Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 2.5.2012 kokoukses

KAAKKOIS-SUOMEN PÖYTÄKIRJA 1 AMMATTIKORKEAKOULU OY 15.5.2012 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.5.2012 kello 11.00 12.15 Paikka Kasarminmäen kampus, neuvottelutila 150, 1. krs, Paraatikenttä 7, Kouvola Osallistujat Kotkan kaupunki, 25.500 osaketta ja ääntä, edustajanaan Marianna Ruonala Kouvolan kaupunki, 23.500 osaketta ja ääntä, edustajanaan Veikko Niemi litin kunta, 1.000 osaketta ja ääntä, edustajanaan Esa Lehtinen Mikkelin kaupunki, 35.430 osaketta ja ääntä, edustajanaan Kristian Lov6n Savonlinnan kaupunki, 13.570 osaketta ja ääntä, edustajanaan Antti Erämaa Muut osallistujat Poissa Jyrki Koivikko, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen vara puheenjohtaja Heikki Saastamoinen, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitus johtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Petteri Ikonen, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Antti Paloneva, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun Oy:n talousjohtaja Pieksämäen kaupunki, 1.000 osaketta ja ääntä, ei edustajaa 1. Kokouksen avaus Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko avaa kokouksen. Päätös: Hyväksyttiin esitys. 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtiökokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Yhtiökokouksessa läsnäoli jat allekirjoittavat kaikki pöytäkirjan. Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Kristian Lovn ja sihteeriksi Petteri Ikonen. Pöytäkir jan tarkastajiksi Antti Erämaa ja Marianna Ruonala. 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Osakkeenomistajien edustajat jättivät valtakirjat sihteerille (liitteet 1). Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisin taan kahta (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 2.5.2012 kokoukses

KAAKKOIS-SUOMEN PÖYTÄKIRJA 2 AMMATTIKORKEAKOULU OY 15.5.2012 saan päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle 11.5.2012. Päätös Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 8 :n edellyttä mällä tavalla. Todettiin, että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen. Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 99 000 osaketta ja ääntä! 100 000 osaketta ja ääntä.. 4 Kokouksen esityslistan vahvistaminen Vahvistetaan kokouksen esityslista (liite 2). Päätös Esityslista hyväksyttiin. 5 Tilannekatsaus yhtiön perustamiseen Toimitusjohtaja antaa lyhyen katsauksen yhtiön perustamistilanteeseen, perus tamismenettelyyn ja korkeakoulujen yhteisen omistajan merkitykseen Kymen laakson ja Etelä-Savon kannalta (liite 3). Päätös Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen esittämä tilannekatsaus. 6 Maksullinen osakeanti Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on perustettu Kymenlaakson Am mattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteiseksi omista jaksi. Tämän mukaisesti on tarkoitus päättää maksullisesta osakeannista yhtiön osakkaille. Esitys Ylimääräinen yhtiökokous päättää maksullisesta osakeannista yhtiön osakkaille yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistuksen suhteessa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden siirtämiseksi yhtiön omistukseen ja ra havarojen saamiseksi. Uusia osakkeita annetaan yhtiön nykyisille osakkaille näiden nykyisten omistusten suhteessa ottaen huomioon osakkeiden apportti na ja rahana maksettavat merkintähinnat. Edellä kuvattuun omistusjärjestelyyn liittyen ylimääräinen yhtiökokous tarjoaa Kotkan kaupungille, Kouvolan kaupungille, litin kunnalle, Mikkelin kaupungille, Pieksämäen kaupungille sekä Savonlinnan kaupungille merkittäväksi yhteen sä satatuhatta (100.000) kappaletta yhtiön uusia osakkeita seuraavasti: Kotkan kaupunki Kouvolan kaupunki litin kunta Mikkelin kaupunki 25.500 osaketta 23.500 osaketta 1.000 osaketta 35.430 osaketta

KAAKKOIS-SUOMEN PÖYTÄKIRJA 3 AMMATTIKORKEAKOULU OY 15.5.2012 Pieksämäen kaupunki Savonlinnan kaupunki 1.000 osaketta 13.570 osaketta Merkittäväksi tarjottavat osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Uusien osakkeiden merkintähinta noin 112,97 euroa osakkeelta perustuu yhti ölle apporttiomaisuutena ja rahana luovutettavaan oman pääoman määrään, joka on yhteensä 11.296.630,30 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan ko konaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Pieksämäen kaupunki on ilmoittanut, ettei se halua merkitä sille tarjottuja osakkeita (kh 8.5.2012 73 liite 4). Osakkeet tarjotaan Mikkelin ja Savon linnan kaupungeille siinä suhteessa kuin heillä on osuutta Mikkelin ammat tikorkeakouluyhtymän peruspääomaan: 723 osaketta Mikkelin kaupungille ja 277 osaketta Savonlinnan kaupungille. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin: Osakkeiden merkintä tulee tehdä 31.7.2012 mennessä. Merkittävät osakkeet on maksettava yhtiön pankkitilille ja apporttina annettavat osakkeet on luovutet tava yhtiölle 14.8.2012 mennessä. Päätetty esittää Mikkelin kaupungille ja Sa vonlinnan kaupungille, että nämä maksavat merkintänsä rahana. Kotkan kau punki, Kouvolan kaupunki ja litin kunta maksavat merkintänsä luovuttamalla apporttina omistamansa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet sekä maksamalla rahana Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n nettovarallisuuden 31.12.2011 välisen erotuksen. Erotusta laskettaessa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n taseen omasta pääomasta 31.12.2011 on vähennetty osittaisjakautumisessa 1.1.2012 Kyamk kiinteistöt Oy:hyn siirtynyt oma pääoma. Kotka, Kouvola ja litti maksavat mer kintänsä seuraavasti: Kotka Kouvola luovuttaa 51 osaketta ja maksaa 157 477,85 euroa luovuttaa 47 osaketta ja maksaa 145 126,64 euroa litti luovuttaa 2 osaketta ja maksaa 6 175,60 euroa. Päätetty esittää Savonlinnalle ja Mikkelille, että nämä maksavat osakkeensa seuraavasti: Mikkeli maksaa 4 084 070,75 euroa Savonlinna maksaa 1 564 244,40 euroa. 7

KAAKKOIS-SUOMEN PÖYTÄKIRJA 4 AMMATTIKORKEAKOULU OY 15.5.2012 Paikkiosäännön hyväksyminen Toimitusjohtaja on työstänyt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy: lie palkkiosäännön. Hallitus on käsitellyt sen kokouksessaan 2.5.2012. Esitys Asian käsittely Hallituksen esityksestä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n palkkiosäännön (Liite 5). Keskustelun aluksi Kotkan kaupungin edustaja ilmoitti kannattavansa hallituk sen esitystä palkkiosäännöksi. Tämän jälkeen Mikkelin kaupungin edustaja teki hallituksen esityksestä poik keavan esityksen ja esitti, että hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 115 eu roa/kokous, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2175 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 1100 euroa ja hallituksen jäsenen vuosi palkkio on 810 euroa. Seuraavaksi Savonlinnan kaupungin edustaja teki seuraavan esityksen: halli tuksen jäsenen kokouspalkkio on 160 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosi paikkio on 6000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3000 euroa ja halli tuksen jäsenen vuosipalkkio on 900 euroa. Koska keskustelun kuluessa oli tehty kaksi hallituksen esityksestä poikkeavaa ehdotusta ja hallituksen esitystä oli kannatettu, puheenjohtaja totesi, että asias ta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Vastak kain asetetaan ensin Mikkelin ja Savonlinnan ehdotukset ja voittanut ehdotus asetetaan vastakkain hallituksen esityksen kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys. Todettiin, että Mikkelin ehdotusta oli kannattanut 35.430 osaketta ja ääntä ja Savonlinnan ehdotusta 63.570 osaketta ja ääntä. Savonlinnan ehdotus oli voit tanut. Seuraavaksi asetettiin vastakkain hallituksen esitys ja Savonlinnan ehdotus. Aänestyksessä todettiin, että hallituksen esitystä oli kannattanut 25.500 osaket ta ja ääntä ja Savonlinnan ehdotusta oli kannattanut 73.500 osaketta ja ääntä. Päätös Palkkiosääntö (liite 5) hyväksyttiin äänestysten jälkeen seuraavin muutoksin: 2 Kokouspalkkiot Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus 160 5 Vuosipalkkiot Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäi jempänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: - yhtiön hallituksen puheenjohtaja 6000 - yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja 3000 - yhtiön hallituksen jäsen 900.

- yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja 3000 - yhtiön hallituksen jäsen 900. 8 Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja toteaa päätösten yksimielisyyden. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.15. Osakeantipäätös tehtiin yksimielisesti ja palkkiosääntöpäätös äänestäen. Allekirjoitukset Mikkelissä, 2.5.2012 (.5.2012 puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu Kotkassa, oc.5.2012 Savonlinnassa, Marianna Ruonala

KOTKANKAUPUNK 1(1) KaupunginhaiNtus J. Koivisto/SK 7.5.2012 KH 775/2012 VALTAKI RJA Kotkan kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuuttaa kaupunginlakimies Marianna Ruonalan tai hänen määräämänsä käyttämään kaupungin puhe ja äänivaltaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksessa 11.5.2012 Kouvolassa. KOTKAN KAUPUNGINHALLITUS #( Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ( Kansliapäällikkö / 1 - tjluj,(l/v J rmo Koivisto Postiosoite Käyntiosoite Puhelin (05) 2341 PL 205 Kustaan katu 2 Faksi (05) 234 4252 48101 KOTKA 48100 KOTKA www.kotka.fi

1 Mikkelin kaupunki VALTAKIRJA Kaupunginlakimies Kristian Lovn valtuutetaan edustamaan Mikkelin kau punkia Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.5.2012 Mikkelissä 8. päivänä toukokuuta 2012 MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS Kimmo Mikander kaupunginjohtaja ha O tojohtaja Kaupunginhallitus 1 Raatihuoneenkatu 8-10 FIN-50100 Mikkeli 1 PL 33, FIN-50101 Mikkeli 1 Puhelin (015) 1941 1 Fax (015) 194 2040

Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut 3.5.2012 VALTAKIRJA Tilaajapäällikkö Veikko Niemi valtuutetaan edustamaan Kouvolan kaupunkia ja käyttämään sen puhe- ja äänivaltaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n 11.5.2012 pidettävässä yhtiökokouksessa. KOUVOLAN KAUPUNKI Lauri Lamminmäki kaupunginjohtaja Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 02061511 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 45101 Kouvola Faksi 020 615 3054 etunimi.sukunimi@kouvola.fi

litin kunta Ote pöytäkirjasta Sivu 1 Kunnanhallitus 07.05.2012 128 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy PL 181 50101 Mikkeli Pöytäkirj anote 382 / 0010 / 2008 Edustajan ja varaedustajan valinta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ilmoittaa kirj eellään 23.4.2012, että Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy tullaan rekisteröimään viranomaisten puolesta 2 viikon kuluessa. Täten yhtiön yhtiökokous pidetään 11.5.20 12. Yhtiökokouksen aiheena on suunnattu osakeanti omistajille. Pyydämme teitä ilmoittamaan 10.5.20 12 mennessä yhtiökokousedustajan, joka tulee käyttämään puhe- ja päätösvaltaa tulevassa yhtiökokouksessa. Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustaj anja varaedustaj an Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtaj an ehdotuksen ja nimesi edustajaksi Esa Lehtisen ja varaedustaj aksi Pentti Toivasen Pöytäkirj anotteen todistaa oikeaksi 8.5.2012 Pöytäkirjanpitäjä Hei i Kant a Yhteystiedot litin kunta Hallintopalvelut Rautatienkatu 20, PL 32 47401 Kausala

KAAKKOIS-SUOMEN ESITYSLISTA AMMATTIKORKEAKOULU OY PL 181 50101 MIKKELI 11.5.2012 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.5.2012 kello 11 Paikka Kasarminmäen kampus, neuvottelutila 150, 1. krs. Osoite: Paraatikenttä 7, Kouvola. Videoneuvotteluyhteys Mikkelin ammattikorkeakoululle, H31 5 neuvottelutilaan. Osallistujat Kotkan kaupunki 25.500 osaketta ja ääntä edustajana Marianna Ruonala Kouvolan kaupunki 23.500 osaketta ja ääntä edustajana Veikko Niemi Iitin kunta 1.000 osaketta ja ääntä edustajana Esa Lehtinen Mikkelin kaupunki 35.430 osaketta ja ääntä edustajana Kristian Lovn Savonlinnan kaupunki 13.570 osaketta ja ääntä edustajana Antti Erämaa Jyrki Koivikko, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Saastamoinen, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Petteri Ikonen, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Poissa Pieksämäen kaupunki 1.000 osaketta ja ääntä 1. Kokouksen avaus Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko avaa kokouksen. Päätös:

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtiökokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Yhtiökokouksessa läsnäolijat allekirjoittavat kaikki pöytäkirjan. Päätös: 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 2.5.2012 kokouksessaan päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle 11.5.2012. Päätös: 4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen Vahvistetaan kokouksen esityslista. 5. Tilannekatsaus yhtiön perustamiseen Toimitusjohtaja antaa lyhyen katsauksen yhtiön perustamistilanteeseen, perustamismenettelyyn ja korkeakoulujen yhteisen omistajan merkitykseen Kymenlaakson ja Etelä-Savon kannalta. 6. Maksullinen osakeanti Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on perustettu Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n yhteiseksi omistajaksi. Tämän mukaisesti on tarkoitus päättää maksullisesta osakeannista yhtiön osakkaille. Esitys Ylimääräinen yhtiökokous päättää maksullisesta osakeannista yhtiön osakkaille yhtiön nykyisten osakkeenom istajien om istuksen suhteessa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden siirtämiseksi yhtiön omistukseen ja rahavarojen saamiseksi. Uusia osakkeita annetaan yhtiön nykyisille osakkaille näiden nykyisten omistusten suhteessa ottaen huomioon osakkeiden apporttina ja rahana maksettavat merkintähinnat. Edellä kuvattuun omistusjärjestelyyn liittyen ylimääräinen yhtiökokous tarjoaa Kotkan kaupungille, Kouvolan kaupungille, litin kunnalle, Mikkelin kaupungille, Pieksämäen kaupungille sekä Savonlinnan kaupungille merkittäväksi yhteensä satatuhatta

(100.000) kappaletta yhtiön uusia osakkeita seuraavasti: - Kotkan kaupunki 25.500 osaketta - Kouvolan kaupunki 23.500 osaketta - litin kunta 1.000 osaketta - Mikkelin kaupunki 35.430 osaketta - Pieksämäen kaupunki 1.000 osaketta - Savonlinnan kaupunki 13.570 osaketta Merkittäväksi tarjottavat osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Uusien osakkeiden merkintähinta noin 112,97 euroa osakkeelta perustuu yhtiölle apporttiomaisuutena ja rahana luovutettavaan oman pääoman määrään, joka on yhteensä 11.296.630,30 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Mikäli Pieksämäen kaupunki ei halua merkitä sille tarjottuja osakkeita, tarjotaan niitä Mikkelin ja Savonlinnan kaupungeille siinä suhteessa kuin heillä on osuutta Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän peruspääomaan - 723 osaketta Mikkelin kaupungille ja 277 osaketta Savonlinnan kaupungille. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen allekirjoittamaan apporttiomaisuuden luovutuskirja ja muut tarvittavat sopimukset ja asiakirjat, kuten liitteenä olevan luonnoksen mukainen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden kauppaa koskeva kauppakirja. Valtuutus edellyttää Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöstä osakeannista hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: 7. Palkkiosäännön hyväksyminen Toimitusjohtaja on työstänyt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:IIe palkkiosäännön. Hallitus on käsitellyt sen kokouksessaan 2.5.2012. Esitys Hallituksen esityksestä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n palkkiosäännön. Päätös: 8. Kokouksen päättäminen Yhtiökokouksen puheenjohtaja toteaa päätösten yksimielisyyden. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös:

Ph Kymenlaakson 45lLb/ ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences MIKKELIN AMMA1TIKORKEAKOUW Mikkeli University of Applled Sdences Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMA111KORKEAKOULIJ University of Apphed Saences MikkeliUniversityofAppliedSdences 4% Esityksen si O Tiivistelmä O Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tarkoitus O Yhteistyön tilanne O Kehityspolku O Yhtiö ja sen hallinto ii /

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMArFIK0RKEAKOuW U niversity of Appi ed Sciences Mikkeli LJnlverslty of Applled Sciences 1 Tiivist O Kaakkois-Suomen Ammattikorkea koulu Oy on yhteinen omistaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu oy:lle ja Mikkelin ammattikorkeakoulu oy:ile. O Rakennetaan toimimaan sellaisenaan, mutta mahdollistaen laajenemisen muilla korkeakouluilla tai etenemisen fuusioon. O Tähän valmistautuessa poistettu koulutusohjelmien haitalliset päällekkäisyydetja profiloitu kampukset. b. Vastaa OKM:n rakenteellisen kehittämisen tavoitteisiin ja on t myös yksityiskohtaisilta ratakisuiltaan ministeriön tavoitteiden Imukainen. kehittämiseen yhteistyön. %M tukee kehitystä merkittävästi - mkjjnettiin korkeakouluille vuosille 2011-2012 yhteensä kaksi milwhuroa.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Univers[ty of Applied Sciences MIKKELIN AMMA1TIKORKEAKOUW Mikkeli University of Applied Sdences Tarkoitus /

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu MIKKEliN AMMAmK0RKEAK0uW Un iversity of Applied Sciences Mikkeli University of Applled Sclences Kaakkois-Suomen Ammattikorke ulu oy:n tarkoi O Yhteisenä omistajana ratkaisee korkeakouluverkoston rakenteelliseen kehittämiseen liittyvät ylimaakunnalliset kysymykset, joita am mattikorkea koulut eivät yksin kykene ratkaisemaan, tai joissa ne muutoin saattaisivat päätyä keskinäisiin etu ristiriitoihin. O Todellisena omistajana kykenee sekä juridisesti että käytännössä huolehtimaan yhteisistä linjauksista. Mahdollistaa taloudellisesti tehokkaan ja rkoituksenmukaisen yhteistyön konsernin sisällä

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMAHIKORKEAKOULU University of Applied Saences Mikkeli University of Applied Sciences Korkeakoulujen omistus - 1 iti n KQtkan Kouvolan Mikkelin Savonlinnan Pieksämäen kaupunki kaupunki kaupunki kaupunki kaupunki kunta 47% 2% 51% 4r723% 4,27.7% 4 0% **) Mikkelin ammattikorkeakou luyhtymä r jioo% Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy *) Pieksämäen kaupunki on kuntayhtymän osakas, muifa sillä ei ole osuutta peruspääomasta. **)Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä omistaa myös Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n käyttämät kiinteistöt sekä vastaa niihin liittyvistä veloista. Ammattikorkeakoulun ohella ammattikorkeakouluyhtymällä on myös muita merkittäviä omistuksia: Savonlinnassa Pieksämäellä.

/ djjb/ ammattikorkeakoulu t1s Kymenlaakson University of Applied Sciences 4WJJO MIKKELIN AMMAITIKORKEAKOUW Mikkeli University of Applled Sdences Korkeakoulujen omistus : 50 50% Mikkelin Savonlinnan Pieksämäen Kotkan Kouvolan llti kaupunki kaupunki kaupunki kaup unki kaupynki kunta 4 4 4 4 4 4 Kaakkois-Suomen ammatti korkeakoulu Oy

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu MIKKEUN AMMA1TIKORKEAKOULU u n iversity of Appi cd Sciences Mikkeli University oi Applied Sdences Yhteisen omistajan hy t O Tällä parannetaan merkittävästi korkeakoulujen kilpailukykyä keskinäisen kilpailun poistuessa ja yhteistyön ja työnjaon tehostuessa. O Mahdollistaa sellaiset yhteistyömuodot, jotka ovat erillisesti omistetuille yhtiöille työläitä hallinnoida. Toimitaan Opetus-ja kulttuuriministeriön suuntaan rakenteellisen kehittämisen tavoitteiden kannalta yhtenä kokonaisuutena.

y Kymenlaakson / iim 4 ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATIIKORKEAKOUW U nivers[ty of Appi ied Sciences Mikkeli tiriiversity of Applied Sciences Yhteisen omistajan hallituksen teh Omistajan hallitus tekee linjaukset: rakenteeseen liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa koulutusohjelmien perustamista, lopettamista ja kotipaikkaa, mitoitukseen liittyvistä asioista. Tällä tarkoitetaan muutoksia koulutusohjelmien yhteishakuun laitettavista aloituspaikkamääristä, liittyvistä asioista. Tällä tarkoitetaan kampusten perustamisia sekä lakkauttamisia, kehitys-ja innovaatiotoiminnan yhteisistä painoaloista ja opetus-ja kulttuuriministeriön kanssa käytäviin Koulutuksen Koulutuksen Toimipisteverkkoon Tutkimus-, Osallistujista tavoitesopimusneuvotteluihin.. j%,aikin tavoin edistää ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja tiintaa yhtenä kokonaisuutena kummankin maakunnan 1 par ksi.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences MIKKELIN AMMA111KORKEAKOULU Mi)dcefl Universily of Appfled Sdences Yhteistyön tilanne f

II t1! % Kymenlaakson 4I3 ammattikorkeakou Iii MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences M&keli Unvers4ty of Applled Sdences Yhteistyön til O Yhteinen opetus-ja kulttuuriministeriön hyväksymä strategia 2010-2015 ja selkeä ja jatkuvasti päivittyvä strateginen toimenpidesuunnitelma. O Muodostettu yhteistyölle tiiviisti kokoontuva työvaliokunta. O Yhteiset johtoryhmien kokoukset. O Lähes parikymmentä yhteistä työryhmää. Yhteisiä YT-neuvottelukunnan kokouksia. Yhteiset painoalat. Yhteistä henkilökuntaa..%irretty henkilökuntaa vanhoina työntekijöinä korkeakoulusta jt3%n.

\ff ammattikorkeakoulu M!KKELIN AMMA1TIKORKEAKOUW I1P Kymenlaakson U n iversity of Apphed Sciences Mikkeli University of Applied Sdences Yhteistyön tilann O KyAMK:ssa lakkautettu metsätalouden ja metsä-ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelmat (koko koulutusala) ja keskitetty koulutus MAMK:lle sekä supistettu liiketalouden koulutusta. koulutusohjelmatja keskitetty koulutus KyAMK:lle sekä supistettu liiketalouden koulutusta. O MAMK:ssa lakkautettu tietotekniikanja muotoilun h koulutusta sekä vahvistettu eräitä tekniikan koulutusohjelmia. O MAMK:ssa lisätty merkittävästi sosiaali- ja terveysalan jliiketalouden ylempien koulutusten toteutus vuorovuosin %tiin aloituspaikatjakamalla. LJi%kausien ajoitus synkronoitu. j Ope I!%nnitelmien yhtenäistäminen käynnissä. 1

Kymenlaakson ammattkorkeakouiu MIKKELIN AMMATflKORKEAKOUW University of Applied Sciences MikkefiUniversiiyofAppIedSdences Kehityspolku /

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMA1TIKORKEAKOUW University of Applied Sciences MikkelluniversityofAppliedSciences Yhteistyön s O Kaakkois-Suomen korkeakoulut olivat pyrkineet kolmen ammattikorkeakoulun ja yhden yliopiston tiivistyvään yhteistyöhön jo jonkin aikaa. O Korkeakoulujen lisäksi kokonaisuuteen liittyi kolme maakuntaa, kaksi lääniä ja kymmenkunta korkeakouluja omistavaa kuntaa. O Koulutuksen päällekkäisyyksien ja intressitahojen määrästä johtuen yhteistyö konkretisoitui hitaasti. b. Yhteistyö jakaantui varsin luontaisesti kahteen osaan KyAMKin ja MAMKin tiivistäessä amk-yhteistyötään ja Saimaa-amk:n ja LUTin tiivistäessä paikallista yhteistyötään Lappeenrannassa. 14takkois-Suomen Ammattikorkeakouluun johtaneen yhteistyön ta 3%teena on alusta asti ollut vahvan, kilpailukykyisen ja hen ään toimivan korkeakoulukokonaisuuden syntyminen.

Yhtiön perustamis Sovitaan OKM:n kanssa yhteisen omistajan polusta sopimus allekirjoitetaan 24.1.2012 18.6.2010 Omistajakunnat hyväksyvät osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen 11-12.2012 4WÅra Periaatteet yhteiselle omistajalle sovitaan 1.6.2010 Sopimus korkea kou Iuyhteis työstä allekirjoitetaan 21.12.2009 I1P Kymenlaakson 4IIW ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences MIKKELIN AMMA1TIKORKEAKOUW Mllkell Uriversity ol Applied Sdences 0 Yhteistyön hi Korkeakoulut siirtyvät yhteiseen omistukseen n. 1.5.2012 \ --------- Aiesopimus korkeakouluyhteis työstä allekirjoitetaa n 28.9.2009 *

fi! Kymenlaakson 4j ammatiikorkeakoulu Univers[ty of Applied Sciences MIKKELIN AMMA1TIKORKEAKOULIJ Mikkeli Universily of Applied Sclences Yhtiö ja sen hallinto

4j/ ammattkorkeakouiu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOUW 1 Kymenlaakson Unversity of AppIed Sciences MkkeII Liniversity of Applled Sdences Yhtiön ha O Aluksi puhtaasti hallinnollinen holding-yhtiö. O Oleellisen osan omistajan hallinnosta muodostaa sen hallitus, joka linjaa rakenteellista kehittämistä koskevat asiat. O Toimitusjohtaja toisesta maakunnasta ja hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön kotipaikka toiseen maakuntaan. O Tarkoituksenmukaisuuden periaatteella voidaan yhtiön toimintaa muuttaa holding-yhtiöstä erilaisten konsernipalveluita tuottavaksi emoyhtiöksi.

r r $1 Kymenlaakson 1 ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMA1TIKORKEAKOUW University of Appied Sciences Mikkeli University of Applied Sciences ha Yhteisen omistajan Yhteisen omistajan hallitus Kotkan Mikkelin Mikkelin kaupunki kaupunki kaupunki Kouvolan kaupunki Kotkan Savonlinnan Mikkelin kaupunki kaupunki kaupunki Kouvolan kaupunki Valitut, samat jäsenet 4, 4, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n Valitut, samat jäsenet Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hallitus

4/ ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU t1 Kymenlaakson U niversity of Appi ed Sciences Mkkell University of Applied Sdences 4 Kiinteistöt ja muu varalli O Korkeakoulut eri ikäisiä ja tasatarkastelulla hyvin erityyppisiä erilaisin omistajarakentein. O Erityisesti kiinteistöihin ja muuhunkin varallisuuteen liittyi runsaasti erityiskysymyksiä. O Yhteinen rakenne perustettiin puhdistettuina näistä usein tunteitakin sisältävistä eristä. Tämän saavuttamiseksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu % jaettiin diffuusiolla korkeakouluyhtiöön ja kiinteistöyhtiöön. teteiä-savon osalta ki i nteistöt ja muut om istu kset jäävät %ntayhtymään, jolle palautettiin osa MAMK pääomasta. 1siirtyvät yhtiöt säädettiin taseiltaan mahdollisimman N1h samarru!uruisiksi....

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Apphed Sciences MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli Univorsity of Applied Sdences Kiasmaa aina...tehkää itte parempi!

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus KOKOUSTIEDOT PÖYTÄKIRJA 7/ 2012 Kokousaika Tiistai 8.5.2012 klo 17.00 Laatimispäivämäärä 8.5.2012 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone 18.00 Sivu 157 ( OSALLISTUJAT Ojala Sakari puheenjohtaja Päätöksentekijät Manninen Anja Leskinen Jaana 1 II Häkkinen Heikki jäsen Hämäläinen Raimo jäsen Kollanus Kaija jäsen Laakso Mikko jäsen Lehvonen Johanna jäsen Nenonen Sakari jäsen Ruokoselkä Liisa jäsen Salo Alpo jäsen Tarvainen Arja jäsen Kietäväinen Mauri varajäsen varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Poissa Ylönen Eino jäsen Moilanen Soili valtuuston puheenjohtaja Muut osallistujat Huupponen Erkki valtuuston Keinonen Juhani valtuuston Turunen Tapio kaupunginjohtaja 1 II varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Nousiainen Juha apulaiskaupunginjohtaja Haiko Irmeli sihteeri KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. KÄSITELLYT ASIAT 68 78 :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Johanna Lehvonen ja Mauri Kietäväinen. / Sakari O1a Irmeli Haiko puheenjohtaja sihteeri 2:::: Aen> POYTAKIRJA YLEISESTI NÄA Aika ja paikka 11.5.2012 Kaupungintalo Irmeli Haiko Kaupungintalo

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhallitus 8.5.2012 164 73 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 0/ 01 Kh 73 8.5.2012 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy tullaan rekisteröimään viranomaisten puolesta 2 viikon kuluessa. Kaakkois-Suomen Am mattikorkeakoulu Oy:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiöko kouksen, joka pidetään perjantaina 11.5.2012 kello 11 Kasarmin mäen kampuksella neuvottelutilassa 150, osoitteessa Paraatikenttä 7, Kouvola. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. maksullista osakeantia. Kaak kois-suomen Ammattikorkeakoulu Oy on perustettu Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n yh teiseksi omistajaksi. Tämän mukaisesti on tarkoitus päättää maksul lisesta osakeannista yhtiön osakkaille. Ylimääräinen yhtiökokous päättää maksullisesta osakeannista yhti ön osakkaille yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistuksen suh teessa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden siirtä miseksi yhtiön omistukseen ja rahavarojen saamiseksi. Uusia osak keita annetaan yhtiön nykyisille osakkaille näiden nykyisten omistus ten suhteessa ottaen huomioon osakkeiden apporttina ja rahana maksettavat merkintähinnat. Edellä kuvattuun omistusjärjestelyyn liittyen ylimääräinen yhtiökoko us tarjoaa Kotkan kaupungille, Kouvolan kaupungille, litin kunnalle, Mikkelin kaupungille, Pieksämäen kaupungille sekä Savonlinnan kaupungille merkittäväksi yhteensä satatuhatta (100.000) kappaletta yhtiön uusia osakkeita seuraavasti: - Kotkan kaupunki 25.500 osaketta - Kouvolan kaupunki 23.500 osaketta - litin kunta 1.000 osaketta - Mikkelin kaupunki 35.430 osaketta - Pieksämäen kaupunki 1.000 osaketta - Savonlinnan kaupunki 13.570 osaketta Merkittäväksi tarjottavat osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Uusien osakkeiden merkintähinta noin 112,97 euroa osakkeelta pe rustuu yhtiölle apporttiomaisuutena ja rahana luovutettavaan oman pääoman määrään, joka on yhteensä 11.296.630,30 euroa. Osak keiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Pöytäkirjan tarkastajien nimikfrjamet Päätöksen toimeenpano Lautakunta Hallitus [Valtuusto

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhaliltus 8.5.2012 165 Mikäli Pieksämäen kaupunki ei halua merkitä sille tarjottuja osakkei ta, tarjotaan niitä Mikkelin ja Savonlinnan kaupungeille siinä suh teessa kuin heillä on osuutta Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän peruspääomaan Savonlinnan kaupungille. - 723 osaketta Mikkelin kaupungille ja 277 osaketta Hallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen allekirjoitta maan apporttiomaisuuden luovutuskirjan ja muut tarvittavat sopi mukset ja asiakirjat, kuten liitteenä olevan luonnoksen mukaisen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden kauppaa koskevan kauppakirjan. Valtuutus edellyttää Kaakkois-Suomen Ammattikor keakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöstä osakeannista hallituksen esityksen mukaisesti. Pieksämäen kaupungille tarjottavien on 112 970. 1 000 osakkeen merkintähinta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy pyytää valitsemaan yh tiökokousedustajan, joka tulee käyttämään puhe- ja päätösvaltaa tu levassa yhtiökokouksessa. Valmistelija kaupunginjohtaja Tapio Turunen, p. 044 588 2200 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa muille osakkaille, ettei se tule käyttämään tarjottavaa Kaakkois- Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n uusien osakkeiden merkintäoikeutta. Kaupunginhallitus harkitsee yhtiökokousedustajan valintaa. Päätös: Hyväksyttiin, samalla kaupunginhallitus päätti, ettei yhtiökokous edustajaa nimetä. Tiedoksi: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Lautakunta IHallitus [Valtuusto \\\\) Päätöksen toimeenpano

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kunnalilsasiat Kokouspäivämäära Pykäla 8.5.2012 73 Olkalsuvaatimus- Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. oikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Olkalsuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite viranomainen Pieksämäen kaupunginhallitus Pertinkuja 1, PL 125 76101 PIEKSÄMÄKI Olkaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. aika ja sen alkaminen Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäklrjan Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pvm nähtäväksi 11 52012 asettaminen Tiedoksianto Asianosainen aslanosaiselle Lhptetty tiedoksi kirjoolläkuntalaki 95 ) Kaakkois Suomen amk Oy 1) nnettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja 1 / PL181 toimistosihteeri E Luovutettu Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 50101 MIKKELI Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus flmuulla tavoin, miten Olkaisuvaatlmuk- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava sen sisältö Ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lisätietoja 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 :n 1 momentissa tarkoitetullasianosaiselle

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N LUOTTAMUSHENKILÖI DEN PALKKJOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmene tyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivära haa tämän säännön mukaisesti. Tässä säännössä tarkoitettuja luottamushenkilöitä ovat 1) yhtiön hallituksen jäsenet 2) hallituksen asettamien toimikuntien jäsenet, jotka valitaan jäseniksi muulla perusteella kuin sen omistamien ammattikorkeakoulujen palvelussuhteen tai toimeksiantosuhteen perusteella sekä 2 Kokouspalkkiot Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat koko uspalkkiot: 1. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus 190 2. Muut toimikunnat 70 Muun toimikunnan puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. Yhtiön hallituksen jäsenille sekä asiantuntijoille maksetaan osallistumisesta yhtiökokoukseen sama palkkio kuin hallituksen kokouksista. 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, kokoukset katsotaan ko kouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi ja kokouksista maksetaan ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia. 4 Pöytäkirjantarkastuspalkkio Kokouksen ulkopuolella tapahtuvasta pöytäkirj antarkastuksesta suoritetaan tarkastajille palkkio, joka on neljäsosa ao. toimielimen korottamattomasta kokouspalkkiosta. Matkakustannukset korva taan tämän säännön 9 :n mukaisesti. Sivu 1/4

- yhtiön 5 Vuosipalkkiot Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jälj empänä oleville luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot: - yhtiön hallituksen puheenjohtaja 8000 - yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja 4000 - yhtiön hallituksen jäsen 1000 Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeu tensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta niiltä täysiltä kalenterikuu kausilta, joiden aikana vuosipalkkioon oikeutettu on ollut estynyt hoitamaan tehtäväänsä. 6 Toimituspalkkio Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toirnituksesta, johon luottamushenkilö osallistuu toimie limen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, suoritetaan toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruinen toimituspalkkio. Luottamushenkilölle, joka määrättynä tai oikeutettuna osallistuu koulutustilaisuuksiin tai seminaa reihin, ei suoriteta tämän sääntökohdan tarkoittamaa palkkiota. 7 Ansionmenetyskorvaus Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Korvausta maksetaan osallistumisesta - yhtiön - yhtiön - yhtiön toimielimen kokoukseen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan. Korvausta maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään 4 tuntia matka-aikaa kumpaankin suuntaan. Tuntikorva uksen enimmäismäärä on 45. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionrnenetykses tään. Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 20 tunnis sa. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luot tamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Sivu 2/4

Yhtiön luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta maksetaan yhtiön tytäryhtiön palveluksessa ole valle luottamushenkilölle hänen varsinainen palkkauksensa, ellei laista, asetuksesta tai muusta mää räyksistä muuta johdu. Saadakseen korvausta muista tässä pykälässä tarkoitetuista kustannuksista luottamushenkilön tulee esittää kirjallinen selvitys kustannusten perusteesta ja määrästä. Ulkopuoliselle suorittamistaan kus tannuksista (esim. lapsenhoitopalkkio) tulee esittää tosite. Luottamushenkilön tulee anomuksessaan vakuuttaa, että kustannus on ollut tarpeellinen luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvauksen enimmäismäärä näistä kustannuksista on 30 euroaltunti. 8 Matkakustannusten korvaanunen Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yö matkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin Mikkelin ammattikorkeakoulun noudattarnan työeh tosopimuksen mukaisesti, kuitenkin siten, että yhtiöllä on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta. Alle kolmen kilometrin yhdensuuntaisilta matkoilta ei matkakustannusten korvausta kuitenkaan suoriteta. Luottamushenkilöllä on oikeus käyttää omaa autoa yhtiön luottamustehtävässä. Sivu 3/4

9 Palkkioiden maksaminen Tässä säännössä tarkoitetut palkkiot maksetaan neljä kertaa vuodessa. Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan tulee tehdä oiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain. palkki 10 Kustannusten laskuttaminen Ansiomenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaa timus on, mikäli mahdollista esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. Viimeistään vaatimus on kuitenkin tettävä yhden vuoden kuluessa. esi 11 Säännön soveltaminen Yhtiöllä on tarvittaessa oikeus antaa tämän säännön soveltamista tulkintaa koskevia määräyksiä, ja päättää siitä, mitkä ovat säännön 2 :n kohdassa 4 tarkoitettuja toimielimiä, joiden kokouksista suoritetaan kokouspalkkioita. ja Sivu 4 /4