Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon kokoustila, Moisiontie 18

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Aika klo 17:30-18:10 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon kokoustila, Moisiontie 18 Käsitellyt asiat 1 Tarkastuslautakunnan ensimmäisen kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 4 Tarkastuslautakunta /Puheenjohtajan ja 6 varapuheenjohtaja valinta 5 Esittely tarkastuslautakunnan kokouksessa 8 6 Tarkastuslautakunnan sihteerin nimeäminen 9 7 Kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen 10 8 Sopimus tilintarkastuspalveluista Lautakunnan tietojensaantioikeus ja jäsenille säännönmukaisesti 12 toimitettavat asiakirjat 10 Tarkastuslautakunnan palkkiot Muut asiat 14

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Halme Mauri puheenjohtaja pj 1-11 Lassila Hanne jäsen Nikkilä Sami jäsen Rantanen Sari jäsen Werner-Backholm Piia jäsen Poissa Tasanen Pasi jäsen Muu Ristimäki Jaana sihteeri Allekirjoitukset Mauri Halme puheenjohtaja Jaana Ristimäki pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-11 :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Hanne Lassila Sami Nikkilä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on pidetty nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa, Moisiontie 18, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan ensimmäisen kokouksen avaaminen Tarkastuslautakunta Kuntalain 94 :n mukaan toimielimen ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Tarkastuslautakunnan kolme iältään vanhinta jäsentä ovat: 1. Mauri Halme 2. Hanne Lassila 3. Pasi Tasanen Tarkastuslautakunnan jäsen Mauri Halme avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Jäsenen tulee huolehtia siitä, että varajäsen saa kokouskutsun. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mauri Halme ja Hanne Lassila. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanne Lassila ja Sami Nikkilä. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta /Puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja valinta 56/ /2017 Yhtymähallitus Perussopimuksen 11 :ssä määrätään tarkastuslautakunnasta seuraavaa: Tarkastuslautakuntaan jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa jäsenistä toimikaudekseen kuusi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä tasa-arvolain mukaisesti niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Paikkajaosta on sovittava kuntavaaleja seuraavan maaliskuun loppuun mennessä Jokainen jäsenkunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajat tulee nimetä eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajuus kiertää kuntien asukaslukujen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Jäsenkunnat ovat nimenneet tarkastuslautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Varajäsen Kunta Halme Mauri Sandberg Jussi Masku Werner-Backholm Piia Koivisto Päivi Masku Nikkilä Sami Vuorio Ari Mynämäki Lassila Hanne Hyrsky-Heikkilä Mynämäki Anna-Liisa Rantanen Sari Lakkapää Katri Nousiainen Tasanen Pasi Olli Jari Nousiainen Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Marika Polso, puh (kyj) Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan kokoonpanon ja esittää tarkastuslautakunnalle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajat tulee nimetä eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta tulee olla valtuutettuja. Puheenjohtajat tulee nimetä eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. Lautakunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Mauri Halmeen ja varapuheenjohtajaksi Pasi Tasasen.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Esittely tarkastuslautakunnan kokouksessa 73/ /2017 Tarkastuslautakunta Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi, että tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Merkittiin tiedoksi.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan sihteerin nimeäminen 74/ /2017 Tarkastuslautakunta Lautakunnan sihteerinä voi toimia lautakunnan jäsen, tilintarkastaja, kunnan palveluksessa oleva henkilö tai muu ulkopuolinen henkilö. Hallinnon sihteeri Jaana Ristimäki on toiminut tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tarkastuslautakunta nimeää sihteerin. Tarkastuslautakunnan sihteeriksi nimettiin Jaana Ristimäki.

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Kokouskutsun ja esityslistan lähettäminen Tarkastuslautakunta Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päättää kokouskutsun ja esityslistan lähettämistavasta ja -ajasta. Tarkastuslautakunnan kokouskutsu ja esityslista lähetetään 5 päivää ennen kokousta sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille. Suuremmat liitteet, esimerkiksi talousarvio ja tilinpäätös toimitetaan paperikopioina.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Sopimus tilintarkastuspalveluista / /2016 Tarkastuslautakunta Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet Perusturvakuntayhtymä Akselin tilintarkastusyhteisöksi vuosille sekä optiona BDO Audiator Oy:n. Valtuustojen päätökset ja allekirjoitettu sopimus tilintarkastuspalveluista lähetetään esityslistan oheismateriaalina. BDO Audiator Oy on esittänyt, että kuntayhtymän vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimetään JHT, HT Aino Lepistö. Avustavana tarkastajana toimii Leena Ahonen. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuustojen päätökset ja sopimuksen tilintarkastuspalveluista. Merkittiin tiedoksi.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Lautakunnan tietojensaantioikeus ja jäsenille säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat 76/ /2017 Tarkastuslautakunta Kuntalain 124 :n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan/kuntayhtymän viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi. Käytännössä salassa pidettävien asiakirjojen pyytäminen edellyttää lautakunnan päätöstä. Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perusteltua, että heille toimitetaan säännönmukaisesti tehtävän kannalta keskeisiä asiakirjoja. Lautakunta pyytää, että sille toimitetaan säännönmukaisesti mm. seuraavat asiakirjat: talousarvio ja suunnitelma osavuosikatsaukset tai muut kuntayhtymän kokonaiskehitystä kuvaavat raportit johtosäännöt ja niiden muutokset yhtymähallituksen pöytäkirjat Lautakunnan jäsenten on tarpeen tehdä tilikauden aikaisista havainnoistaan muistiinpanoja, jotka auttavat lautakunnan työskentelyä ja arviointikertomuksen laatimista. Lautakunta päättää sille säännönmukaisesti toimitettavista asiakirjoista. Lautakunta päätti, että sille toimitetaan säännönmukaisesti seuraavat asiakirjat: talousarvio ja suunnitelma osavuosikatsaukset tai muut kuntayhtymän kokonaiskehitystä kuvaavat raportit johtosäännöt ja niiden muutokset yhtymähallituksen pöytäkirjat

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan palkkiot Tarkastuslautakunta Jäsenkuntien hyväksymässä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosäännön luvussa 12 on vahvistettu palkkiot luottamustehtävistä ja kokouksista.tarkastuslautakunnan kokouspalkkio on 60 kokoukselta. Esityslistan mukana toimitetaan kopio hallintosäännössä vahvistetuista palkkioista. Todetaan kuntayhtymän vahvistetut palkkiot luottamustehtävistä ja kokouksista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous päätettiin pitää klo alkaen hallinnon kokoustilassa. Merkittiin tiedoksi, että lautakunnan jäsenet Hanne Lassila ja Sami Nikkilä osallistuvat BDO Audiator Oy:n koulutusristeilylle

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tarkastuslautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: 1-3, 5, 7-11 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:4, 6 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Hallintolainkäyttölaki 5 :n 2 mom. ja 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Moisiontie 18, Nousiainen Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4 PL Turku Puhelin Telefax sähköposti turku.hao@oikeus.fi

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinmaksulain ( /1455) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250. Laissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.