39 Eron myöntäminen Sami Kalliolle johtokunnan jäsenyydestä ja uuden johtokunnan jäsenen valinta

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) Aika , klo 08:00-09:55 Paikka TKL kokoushuone Käsitellyt asiat 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Eron myöntäminen Sami Kalliolle johtokunnan jäsenyydestä ja uuden johtokunnan jäsenen valinta 40 Pöytäkirjan tarkastus 41 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 42 Opas luottamushenkilöille 43 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstöja koulutussuunnitelma 2019 ja vuoden 2018 henkilöstösuunnitelman toteutumistilanne 44 Vuoden 2018 talousarviomuutos 45 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma Kuukausiraportti 47 Toimitusjohtajan Katsaus

2 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Leino Joanna Katriina, puheenjohtaja Strömberg Hannele Pihlaja Katri Suonsivu Suvi Ahponen Tatu Surakka Tommi, poistui 09:10 Joki Juha Pihjala Katri Erma Lauri, varajäsen Jari Paulamäki, varajäsenet Kallio Matleena, sihteeri Haapa-aho Olga, kaupunginhallituksen edustaja, saapui 08:08 Pirhonen Pekka, toimitusjohtaja Ala-Maakala Ilkka, liikennejohtaja Keinonen Kalle, kalustopäällikkö Karjalainen Hannes, nuorisovaltuuston edustaja Järvelä Antti, nuorisovaltuuston edustaja Helke Lauri Kajanto Risto Allekirjoitukset Leino Joanna Katriina Puheenjohtaja Kallio Matleena Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hannele Strömberg Suvi Suonsivu Pöytäkirjan nähtävänäolo Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä johtokunnan kokousta seuraavan viikon keskiviikkona Kaupunkiliikenteen kirjaamossa, Jokipohjantie 24.

3 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) Matleena Kallio

4 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

5 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 39 Eron myöntäminen Sami Kalliolle johtokunnan jäsenyydestä ja uuden johtokunnan jäsenen valinta TRE:6080/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Pirhonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että asia merkitään tiedoksi. Perustelut Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan jäsenelle Sami Kalliolle eron tästä luottamustoimesta ja samalla valinnut Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen uudeksi johtokunnan jäseneksi johtokunnan 2019 päättyvälle toimikaudelle Juha Joen.

6 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 40 Pöytäkirjan tarkastus Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannele Strömberg ja Suvi Suonsivu (varalle Jari Paulamäki). ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannele Strömberg ja Suvi Suonsivu (varalle Tommi Surakka ja Risto Kajanto).

7 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 41 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat TRE:6083/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Pirhonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että asia merkitään tiedoksi. Perustelut Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin: Toimitusjohtaja Kalustopäällikkö

8 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 42 Opas luottamushenkilöille TRE:6086/ /2018 ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että asia merkitään tiedoksi. Perustelut Päätöksenteon kehittämisessä on valmisteltu opas luottamushenkilöille. Opas on tallennettu Selman kokousportaaliin ja se on lisäksi luettavissa internetissä luottamushenkilöiden sivulla: luottamushenkilot.html.

9 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 43 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019 ja vuoden 2018 henkilöstösuunnitelman toteutumistilanne TRE:6087/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Pirhonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, hyväksyä esitetyn henkilöstösuunnitelmaraportin 2018 elokuun lopun tilanteen osalta ja hyväksyä vuoden 2019 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Perustelut Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen: Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää henkilöstösuunnitelmasta. Johtokunnalle myös raportoidaan henkilöstösuunnitelman toteutumisesta. Vuoden 2018 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana henkilöstön kokonaismäärä on lisääntynyt 24 henkilöllä. Henkilötyövuosia on tammi-elokuussa kertynyt yhteensä 234, 4 missä kasvua edellisvuoteen on runsaat 4 henkilötyövuotta. Taustalla on työsuhteiden vakinaistaminen sekä erityisesti keväällä 2018 tapahtunut linja-autojen korjaamotoimintojen integroiminen osaksi TKL:n toimintoja. Tammi-elokuussa 2018 on eläkkeelle jäänyt 5 henkilöä. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut vuodelle 2019 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Tilaajalta saadun suoritetilausarvion perusteella tilattavien linjatuntien määrä kasvaa tälle vuodelle budjetoidusta, mutta vastaa suunnilleen kuluvan vuoden tämän hetkistä ennustetta. Huomioiden liikennemäärän ennusteen ja korjaamointegraation on vuoden 2019 henkilöstötyövuosien määräksi arvioitu 363. Suunnitelmaan on sisällytetty myös toiminnan kannalta keskeiset henkilöstön koulutusta ja työhyvinvointia koskevat tavoitteet. Tiedoksi

10 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) Taloussuunnittelu

11 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 44 Vuoden 2018 talousarviomuutos TRE:6089/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Pirhonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että asia merkitään tiedoksi. Perustelut Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2018 talousarviomuutoksia. Liikelaitosten osalta keskeisiä muutoksia ovat talousohjelman mukaiset säästötavoitteet, hallinnon ja henkilöstöetuuksien muutokset sekä kunnallisesta palkkaratkaisusta johtuvat muutokset. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen osalta vuoden 2018 talousarvioon on hyväksytty seuraavat muutokset: säästötavoitteen tuomat tehostamistavoitteet henkilöstö- ja tarvikekuluihin euron määräisenä, sekä hallinnon ja henkilöstöetuuksien muutoksen tuomat säästöt yhteensä euron suuruisena. Samanaikaisesti on palkkaratkaisuista johtuvana lisäkuluna hyväksytty henkilöstömenoihin yhteensä euron lisäkulu. Muutosten seurauksena TKL:n talousarvion mukainen liikeylijäämätavoite laskee eurosta euroon.

12 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 45 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma TRE:6094/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Pirhonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksytään muilta osin, mutta TKL:n edellyttää investointimäärärahan palauttamista kolmen ja puolen miljoonan euron tasolle kaupungin oman tuotannon joukkoliikenteen tason ja laadun takaamiseksi. Investointimäärärahaa ei ole viisasta leikata samalla, kun omalta tuotannolta odotetaan liikennesuoritteen kasvattamista ja kun raitiotietyömaa aiheuttaa kaluston ylimääräistä kulumista ja polttoaineen kulutuksen kasvua. Kaupungin strategiassa joukkoliikenne on kirjattu liikkumistavaltaan laadukkaaksi ja sujuvaksi tavaksi liikkua kaupungissa. Lisäksi kalustoinvestointien avulla leikataan kaupungin päästöjä, tukien ilmastostrategisia tavoitteita. Investointien leikkaaminen ei tuo säästöjä eikä auta kaupungin sinänsä kannatettavaa talouden tasapainottamista, vaan aiheuttaa kalusto- ja korjausvelkaa sekä johtaa kulujen lisääntymiseen muilla segmenteillä ja aiheuttaa joukkoliikenteen laadun heikkenemistä ja mahdollisesti kulkutapaosuuden laskua. Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, että se jättää esityksensä vuoden 2019 talousarvioksi ja sen pohjalta laaditun vuosien taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle (liite 1). Perustelut Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen: Liikelaitoksen tulee laatia kehysneuvottelujen pohjalta esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmissa on huomioitu tiedossa olevat ja käytyjen neuvottelujen mukaiset arvioidut tulot ja menot pohjautuen Tampereen joukkoliikenteen ilmoittamiin suoritetilauksiin. Talousarvio on laadittu huomioiden TKL:lle kehys- neuvotteluissa asetettu tulostavoite, sekä karsittu investointisuunnitelma. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2019 talous-arvion budjetoiduista 29,0 milj. euron kokonaistuloista

13 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) kertyy 28,75 milj. euroa tilaajalle myytävästä suunnitellusta liikennesuoritteesta. Budjetoidut toimintakulut poistoineen ovat 28,9 milj. euroa, mistä summasta henkilöstökulut ovat lähes 18,1 milj. euroa vastaten runsasta 62 % kaikista kuluista. Henkilöstökulujen ohella merkittävimmät kustannuserät ovat ajoneuvokaluston polttoainekulut, vuokrat ja kunnossapitomenot sekä poistot, joiden yhteenlasketut kulut ovat noin 9,1 milj. euroa, vastaten yli 31 %:n osuutta kokonaismenoista. Kehysneuvottelujen mukainen budjetoitu tulostavoite on 0,1 milj, euroa. Kaluston keski-iän säilyttäminen edellyttäisi noin uuden linja-auton hankintaa. Huomioiden kaupungin taloudelliset haasteet on kehysneuvotteluissa esitettyä investointien määrää kuitenkin leikattu kolmanneksella. Investointeihin nyt varatun kahden miljoonan euron arvioidaan riittävän 7 uuteen teli-linjaautoon sekä mahdollisesti joihinkin käytettynä hankittuihin linjaautoihin. Tiedoksi Vuojolainen Arto, Männikkö Jukka, Saarinen Johanna

14 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 46 Kuukausiraportti TRE:6095/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Pirhonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää, hyväksyä esitetyn kesä-elokuun 2018 kuukausiraportin. Perustelut Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa.

15 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) 47 Toimitusjohtajan Katsaus TRE:6096/ /2018 Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

16 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) Muutoksenhakukielto 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )

17 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) Oikaisuvaatimus 45 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: Tampereen kaupunki Kirjaamo Aleksis Kiven katu C, PL Tampere Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella tai sähköpostilla Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

18 Tampere Pöytäkirja 6/ (18) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.