POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (15) Okkonen Tuomas Jäsen. Himanen Paula Varajäsen Kemppainen Marja-Leena Varajäsen.

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (15) Tarkastuslautakunta Aika klo 12:03-14:56 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Liedes Teijo Puheenjohtaja Brax Anna-Leena Varapuheenjohtaja Aulis Raija Jäsen Okkonen Tuomas Jäsen Saari Hanna Jäsen Himanen Paula Varajäsen Kemppainen Marja-Leena Varajäsen Muut läsnäolleet Saranpää Toni Vs.hallintopäällikkö, sihteeri Harju Pauli Maakuntajohtaja Rämet Jussi Suunnittelujohtaja Tapaninen Ilpo Suunnittelupäällikkö Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Teijo Liedes Puheenjohtaja Toni Saranpää Sihteeri Olemme tarkastaneet Pohjois-Pohjanmaan liiton tarkastuslautakunnan pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten mukaiseksi sekä nimikirjaimillanne vahvistaneet päätössivut. Tarkastusaika Allekirjoitukset Marja-Leena Kemppainen Anna-Leena Brax Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuille Aika ja paikka: Virka-asema Allekirjoitus

2 Kokouksen 2/2018 asiat Otsikko Sivu 11 Kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 12 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 13 Pöytäkirjantarkastajat 5 14 Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätös 6 15 Aluesuunnittelun tulosalueen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 7 vuonna Maakuntaohjelman esittely 8 17 Arviointikertomus vuodelta Sidonnaisuusilmoitukset Muut asiat Kokouksen päättäminen 12 2

3 Tarkastuslautakunta Kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen TARK 11 Todetaan läsnä olevat. Tarkastuslautakunnan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:03. Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3

4 Tarkastuslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen TARK 12 Hyväksytään ennalta lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 4

5 Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajat TARK 13 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Leena Kemppainen ja Anna-Leena Brax. 5

6 Tarkastuslautakunta Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätös TARK 14 Kuntalain 113 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoi tus las kel ma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimin ta ker to mus. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nes sä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston aset ta mien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toi min ta ker to muk ses sa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olen nai sis ta asioista, joista ei ole tehty selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen val von nan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tu lok sen käsittelystä ja mahdollisesti tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toi men pi teis tä. Vuoden 2017 tulos muodostuu seuraavasti: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot /kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Rahastojen vähennys Tilikauden yli-/alijäämä Maakuntahallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pi de tys sä kokouksessaan. Hyväksytty tilinpäätös ja toimintakertomus ovat ko kous ma te ri aa lin liitteenä. Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätösaineiston ja siitä kokouksessa saadun lisäinformaation tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi tilinpäätösaineiston ja siitä kokouksessa saadun lisäinformaation tiedoksi. Liitteet Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tarkastuslautakunta Aluesuunnittelun tulosalueen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 TARK 15 Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopiste vuonna 2017 on ar vioin ti suun nitel mas sa asetettu aluesuunnittelun tulosalueen ja sen ydintiimien toimintaan. Tulosalueen ja sen ydintiimien toiminta ja vaikutuksien arviointiin käytettävä mittaristo on esitelty vuo den 2017 toimintakertomuksessa. Aluesuunnittelun tulosalueen ja sen ydintiimien toimintaa vuonna 2017 esitellään tar kem min kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 7

8 Tarkastuslautakunta Maakuntaohjelman esittely TARK 16 Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 32 :n mukaan maakunnan liiton on laadittava maakuntasuunnitelmaan perustuva määräaikainen maakuntaohjelma, jonka tulee sisältää muun muassa maakunnan kehittämisen kannalta oleelliset tavoitteet sekä kuvaukset tärkeimmistä hankkeista ja toimenpiteistä. Maakuntaohjelma tulee laatia siten, että sillä on vaikuttavuutta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä aluehallintoviraston strategisten ohjausasiakirjojen painopisteisiin ja sisältöön. Maakuntaohjelma tulee valmistella yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille kokouksessaan Maakuntaohjelma löytyy sähköisenä osoitteesta: nitelma/maakuntaohjelma_ Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen esittelee maakuntaohjelmaa ja sen valmisteluprosessia kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Maakuntaohjelma

9 Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2017 TARK 17 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, ovatko maa kun ta val tuus ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toi min ta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tu lok set esitetään arviointikertomuksessa, joka on annettava maakuntavaltuustolle vuo sit tain. Pohjois-Pohjanmaan liiton osalta tarkastuksen pääpaino on erityisesti maakun ta val tuus ton asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Tarkas tus lau ta kun nan vuodelle 2017 laatiman tarkastussuunnitelman mukaan tarkastuksen pai no pis te on aluesuunnittelun tulosalueen ja sen alaisuudessa toimivien ydintiimien toi min nas sa. Maakunnallinen suunnittelujärjestelmä toimii aluesuunnittelun tulosalueella ja on kes kei nen osa viraston toimintaa. Suunnittelujärjestelmään kuuluu maakun ta suun ni tel ma, maakuntaohjelma ja maakuntakaava. Tulosalueen toiminta on edelleen jaet tu ydintiimeihin, joita ovat tulevaisuuden, maakuntaohjelman ja maa kun ta kaa van ydintiimit, joille on asetettu omat sisäiset ja ulkoiset tavoitteet Poh jois-poh jan maan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Suunnittelutoiminnan tuloksena syntyvien suunnitelmien toteutumista ja toimeen pa noa pyritään edistämään tulosalueella hanketoiminnan ja ennakoivan edun val von nan avulla. Vuoden 2017 arvioinnin osalta merkittävää toimintaa on sisältynyt myös maakun ta uu dis tuk seen liittyviin tehtäviin ja toimintoihin, joista Pohjois-Pohjanmaan liitto on vas tan nut. Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun arviointikertomuksesta ja päättää jat ko val mis te lusta. Tarkastuslautakunta kävi lähetekeskustelun arviointikertomuksesta ja päätti jatkovalmistelusta. 9

10 Tarkastuslautakunta Sidonnaisuusilmoitukset TARK 18 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä si don nai suus il moi tus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa har joit ta vis sa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muis ta sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virka- tai luottamustehtäviä hoi det taes sa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä. Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen on säädelty 84 :n 2 momen tis sa. Pohjois-Pohjanmaan liitossa velvollisuus koskee maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja va ra pu heen joh ta jia sekä maakuntajohtajaa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il moi tus velvol li suu den noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset valtuuston tie dok si. Tarkastuslautakunta voi myös kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden il moi tuk sen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Sidonnaisuusilmoituksista pidetään rekisteriä kuntayhtymän internetsivuilla, jollei sa las sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuu lu van luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot pois te taan rekisteristä. Tarkastuslautakunta 1) merkitsee tiedoksi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset; 2) merkitsee tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verk ko si vuil la; 3) toteaa, onko joitakin ilmoitusvelvollisia syytä kehottaa tekemään si donnaisuusilmoitus tai täydentämään tehtyä ilmoitusta. Tarkastuslautakunta 1) merkitsi tiedoksi Annemari Enojärven ja Anne Ruhan sidonnaisuusilmoitukset; 2) merkitsi tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla; 3) päätti kehottaa niitä ilmoitusvelvollisia, jotka eivät ole tehneet sidonnaisuusilmoitusta, tekemään sidonnaisuusilmoituksen. Sihteeri toimittaa kehotukset ilmoitusvelvollisille. 10

11 Tarkastuslautakunta Muut asiat TARK 19 Muita asioita ei ollut. 11

12 Tarkastuslautakunta Kokouksen päättäminen TARK 20 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:56. 12

13 Muutoksenhakukiellot Tarkastuslautakunnan päätöksiin ei voi hakea oikaisua eikä niistä voi valittaa, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136), taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista. Muutoksenhakuohjeet Oikaisuvaatimus (Liite A.) Tarkastuslautakunnan päätöksiin voi hakea oikaisua liitteessä A esitetyllä tavalla. Kunnallisvalitus (Liite B.) Tarkastuslautakunnan päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen liitteessä B esitetyllä tavalla. 13

14 Liite A. Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusaika Pohjois-Pohjanmaan liitto, Maakuntahallitus Sepänkatu 20, Oulu Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä ja toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa oikaisuvaatimusaikaan. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua sähköisen tiedoksiannon lähettämisestä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tie doksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen ja se on allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja hyväksytään kirjalliseksi oikaisuvaatimukseksi, eikä sitä tarvitse allekirjoittaa jos se sisältää vaaditut tiedot lähettäjästä eikä sen alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisun hakija vastaa siitä että oikaisuvaatimus on perillä viranomaisessa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä, siten että postitse lähetetty kirje on perillä viraston aukioloaikana ja sähköisesti lähetetty asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. 14

15 Liite B. Kuntalain mukainen valitusosoitus Valitusviranomainen Valitusoikeus ja -peruste Valitusaika Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, 3krs, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Sähköposti: Faksi: Puhelin: Kunnallisvalituksen saa tehdä se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavan hyväksymistä koskevassa päätöksessä valitusoikeus on yllä mainittujen tahojen lisäksi rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan, valtakunnallisella yhteisöllä kun kysymys on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuudesta, ja viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk ses sä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä ja toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa oikaisuvaatimusaikaan. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua sähköisen tiedoksiannon lähettämisestä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tie doksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valitusasiakirjan sisältö ja toimittaminen Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti ja se on valittajan tai laatijan allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja hyväksytään kirjalliseksi valitusasiakirjaksi, eikä sitä tarvitse allekirjoittaa jos se sisältää vaaditut tiedot lähettäjästä eikä sen alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Kunnallisvalituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava yhteystietoina vähintään postiosoite ja puhelinnumero joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Valituskirjassa on mainittava päätös johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi. Valitukseen on liitettävä valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus päätöksen tiedoksiannon ajankohdasta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valituksen tekijä vastaa siitä että valitus on perillä viranomaisessa ennen valitusajan päättymistä, siten että postitse lähetetty kirje on perillä viraston aukioloaikana ja sähköisesti lähetetty asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. 15