Toimistotalo Ruori, Neuvotteluhuone C207, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Transkriptio

1 AIKA :00-18:30 PAIKKA Toimistotalo Ruori, Neuvotteluhuone C207, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus 4 37 Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 5 38 Arviointikertomuksen allekirjoittaminen 9 39 Tiedoksi merkittävät asiat Muut mahdolliset asiat Muutoksenhakuohjeet 12 Puheenjohtaja: Kaijanen Laura Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Kaijanen Laura Puheenjohtaja Ijäs Esko 1. varapuheenjohtaja Myllärinen Anneli Pöytäkirjan tarkastaja Jormakka Juha Jäsen Terho Kari Pöytäkirjan tarkastaja Poissaolevat Muut osallistujat Aho Satu - Tuomela Ulla-Maija - Käsitellyt asiat Sivu 1/15

2 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu julkaistaan sähköisessä kokouspalvelussa viimeistään kolme päivää ennen kokousta, ellei asian kiireellisyydestä muuta johdu. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntayhtymän hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 2/15

3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Ehdotus Esitetään, että valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Myllärinen ja Kari Terho. Sivu 3/15

4 36 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus EKS/200/ /2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Tilintarkastuskertomus 2017 Oheismateriaali pj Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Vastuunalainen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevan tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle Tilintarkastuskertomus esitellään kokouksessa. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle. Merkitään tiedoksi. Tilintarkastuspöytäkirja on esitetty tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Sivu 4/15

5 37 Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen EKS/200/ /2018 Käsittelyhistoria Hallitus Aiempi käsittely: Hallitus 46 Kuntayhtymän on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esitys tilinpäätökseksi vuodelta 2017 on liitteenä. Allekirjoitettava tilinpäätösasiakirja, tasekirja, on nähtävillä kokouksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Eksote on vuosina tehnyt ylijäämäisen tuloksen ja aiemmin syntyneet alijäämät on saatu katettua suunniteltua aikaisemmin. Taseessa oli vuoden 2017 lopussa ylijäämää 1,3 milj.. Perustoimeentulotuen Kela-siirto alkaen oli iso muutos sekä asiakkaille että aikuisten sosiaalipalvelujen henkilöstölle. Talouden ja toiminnan näkökulmasta suurimmat haasteet perhe- ja sosiaalipalveluissa vuonna 2017 olivat työelämäpalvelujen alueella. Eksoten järjestämisvastuulla olevalla kuntouttavalla työtoiminnalla ei ollut mahdollista kompensoida kaikkia niitä työllistämispalveluja, joihin tuli merkittäviä heikennyksiä lakimuutosten ja rahoituspohjan murentumisen vuoksi. Etelä-Karjalan Lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) muutosohjelman myötä käynnistyi yhteistyö laajassa toimintaverkostossa. Sisäilmaongelmien takia jouduttiin useille kohteille etsimään korvaavia tilaratkaisuja. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat Imatran kohteissa. Lappeenrannassa käynnistyivät uuden perhetukikeskuksen rakentaminen entisen Armilan koulun viereen ja vammaisten toimintakeskuksen rakentaminen entisen VPK:n talon paikalle. Lisäksi aikuisten psykososiaalisen kuntoutuksen työpaja Parkki ja TEOT-palvelut saivat uudet toimitilat entisen Pallon tehtaan tiloista. Jonot ovat merkittävästi lyhentyneet sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Paikka tehostettuun palveluasumiseen on keväästä 2017 lähtien järjestynyt ilman jonoa, kun kotona asuvalle on todettu palvelun tarve. Kehittämistoiminta on kauttaaltaan mahdollistanut sen, että palvelujen käyttö on voinut lisääntyä kuluja Sivu 5/15

6 Toimitusjohtaja enemmän. K-sairaalan käyttöönottoa on valmisteltu eri ryhmissä niin, että löydetään potilaiden kannalta mahdollisimman sujuvat palveluprosessit niin sähköisesti, puhelimitse kuin paikan päällä päivystyksessä ja vuodeosastoilla. Eksoten hallitus päätti purkaa K-sairaalan rakentamista koskevan urakkasopimuksen pääurakoitsijan kanssa töiden merkittävän viivästymisen takia ja ottaa rakennuttamisen omaan hallintaan. Työmaa on edennyt haltuunoton jälkeen asetetussa aikataulussa ja toukokuulle 2018 suunnitellun muuton toteutuminen on turvattu. Kotikuntoutuksessa toteutettiin vuonna 2017 yli kotikuntoutuksen käyntiä ja talousmittarit osoittavat selvää sote-palvelujen käytön vähentymistä asiakkailla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Avoterapiapalveluiden Tules-vastaanotto laajentui maakunnan kaikille terveys- ja hyvinvointiasemille sekä Armilan terveysaseman päivystykseen virka-aikana. Toimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelan hoidettavaksi sekä kilpailukykysopimuksen vaikutukset vaikeuttavat vertailua vuosien 2016 ja 2017 välillä. Vuoden 2017 tilikauden ylijäämä, 1,2 milj. euroa, oli 1,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Toimintakulujen kokonaismäärä, 494,0 milj. euroa, oli 4,6 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi. Toimintatuottojen kokonaismäärä, 503,4 milj. euroa, oli 1,7 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi. Nettotoimintamenot, 439,0 milj. euroa, toteutuivat 1,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Merkittävää ylitystä aiheutti lisääntyneiden suoritemäärien myötä kasvanut hoitotarvikkeiden ja kalliiden lääkkeiden kulutus. Katetta akuuttisairaalan kasvaneille kuluille saatiin perhe- ja sosiaalipalveluiden käyttösuunnitelmaa pienempinä toteutuneista henkilöstö- sekä ostopalvelumenoista. Vuonna 2017 nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 23 milj.. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,2 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit, 38,9 milj. euroa, toteutuivat 3,1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Erosta suurin osa aiheutui päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin rahankäytön siirtymisestä vuodelle Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosuus on hyväksytty valtuustoon nähden sitovana rahankäyttönä investoinnin toteutusajalle, ei vuosittaisena. Hallitus päättää: - hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta esittää, että kirjataan koneiden ja kaluston poistoeron lisäystä ,47 - esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa ,14 - esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa ,60 - esittää, että investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset korkotuotot ,01 euroa Sivu 6/15

7 - esittää, että investointirahasto ,47 käytetään erikoissairaanhoidon kalustoinvestointien rahoittamiseen - esittää ,05 euron suuruisen ylijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille - allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi - pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, sekä - valtuuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia. Hyväksyttiin. Hallitus kiittää vuoden 2017 toiminnasta koko Eksoten henkilöstöä. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Talousjohtaja Mänttäri Liisa Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Karhula Tuula Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Kosonen Marja Kuntoutusjohtaja Hupli Markku Kehitysjohtaja Tepponen Merja Hallintojohtaja Siiskonen Keijo Liitteet 1. Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 Oheismateriaali Sivu 7/15

8 pj Eksoten hallitus on käsitellyt kokouksessaan kuntayhtymän tilinpäätöksen. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajien on tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, voidaanko toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tilikaudelta. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. tekee päätösehdotuksensa vastuuvapauden myöntämisestä kaiken hankkimansa selvityksen perusteella olematta sidottu tilintarkastajan esitykseen. Valtuusto päättää asiasta tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta harkintansa mukaan. Vastuunalainen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee vuoden 2017 tilinpäätöstä koskevan tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle Tilintarkastuskertomuksessa on esitetty vastuuvapauden myöntämistä. Esille ei ole tullut muistutukseen johtavia tekijöitä. esittää valtuustolle, että 1) vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään 2) kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Hyväksyttiin. Sivu 8/15

9 38 Arviointikertomuksen allekirjoittaminen EKS/1097/ /2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Arviointikertomus 2017 Oheismateriaali pj on valmistellut tilikautta 2017 koskevan arviointikertomuksen, jossa se arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Arviointikertomus esitellään kokouksessa. 1) tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja 2) saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto pyytää hallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, niin että lausunto voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2018 loppuun mennessä. Hyväksyttiin. Sivu 9/15

10 39 Tiedoksi merkittävät asiat Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali Ei ollut. Sivu 10/15

11 40 Muut mahdolliset asiat Ei ollut. Sivu 11/15

12 41 Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- vaatimusoi- keus, oikaisuvaatimus- viranomain en ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite: Etelä-Karjalan sosiaali- n hallitus Valto Käkelän katu Lappeenranta Puhelin: , Sivu 12/15

13 Sähköposti: Telekopio: Kirjaamon aukioloaika: 9-12 ja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimukse n sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi - päätös, johon haetaan muutosta - muutosvaatimukset perusteineen - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15. VALITUSOSOITUS Valitusoike us Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja Sivu 13/15

14 kuntayhtymän jäsenkunta. Valitusviran omainen ja valitusaika Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) Kuopio Puhelin: (vaihde), asiakaspalvelu Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu on avoinna Kunnallisvalitus, pykälätvalitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjel mä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sivu 14/15

15 Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittamin en Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja julkisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan Sivu 15/15