Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Transkriptio

1 Sivu 1/7 Pöytäkirja 19/2015 Aika: 28. toukokuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme (poistui kohdan 296 käsittelyn ajaksi) Sami-Petteri Seppä Rauli Elenius, pääsihteeri Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri 289 Kokouksen avaus 290 Päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Huovinen ja seppä olivat ilmoittaneet esteestä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 291 Pöytäkirjantarkastaminen Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Litokorpi ja Lumme. 292 Ilmoitusasiat Virkistyspäivä Mononen ja Takatalo Ryhmä :n kanssa tapaamassa SDP:n valtuustoryhmää Hallitus ja pääsihteeri yliopiston tohtoripromootiossa Elenius ja Mononen promootiopäivällisillä Nurmi Kansainvälisten palvelujen OLVA-kokouksessa TYY julkaisi kannanoton hallitusneuvotteluissa EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille esitettyjä lukukausimaksuja vastaan (liite 1). TYY kirjoitti mielipidekirjoituksen Turun Sanomiin EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille esitetyistä lukukausimaksuista (liite 2).

2 Sivu 2/7 293 Esityslistan hyväksyminen Hallinnolliset asiat 294 Medisiinan tarranjakopisteen ajankohdat Edustajisto päätti maaliskuun kokouksessaan (kohta 199) "vakinaistaa tarranjakopisteen Medisiinalla ja valtuuttaa hallituksen päättämään tarrojen jaon ajankohdat vuosittain elokuun ensimmäisille viikoille siten, että ne noudattavat alueella opiskelevien opintojen aloitusaikataulua. Tarrojen jaon tulisi tapahtua mieluiten lounasaikaan." Pääsihteeri on tiedustellut lääketieteelliseltä tiedekunnalta parasta ajankohtaa pisteen toiminnalle. Hallitus päättää Medisiinan tarranjakopisteen aukiolosta niin, että se on auki 10., 11., 17. ja klo Hallitus päätti Medisiinan tarranjakopisteen aukiolosta niin, että se on auki 10., 11., 17. ja klo Haun avaaminen Elokuvatoimikunnan hallitukseen L3 TYYn elokuvatoimikunta Kinokoplan jäsen Pihla Hänninen on anonut eroa toimikunnasta. Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan hallitus valitsee elokuvatoimikunnan hallituksen. Elokuvatoiminnan ohjesääntö on valintaprosessin osalta vielä vanhentunut, mutta ohjesääntö määrää toimikunnan kooksi 7-9 jäsentä. Tällä hetkellä toimikunnassa on 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Kinokoplan hallitus toivoo, että erityisesti 50-vuotisjuhlavuoden vuoksi hallitus valitsisi uuden jäsenen Hännisen tilalle. Hallituksen tulee avata haku elokuvatoimikuntaan. Hallitus päättää avata haun elokuvatoimikunnan hallitukseen liitteen mukaisesti. Hakukuulutukseen tehtiin teknisiä muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus päätti avata haun elokuvatoimikunnan hallitukseen muutetun liitteen mukaisesti. 296 Kokoussakon määrääminen TYYn hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1/2015 kokoussakkomuistion, jonka mukaan:

3 Sivu 3/7 "Mikäli hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen tai aamukouluun tai myöhästyy on hänen ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä hallituksen puheenjohtajalle tai pääsihteerille. Kokoussakko hallituksen kokousten ja aamukoulun osalta on 25 euroa. Sakkojärjestelmää ei sovelleta, jos poissaololle tai myöhästymiselle on pätevä syy, kuten oma tai lähiomaisen sairaus tai jokin TYYn tehtävä. Mikäli sakotettu hallituksen jäsen esittää hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa kokouksesta pätevän syyn poissaololleen tai myöhästymiselleen, voi hallitus olla määräämättä sakkoa. Sakkojärjestelmän soveltamisesta tehdään aina hallituksen päätös. Kokoussakot pidätetään seuraavasta maksettavasta palkkiosta." Hallituksen jäsen Riina Lumme oli myöhässä hallituksen aamukoulusta ilmoittamatta poissaolosta. Hän ei ole myöskään ilmoittanut jälkikäteen poissaololle hyväksyttävää syytä. Hallitus päättää kokoussakon määräämisestä ja varojen lahjoituskohteesta. Lumme ilmoitti jääväänsä itsensä asian käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta. Hallitus päätti määrät kokoussakon Riina Lumpeelle ja lahjoittaa varat SPR:n Nepal-keräykseen. 297 Danske Bankin tilien lopettaminen TYY ei tarvitse enää kaikkia Danske Bankissa olevia pankkitilejään. Hallitus päättää lopettaa Danske Bankissa olevat pankkitilit: FI FI FI FI FI FI FI Lumme palasi paikalle. Hallitus päätti lopettaa Danske Bankissa olevat pankkitilit: FI FI

4 Sivu 4/7 FI FI FI FI FI Danske Bankin tilin lopettaminen TYYn vanha jäsenmaksujen keräilytili Danske Bankissa on pidettävä käytössä lukuvuoden loppuun asti, koska tilille saattaa vielä tulla uudelleenkirjoittautuvien jäsenten maksuja. Hallitus päättää lopettaa Danske Bankin tilin FI lukuvuoden päätyttyä Hallitus päätti lopettaa Danske Bankin tilin FI lukuvuoden päätyttyä Kehitysyhteistyöasiat 299 KENKKU-haku TYYn hallitus avasi haun SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun kokouksessaan 17/2015. TYYn oma haku oli auki TYY sai hakuajan jälkeen kaksi hakemusta, joista ensimmäinen käsiteltiin kokouksessa 18/2015. Koska SYL:n KENKKU-haku oli auki asti, myös toinen myöhässä saapunut hakemus voitiin ottaa huomioon. Hallitus päättää toisen TYYn KENKKU-jäsenen esittämisestä SYL:n hallitukselle. Litokorpi esitteli asian. Hallitus päätti esittää SYL:n hallitukselle toiseksi TYYn KENKKU-jäseneksi Sinituuli Suomista. Koulutuspoliittiset asiat 300 Varaopiskelijaedustajan valinta humanistisen tiedekunnan johtokuntaan Täydennyshaku tiedekuntien johtokuntiin oli auki Hakuajan aikana saapui kaksi hakemusta humanistisen tiedekunnan johtokunnan varajäseneksi. Toinen hakijoista veti hakuajan päättymisen jälkeen hakemuksensa pois. Hallitus päättää myöntää eron Jan Heleniukselle humanistisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varajäsenen humanistisen tiedekunnan johtokuntaan.

5 Sivu 5/7 Hallitus päätti myöntää eron Jan Heleniukselle humanistisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita johtokuntaan varajäseneksi Tuula Musakan. Kunnallispoliittiset asiat 301 TYYn lausunto Turun raitiotien yleissuunnitelmaan L4 Turun kaupunki on pyytänyt lausuntoa Turun raitiotien yleissuunnitelmasta laajalta asiantuntija- ja intressipiiriltä, mukaan lukien Turun yliopiston ylioppilaskunnalta. Kaupunki toivoo tiiviitä lausuntoja valmiiksi esittämiensä kysymysten pohjalta 8.6. mennessä. Yleissuunnitelman ja sen rinnalla tehtyjen selvitysten perusteella Turun kaupunginvaltuusto päättää raitiotien suunnittelun jatkamisesta alkusyksyllä Saadut lausunnot palvelevat valtuuston päätöksentekoa. TYYn hallitus päättää merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun Turun raitiotien yleissuunnitelmasta ja lausuu asiasta kaupungille käymänsä keskustelun pohjalta. Takatalo esitteli asian. Asiasta keskusteltiin aamukoulussa kaupungin esittämien kysymysten pohjalta. Hallitus päätti merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun Turun raitiotien yleissuunnitelmasta ja lausuu asiasta kaupungille käymänsä keskustelun pohjalta liitteen mukaisesti. Traditioasiat 302 Haalarimerkkitilaus TYYlikkääseen Avaukseen Perinteiset lukuvuoden aloittavat TYYlikäs Avaus -bileet järjestetään jälleen Avajaisviikon talousarvio hyväksytään kokonaisuudessaan myöhemmin, mutta ennakkolippuina toimivat haalarimerkit halutaan tilata hyvissä ajoin. Koska merkit myytiin edellisenä vuonna nopeasti loppuun, tilataan tänä vuonna suurempi määrä, yhteensä 1000 kappaletta. Hallitus päättää teettää TYYlikkään Avauksen haalarimerkit ja varata tarkoitukseen 500 euroa traditiovaroista. Lumme esitteli asian. Hallitus päätti teettää TYYlikkään Avauksen haalarimerkit ja varata tarkoitukseen 500 euroa traditiovaroista.

6 Sivu 6/7 303 Haun avaaminen Campussitsien tapahtumatuottajaksi L5 STYLA-kuntien yhteiset Campussitsit järjestetään jälleen syyskuussa. Tarkoitusta varten on varattu Ready Study Go Turku -ohjausryhmän hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa Järjestelyjen helpottamiseksi tapahtumasta vastaamaan haetaan tapahtumatuottaja, jonka palkkioon ohjataan osa tästä summasta. Muiden STYLA-kuntien kanssa yhteistyössä valmisteltu hakukuulutus on nähtävillä kokouksessa. Hallitus päättää avata haun Campussitsien tapahtumatuottajaksi ja varata tarkoitukseen 450 euroa RSGT-avustuksesta. Lumme esitteli asian. Rahat varataan sektorivaroista, ei RSGT-avustuksesta. Lisäksi palkkio nostetaan 500 euroon. Elenius huomautti, ettei TYYllä ole perusteita rajata hakukelpoisuutta vain korkeakouluopiskelijoihin. Päätettiin poistaa hakukuulutuksesta lause: Hakukelpoisia ovat kaikki Turun korkeakoulujen opiskelijat. Hallitus päätti avata haun Campussitsien tapahtumatuottajaksi ja varata tarkoitukseen 500 euroa sektorivaroista. 304 Muut mahdolliset asiat Ei muita käsiteltäviä asioita. 305 Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan vakuudeksi, Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Mikko Mononen hallituksen puheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri Lauri Lahoniitty kokouksen sihteeri

7 Sivu 7/7 Pöytäkirjantarkastajat Julia Litokorpi Riina Lumme LIITTEET Liite 1 TYYn kannanotto lukukausimaksuista Liite 2 TYYn mielipidekirjoitus lukukausimaksuista (TS ) Liite 3 Hakukuulutus: Kinokopla Liite 4 TYYn lausunto Turun raitiotien yleissuunnitelmaan Liite 5 Hakukuulutus: Campussitsien tapahtumatuottaja