Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus AIKA klo 10:00-11:30 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja Periaatteet Etelä-Karjalan liiton osallistumiselle urheilu- ja kulttuuritapahtumiin 50 Periaatepäätös Etelä-Karjalan liiton talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja järjestelmien uudelleentarkastelusta 51 Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen sekä sen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen ja kokoonpanon vahvistaminen vuosille Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, rahoittamisesta 56 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2014_002/ Matkalla Jukolaan 57 Kokouksen päättäminen

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot (x) Jukka Kopra (x) Jukka Kärnä (x) Ari Berg (x) Anneli Kiljunen (x) Marja-Leena Leppänen (x) Katri Pulli (x) Antti Rämä (-) Anu Urpalainen (x) Tiina Wilén-Jäppinen (-) Ari Torniainen (x) Tapio Virkki (-) Kari Metsäkallio pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. ( ) Tommi Vasama ( ) Kari Paldanius ( ) Timo Tervonen ( ) Marja-Liisa Vesterinen ( ) Juhani Kylliäinen ( ) Leena Kaijansinkko ( ) Anna-Liisa Pekkanen (-) Päivi Sandberg ( ) Suna Kymäläinen MUU (x) Matti Viialainen (x) Juuso Hieta esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallintopäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Jukka Kopra Pöytäkirjanpitäjä Juuso Hieta KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastaja Marja-Leena Leppänen Pöytäkirjan tarkastaja Katri Pulli PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallintopäällikön työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta klo

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Kokouksen avaus Maakuntahallitus 43 Ehdotus: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Päätös: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen.

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 44 Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Päätös: Todettiin.

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallitus 45 Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorollaan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Anu Urpalainen ja Marja-Leena Leppänen. Ehdotus: Maakuntahallitus valitsee Anu Urpalaisen ja Marja-Leena Leppäsen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkir jan. Päätös: Maakuntahallitus valitsi Katri Pullin ja Marja-Leena Leppäsen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Maakuntahallitus Maakunnan kannalta tärkeä edunvalvontahanke VT6 etenee. Han ke parantaa Etelä-Karjalan logistista asemaa merkittävästi. To det tiin, että liikenneministeri piti lupauksensa rahojen ajallaan hankkeeseen ohjaamisesta. 1. Kehysriiheen liittyviä huomioita: Aluekehitysrahoitukseen esitettiin alustavasti kehysriiheen liit tyvis sä pohdinnoissa 50 milj. leikkauksia, mutta ne lopulta perut tiin. Maakuntaliittojen välillä rakennerahastojen hallinnon kes kit tämi ses tä ei ole vieläkään päästy yksimielisyyteen. Liittojen asetus luon nok ses ta antamat lausunnot ovat olleet myös ris ti rii taisia keskenään. Maakunnan kehittämisraha leikattiin kehysriihessä kokonaan pois tulevilta vuosilta. Toiveena on, että asiaan voidaan palata vie lä syksyllä. 1. ENI/CBC-ohjelman pääteemoiksi on esitetty oh jel ma ko mi teassa seuraavalle ohjelmakaudelle yritystoiminnan tukeminen, inno vaa tio hank keet, ympäristöhankkeet ja rajainfrastruktuuri. 1. Keskustelua lentoliikenteeseen ja Lappeenrannan len to kenttään liittyvistä asioista. On sovittu, että maakuntaliitto kutsuu työ ryh män koolle, joka koostuu Finavian, Lappeenrannan kaupun gin ja maakuntaliiton edustajista, jossa tarkoituksena on teh dä jatkosuunnitelma kentän toiminnasta heinäkuun loppuun men nes sä. 1. Sote-ratkaisun vaikutuksista Etelä-Karjalan tilanteeseen: Hallitus ja oppositiopuolueiden välinen sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen muodostaa parhaimmillaan hy vän mahdollisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon in teg raation kehittämiselle pitkälle tulevaisuuteen. Maakunnallinen tuotan to alue on ensisijainen tavoiteltava malli Etelä-Karjalalle. 1. Etelä-Karjalan liitto on julistanut haettavaksi määräaikaisen vies tin tä suun nit te li jan tehtävän ajalle Viestin tä suun nit te li jan työpanos jakautuu päättyvän EU:n ra ken nera has to kau den ohjelmatyön ja hanketoiminnan tulosten tie dotta mi seen sekä Etelä-Karjalan viestintä ja markkinointihankkeen to teut ta mi seen.

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Tehtävästä on julkaistu hakuilmoitus Etelä-Karjalan liiton In ternet-si vuil la sekä työministeriön Internet-palvelussa

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus 47 Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on lä hetetty maakuntahallituksen jäsenille sähköpostilla Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallitus 48 Maakuntavaltuuston pidetyn kokouksen allekirjoitettu ja tar kas tet tu pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet asianmukaisessa järjestyksessä eivätkä me ne maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkö ole muutoin kaan lainvastaisia sekä päättää panna päätökset täytäntöön. Päätös: Maakuntahallitus totesi, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet asianmukaisessa järjestyksessä eivätkä me ne maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkö ole muutoin kaan lainvastaisia sekä päätti panna päätökset täytäntöön Liitteet Liite 2 Maakuntavaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Periaatteet Etelä-Karjalan liiton osallistumiselle urheilu- ja kulttuuritapahtumiin Maakuntahallitus Etelä-Karjalan liitolla ei ole ollut budjetoituna erikseen määrärahoja mark ki noin nil le ja siihen liittyvälle urheilun ja kulttuurin tukemiselle. Pienehköjä rahoja, arviolta yhteensä noin euroa on käy tet ty seuraavilta tileiltä (v. 2014): Projektien omarahoitus Muut kulut Painatukset Asiantuntijapalvelut Majoitus ja ravintolapalvelut Lisäksi luottamushenkilöhallintoon on kirjattu niitä kuluja, jotka maakun ta hal li tus tai sen jäsenet ovat päättäneet: Luottamusmieshallinto, muut kulut (8.790 ) Mikäli tarve on ollut suurehkolle markkinointipanostukselle, on se toteu tet tu joko hankerahoituksella tai jos mahdollista, ohjelman tek nisel lä tuella, jolloin kyseessä on ohjelman tai sen tulosten tunnetuksi te ke mi nen. Etelä-Karjala liitto on tunnistanut tarpeen tehdä itseään suun ni telmal li ses ti positiivisella tavalla tunnetuksi. Tämä edellyttää koko urhei lu- ja kulttuuritoimintakentän analyysia ja arvottamista, toi min takon sep tin luomista, toistuvuutta sekä panostusta sellaisten mark kinoin ti ma te ri aa lien luomiseen, jota voidaan käyttää useissa eri ti lanteis sa. Tukihankkeet voisi jakaa kahteen kategoriaan: A. Yli tuhat euroa vaativat markkinointitoimenpiteet (mai nos kam panjat) B. Pienehköt mainos- ja tukiluontoiset toimet (otteluisännyydet, kä sioh jel ma mai nok set, pääsy- tai otteluliput) Arvottamiskriteereinä suuremman luokan markkinointitoimille tulisi ol la kansainvälinen tai vähintään kansallinen näkyvyys tai erityinen mah dol li suus luoda positiivista imagoa maakunnalle. Pienempien mainosten luonne olisi maakunnallinen; maakunnan hen gen nosto, seuran tai taiteilijan kannustaminen.

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus 49 Ehdotus: Etelä-Karjalan liiton oma budjetti on rajallinen eikä mahdollista suurem man luokan markkinointia (kategoria A). Etelä-Karjalan liitto varaa budjettiinsa markkinointirahaa pie neh köil le tuki- ja mark ki noin titoi mil le (kategoria B) vuodelle 2015 yh teen sä euroa. Rahan käy tös tä päättää Etelä-Karjalan liiton hallintopäällikkö. Päätös: Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle evästyksellä, että pie nimuo tois ten urheilu- ja kulttuuritapahtumien tukemisen historiaa tarkas tel laan viimeisten vuosien ajalta tarkemmin ja kategorian A toimen pi tei den tukirajaa tarkastetaan. Asia selvitettiin niin Etelä-Karjalan liiton oman budjetin kuin rahoitusohjelmien kautta annettujen tukien suhteen. Tukea urheilulle, liikunnalle ja kulttuurille on kanavoitu seuraavasti: ETELÄ-KARJALAN LIITON KAUTTA MYÖNNETYT URHEILUN, LIIKUNNAN JA KULTTUURIN TUET EKL:N ANTAMAT SATUNNAISET TUET Lappeenranta Imatra Muut kunnat Kohde vuosi Ketterä ry NST-Lappeenranta Imatra Big Band (edustuskuluja) Pesä ysit ry Imatran pallo-veikot ipv Imatran Golf (mkj. golf) NST-Lappeenranta Imatra Big Band (edustuskuluja) Pesä ysit ry Imatran pallo-veikot ipv LUM urheilun tukeminen NST-Lappeenranta Imatra Big Band (edustuskuluja) Pesä ysit ry Lpr NMKY Imatran pallo-veikot ipv Catz Lappeenranta Nuorten MM-jääkiekko (arvio) yht

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus TUET GO SAIMAA-HANKKEEN KAUTTA Lappeenranta Imatra Muut kunnat Kohde vuosi Liiga-Saipa Oy kausi PesäYsit ry Imatran Palloveikot Imatran Urheilijat ry Liiga-Saipa Oy kausi PesäYsit ry Imatran Palloveikot NST (naiset) kausi PesäYsit ry Imatran Palloveikot Imatran Urheilijat ry: XC-Challange hiihto Lpr:n NMKY ry yht Lisäksi tapahtumia on tuettu osana erilaisia kehittämishankkeita, joilla on osin toteutettu kulttuuri- tai liikuntatapahtumia: - Human Culture (Imatra, mkr ) - KUTKA (Lappeenranta, KOKO-ohjelma ) - Kulttuuripalvelut matkailun vetovoimana (Imatra, mkr ) - Paikallismuseot nykyaikaan 1 ja 2 (Lappeenranta, mkr ) - Step-Up (Lappeenranta, ENPI-ohjelma ) - Imatra - Sp.P Cultural Flow (Imatra, ENPI-ohjelma ) Ehdotus: Etelä-Karjalan liiton oma budjetti on rajallinen eikä mahdollista suurem man luokan markkinointia (kategoria A). Etelä-Karjalan liitto varaa budjettiinsa markkinointirahaa pie neh köil le tuki- ja mark ki noin titoi mil le (kategoria B) vuodelle 2015 yh teen sä euroa. Rahan käy tös tä päättää Etelä-Karjalan liiton hallintopäällikkö. Päätös: Tarkennettiin, että tukihankkeet jaetaan kahteen kategoriaan: A. Yli vaativat markkinointitoimenpiteet (mainoskampanjat) B. Pienehköt mainos- ja tukiluontoiset toimet (otteluisännyydet, käsiohjelmamainokset, pääsy- tai otteluliput) Kategoriaa B varten budjetoidaan euroa vuodelle Täydennetty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja tarkennettiin, että vuoden lopussa annetaan katsaus kuluneen vuoden tukitoimenpiteistä. Periaatepäätös Etelä-Karjalan liiton talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja järjestelmien uudelleentarkastelusta

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus 50 Etelä-Karjalan liiton työvaliokunnan esityksestä maakuntahallitus päät ti , että liiton taloushallintoa ei ulkoisteta. Ta louspääl li kön tehtävien hoitamista varten pal ka ttiin ensi vaiheessa kir janpi tä jä. Tuolloin myös päätettiin, että hallintopäällikön siirtyessä eläkkeel le vuoden 2013 lopussa muotoillaan hallintopäällikön toi men ku va uu del leen niin, että uusi hallintopäällikkö vastaa sekä liiton ta lous hallin nos ta että henkilöstöasioista. Kuntalakiin (325/2012) kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kun ta kon ser nin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voi maan vuonna Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kun ta kon ser nin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla py ri tään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toi min nan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hal li taan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kunta kon ser nin johtamista. Maakuntahallitus on jo päättänyt ( ) edellisessä kokouksessaan liiton organisaation uudistamisesta, jon ka osana myös hallintosääntö sekä siihen liittyvät riskienhallinnan me net te ly ta vat tarkastellaan ajanmukaiset suositukset huomioon ottaen. Myös kuntaliiton tuore (12/2013) sisäisen valvonnan ja ris kien hal linnan ohjeistus suosittelee kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota or ga ni saa tion sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan ko ko nai suute na. Vuoden 2013 ja 2014 alkupuolella liiton virastossa tehdyistä hen ki lö jär jes te lyis tä huolimatta taloushallinnon henkilö-, tie to jär jes telmä- ja suoritusvarmuuteen liittyvät riskit ovat merkittävimpiä toi mintaan liittyviä riskejä se kä Etelä-Karjalan liiton rahoittajaviranomaisena toi min nas sa että lii ton oman talous- ja henkilöstöhallinnon ru tii ni palve lui hin liittyvässä toi min nas sa. Etelä-Karjalan liitolla ei ole tällä hetkellä kunnollista va ra hen ki lö järjes te lyä kir jan pi dos sa eikä palkanlaskennassa, joka muodostaa toimin nan kannalta selkeän hen ki lös tö ris kin. Etelä-Karjlaan liiton talous hal lin non tietojärjestelmät eivät myös kään mahdollista monia sellai sia skaala- ja mittakaavaetuja mah dol lis ta via toimintoja, jotka poista vat toisaalta em. hen ki lö ris ke jä sekä monia manuaalisia työ suo rittei ta talous- ja henkilöstöhalinnosta. Myös EU-ohjelmien raportointivelvoitteet ovat muuttuneet jatkuvasti mo ni puo li sem mak si ja entistä monipuolisempaa raportointia edel ly tetään erityisesti CBC-ohjelman puolella. Tämä edellyttäisi myös tar jolla olevien talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen ja tie to jär jes telmien sekä palveluntarjoajien perusteellista tarkastelua. EU-ohjelmiin liit ty vät ra por toin ti vel voit teet on mahdollista kattaa ohjelmien tek ni sellä avulla, mut ta niiden integrointi liiton muuhun ta lous hal lin to-oh jel-

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus mis toon (kir jan pi to, reskontra, palkka- ja matkalaskuhallinto) on kuiten kin suo si tel ta vaa talousjohtamisen ja riskienhallinnan nä kö kulmas ta. Maakuntaliiton organisaatiossa on uuden hallintopäällikön myötä resurs sia ja asiantuntemusta mm. seuraavien em. asiaan liittyvien näkö kul mien tarkasteluun: toiminnan jatkuvuus ja osaamisen siirto varahenkilöjärjestelyt ja riskienhallinta kustannusvertailu tuotteittain, toiminnoittan ja palveluittain skaala- ja mittakaavaetujen selvittäminen EU-ohjelmien raportointivelvoitteet ja ta lous hal lin to-oh jel mis tojen räätälöinnin mahdollisuudet entistä monipuolisempi ja ajantasaisempi johdon ra por toin tijär jes tel mä hallinto- ja tietojärjestelmien päivittämisen tarpeet Ehdotus: Maakuntahallitus päättää antaa liiton viraston selvitettäväksi osana or ga ni saa tion uudistamiseen liittyvää tarkastelua myös talous- ja hen ki lös tö hal lin non ja muiden tukipalvelujen organisoinnin sekä käytet tä vät tietojärjestelmät kokonaisuudessaan. Tarkastelussa tulee selvittää vaihtoehtoiset mallit oman tuotannon ja ul kois tet tu jen palveluiden välillä (hyödyt ja haitat, palveluntarjoajat, kus tan nus ta so sekä riskienhallinta) sekä entistä vaativamman ra portoin nin mahdollisuudet mm. EU-ohjelmien raportointiin. Virastossa valmistelusta vastaa hallintopäällikkö ja siitä raportoidaan maa kun ta joh ta jal le ja työvaliokunnalle. Päätös talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä vuodesta 2015 eteenpäin tehdään ym. selvitysten valmistuttua maakuntahallituksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen sekä sen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen ja kokoonpanon vahvistaminen vuosille / /2014 Maakuntahallitus 51 Maakuntahallitus päätti kokouksessaan pyytää maa kunnan yhteistyöryhmään edustetuiksi tulevilta tahoilta ehdotukset var sinai sis ta ja varajäsenistä mennessä. Yhteistyöryhmän toiminta on jatkuvaa, mutta jäsenet ja varajäsenet ase te taan kunnanvaltuuston toimikaudeksi. EU:n ra ken ne ra has tokau den aikana kunnallisvaalikausia ovat ja Ehdotus: Maakuntahallitus päättää asettaa maakunnan yhteistyöryhmän kunnan val tuus ton kaudeksi ja nimittää yhteistyöryhmän varsinaisiksi ja va ra jä se nik si Varsinainen jäsen Varajäsen Maakuntahallitus Kansanedustaja Jukka Kopra, Myyjä Tommi Vasama Kansanedustaja Jukka Kärnä Maa- ja metsätalousyrittäjä Ari Berg Mittausesimies Tiina Wilén-Jäp pinen Kansanedustaja Anneli Kiljunen Kansanedustaja Anu Urpalainen Maanviljelijä Antti Rämä Vajaamielihoitaja Katri Pulli Yrittäjä Marja-Leena Leppänen Työsuojeluvaltuutettu Kari Pal dani us Yrittäjä Timo Tervonen Kansanedustaja Suna Kymäläinen Tutkimusjohtaja Marja-Liisa Veste ri nen Tiedottaja Päivi Sandberg Projektipäällikkö Anna-Liisa Pekka nen Lastenhoitaja Leena Kaijansinkko Liikkeenharjoittaja Juhani Kyl liäinen AKAVA Edistämispäällikkö Seppo Repo Projektisuunnittelija Tarja Vah toka ri-sa ha ri

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Elinkeinoelämän keskusliitto Asiantuntija Jaakko Väyrynen Aluepäällikkö Raimo Hovi Etelä-Karjalan kauppakamari Toimitusjohtaja Mika Peltonen Toimitusjohtaja Pirjo Karhu Etelä-Karjalan Yrittäjät Toimitusjohtaja Jami Holtari Varapuheenjohtaja Hannu Hei nonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Ylitarkastaja Anne Hämäläinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Leena Gunnar Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Johtaja Antti Rinta-Porkkunen Suunnittelupäällikkö Yrjö Pil li-sihvo la Kaakkois-Suomen ELY-keskus Johtaja Satu Mäkelä Yksikön päällikkö Juha Linden MTK/ Kaakkois-Suomi Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman Kenttäpäällikkö Marjut Hent tonen SAK Aluetoimitsija Sonja Laitinen Kimmo Virtanen STTK Pekka Siitonen Kalle Saarela Päätös: Esittelijä esitti, että maakunnan yh teis työ ryh mää täydennetään yllä mai nit tu jen jäsenten lisäksi Suomen met sä kes kuk sen edustajalla. Suo men metsäkeskuksen var si nai sek si jäseneksi maakunnan yhteis työ ryh mään nimetään Kaakkois-Suomen alueyksikön alue joh ta ja Pek ka Vainikka ja varajäseneksi Pekka Kuitunen Esittelijä esitti lisäksi, että maa kun ta hal li tus nimeää maakunnan yhteis työ ryh mäl le puheenjohtajan, jon ka tulee olla kuntalaissa tar koitet tu luottamushenkilö sekä esittää maa kun nan yhteistyöryhmälle, et tä se valitsee keskuudestaan kol me varapuheenjohtajaa. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin ja maa kun nan yh teis työ ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kopra.

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Tiedoksi asiat Maakuntahallitus Viranhaltijapäätökset maaliskuu 2014 Pöytäkirjanluettelo viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä on pöytäkirjan liitteenä. 2. Itä-Suomen bioenergiapäivät 2014 Tilaisuus järjestetään Kuopiossa TIlaisuuden ohjelma on lähetetty esityslistan liitteenä Etelä-Karjalan liiton lausunto koskien (i) valtioneuvoston asetusta alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (nk. ALKE-asetus), (ii) rahoitusasetuksesta ja (iii) tukikelpoisuusasetuksesta (TEM/563/ /2014). Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Tiedoksi asiat

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Muut asiat Maakuntahallitus 53 Viime kertaisessa AEBR:n johtokunnassa on ollut puhetta pakotteista Venäjään liittyen, mutta Etelä-Karjalan edustajat eivät ole pitäneet ko. foorumia oikeana tahona tällaisten kannanottojen julkaisemiseen ja tähän myös johtokunta oli lopulta päätynyt.

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Seuraava kokous Maakuntahallitus 54 Ehdotus: Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään Etelä-Karjalan liiton toimistossa Lappeenrannassa maanantaina klo alkaen. Ryhmäkokoukset alkavat klo Päätös: Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään Etelä-Karjalan liiton toimistossa Lappeenrannassa maanantaina klo alkaen. Ryhmäkokoukset alkavat klo 9.00.

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, rahoittamisesta 51/ /2014 Maakuntahallitus 55 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi: Kehittämisprojekti Aloituspäivä: Päättymispäivä: Projektin hakija Museovirasto Sturenkatu 2 A Helsinki Projektin kohderyhmät Varsinaisia kohderyhmiä ovat Kotkaniemi-säätiö, P.E. Svinhufvudin muistosäätiö, Museovirasto, Etelä-Karjalan museo ja Luumäen kunta, erityisesti kunnan sivistys- ja matkailutoimet sekä elinkeino- ja tekninen osasto. Kehittämistoiminnasta hyötyvät myös alueelliset matkailuyritykset, museoasiakkaat, kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat sekä paikalliset yritykset ja niin pysyvät kuin kesäasukkaatkin. Välillisiä kohderyhmiä: Esimerkiksi paikalliset koulut ja eläkeläisjärjestöt sekä matkailu-, ravitsemus-, kulttuuri-, tapahtumajärjestely- ja luovan toiminnan yritykset ja toimijat, samoin kuin kotiseutu- ja kulttuuritoimintaa sekä paikallishistoriaa harrastavat yhdistykset ja järjestöt. Hankkeella pyritään kehittämään erityisesti kulttuurimatkailua niin että kohde toimisi pilottina muille samantapaisille kotimuseoille. Kansallisesti välillisinä kohderyhminä ovat täten myös esimerkiksi Suomen kotiseutuliitto ja Museoliitto. Projektin tavoitteet Tavoitteina ovat Kotkaniemi -kotimuseon kulttuuristen arvojen turvaaminen rakennusten restauroinnilla ja puutarhan kunnostamisella, kohteen varustetason parantaminen sekä uudirakentaminen osana palvelujen monipuolistamista ja tuotteistamista. Samalla kehitetään kohteen yhteisöllistä ja matkailullista käyttöä. Hankkeessa suunnitellaan Kotkaniemi -kotimuseon päärakennuksen restaurointitoimet, varustetason kohentaminen sekä tilojen käytön monipuolistaminen, matkailun tukitoimintoihin pieni lisärakennus

21 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus sekä puutarhan kohentaminen. Hanke pohjautuu tehtyihin esiselvityksiin. Hanke sisältää pää- ja työpiirustustasoisen suunnittelun. Projektin tuloksia ovat rakennuslupapiirustukset ja toteuttamiskelpoiset urakka-asiakirjat, jotka valmistuvat asiantuntevien arkkitehti- ja erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat) työnä. Päärakennuksessa tehdään rakenneavauksia sisältävä kuntotutkimus sekä pinta- ja väritutkimuksia. Maisemasuunnitelmassa hyödynnetään jo laadittua kasvillisuusinventointia. Hankkeen toiminnoilla ei ole suoranaisia ympäristövaikutuksia, mutta siinä tehdään päätökset tulevista ympäristövaikutuksista. Hankkeen tuloksia hyödyntävät Kotkaniemi -kotimuseo, Kotkaniemi-säätiö, P.E. Svinhufvudin muistosäätiö, Museovirasto, Etelä-Karjalan museo ja Luumäen kunta sekä paikalliset ja alueelliset palveluyrittäjät. Samoin hankkeen tuloksia voivat hyödyntää myös muut koti- ja paikallismuseot kehittämistoimissaan. Määrälliset tavoitteet Hankkeella ei ole määrällisiä tavoitteita uusien työpaikkojen eikä uusien yritysten suhteen. Tasa-arvovaikutukset Hakija katsoo hankkeella olevan tasa-arvovaikutuksia vammaisuuden näkökulmasta. Hankkeessa suunnitellaan esteettömyysreitti. Ympäristövaikutukset Hankkeen ympäristöarvot hakija näkee myönteisenä tai merkittävän myönteisenä lähinnä luonnonolosuhteisiin ja ihmisiin kuten esim. maisemaan, kulttuuriympäristöön ja elinoloihin ja viihtyvyyteen. Rahoittajalla ei ole huomautettavaa arviointiin. Projektin keskeiset toimenpiteet Ennen hankkeen alkua Museovirasto ja Kotkaniemi -säätiö sopivat konsortiosopimuksen, jossa määritellään velvollisuudet ja tehtävät. Hanke alkaa ohjausryhmän kokoamisella sekä pääsuunnittelijan ja rakennuttajakonsultin kilpailuttamisella ja valinnalla. Valittu rakennuttajakonsultti kilpailuttaa erikoissuunnittelijat (rakenne-, lvi- ja sähkö-) ja tekee suunnittelusopimuksen valittujen toimistojen kanssa. Pääsuunnittelija teettää alikonsulttityönä tarvittavat lisäselvitykset päärakennuksessa (tekniset selvitykset, kuntotutkimus rakenneavauksineen sekä pinta- ja väritutkimukset). Pääsuunnittelijan alikonsulttina on myös maisemasuunnittelija. Vuonna 2013 valmistunut kasvillisuusinventointi toimii puutarhan

22 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus ennallistavan suunnitelman tausta-aineistona. Pääsuunnittelija laatii erikoissuunnittelijoiden avustamana rakennuslupapiirustukset sekä toteuttamiskelpoiset urakka-asiakirjat ja hoitaa yhteydenpidon Luumäen kunnan rakennusvalvontaan huomioiden sen asettamat vaatimukset. Projektin ohjausryhmä vaikuttaa hankkeen sisältöön ja valvoo sen kehittämistoimenpiteitä koko hankkeen ajan. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 0 2. Ostopalvelut Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus 0 3. Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ Rahoittajaviranomaisen esitys hakemuksesta (Merja Taipale) Maakuntaohjelman yhtenä tavoitteena on kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja maakunnan vetovoimaisuuden lisääntyminen. Presidentti P.E. Svinhufvudin kodista, Kotkaniemen kotimuseosta on tehty ELY keskuksen toimesta esiselvitys vuonna Tässä hankkeessa laaditaan toteuttamiskelpoiset suunnitelmat rakennuksen kunnostamiseksi. Kotkaniemi on merkittävä alueellinen ja valtakunnallinen matkailukohde. Maakuntahallitus hyväksyi vastaavan hankkeen ja päätös hankkeesta tehtiin Kotkaniemi kiinteistö siirtyi vuoden

23 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus alusta Senaatti-kiinteistöjen hallintaan, minkä johdosta Museovirasto perui hankkeen joulukuussa 2013 viitaten mahdolliseen takaisinperintäriskiin. Asian tiimoilta on käyty keskustelua Museoviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. TEM:in kanta asiaan on sama kuin Etelä-Karjalan liiton eli jos kohteen käyttötarkoitus ei muutu, voidaan hanke rahoittaa EAKR avustuksella. Museovirasto voi olla hakijana, jos se vuokraa kiinteistön Senaattikiinteistöltä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Projektihakemus on EAKR-ohjelman mukainen ja rahoituskelpoinen. Aiemmat käsittelyt Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemusta kokouksessaan ja esitti myönteistä kantaa hankkeen rahoittamiseen. Hakija on toimittanut korjatun hakemuksen, mistä on poistettu kasvillisuusinventointiin liittyvät toimenpiteet ja niiden kustannukset. Kyseinen toimenpide on tehty kesällä Senaatti-kiinteistöt on toimittanut kohteen vuokraukseen liittyvän tiedoksiannan. Säädösperusta Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1652/2009), 7 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta (1695/2009), 2 Ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitukseen osallistumisen välisenä aikana enintään euron avustusosuudella EAKR-ohjelmasta. Yksityiskohtainen rahoituspäätöksen teko delegoidaan tehtävien eriyttämisvaatimukset huomioiden kehittämisjohtajalle. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje. EAKR-ohjelman rahoitusta ei saa käyttää sellaisiin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kansallisella avustusrahoituksella. Hankkeen yhteyshenkilö on Merja Taipale, puh Päätös:

24 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Ehdous hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 EAKR-projektihakemus EU001_14 Kehittyvä Kotkaniemi ( ) täydennetty Liite 5 Senaatti-kiinteistöjen tiedoksianto hakemukseen EU001_14 Kehittyvä Kotkaniemi

25 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2014_002/ Matkalla Jukolaan 50/ /2014 Maakuntahallitus 56 Lappeen Riento ry hakee maakunnan kehittämisrahaa euroa hankkeeseen, jon ka kokonaiskustannusarvio on euroa (hakemus liitteenä 0). Tavoite ja toimenpiteet: Jukolan ja Venlojen Viestin 2016 kokonaismarkkinointi sekä koti- että ulkomailla. Tapahtuman maakunnallinen, kansallinen ja kansainvälinen markkinointi tavoitteena maa il man suurimman suunnistustapahtuman järjestäminen Lappeenrannan Simolassa ja kaikkien aiemmin tehtyjen osanottaja- ja yleisöennätysten lyöminen. Erityisalueena Ve nä jäl le suuntautuva tapahtumamarkkinointi. Etelä-Karjala, alueen yritykset ja Saimaan matkailualue saavat myönteistä näkyvyyttä Ju ko lan Viestin tiedotuksessa, markkinoinnissa ja tapahtuman aikana kaikissa me dioissa. Markkinointi ulottuu yli 15 Euroopan maahan sekä Amerikkaan. Määrälliset tavoitteet: Kpl Uudet yritykset 0 Uudet työpaikat 1 Muut indikaattorit: Ympäristövaikutukset: - Tasa-arvovaikutukset: - Yritysvaikutukset: Yritysten näkyvyys lisääntyy. Kestoaika: Ohjelma/toimintalinja ja toimenpidekokonaisuus: Maakunnan kehittämisraha. Kustannusarvio, ei sis. alv Yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Koneet ja laitteet Muut kulut Menot yhteensä Rahoitussuunnitelma Yhteensä Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä

26 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Valmistelijan ( Jari Lantta) arvio: Jukolan Viesti on maailman suurin suunnistustapahtuma, joka saa vahvasti näkyvyyttä se kä suomalaisissa että kansainvälisissä medioissa. Medianäkyvyys tarjoaa mah dol li suu den markkinoida Etelä-Karjalaa matkailun, asumisen ja yrittämisen alueena. Suun nis tus ta pah tu man järjestelyt ja rakentaminen lisää alueen osaamista ja valmiuksia suur ta pah tu man järjestämisessä. Tapahtuma lisää myös kiinnostusta suunnistukseen ja lii kun taan. Tapahtuman markkinointiin panostamalla lisätään merkittävästi Etelä-Karjalan tun net tuut ta ja kiinnostavuutta. Aiemmat päätökset: PÄÄTÖKSEN PERUSTEET: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista N:o 7/2014 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta N:o 8/2014 Asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden ra hoit ta mi ses ta N:o 1695/2009 Valtionavustuslaki N:o 688/2001 Uusi aluekehityslainsäädäntö on astunut voimaan Lakeja koskevat lainsäädäntöä, joka ei olennaisesti muuta maakuntahallituksen hyväksymiä avustuksen käyttöä koskevia ehtoja. Ehdotus: Maakuntahallitus päättää hyväksyä hankkeen kokonaiskustannusarvioksi euroa ja myöntää hankkeen aikana syntyviin hyväksyttäviin kus tan nuk siin maakunnan kehittämisrahaa 68,4 %, enintään euroa. Hakijan tulee hankkeen toteuttamisessa noudattaa tähän päätökseen liitettäviä maa kun ta hal li tuk sen hyväksymiä avustuksen käyttöä koskevia ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen viimeistään 4 kuukauden kuluttua hankkeen to teut ta mis ajan päättymisestä eli mennessä. Jos maksatushakemusta ei ole tä hän mennessä toimitettu rahoittajalle, avustusta ei makseta. Hankkeen yhteyshenkilö on maaseutuasiamies Jari Lantta, puh Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja tarkennettiin päätöstä siten, että rahoituspäätöstä koskevia ehtoja pävitetään uusien lakiasetusten astuttua voimaan. Lakiasetukset astuvat voimaan aikaisintaan toukokuussa 2014.

27 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Liitteet Liite 6 MKR-rahoitushakemus 2014_002, Matkalla Jukolaan, sopimus tukitoimista Liite 7 MKR-rahoitushakemus 2014_002, Matkalla Jukolaan Liite 8 MKR-rahoitushakemus 2014_002, Matkalla Jukolaan, kustannuserittely Liite 9 MKR-rahoitushakemus 2014_002, Matkalla Jukolaan, markkinointipäällikön toimenkuva Liite 10 MKR-rahoitushakemus 2014_002, Matkalla Jukolaan, markkinointisuunnitelma

28 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ Maakuntahallitus Kokouksen päättäminen Maakuntahallitus 57 Maakuntahallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30

29 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. HValL 3 :n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitukselta, Etelä-Karjalan liitto, osoite Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. Muutos haetaan Kouvolan hallinto-oikeudelta: PL 401 (Kauppalankatu 43 C), Kouvola Sähköposti: kouvola.hao(at)oikeus.fi. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n mukaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä ympäristöministeriöön. Valitusaika on 30 päivää maakuntavaltuuston maakuntakaavan hyväksymistä koskevan pöytäkirjan nähtävillepanon alkamisesta. Valituskirjelmä osoitetaan: Ympäristöministeriö, PL 35, Valtioneuvosto. Ympäristöministeriön asetus YM:n maksullisista suoritteista 1142/ : Päätösmaksu 200. Valituskirjassa on ilmoitettava: * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.