Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) Kaupunginvaltuusto, 74, Kaupunginhallitus, 165, Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen TRE:8416/ /2017 Kaupunginvaltuusto, , 74 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Eriävä mielipide Ulla-Leena Alppi, Ilkka Porttikivi, Minna Minkkinen, Kalle Hyötynen, Noora Tapio, Milka Hanhela, Sinikka Torkkola ja Aarne Raevaara jättivät asiaan eriävän mielipiteensä. Päätösehdotus Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään liitteiden mukaisesti. Lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä velvoitetaan valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Kokouskäsittely Puheenjohtajan esitti asian käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: Ensimmäisen puheenvuoron käyttää pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly. Sen jälkeen käydään ryhmäpuheenvuorot valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä. Tämän jälkeen puheenvuoron käyttää konsultti Eero Laesterä ja lopuksi yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot. Puheenjohtajan käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly käytti puheenvuoron. Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä: puheenjohtaja Ilkka Sasi käytti ryhmäpuheenvuoron,

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä: puheenjohtaja Atanas Aleksovski käytti ryhmäpuheenvuoron, Tampereen vihreä valtuustoryhmä: II varapuheenjohtaja Olga Haapa-aho käytti ryhmäpuheenvuoron, Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä: varapuheenjohtaja Ulla-Leena Alppi käytti ryhmäpuheenvuoron ja teki seuraavat muutosehdotukset: 1. s. 10 Nekalan kirjaston lakkautus sisältää, aineistomäärärahan vähennystä = e 2. s. 13 Terveyskeskusmaksun korotus 20,60 euroon; korotus 2,9 e / 16.4 % = e Lääkärintodistusmaksun korotus 50,8 euroon; korotus 3,3 e / 6,9 % Suun terveydenhuollon ehkäisevän hoidon korotus 8,40 euroon; 1, 1 e / 15,1 % = e Proteettisten toimenpiteiden maksukorotus 222,7 euroon; korotus 24,7 e / 12,5 % 3. s. 13 Ikäihmisten asiakasmaksujen nostaminen lain sallimiin enimmäismääriin: Lyhytaikaisen laitoshoitovuorokausimaksun korotus 48,9 euroon; korotus 1,0 e / 2,1 % Kotihoidon perusmaksu - maksurakenteen muutos Kotiutustiimin palveluille asiakasmaksu käyttöön = e Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu Muutosten yhteissumma e Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä: puheenjohtaja Lassi Kaleva käytti ryhmäpuheenvuoron, Tampereen Keskustan valtuustoryhmä: puheenjohtaja Jouni Ovaska käytti ryhmäpuheenvuoron, Tampereen Puolesta valtuustoryhmä: I varapuheenjohtaja Yrjö Schafeitel käytti ryhmäpuheenvuoron, VaihtoehtoTampere valtuustoryhmä: puheenjohtaja Aarne Raevaara käytti ryhmäpuheenvuoron ja teki seuraavat muutosehdotukset: Esitän "Esitys talousohjelmaksi" muuttamista niin, että sen kahdeksi viimeiseksi sivuiksi 40 ja 41 tulevat valtuustoryhmien

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) puheenjohtajatoimikunnassa hyväksytyn ohjelman kaksi viimeistä sivua 37 ja 38. Sivut ovat ohessa. Muutosesitys, sivulta 30 sivulle 29 Kohdan "Kulttuuripääkaupunki-hankkeen keskeyttäminen" siirtäminen sivulta 30 (vaihtoehtoina olleet esitykset) sivulle 29 (esitykset Menoja vähennys). Hakuvaiheessa vuonna 2018 saavutetaan euron säästö. Muutosesitys, sivu 37 Esitän menojen vähennyksiin uudeksi kohdaksi "Apulaispormestareista luopuminen". Vuosittainen säästö olisi euroa. Vuonna , ja Yhteensä 1.3 miljoonaa. Muutosesitys, sivu 39 Esitän säästettäväksi esitettyjen hallinnollisten tehtävien toisenkaltaisen määrityksen. Teksti pysyisi "Hallinnollisten tehtävien kustannusten vähentäminen 5 %:lla koko kaupungissa." Esitän tavoitteeksi 1 miljoonaa vuodelle 2018, 5 miljoonaa vuodelle 2019 ja 9 miljoonaa vuodelle Yhteensä 15 miljoonaa. Sininen valtuustoryhmä: puheenjohtaja Tiina Elovaara käytti ryhmäpuheenvuoron, konsultti Eero Laesterä käytti puheenvuoron. Aarne Raevaara, Noora Tapio, Milka Hanhela ja Sinikka Torkkola kannattivat Ulla-Leena Alpin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemiä muutosehdotuksia. Kalle Kiili kannatti Ulla-Leena Alpin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemää muutosehdotusta koskien Nekalan kirjastoa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Aarne Raevaaran Vaihtoehto Tampere valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemien ehdotusten raukeavan kannatuksen puuttuessa. Tämän jälkeen otettiin käsiteltäväksi Ulla-Leena Alpin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemä seuraava muutosehdotus: 1. s. 10 Nekalan kirjaston lakkautus sisältää, aineistomäärärahan vähennystä = e Puheenjohtajan äänestysesitys: Alpin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemä muutosehdotus JAA, muutosehdotuksen hylkääminen

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Alpin muutosehdotus hylättiin äänin 10-56, 1 poissa. Seuraavaksi otettiin käsiteltäväksi Ulla-Leena Alpin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemät seuraavat muutosehdotukset: 2. s. 13 Terveyskeskusmaksun korotus 20,60 euroon; korotus 2,9 e / 16.4 % = e Lääkärintodistusmaksun korotus 50,8 euroon; korotus 3,3 e / 6,9 % Suun terveydenhuollon ehkäisevän hoidon korotus 8,40 euroon; 1, 1 e / 15,1 % = e Proteettisten toimenpiteiden maksukorotus 222,7 euroon; korotus 24,7 e / 12,5 % Puheenjohtajan äänestysesitys: Alpin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemät muutosehdotukset JAA, muutosehdotusten hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Alpin muutosehdotukset hylättiin äänin 8-58, 1 poissa. Seuraavaksi otettiin käsiteltäväksi Ulla-Leena Alpin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemät seuraavat muutosehdotukset: 3. s. 13 Ikäihmisten asiakasmaksujen nostaminen lain sallimiin enimmäismääriin: Lyhytaikaisen laitoshoitovuorokausimaksun korotus 48,9 euroon; korotus 1,0 e / 2,1 % Kotihoidon perusmaksu - maksurakenteen muutos Kotiutustiimin palveluille asiakasmaksu käyttöön = e Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu Puheenjohtajan äänestysesitys: Alpin Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa tekemät muutosehdotukset JAA, muutosehdotusten hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Alpin muutosehdotukset hylättiin äänin 8-58, 1 poissa. Tiedoksi Ko-pa-li, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Jukka Männikkö Liitteet 1 Tampereen kaupunki:talouden sopeuttamisen tarve ja keinot/ Eero Laesterä/Perlacon Oy

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) 2 Talouden tasapainottamisohjelma Tampere 2018, päivitetty kh Minna Minkkisen muutosehdotus ja eriävä mielipide kh Oheismateriaali Äänestyslista 5 Aarne Raevaaran eriävä mielipide Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Kaupungin internet-sivuilla Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internet-sivun kautta: Kokous_ Muutoksenhakuviranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Tampere Tuire Nyyssönen Hallintosihteeri Kaupunginhallitus, , 165 Valmistelijat / lisätiedot: Männikkö Jukka Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään valtuuston päätettäväksi: Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään liitteiden mukaisesti. Lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä velvoitetaan valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Kokouskäsittely Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, talousjohtaja Jukka Männikölle, controller Vesa-Matti

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) Kankaalle, hallintojohtaja Heli Hirvelälle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa taloudesta käydyn keskustelun aikana. Pekka Salmi poistui kokouksesta. Keskustelun kuluessa Minna Minkkinen esitti liitteen mukaiset Vasemmistoliiton valtuustoryhmän muutosehdotukset talouden tasapainottamisohjelmaan Puheenjohtaja totesi Minkkisen muutosehdotuksen rauenneen kannattamattomana. Minkkinen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Perustelut Kaupungin tilinpäätökset ovat 2010-luvulla jääneet pääsääntöisesti alijäämäisiksi, investointien taso on noussut ja velkaantuminen on kiihtynyt. Vuoden 2017 tilinpäätös jäi edelleen alijäämäiseksi ja vuoden 2018 talousarviossa tilikauden tulos on 15,7 milj. euroa alijäämäinen, nettoinvestoinnit ovat 203 milj. euroa ja lainamäärä kasvaa 136 milj. eurolla. Pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelmassa kaupungin talouden tasapainottaminen on valtuustokauden keskeinen tavoite. Ohjelmassa arvioitiin sopeuttamistarpeen olevan noin milj. euroa ja talouden tasapainottamiseksi on tarkasteltava sekä menoja että tuloja. Talouden tasapainottamiseksi päätettiin vuoden 2017 lopussa käynnistää talouden tasapainottamisohjelma, jota on laadittu pormestarin johdolla ja kaupunginhallituksen (ohjausryhmä) ohjauksessa sekä yhteistyössä Perlacon Oy:n kanssa. Ohjelmaa on valmisteltu palvelualueiden ehdotusten pohjalta ja ohjelman sisältö on neuvoteltu yhdessä valtuustoryhmien kanssa. Valmisteltu talousohjelma toteuttaa pormestariohjelmaan kirjattua taloustavoitetta. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuoden 2018 talousarvion sekä arvioidun tulevan kehityksen perusteella ohjausryhmässä päädyttiin asettamaan yhteensä 40 milj. euron tehostamistavoite vuosille Lisäksi vuosien aikana tavoitellaan maakunta- ja soteuudistukseen liittyen ja erilaisilla, vielä yksilöimättömillä, rakennemuutoksilla yhteensä 7 milj. euron tehostamistoimenpiteitä. Tavoitteeseen pyritään sekä menojen vähentämisen että tulojen lisäämisen kautta. Investointien osalta tavoitellaan tasoa, jossa vuosikate kattaa vähintään 70 prosenttia nettoinvestoinneista ja velkaantuminen pysähtyy. Ohjausryhmän linjauksen mukaisesti verotuksen kiristämistä ei pidetä keinovalikoimana vuosina

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) Työssä kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Periaatteena toimenpiteiden valinnassa on ollut turvata lakisääteiset palvelut. Vaikka tehostamistoimenpiteitä kohdistetaan kaikille alueille, tehostamistoimenpiteiden keskeinen linjaus on, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoihin ei puututa, subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen korotuksista tehdään vaikutusarvio. Lisäksi liikuntapalvelujen maksujen kohdentamisessa tavoitteena on, että maksujen korotukset eivät kohdennu lapsiin ja työttömiin.henkilöstöön osalta hyödynnetään työvoiman vaihtuvuuden antamat mahdollisuudet. Henkilöstöetuuksia pienennetään, mutta irtisanomisia ei tehdä. Uudelleen organisoitumisia ja rakenteellisia uudistuksia tehdään. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 arvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi kesäkuussa. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Liitteet 1 Tampereen kaupunki:talouden sopeuttamisen tarve ja keinot/ Eero Laesterä/Perlacon Oy Talouden tasapainottamisohjelma Tampere 2018, päivitetty kh Minna Minkkisen muutosehdotus ja eriävä mielipide kh

8 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) Kunnallisvalitus 74 Kunnallisvalitusohje Valitusosoitus Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna faksi: sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

9 Tampere Ote pöytäkirjasta 4/ (9) Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.