MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Aika klo 13:00-17:41 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 279 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Mäntsälän kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma vuosille Valtuustoaloite / Yksityinen puoli tuottamaan päivähoitoa Valtuustoaloite koskien pakolaisten vastaanottamisen valmistelun aloittamista Valtuustoaloite Mäntsälän poliisiaseman säilymisen puolesta Valtuustoaloite Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n fuusioimiseksi osaksi Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:tä Perinnön hakeminen valtiolta Viranhaltijapäätökset Lautakuntien pöytäkirjat Mäntsälän vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 633

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Havula Tapio Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Laukkanen Erkki jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen saapui klo Mäkipää Marja-Leena jäsen Tilvis Reijo jäsen Warras-Stjernvall Annika varajäsen Muut Helin Anna Kv:n puheenjohtaja Peltola Veijo Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Lindgren Mika asiantuntija :t 281, 289 Rintala Eija asiantuntija 289 Seppälä Hannu asiantuntija 289 Pouru Lauri asiantuntija 289 Tupamäki Anja asiantuntija 289 Lintonen Pekka asiantuntija 289 Mäkinen Janne asiantuntija 289 Poissa Elomaa Jarna jäsen Allekirjoitukset Tapio Havula puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Erkki Laukkanen Annika Warras-Stjernvall Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yleinen tietoverkko

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 279 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 280 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Laukkanen ja Annika Warras-Stjernvall.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Mäntsälän kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma vuosille / /2015 Kunnanhallitus 281 Kunnan johtoryhmän aloitteesta koottiin vuodelle 2015 pienryhmä laatimaan luonnos kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaksi. Pienryhmään kuuluivat ryhmän koollekutsuja, henkilöstöjohtaja Mika Lindgren, sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Harri Kari sekä perusturvan työnsuunnittelija Anu Hatunpää. Työn edetessä kuultiin eri asiantuntijoita mm. sivistyspalvelujen toimialalta. Toimenpideohjelma toimii konkreettisena ja käytännönläheisenä apuvälineenä Mäntsälän kunnan työllisyyden edistämisessä. Työllisyyden edistäminen kytkeytyy kunnan elinkeinopolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, työvoimapolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Elinkeinopoliittiset tavoitteet liittyvät yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Koulutuspoliittiset tavoitteet liittyvät ammatillisesta osaamisesta huolehtimiseen. Työvoimapoliittiset tavoitteet liittyvät työttömien ammattitaidon, osaamisen ja työmarkkina-aseman parantamiseen, mitkä edistävät pääsyä avoimille työmarkkinoille sekä sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet vaikeasti ja heikossa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja kuntouttamiseen. Työllisyyden edistämisessä on pohjimmiltaan kyse kuntalaisten hyvinvoinnista. Kunnan etu työllisyyden edistämisessä on taloudellinen; miten turvata työpaikat ja työllisyys kunnan palveluiden rahoittamista varten. Kunnan johtoryhmä priorisoi syyskuussa ohjelmaluonnoksen pohjalta kiireisimmät toimenpiteet ohjelman käyttöönotossa. Näistä keskeisimpänä on kunnan työllisyyspalveluiden sijoituspaikka, työnjako sekä riittävän resurssin varmistaminen. Tästä syystä kunnanhallitukselle esitetään, että vuodelle 2016 varataan yleishallinnon työllistäminen yksikköön määräraha työllisyyskoordinaattorin henkilöstömenoihin (7 kk palkka sivukuluineen, yhteensä euroa). Työllisyyskoordinaattorin tehtävänä on ohjelman toimenpiteiden eteenpäin saattaminen, yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä niin kuntakonsernin sisällä kun mäntsäläläisten yrittäjien, yhdistysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin sekä viranomaistahojen kanssa. Toimenpideohjelman toteutumista ohjaa ja seuraa työllisyyden edistämisen ohjausryhmä. Kunnanjohtaja asettaa ohjausryhmän. Ryhmä hyväksyy seurantamittarit ja aikataulut eri toimenpiteille, päivittää ohjelman sisältöä tarpeen mukaan ja raportoi ohjelman toteutumisesta kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. Ryhmän puheenjohtajaksi esitetään hallintojohtaja Esa Siikaluomaa. Ohjausryhmässä on edustus työllisyyden edistämisen kannalta keskeisiltä toimijoilta ja se toimii työllisyyskoordinaattorin työtä ohjaavana tahona. Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään, että Mäntsälän kunta ottaa käyttöön vuonna 2016 kunnan työllistämislisän. Työllistämislisää voidaan myöntää

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus harkintaan perustuen yhdistyksille, järjestöille, säätiöille tai yrityksille jolla on toimipiste Mäntsälässä tai yksityisille mäntsäläläisille elinkeinonharjoittajille. Palkattavan henkilön tulee olla mäntsäläläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää ja on oikeutettu palkkatukeen. Tarkempi työllistämislisämallin suunnittelu tehdään yhteistyössä Mäntsälän yrittäjäjärjestön kanssa jotta työllistämislisä tukisi mahdollisimman aidosti työllistämistä. Myös TE-toimiston osaamista hyödynnetään suunnittelutyössä. Määrärahaa vuodelle 2016 työllistämislisän käyttöön varataan euroa. (valmistelija: henkilöstöjohtaja Mika Lindgren) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy työllisyyden edistämisen toimenpideohjelman vuosille sekä vuotta 2016 koskevat määrärahat. Ohjelman alkaessa laaditaan tarkempi vuosittainen suunnitelma. Vuosien 2017 ja 2018 määrärahat tarkennetaan kyseisten vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä. Käsittely: Henkilöstöjohtaja Mika LIndgren esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että Sari Martniku saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo Liite 1. Toimenpideohjelma

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuustoaloite / Yksityinen puoli tuottamaan päivähoitoa 496/ /2015 Kunnanvaltuusto Valtuutettu Annika Warras-Stjernvall ja muut allekirjoittaneet jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan aloitteen: "VALTUUSTOALOITE Mäntsälän Kunnan talousarvio on investoinneiltaan raskas. Investointisuunnitelmassa on isoja kouluhankkeita, jotka kunnan on välttämätöntä toteuttaa. Myös varhaiskasvatukseen on suunniteltu isoja investointeja. Mäntsälän keskustaan tulisi iso päiväkoti ( Isoniitty paikkaa ) sekä 1-2 päiväkodin laajennusta (Amanda ja Taikametsä). Hankkeiden tavoitteena lopettaa kunnan pienempiä päivähoitoyksiköitä ja keskittää toiminnat isompiin yksiköihin kuten valtuusto on linjannut. Hankkeet toteutettaisi kunnan omina hankkeina, jolloin kustannus rasittaisi raskaasti kunnan omaa taloutta lähivuosina. Kouluhankkeet syövät nyt kunnan investointiohjelmaa. Siksi näille Mäntsälän keskustassa sijaitseville isoille päiväkotihankkeille olisi nyt otettava aikalisä ja selvitettävä päivähoidon järjestämiselle muita vaihtoehtoja. Samalla pitäisi selvittää olisiko mahdollista käyttää syksyllä 2016 vapautuvaa Hepolan koulun vieressä olevaa siirtokoulua päivähoidon tarpeisiin. Päiväkotirakentamiseen on tänä päivänä vaihtoehtoja. Yksityisiä toimijoita on tullut markkinoille, jotka sekä rahoittavat päiväkotihankkeita sekä etsivät päiväkodille yhdistyksen tai yrityksen tuottamaan päiväkotipalvelun. Kunnan osuus hankkeessa on etsiä sopiva tontti hankkeen toteutukseen, ei muuta. Esimerkkinä: Lapti Oy on toteuttanut Päiväkoti Voltin Liedontiellä Mäntsälässä Päivähoidon tarve on jatkuvasti olemassa. Ehdotamme siksi, että Kunnanhallitus/Perusturvapalvelut selvittää olisiko mahdollista saada yksi tai jopa muutama tällainen hanke kuntaan, jossa päiväkoti rakentuisi yksityisen yrityksen toimesta ja palvelun tuottaisi yhdistys tai yksityinen palvelun tuottaja. Tätä tukee myös se, että päivähoidon kustannus on edullisempi yksityisen palveluntuottajan järjestämänä kuin kunnan omana palveluna. Näin saataisi kunnan puolelta tarvittava aikalisä päivähoitorakentamiseen. Liite 1: Palvelutuottajia Liite 2: Palveluilmoitus/Kuntalehti 11/2015 Allekirjoittajat: Annika Warras-Stjernvall" Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Liite 1. Valtuustoaloite

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus 282 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi perusturvan toimialalle.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuustoaloite koskien pakolaisten vastaanottamisen valmistelun aloittamista 497/ /2015 Kunnanvaltuusto Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, Vihreiden valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: "VALTUUSTOALOITE KOSKIEN PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISEN VALMISTELUN ALOITTAMISTA Valtuutettu Asko Eerola esitti kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen koskien pakolaisten vastaanottamista. Aloitteen käsittelyssä todetaan, ettei kunnan kiinteistöissä ole riittävää kapasiteettia turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamiseen. Lisäksi käsittelytekstissä todetaan: "Kunnassa on syytä seurata aktiivisesti tilannetta ja myös jatkaa aloitettua yhteistyötä muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa. Myöhemmin tulee ratkaistavaksi myös se, millä tavalla kunta suhtautuu kiintiöpakolaisten ottamiseen jatkossa. On oletettavaa, että kiintiöpakolaisten määrää jatkossa kasvatetaan koko maassa. Keski-Uudenmaan kuntien osalta yhteistyötä asiassa ei vielä ole juurikaan tehty; asia noussee esille myös KUUMA:n jatkopohdinnoissa. On oletettavaa, että viime aikoina Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista arviolta puolet tulee saamaan pakolaisstatuksen. Päätöksen tultua voimaan heille tulee löytää ns. kuntapaikka. Lisäksi kuntapaikkoja tarvitaan kiintiöpakolaisille, jotka valitaan suoraan pakolaisleireiltä valtion budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. Nämä ihmisryhmät ovat usein juuri niitä, jotka ovat heikoimmassa asemassa ja eniten avun tarpeessa. Kunnanhallituksen vuonna 2014 hyväksymässä kotouttamisohjelmassa todetaan: Mahdollisen päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta tekee jokaisen kunnan osalta itsenäisesti kunnanvaltuusto. Valmistelun käynnistäminen edellyttää poliittista periaatepäätöstä. (s. 2) Me allekirjoittaneet esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy valmistelemaan kiintiöpakolaisten ja pakolaisstatuksen saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamista Mäntsälän kuntaan ns. kuntapaikoille asian saattamiseksi poliittiseen päätöksentekoon. Mäntsälässä Allekirjoittaneet (valtuustoryhmät / valtuutetut) Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Liite 1. Valtuustoaloite

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus 283 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi hallintopalvelujen toimialalle.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuustoaloite Mäntsälän poliisiaseman säilymisen puolesta 498/ /2015 Kunnanvaltuusto Valtuutettu Pihla Keto-Huovinen ja muut allekirjoittaneet esittivät valtuuston kokouksessa seuraavan aloitteen: "KANNANOTTO MÄNTSÄLÄN POLIISIASEMAN SÄILYMISEN PUOLESTA Mäntsälän poliisiaseman lakkauttamista on suunniteltu valtion etsiessä säästöjä. Poliisiaseman lakkauttaminen olisi kuitenkin jälleen yksi heikennys kuntalaistemme palveluihin, mihin tulisi suhtautua varauksella, koska jos poliisiasema nyt lakkautetaan on sitä lähitulevaisuudessa huomattavasti vaikeampi saada takaisin kuntaamme. Mäntsälän poliisiasema on palvellut kunnan asukkaita vuosikymmenien ajan. Mäntsälä on kasvava kunta ja on sitä toivottavasti myös jatkossa. Asukkaita on kunnassamme (väestörekisterikeskus: elokuu 2015). Kasvavien kuntien tulisi olla painopistealueita myös poliisille. Poliisin tulostietojärjestelmän (PolStat) mukaan tammi-elokuussa poliisille ilmoitettuja rikoksia Mäntsälässä oli 2415, joista rikoslakirikoksia oli 996. Mäntsälän poliisiasemalla on ns. myyntitapahtumia (ajokortit, passit, henkilöllisyystodistukset ym.) tammi-syyskuu välisenä aikana ollut 3358 kappaletta. Mäntsälän poliisiasemalla otetaan vastaan rikosilmoituksia, annetaan sakkoja pienemmistä rikoksista/rikkomuksista, suoritetaan kuulusteluja ja tutkintaan ns. yhdenkosketuksen jutuissa sen verran kuin mahdollista aseman resurssien puitteissa. Lisäksi poliisit antavat neuvonta- ja opastuspalveluita. Mikäli poliisiasema lakkautetaan kaikki nämä palvelut siirtyvät naapurikuntiin eli Järvenpäähän ja Hyvinkäälle, jonne kuntalaisten on ajettava palveluiden perässä. Kuntalaisille tarjottavat lupa- ja poliisipalvelut omalla paikkakunnalla ovat Mäntsälän osalta kustannustehokkaita ja järkeviä niin tuottajan kuin palveluja käyttävän taholta. Poliisiaseman tilat ovat kustannuksiltaan edulliset eikä mitään merkittäviä säästöjä niistä luopumalla saada aikaan (säästö noin yhden poliisin vuoden palkka). Lisäresurssia ei myöskään juurikaan saada siirrettäessä poliisiaseman henkilöstö muualle (Mäntsälän poliisi asemalla työskentelee vakituisesti 2 poliisia ja 1,5 lupahenkilöä). Poliisiaseman säilymisellä keskustakuvassa samoin kuin poliisin näkyvyydellä sekä helpolla tavoitettavuudella on merkitystä kuntalaisten turvallisuuden tunteeseen. Huomioitava on, että Mäntsälä on keskeisten väylien varrella, mikä on myös etu rikollisuudelle. Mikäli Mäntsälässä tapahtuu jotakin isompaa tai Mäntsälässä nousee esille jokin puuttumista vaativa ilmiö on poliisilla tilat, joihin voidaan sijoittaa myös lisäresursseja. Poliisiaseman säilyttämistä puoltaa myös se, että partiot pääsevät kirjaamaan rikosilmoitukset tuoreeltaan ja hoitamaan puhuttelut heti aseman tiloissa. Lisäksi tiloja voidaan hyödyntää siten, että kunnassamme asuvat poliisin henkilöstöön kuuluvat voivat tehdä etätöitä kotikunnasta

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus käsin tarvittaessa, mikä vähentää työmatkoja Helsingin suuntaan. Tällä hetkellä Suomeen tulee myös huomattavia määriä pakolaisia ja myös kunnassamme on puhuttu mahdollisista hätämajoitustiloista, jolloin poliisiasemalla olisi tarjota myös tilat, joissa suorittaa turvapaikkapuhutteluja. Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme Mäntsälän kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin ja laatimaan kannanoton asiasta Poliisihallitukselle (POHA) ja ministeri Petteri Orvolle sen turvaamiseksi, että poliisiasema säilyy edelleen myös tulevaisuudessa Mäntsälässä. Kannanottoon olisi hyvä pyytää myös liitteeksi lausunnot ainakin Vanhustenneuvostolta, Mäntsälän opetusalan paikallisyhdistykseltä (MOPY), Mäntsälän Yrittäjät ry:ltä, Mäntsälän yrityskehitykseltä (MYK). Mäntsälässä 26. päivänä lokakuuta 2015 Pihla Keto-Huovinen kunnanvaltuutettu" Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus 284 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi hallintopalvelujen toimialalle.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuustoaloite Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n fuusioimiseksi osaksi Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:tä 499/ /2015 Kunnanvaltuusto Varavaltuutettu Cai Christ ja muut allekirjoittaneet esittivät valtuuston kokouksessa seuraavan aloitteen: "VALTUUSTOALOITE MÄNTSÄLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY:n FUUSIOIMISEKSI OSAKSI MÄNTSÄLÄN KUNTAYHTIÖT OY:tä. Me allekirjoittaneet Mäntsälän kunnan kunnanvaltuutetut esitämme, että kunnanvaltuustolle valmistellaan päätettäväksi Mäntsälän vuokra-asunto Oy:n fuusioiminen Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n. Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n perustaminen aiheutti aikanaan paljon keskustelua puolesta ja vastaan, mutta nyt kun sen toiminta on käynnistynyt, tulee sen toimintaa kehittää edelleen. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n fuusioiminen osaksi Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:tä tuo tullessaan merkittäviä säästöjä hallinnon, asiakaspalvelun ja kiinteistönhoidon osalta. Samoin Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n perustama palvelupiste Mäntsälän Citymarketin tiloissa on omiaan palvelemaan vuokralaisten tarpeita, samoin palvelupiste olisi omiaan markkinoimaan vapaana olevia vuokra-asuntoja liikekiinteistössä asioiville. Näin saaduilla kustannussäästöillä voidaan turvata omalta osaltaan edullisten vuokra-asuntojen saanti Mäntsälässä. Mäntsälässä " Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus 285 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi hallintopalvelujen toimialalle.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Perinnön hakeminen valtiolta 502/ /2015 Kunnanhallitus 286 Valtiokonttori on ilmoittanut, etttä kunnan on mahdollista hakea Kaija Laihiala nimisen henkilön perintöä itselleen. Pesään kuuluu kiinteistö ja muuta varallisuutta. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää hakea perintöä Valtiokonttorilta. Perinnön käyttötarkoitus kunnassa on ikäihmisten, vammaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ennaltaehkäisevien toimenpitein.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Kunnanhallitus 287 Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja Kotokartanon kiinteistön korvaavan ratkaisun suunnittelun organisointi Henkilöstöjohtaja Influenssakauden aikaiset toimintaohjeet henkilökunnalle Asuntotoimen päällikkö Asukasvalinnat vuokra-asuntoihin / Ovenia Isännöinti Oy Päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijapäätöksiin.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjat Kunnanhallitus 288 Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat pöytäkirjat: Maankäyttölautakunta Pöytäkirja Perusturvalautakunta Pöytäkirja Tekninen lautakunta Pöytäkirja Päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Mäntsälän vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 268/02.02/2015 Kunnanhallitus Lähtökohta Vuoden 2014 tillinpäätöksessä (ml. Mäntsälän vesi liikelaitos) toi min ta kulut kasvoivat -3 milj. euroa (2,4 %) ja toimintatuotot supistuivat -0,2 milj. eu roa (-0,7 %). Kunnan henkilöstökulut kasvoivat 0,7 milj. euroa (1,4 %). Toi min ta ka te heikkeni -3,2 milj. euroa -95,1 milj. euroon. Verorahoitus supis tui 99 milj. euroon (-1,5 %). Vuosikate heikkeni 4,6 milj. euroon ja oli asu kas ta kohden 221 euroa. Tilikauden tulos oli 43,4 milj. euroa, josta kon ser ni jär jes te lyn osuus 54,9 milj. euroa. Tilikauden tulos (pl.) kon ser nijär jes te ly oli 11,5 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan investoinnit olivat 44,3 milj. euroa, josta Mäntsälän Sähkö Oy:n osakepääoman korotus 35 milj. eu roa. Kunnan lainakanta supistui 48,6 milj. euroon ja oli asukasta kohden euroa. Konsernitasolla lainakanta vastaavasti kasvoi 116,2 milj. euroon ja asukasta kohden euroon. Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa toimintakate heikkeni -99,7 milj. euroon (-3,3 milj. euroa, 3,4 %). Toimintakulut kasvoivat 3,9 milj. euroa (3,1 %) sisältäen 1,5 milj. euron henkilöstösäästöt. Verorahoitus kasvaa 104,5 milj. euroon mm. tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien ko ro tusten ansiosta. Vuosikate nousee 5,6 milj. euroon, asukasta kohden 270 euroon ja tilikauden tulos on -0,3 milj. euroa alijäämäinen. Alkuvuonna valtuus to on myöntänyt lisämäärärahoja investointeihin 3,4 milj. euroa, mikä nos taa bruttoinvestoinnit 10,7 milj. euroon. Riihenmäen alakoulun elin kaari-in ves toin nin käynnistyminen 2,7 milj. eurolla nostaa investointitason ti linpää tös en nus tees sa yhteensä 15 milj. euroon. Osavuosikatsauksen yhteydessä käyttötaloudesta on saatu pää tök sen teko on 1,150 milj. euron säästöt, kun tavoitteena oli saada kokoon yh teen sä 1,3 milj. euroa. Perusturvan osuus on 1 milj. euroa, josta 0,6 milj. eu roa on kar sit tu erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoidon kasvuvara on tämän me no sääs tön jälkeen 0,4 milj. euroa (pl. sairaankuljetuksen siir to pe rus tervey den huol los ta erikoissairaanhoitoon 0,7 milj. euroa). In ves toin ti me not kas va vat elinkaarihankkeiden käynnistymisen johdosta huo mat ta vas ti alku pe räi ses tä 7,2 milj. euron arviosta 15 milj. euroon. Lai na kan ta nou see 7,9 milj. euroa, 56,4 milj. euroon eli euroon per asukas. Kuntatalouden kehitysnäkymät Kuntatalousohjelmassa esitetään kuntatalouden tulojen ja menojen ke hitys ar vio vuoteen 2019 saakka. Laskelmassa on huomioitu VM:n kes ki pitkän aikavälin ennuste kokonaistaloudellisesta kehityksestä. Laskelma sisäl tää kuntatalouden rahoituskehyksen valtionapuja, verotusta, mak su perus teis ta ja menoja koskevat linjaukset. Valtioneuvoston asetuksen (120/2014) mukaan uusi hallitus tulee aset tamaan kuntatalouden rahoitusasemalle tavoitteen ja euromääräisen me nora joit teen vuosille ensimmäisessä julkisen talouden suun ni telmas sa.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kuntien valtionavut kasvavat vuonna 2016 valtion ja kuntien välisestä kustan nus ten jaon tarkistuksesta johtuen 10,9 mrd. euroon, mutta vähenevät joh tuen perustoimeentulotuen maksatuksen siirrosta Kelalle. Kus tan nusten jaon tarkistus lisää peruspalvelujen valtionosuutta 310 milj. euroa ja ope tus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta 30 milj. euroa vuonna Kehys pää tös ten leikkaukset vähentävät vastaavasti 90 milj. euroa vuosina Rakennepoliittisessa ohjelmassa on tavoitteeksi nostettu kuntatalouden tasa pai no, jossa valtio linjasi keskeiseksi tavoitteeksi kuntatalouden uuden oh jaus jär jes tel män sekä tehtävien ja velvoitteiden karsimisen. Kun ta ta louden ohjaus koskettaa uuden kuntalain myötä myös yksittäisen kunnan ohjaus ta. Tavoitteena näillä uudistuksilla on tasapainottaa kuntataloutta. Ansio- ja pääomatuloihin ei tehdä inflaatio ja ansiotason nousua vastaavaa tar kis tus ta vuonna Jakovuosien osalta teknisenä oletuksena on, ettei työn verotus kiristy yleisen ansiotason myötä. Asuntolainojen kor ko vähen nys oi keut ta pienennetään edelleen siten, että vuonna 2018 vä hen nyskel poi sia ovat enää koroista puolet. Määräaikainen lapsivähennys on voimas sa vuoden 2017 loppuun. Oletuksena on, että kaikki kunnallisveron tuot toon vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille valtion osuus jär jes tel män kautta. Kuntien yhteisövero-osuuden 5 pro sent ti yksi kön korotus päättyy vuonna Kiinteistöverotuksen uudet ar vos tamis pe rus teet on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019 uuden verohallinnon oh jel mis to jär jes tel män käyttöönoton myötä. Kuntatalous kiristyy Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu muodostuu alijäämäiseksi vuonna Investoinnit pysyvät korkealla tasolla ja lainkanta kasvaa 18,5 mrd. euroon. Kunnat pyrkivät sopeuttamaan talouttaan jatkamalla sääs tötoi mia ja tehostamalla toimintaa. Maltillinen kustannustason nousu hillitsee kun ta ta lou den menopaineita. Valtaosa menosopeutuksesta tehdään hyödyn tä mäl lä luonnollista poistumaa ja rajoittamalla sijaisten ja mää rä ai kaisten käyttöä, samoin lomautukset ja irtisanomiset jatkuvat. Vuoden 2015 ke hi tyk sen arviointia vaikeuttaa kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämiset. Yh tiöit tä mi set heikentävät vuosikatetta ja supistavat poistoja. Tilikauden tu lok set supistuvat 250 milj. euroa vuonna 2015, kun tilikauden tulokset vah vis tui vat voimakkaasti edellisenä vuonna yhtiöittämisien vuoksi. Kuntatalouden menojen ja tulojen välinen epäsuhta pysyy vuosina mittavana. Väestön ikääntyminen kasvattaa sosiaali- ja ter vey denhuol to pal ve lui den tarvetta vajaalla prosenttiyksiköllä vuo sittain. Kuntien toimintamenojen kasvun arvioidaan kiihtyvän jos kunnat eivät jatka omia sopeutustoimia tai kuntatalouden asemaan ei helpoteta kun tien tehtävien ja velvoitteiden karsinnalla. Kuntien lainakanta jatkaa kas vu aan tulevina vuosina nopeasti. Investointeja ylläpitävät korjausvelka ja kasvukeskusten suuret investointitarpeet. Kuntatalouden vakauden turvaa mi nen edellyttää huomattavia kuntataloutta vahvistavia ja velan kasvua hil lit se viä toimenpiteitä. Yleinen taloudellinen tilanne (VM Taloudellinen katsaus, ke-

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus vät 2015) Muuttuja Tuotanto -1,3-0,1 0,5 1,4 1,5 Ansiotaso 2,1 1,4 1,2 1,3 1,5 - kunnat 1,7 0,9 1,1 1,2 - Työlliset -1,1-0,4 0,3 0,3 0,4 Inflaatio 1,5 1,0 0,3 1,4 1,7 Kuntien kustannustason 1,8 0,9 1,1 1,5 1,7 muu tos Työttömyysaste 8,2 8,7 8,8 8,6 8,3 Julkiset menot/bkt 57,8 58,6 59,1 58,7 58,3 Julkinen velka/bkt 55,8 59,3 62,5 64,4 66,0 Vaihtotase/BKT -1,4-1,2-0,6-0,5-0,4 Euribor 3 kk, % 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 10 vuoden korko, % 1,9 1,4 0,6 0,7 0,9 (Lähde: Julkisen talouden suunnitelma vuosille /VM/2103/ ; Kuntatalousohjelma / VM:n jul kai su 16a/2015) Mäntsälän vuoden 2016 talousarvioraamin yhteenveto Mäntsälän talousarvioraamissa vuodelle 2016 toimintakate (100,3 milj. euroa) kasvaa 1,6 milj. euroa valmisteilla olevaan muutettuun vuoden 2015 ta lous ar vi oon ja 1,4 milj. euroa vuoden 2015 tilinpäätösennusteeseen verrat tu na. Palkkojen korotukseen raamissa ei ole osoitettu erityistä kas vu varaa. Palkkakustannusten ennakoidaan nousevan joka tapauksessa varsin mal til li ses ti. Kunnan verorahoitus kasvaa 2,4 milj. euroa (2,2 %) 106,8 milj. euroon. Vero tu lo jen arvioidaan kasvavan 2,4 milj. euroa (3 %) ja valtionosuuksien arvioi daan pysyvän nykytasolla. Valtionosuuden jako-osuuden tarkistus, arviol ta 1,3 milj. euroa jäädytetään vuonna 2016 valtiontalouden säästöihin. Kun nan tulovero- ja kiinteistöveroprosentit säilyvät nykyisinä, eikä niihin teh dä muutoksia vuonna Kunnallisverotuksessa yksi tu lo ve ro prosent ti tuottaa rahaa Mäntsälässä laskennallisesti noin 3,4 milj. euroa. Vuosi ka te 7,1 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot ja tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa positiivinen. Valtuuston joulukuussa 2014 hyväksymässä voimassa olevassa ta loussuun ni tel mas sa investoinnit vuodelle 2016 ovat yhteensä 22 milj. euroa (ml. elinkaarihankkeet). Nyt esillä olevassa raamiesityksessä investoinnit kas va vat 27,8 milj. euroon vuonna Suunnitelmavuosille on budjetoitu 34,3 + 21,9 milj. euron investoinnit, jolloin vuosien investoinnit ovat yhteensä 84 milj. euroa. Vuosina ne yltä vät yhteensä 99 milj. euroon, vuositasolla keskimäärin 24,7 milj. euroon. Kunnan lainakanta kasvaa ensi vuonna arviolta 20 milj. euroa 76,4 milj. eu roon, euroon asukasta kohden ja vuoteen 2018 mennessä 117,2 milj. euroon, euroon per asukas. Kuntakonsernin lainakannan ar vioidaan kasvavan vuoden 2015 loppuun mennessä 137 milj. euroon ja suun-

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ni tel ma kau den 2018 loppuun mennessä lähelle 200 milj. euroa. Tarkempi las ken ta edellyttää kuntakonsernin tytäryhtiöiden talousarviokehyksen laadin taa ja valmistelutietojen antoa emokunnalle viimeistään syksyn ta lousar vio val mis te lun yhteydessä. Talousarvion 2015 valmistelun aikataulu on /kh Talousarvion laadintaohjeet toimialoille ja ty täryh tiöil le Elokuu 2015/kh Tarkennetut talousarvion laadintaohjeet toi mialoil le ja tytäryhtiöille - huomioidaan mm uuden hal li tuk sen linjaukset ja VM:n talousarvioesitys /kh Kh:n talousarvioseminaari /kv Kv:n talousarvioseminaari men nes sä/ltk. Lautakuntien talousarvioesitysten palautus kunnan hal li tuk sel le ja kunnanjohtajalle klo 9.00/kj. Kunnanjohtajan vuoden 2016 talousarvio- ja talous suun ni tel ma eh do tuk sen julkistaminen /kv Kunnan veroprosenteista päättäminen /kv Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päättäminen /kh Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet ja käyt tö suun ni tel mien valmisteluohjeet mennessä/ltk. Talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja lähettäminen tiedoksi kunnanhallitukselle Talousarviokehyksen tunnusluvut ovat toimintakate -100,3 milj. euroa, muutos 1,6 milj. euroa, 1,4 % vuosikate 7,1 milj. euroa, 340 euroa/asukas tilikauden tulos 0,9 milj. euroa investoinnit enintään 27,8 milj. euroa, euroa/asukas lainakannan lisäys enintään 20 milj. euroa lainakanta enintään 76,4 milj. euroa, euroa/asukas Talousarvioraamin tausta-aineistona jaetaan toimintakate tulosalueittain , investointiohjelma ja kuntakonsernin lai na kannan kehitys sekä talouden tasapainottamisohjelma (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaan talousarvioraamin selosteosassa esitettyjen tunnuslukujen mukaisena. Lisäksi kunnanhallitus ja valtuusto merkitsevät talouden tasapainottamisohjelman tämän hetkisen valmisteluvaiheen tiedoksi. Talouden tasapainottamis- ja investointisuunnitelmaa käsitellään kunnanhallituksen ja valtuuston talousarvioseminaareissa elokuussa ja päätetään erikseen myöhemmin syksyllä 2015.

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiantuntijana asiaa kokouksessa. Liite 1. Mäntsälän tulos- ja rahoituslaskelma Kunnanvaltuusto Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaan talousarvioraamin aiemmin selosteosassa esitettyjen tunnuslukujen mukaisena. Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi Talouden tasapainottamis- ja investointisuunnitelman tämänhetkisen valmisteluvaiheen. Merkittiin, että puheenjohtaja määräsi kokoustauon tämän pykälän jälkeen klo ja keskeytti kokouksen. Liite 1. Mäntsälän tulos- ja rahoituslaskelma Kunnanhallitus 289 Valtuuston hyväksymän talousarvioraamin pohjalta kunnanhallitus antoi toimielimille talousarvion ja taloussuunnitelman val mis telu oh jeet vuosille Toimielinten tuli palauttaa ta lous ar vio eh dotuk set mennessä. Lautakuntien ehdotuksessa talousarvion tunnusluvut ovat seuraavat: toimintakate -102,5 milj. euroa, muutos -2,5 milj. euroa, 2,5 % vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna vuosikate 6,9 milj. euroa, 328 euroa/asukas suunnitelmapoistot 6,2 milj. euroa tilikauden tulos 0,7 milj. euroa investoinnit brutto 21,6 milj. euroa, euroa/asukas lainakannan lisäys 13,7 milj. euroa lainakanta 73,1 milj. euroa, euroa/asukas Kunnanjohtajan tasapainottamassa talousarvioehdotuksessa tunnusluvut ovat: toimintakate -101,3 milj. euroa, muutos -1,3 milj. euroa, 1,3 % vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna vuosikate 8 milj. euroa, 383 euroa/asukas suunnitelmapoistot 6,2 milj. euroa tilikauden tulos 1,8 milj. euroa

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus investoinnit brutto 22,3 milj. euroa, euroa/asukas lainakannan lisäys 12,8 milj. euroa lainakanta 72,2 milj. euroa, euroa/asukas Taloussuunnitelmassa kuntakonsernin investoinnit ovat vuodelle 2016 yhteen sä 44,9 milj. euroa, asukasta kohden euroa. Mäntsälän kun takon ser nin lainakanta oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä 116,2 milj. euroa, euroa asukas. Lainakannan arvioidaan tänä vuon na kasvavan 135,9 milj. euroon ja vuoden 2016 talousarviossa 163,7 milj. euroon, asukasta koh den euroon. Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi julkistetaan torstaina klo (valmistelu: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Talousarvion käsittely alkaa tässä kokouksessa eri toimialojen esittelyillä. Käsittely: Kunnanjohtaja piti yleisesittelyn ehdotuksesta. Toimialajohtajat esittelivät oman toiminta-alueensa ja asiasta käytiin lähetekeskustelu. Kunnanhallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan. Liite 1. TA 2016 ja TS kunnanjohtajan ehdotus

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Mäntsälän kunnanhallitus Pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 281 Mäntsälän kunnanhallitus, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköpos titse. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Vali tusaikaa laskettaessa tiedok sisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätök sen katsotaan tulleen kaikkien valituk seen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöy täkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle en nen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Pos tiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjaan