. Toimikuntaan valittiin Ulla-Marja Urho, Riikka Slunga-Poutsalo, Suzan Ikävalko, Ilkka Taipale ja Pekka Karma. toimikuntaan nimetyt, HUS-Servis (palkanlaskenta). Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p ,

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS HALLITUKSEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HENKILÖSTÖTOIMIKUNTAAN 64/00/00/01/01/2013 HALL 68 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen. Koko HUS:n henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat käsitellään henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstötoimikunnassa käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan konsernitasoista työnantajapolitiikkaa luovia yleisperiaatteita ja linjauksia, jotka usein edellyttävät myös hallituksen päätöksen tullakseen voimaan. Asiat voivat olla myös kannanottoja hallituksessa käsiteltäviin koko organisaatiota koskeviin asioihin. Henkilöstötoimikunta ja sen työsuojelujaosto muodostavat yhdessä työsuojelun valvontalain tarkoittaman työsuojelutoimikunnan. Henkilöstötoimikunnassa on 16 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Henkilöstötoimikunnan puheenjohtajana toimii HUS:n toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimeää muut kuusi (6) työnantajaa edustavaa jäsentä ja kaikille työnantajan edustajille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi työnantajan edustajista on henkilö, jonka tehtäviin kuuluu henkilöstötoimikunnassa käsiteltävien työsuojeluasioiden valmistelu. Henkilöstöjärjestöt nimeävät yhdessä sopimallaan tavalla seitsemän (7) henkilöstöä edustavaa jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeävät henkilöstöä edustavista jäsenistä toimikunnan varapuheenjohtajan. Työsuojeluvaltuutetut valitsevat keskuudestaan kaksi (2) jäsentä ja heille varajäsenet henkilöstötoimikuntaan. Lisäksi toimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä. HUS:n henkilöstöjärjestöjen esityksestä hallitus nimesi kokouksessaan hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urhon läsnäolo- ja puheoikeuden omaavaksi edustajakseen ja varapuheenjohtaja Veikko Simpasen varaedustajakseen HUS:n henkilöstötoimikuntaan. Toimikunnan toimikausi päättyy Päätösesitys Hallitus päättää 1. todeta, että henkilöstötoimikunnassa läsnäolo- ja puheoikeudella jatkaa edelleenkin hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho; ja 2. nimetä puheenjohtaja Urhon varaedustajaksi hallituksen varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalon. Päätös Ote: Esitys hyväksyttiin. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, henkilöstötoimikunta ja HUS-Servis (palkanlaskenta). Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p ,

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS AIESOPIMUS PORVOON KAUPUNGIN JA HUS-KUNTAYHTYMÄN VÄLILLÄ 159/10/03/02/01/2013 HALL 69 Asia pöydälle, hallitus HUS:n hallitus hyväksyi Porvoon sairaalan yleissuunnitelman käytettäväksi tulevien vuosien investointisuunnittelussa. Porvoon sairaalan kiinteistön käyttöön ja peruskorjaustarpeisiin liittyy keskeisesti Porvoon kaupungin suunnitelma rakentaa kaupungin uusi terveysasema sairaalan yhteyteen. Uudisrakennukseen suunnitellaan myös tilat HUS:n toimintana järjestettävälle yhteispäivystykselle. Tämä hanke, jonka kaupunki rahoittaa ja jonka valmistumisen tavoitevuosi on 2016, ohjaa merkittävästi nykyisen sairaalakiinteistön peruskorjaus- ja lisärakentamisen investointien ajoitusta. Porvoon kaupunki on neuvotellut HUS-Tilakeskuksen kanssa tarpeesta rakentaa uusi itäinen terveysasema ja yhteispäivystys sairaalan tontille. Kaupunki teetti ulkopuolisella arkkitehdilla suunnitelmavaihtoehtoja, joissa tutkittiin toimitilojen sijoittumista tontille. Vaihtoehtovertailuiden perusteella yhdessä HUS-Tilakeskuksen ja Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa päädyttiin siihen, että uusi rakennus sijoitetaan sairaalan nykyisen päivystyspoliklinikan viereen. Porvoon sosiaali- ja terveystoimi laati yhdessä HUS-Tilakeskuksen ja Porvoon sairaanhoitoalueen edustajien kanssa tarveselvityksen uuden terveysaseman ja yhteispäivystystilan rakentamiseksi. Tarveselvitys jaettiin edellisen kokouksen esityslistan yhteydessä ja pyydetään ottamaan mukaan kokoukseen. Tarveselvityksessä kuvatulla yhteispäivystyksellä tarkoitetaan Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien yhteistä ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon ja Porvoon kaupungin perusterveydenhuollon ensihoitoa tietyin rajoituksin. Tavoitteena on luoda toiminnallisesti ja hallinnollisesti aito yhteispäivystys, jossa ei ole erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajaa, vaan potilasohjaus tapahtuu potilaan tarvitseman tutkimuksen ja hoidon mukaan. Potilasturvallisuuden parantamisen lisäksi yhteispäivystys vähentää kustannuksia, koska potilas hoidetaan alusta loppuun yhdessä pisteessä ja samalla se vapauttaa ensihoidon resursseja akuutisti sairastuneiden potilaiden hoitoon. Yhteispäivystyksen hoitoprosessit suunnitellaan potilaiden tarpeiden mukaan keskittyen ensihoidossa tarvittavaan kiireelliseen diagnostiikkaan ja hoitoon. Alueen kaikki sairaankuljetusta vaativat potilaat hoidetaan ympäri vuorokauden yhteispäivystyksessä, jolloin ylimääräisten potilassiirtojen määrä terveysasemilta erikoissairaanhoitoon vähenee. Kuluja vähentää myös se, että potilaita ei jatkossa tarvitse tutkia kahdessa eri organisaatiossa saman vaivan vuoksi. Porvoon kaupunginhallitus käsitteli asiaa ja hyväksyi osaltaan HUS:n kanssa tehtävän aiesopimuksen.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS Liitteenä 3 olevan aiesopimuksen mukaan HUS vuokraa Porvoon kaupungille määräalan uudisrakennuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamista varten. Vuokrauksessa noudatetaan samoja ehtoja kuin muidenkin jäsenkuntien vastaavissa hankkeissa. Porvoon kaupunki tai perustettava kaupungin (oma) yhtiö rakennuttaa määräalalle n brm2 uudisrakennuksen Porvoon terveysaseman ja HUS:n käyttöön. Uudisrakennus on tarkoitus suunnitella ja rakentaa Hanke valmistuu arviolta syksyllä Uudisrakennukseen tulee Porvoon kaupungin Itäinen terveysasema, akuuttivuodeosasto, yhteispäivystyksen tilat ja päivystysvuodeosaston tilat. HUS vuokraa Porvoon kaupungilta yhteispäivystyksen ja päivystysosaston tilat. Porvoon sairaalan yleissuunnitelman mukaisesti hankkeen yhteydessä HUS:lle rakennettava päivystysosasto (9+3 paikkaa) mahdollistaa lyhyen, muutaman vuorokauden seurantaa vaativien potilaiden tarkkailun ja hoidon ilman erikoisalojen vuodeosastohoitoa. Lyhyt tarkkailujakso päivystysosastolla vähentää hoitopäiviä myöhemmin hoitoketjussa. Päivystyksen kuormitus vähenee, kun seurantaa tarvitsevat potilaat voidaan siirtää päivystysosastolle. Uudisrakennukseen rakennettavien tilojen laajuus on tarveselvitysvaiheessa alustavasti suunniteltu seuraavasti: Porvoon kaupungin terveysasema 2700 brm2, yhteispäivystys ja päivystysvuodeosasto 3400 brm2 ja Porvoon kaupungin akuutti- ja vastaanotto-osasto 2100 brm2. Tiloista Porvoon käyttöön tulee 4800 brm2 ja HUS vuokraa 3400 brm2. Alustavat neliömäärät sisältävät myös yhteiskäyttöön tulevien tilojen osuudet. Uusi rakennus on suunniteltu rakennettavaksi osittain kiinni olemassa olevaan sairaalarakennukseen. Uudet yhteispäivystystilat tulevat näin kiinteästi nykyisen Porvoon sairaalan päivystyspoliklinikan yhteyteen. Tilojen vuokraamisesta laaditaan Porvoon kaupungin ja HUS:n välille erillinen vuokrasopimus. Vuokran suuruus määräytyy omakustannushinnan perusteella. Omakustannushintaa laskettaessa voidaan kuitenkin sijoitetulle pääomalle laskea 4 % tuotto. Hankkeeseen sisältyy myös alueelle siirtyvien toimintojen edellyttämien lisäpysäköintipaikkojen ja rakennuksen alle jääviä paikkoja korvaavien pysäköintipaikkojen rakentaminen. Porvoon kaupunki vastaa tarvittavien pysäköintipaikkojen rakentamisesta ja niiden kustannuksista. Pysäköinti ratkaistaan kaksitasoisena kansiratkaisuna rakennushankkeen yhteydessä. Pysäköintikansiratkaisu mahdollistaa hyvät liikenneyhteydet neljännessä kerroksessa sijaitsevan terveysaseman ja akuuttiosaston sisäänkäynnille. Rakennushankkeen aiheuttamien häiriöiden vähentämiseksi pysäköintitilat tulee pyrkiä rakentamaan ennen varsinaisen rakennustyön alkua. Terveyskeskuksen ja yhteispäivystystilojen rakennuskustannukset on laskettu tarveselvityksen pohjalta. Hankkeen kokonnaiskustannusarvio on n euroa. Porvoon kaupungin käyttöön suunniteltujen tilojen osuus kokonnaiskustannuksista on euroa, yhteiskäyttötilojen euroa, HUS:lle vuokrattavien tilojen euroa ja

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS pysäköintijärjestelyjen euroa. Yhteiskäyttötilojen kuten väestönsuojan, sosiaali- ja teknisten tilojen jakoperuste on osittain riippuvainen tulevista suunnitteluratkaisuista, joten niiden osuudet osapuolten kesken sovitaan myöhemmin. Hankkeen taloudellisia vaikutuksia on HUS:n puolella arvioitu vielä Porvoon kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen, koska tarveselvitys ei sisällä potilasmäärien kehitysarvioita eikä järjestelyn vaikutuksia vuotuisiin toimintakuluihin ja tuottoihin. Päivystyskäyntien määräksi arvioidaan vuodesta 2016 lähtien ja päivystysosaston hoitojaksojen määräksi vuodessa. Sairaanhoitoalueen tarkistetun arvion mukaan yhteispäivystys ja uusi päivystysosasto HUS:n toimintana edellyttävät toiminnan käynnistysvaiheessa nykyisten 32 vakanssin lisäksi 31 uutta vakanssia, joista 5 hoitajatyön ostopalvelun siirtoina Porvoon kaupungilta. Uusista vakansseista 9 on lääkärinvirkoja. Lisäystarve johtuu perustettavasta uudesta osastosta ja nykyisten ostopalveluiden siirtämisestä sairaanhoitoalueen toiminnaksi. Mikäli lääkärivirkoihin ei saada rekrytoitua lääkäreitä, ovat niihin varatut palkkamäärärahat käytettävissä ostopalveluun. Uuden päivystysosaston käyttöönotto vähentää vuodeosastolla nyt tapahtuvaa hoitoa, mikä mahdollistaa siellä tehtävät henkilöstövähennykset, joiden tarkkaa kustannusvaikutusta ei vielä ole voitu arvioida. Hankkeen arvioidaan lisäävän sairaanhoitoalueen henkilöstömenoja noin 1,4 milj. eurolla vuodessa. Samalla Porvoon kaupungin yksityiseltä palveluntuottajalta nykyisen hankkiman lääkäripäivystyksen kustannukset (vuonna 2012 noin 0,9 milj. euroa) ja em. hoitajien kustannukset (noin 0,2 milj. euroa) jäävät pois. Porvoon sairaanhoitoalueen tilakustannukset kasvavat uudisrakennuksen käyttöönoton jälkeen arviolta 0,7 milj. eurolla vuodessa. Yhteispäivystyksen muu toimintakulujen muutos ja tuottojen eli jäsenkuntalaskutuksen muutos nykytilanteeseen verrattuna ovat arvioitavissa hankesuunnittelun yhteydessä. Osana hankesuunnittelutyötä sairaanhoitoalue laatii HUS:n investointiprosessin mukaiset taloudelliset laskelmat. Joka tapauksessa ennen hankkeen etenemistä varmistetaan Porvoon kaupungin ja alueen muiden kuntien sitoutuminen siihen, että yhteispäivystyksen ja päivystysosaston rakentamisen ja toiminnan käynnistämisen aiheuttamat HUS:n laskutuksen kasvu voidaan sisällyttää jäsenkuntalaskutuksen raamiin. Sairaanhoitoalueella on laskettu, että uusien päivystystilojen ja perustettavan uuden päivystysosaston kunnille aiheuttamat kustannukset voidaan pääosin kattaa lisääntyvän potilasturvallisuuden (mm. infektioiden väheneminen) ja tehostuvan työnjaon sekä hyvin järjestettyjen prosessien avulla. Nykyisin erilliset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystykset ja yhteisen potilasohjauksen puuttuminen johtavat suureen määrään ns. tuplakäyntejä, tarpeettomia uusintatutkimuksia ja potilassiirtoja sekä päivystysosaston puuttuessa tarpeettomiin vuodeosastojaksoihin.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen käynnistyy projektin hankesuunnittelu. Hankesuunnitelman valmistuttua laaditaan sen perusteella alustava vuokrasopimus. HUS:n toimitusjohtaja on antanut valmisteluohjeen, että ennen hankesuunnittelun aloittamista päivystyksen toimintamalli ja resurssointi sekä tarveselvityksessä käytetyt mitoitusperusteet HUS:n käyttöön suunniteltavien tilojen osalta tarkistetaan vielä Porvoon sairaanhoitoalueen ja yhtymäjohdon edustajien kesken. Hankesuunnitelma, tarkistetut kustannusvaikutusten arviot ja alustava vuokrasopimus tuodaan HUS:n hallituksen hyväksyttäväksi ennen toteutussuunnittelun aloittamista. Rakennushankkeen lisäksi aiesopimuksessa sovitaan, että osapuolet pyrkivät yhteistyössä löytämään molempia osapuolia hyödyntävät ratkaisut koskien alueen maankäytön suunnittelua ja sairaalan sekä sen lähiympäristön kaupunkirakenteen kehittämistä. Porvoon kaupungin tarvitsemista hoito- ja tukipalveluista, jotka se hankkii HUS-kuntayhtymältä, sen liikelaitoksilta, taseyksiköitä tai tytäryhtiöiltä, sovitaan erillisillä sopimuksilla. Kokoukseen on kutsuttu paikalle investointijohtaja Anne Priha ja sairaanhoitoalueen johtaja Sune Lang, jotka ovat varautuneet selostamaan asiaa ja vastaamaan mahdollisia yksityiskohtia koskeviin kysymyksiin. Päätösesitys Hallitus päättää 1. hyväksyä liitteenä 3 olevan Porvoon kaupungin kanssa tehtävän tilajärjestelyjä ja yhteistyötä koskevan aiesopimuksen; 2. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen ja Porvoon sairaanhoitoalueen johtaja Sune Langin allekirjoittamaan aiesopimuksen; ja 3. kehottaa toimitusjohtajaa huolehtimaan siitä, että Porvoon kaupungin ja alueen muiden kuntien kanssa neuvotellaan vielä hankkeen laajuudesta ja sen vaikutuksista kuntien maksuosuuksiin. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Hannu Lähteenmäki, Sune Lang,

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS TOIMITILOJEN VUOKRAAMINEN LASTEN- JA NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKOIDEN TOIMI- TILOILLE VIHDIN TOIMIPISTEESSÄ 233/02/08/00/23/2013 HALL 70 Lohjan sairaanhoitoalueen nuoriso- ja lastenpsykiatrian vastuualueiden toiminnan kehittämisen tarkoituksena on lisätä avohoitoa ja vähentää laitoshoitoa. Kotiin suuntautuvan työn, ns. jalkautuvan työryhmän ja nuorisopsykiatrian suunnitteilla olevan kuntouttavan päiväyksikön avulla osastohoidon tarve vähenee. Lastenpsykiatrian poliklinikan ja nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta on jakautunut Vihdissä kahteen toimipisteeseen. Nykyiset tilat 297 m2 ovat riittämättömät ja epätarkoituksenmukaiset psykiatrian poliklinikkatoimintaan. Toimintaan soveltuvia vuokratiloja on etsitty HUS-Tilakeskuksen ja lasten- ja nuorten psykiatrian yksiköiden kanssa, mutta valmiita tarkoituksenmukaisia tiloja ei ole saatavilla. Lemminkäinen Talo Oy rakentaa kerrostaloja Nummelaan, joihin tulee myös liiketiloja. Kyseiset liiketilat valmistuvat vuosien aikana ja soveltuvat psykiatrisen avohoidon poliklinikkatiloiksi. Uusissa tiloissa lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden toimiminen yhteisissä tiloissa antaa mahdollisuuden tila- ja henkilöstöresurssin yhteiselle käytölle, samoin se parantaa työntekijöiden mahdollisuutta vuorovaikutukselliseen toimintaan ja lisää työturvallisuutta. Vuokrattavien tilojen määrä on yhteensä 444 m2. As Oy Vihdin Nummelan Sannin liiketilat ovat valmistuneet vuonna 2012 ja As Oy Vihdin Nummelan Marleenan liiketilat valmistuvat 2014 alussa. Liiketilat ovat yhteydessä toisiinsa ja sijaitsevat Nummelassa, Vihdintie 1 B. Sairaanhoitoalueen johtaja on hyväksynyt tilahanketta koskevan oheismateriaalina 1 olevan hankesuunnitelman Vuokrasopimuksen (oheismateriaali 2) kesto on 10 vuotta, jolloin kohteen kokonaisvuokra on (alv = 0%) : Tilavuokra Muutostyöarvio Yhteensä 8.443,70 euroa / kk 1.316,67 euroa / kk 9.760,37 euroa / kk Vuokran suuruus on 9.760,37 euroa (alv 0 %) / kk ja koko sopimuskaudelta n euroa (alv 0 %). Lisäksi vuokralaisen maksettavaksi tulee sähkö-, vesi- ja autopaikkakustannukset, jotka ovat vuodessa n euroa (alv 0 %). Nykyisten tilojen m2 -vuokra on 16 euroa / m2 / kk. Uusien tilojen vuokra yhteensä 21,9 euroa/ m2. Vuokra muodostuu seuraavasti: ylläpitovuokra 3-3,5 euroa/ m2/ kk, pääomavuokra 15,8 euroa/ m2/ kk ja tilamuutokset 2,97 euroa/ m2/ kk. Käytöstä poistuvien tilojen vuokrakustannukset ovat n euroa vuodessa. Uusien tilojen vuokra on n euroa

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (31) HALLITUS vuodessa. Vuokrakulut nousevat yhteensä Vihdin lastenpsykiatrian ja Vihdin nuorisopsykiatrian poliklinikoiden tilojen osalta n euroa. Vuokrakulujen kasvu on otettu huomioon talousarviossa. HUS-Tilakeskus pitää hankkeen kokonaiskustannuksia hyväksyttävinä ja esittää lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden toimitilojen hankkimista Vihdin toimipisteeseen. Hallintosäännön mukaan hallitus päättää huoneen- ja maanvuokrasopimuksista, joiden kokonaiskustannusarvio on 1 miljoona euroa tai enemmän. Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Lohjan sairaanhoitoalueen johtajan hyväksymän hankesuunnitelman yhteisistä uusista toimitiloista Vihdin lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden käyttöön, 2. hyväksyä toimitilojen vuokraamisen Lemminkäinen Talo Oy:n rakennuttamasta As Oy Vihdin Nummelan Sannin liiketilat ja As Oy Vihdin Nummelan Marleenan liiketilat ja niitä koskevan vuokrasopimuksen, 3. oikeuttaa kiinteistöjohtajan sopimaan vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen, 4. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen ja kiinteistöpäällikkö Teuvo Koiviston allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, 5. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös Lisätietoja Esitys hyväksyttiin. Hannu Lähteenmäki, gsm ja Teuvo Koivisto, gsm