PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 1 Konsernihallitus 01.09.2014 Aika 01.09.2014 klo 8:30-10:20 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-10:20 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:45-10:20 jäsen Alonen Aino 8:30-10:20 jäsen Maattola Helena 8:30-10:20 jäsen Nordström Harry 8:30-10:20 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:20 jäsen Pölönen Kati 8:30-10:20 varajäsen (Ijäs) Virtanen Seppo 8:30-10:20 jäsen Poissa Salmi Kari puheenjohtaja Hilkemaa Juhani jäsen Ijäs Paula jäsen Tonteri Jukka jäsen Launiemi Reija pöytäkirjasihteeri Muu Tokola Martti 8:30-10:20 esittelijä Mikkonen Arja 8:30-10:20 pöytäkirjasihteeri, vara Kröger Jarmo 8:35-8:40 kehittämispäällikkö 167 Kotiaho Pekka 8:35-10:10 johtaja, Tuoterengas 167, 168 Saarelainen Päivi 8:35-10:10 rehtori, Salpaus 167, 168 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Arja Mikkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 164-175 Pöytäkirjan tarkastus / 2014 Helena Maattola Harry Nordström Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / 2014 Reija Launiemi, hallintosihteeri
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 164 Kokouksen avaus 3 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 166 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 167 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2013, selvitys tarkastuslautakunnan havaintoihin 168 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 (2015-2017) ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelu 169 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, yhtymäkokouksen päätös 31.3.2014 8, 18.6.2014 annetun lausunnon täydentäminen 6 7 11 170 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 12 171 Jäsenkuntien lausunnot koulutuskonsernin vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2015 talousarviosta 'Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä' 172 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2014, jäsenen nimeäminen Adusal Oy:hyn eronneen jäsenen tilalle 13 14 173 Ilmoitusasiat 17 174 Muut asiat 18 175 Muutoksenhakuohjeet 19
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 3 Konsernihallitus 164 01.09.2014 Kokouksen avaus PHKKhall 164 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 4 Konsernihallitus 165 01.09.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 165 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 5 Konsernihallitus 166 01.09.2014 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 166 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Harry Nordström. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Maattola ja Harry Nordström.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 6 Konsernihallitus 93 14.04.2014 Konsernihallitus 167 01.09.2014 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2013, selvitys tarkastuslautakunnan havaintoihin 116/02/02/2012 PHKKhall 14.04.2014 93 Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta 2013 (esityslistan liitteenä nro 3). Yhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan 12.5.2014. Hallitus jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä ja antaa selvityksensä havaintoihin tarkastuslautakunnalle syyskuun 2014 loppuun ja yhtymäkokoukselle 27.10.2014. Hallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodesta 2013 tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä myöhemmissä kokouksissaan. Merkittiin tiedoksi. PHKKhall 167 Selvitystä on valmisteltu kevään yhtymäkokouksen jälkeen (esityslistan liittenä nro 1): Konsernin johtoryhmässä 7.4.2014 Toiminnanohjauksen kehittämisryhmässä 6.6.2014 konsernin johtoryhmässä 25.8.2014. Tämän hallituksen kokouksen käsittelyn jälkeen selvitys toimitetaan Tarkastuslautakunnan 17.9.2014 kokoukseen, ja edelleen Yhtymäkokoukseen 27.10.2014. Asiantuntijana kokouksessa on kehittämispäällikkö Jarmo Kröger, rehtori Päivi Saarelainen ja johtaja Pekka Kotiaho. Hallitus hyväksyy selvityksen ja toimittaa sen Tarkastuslautakunnan tietoon. Hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 7 Konsernihallitus 156 18.08.2014 Konsernihallitus 168 01.09.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 (2015-2017) ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelu 130/02/02/2014 PHKKhall 18.08.2014 156 Toimitusjohtaja esittelee Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelutilannetta, talousarvion uutta rakennetta sekä Koulutuskeskus Salpauksen uutta toimintamallia ja johtamisjärjestelmää. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutos muuttaa toimintamme rakenteita ja toimintamalleja juuri, kun kuntayhtymä täyttää 20 vuotta ensi vuoden vaihteessa. Kuluvan vuoden syyskausi on vielä valmistautumisen aikaa, mutta monelta osin uusia työnjakoja ja tehtäviä toteutetaan jo syksyllä 2014. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja yhtiön toiminnan käynnistyminen 1.1.2015 aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Ne organisoidaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, uudeksi Koulutuskeskus Salpaukseksi, josta jatkossa muodostuu koko kuntayhtymän toiminta. Uusi organisaatio on valmisteltu osana kevään yhteistoimintaneuvotteluja ja tätä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintamalli toiminta- ja taloussuunnitelmassa on seuraava: K e s k e i s e n ä a j a t u k s e n a u
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 8 Konsernihallitus 156 18.08.2014 Konsernihallitus 168 01.09.2014 udessa organisaatiorakenteessa on yhdessä tekeminen ja toimintojen välisten raja-aitojen poistaminen. Aiempaa kiinteämpi yhteistyö aikuisten ja nuorten koulutusten kesken oppimis- ja koulutuspalveluina parantaa osaamisresurssien johtamista sekä tila- ja laiteresurssien optimaalista käyttöä. Uusi toimintamalli antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa perustehtävää ottamalla entistä paremmin huomioon pedagogiset uudistamistarpeet ja erityisesti lähiesimiestyöhön panostamalla. Viestintää, markkinointia ja myyntiä kehitetään ja toteutetaan asiakaslähtöisesti opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden näkökulmasta. Salpauksen brändiä vahvistetaan ja myös ylläpitäjän toiminnot näkyvät asiakkaille tämän kautta. Opiskelija-, kehittämis- ja asiakaspalvelut ovat kiinteä osa koko perustehtävän toteutusta. Osaamisperusteisuus edellyttää kaikilta toimijoilta nykyistä syvällisempää työelämän tuntemista ja uudenlaista palveluosaamista. Opetuksesta ja oppimisesta yhä suurempi osa tulee tapahtumaan muualla kun oppilaitoksessa. Työpaikoilla, omilla työpajoilla ja muissa erilaisissa, myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen onnistumiseksi vaaditaan merkittävää muutosta lisäksi myös kiinteistöjen kokonaismäärässä ja jäljelle jäävien kiinteistöjen käytettävyydessä. Samalla kun toiminnallista yhteistyötä lisätään ja vahvistetaan, parannetaan eri rahoitusmuotojen tuloksellisuuden ja kannattavuuden seurantaa. Tavoitteena on, että kukin toiminto pystyy kattamaan omasta toiminnastaan aiheutuvat kustannukset sekä osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Koulutuksen järjestämisessä ja oppilaitoksen toiminnassa tärkeät tukipalvelut, Oppilaitospalvelut, tuotetaan tiiviissä yhteistyössä ydintoiminnan eli koulutuksen kanssa. Oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa laadukas ja tehokas toiminta. Toimintaympäristön ja tulevaisuuden haasteisiin vastataan kaikilla oppilaitoksen toimialoilla kehittämällä mm. pedagogisen osaamisen, verkko-opetuksen ja hanketoiminnan kokonaisuuksia sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä onnistuneeseen henkilöstösuunnitteluun ja rekrytointiin. Kuntalain 1.9.2013 voimaan astunut muutos edellyttää Tuoterenkaan työpajatoiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 aikana. Tuoterenkaan toiminnan osittainen tai kokonaan yhtiöittäminen otetaan huomioon käyttösuunnitelmavaiheessa (1. ennuste) vuodelle 2015 ja talousarviomuutoksena vuodelle 2015. Toukokuun yhtymäkokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka oli odotetusti toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä. Suurista muutoksista ja tulevaisuuden taloudellisista haasteista huolimatta henkilöstömme on tehnyt merkityksellistä työtä. Olemme joutuneet viime ja tänä vuonna käymissämme yhteistoimintaneuvotteluissa tekemään ikäviä päätöksiä, jotka ovat kuitenkin olleet välttämättömiä tästä vuodesta alkaneesta rahoituksen vähentymisestä johtuen. Vuonna 2014 koulutuspaikat vähenevät 50 paikkaa ja yksikköhinnat laskevat -1,5 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaisesti.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 9 Konsernihallitus 156 18.08.2014 Konsernihallitus 168 01.09.2014 Vuonna 2015 vauhti kiihtyy ja opiskelijapaikat vähentyvät 160 paikalla ja yksikköhinnat -2,74 prosenttia. Rahoitusvaikutus vuodelle 2015 on -5,6 prosenttia eli -3,1 miljoonaa euroa. Samalla aikuiskoulutuksen tuloksellisuus ja kilpailutilanne ovat haastavia. Tämän toiminta- ja taloussuunnitelman luvut osoittavat tilanteen vaikeutta ja asettavat odotuksia uuden strategian valmistelulle ja siinä tehtäville valinnoille ja ratkaisuille. Valtakunnallinen yhteisvalintajärjestelmä muuttui vuonna 2014, eikä sen kokonaisvaikutuksia koulutusalojen kohdentamiseen vielä yhden hakukierroksen perusteella voi varmasti tunnistaa. Tulevat muutokset edellyttävät myös erityistä suunnittelua koulutustarjontaan ja koulutuksen toimipaikkojen sijoittumiseen. OKM:n koulutuksen rahoituksen perusteet muuttuvat vuoden 2017 alusta tulosperusteiseksi nykyisen opiskelijamääräperusteisuuden sijaan. Tämä on yksi merkittävä riski tulevassa toiminnassamme. Tämän hetken koelaskelmat näyttävät vähenevää rahoitusta eteläisen Suomen koulutuksen järjestäjille. Osaamisperusteisuus ja suoritettujen tutkintojen sekä osa-tutkintojen määrät vaikuttavat tuleviin resursseihimme. Vaikka rahoituslaki muuttuu vasta reilun kahden vuoden päästä, vaikuttaa se, mitä teemme tällä hetkellä, tulevaan rahoitukseemme. Rahoituspäätöksessä otetaan huomioon aiempien eli nyt meneillään olevien vuosien tulokset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintaamme on sekä kehitettävä että tehostettava ja tämän muutoksen aika on juuri nyt. Kokouksessa esitellään toiminta- ja taloussuunnitelman strategiset ohjelmat vuodelle 2015 (2016 2017): Oppimisen, toimintakulttuurin ja henkilöstöjohtaja Lena johtamisen vahvistamisen strateginen Siikaniemi ohjelma Kiinteistö- ja toimitilaohjelma kiinteistöjohtaja Kari Tuutti Tieto- ja viestintätekniikan ohjelma Viestintä-, markkinointi- ja myyntiohjelma tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikka ja tietohallintojohtaja Tommi Kangasaho viestintä- ja markkinointijohtaja Tuula Kilpinen Talousarvion varsinainen käsittely aloitetaan kokouksessa 1.9.2014, jolloin esitellään talousarviokirjan luonnos. Käsittelyä jatketaan kokouksissa 15.9.2014 ja 22.9.2014. Hallitus merkitsee annetut selvitykset tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 10 Konsernihallitus 156 18.08.2014 Konsernihallitus 168 01.09.2014 PHKKhall 168 Hallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 ja talousarvion 2015 esitys. Toimitusjohtaja esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaisuutta. Tuoterenkaan johtaja Pekka Kotiaho esittelee Tuoterenkaan talousarviokokonaisuuden. Esittely jatkuu seuraavassa kokouksessa 15.9.2014 Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan osalta seuraavina kokonaisuuksina: Oppimis- ja koulutuspalvelut Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut Oppilaitospalvelut Rehtorintoimisto ja hallinto. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 11 Konsernihallitus 146 18.06.2014 Konsernihallitus 169 01.09.2014 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, yhtymäkokouksen päätös 31.3.2014 8, 18.6.2014 annetun lausunnon täydentäminen 8/02/07/2009 PHKKhall 18.06.2014 146 Reijo Louko Heinolasta on tehnyt kunnallisvalituksen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksen päätöksestä 31.3.2014 8, asia "Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ". Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Dnro 10409/14/2299 26.5.2014 on esityslistan liitteenä nro 1. Hallitus on valmistellut lausunnon valitukseen, jossa valittaja esittää, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että 2. yhtymävaltuusto on ylittänyt toimivaltansa. Toimitusjohtaja esittelee lausunnon kokouksessa. Hallitus päättä antaa liitteen nro 2 mukaisen lausunnon asiaan. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 169 Itä-Suomen hallinto-oikeudesta on saapunut tiedoksi Reijo Loukon hallintooikeuteen 6.8.2014 toimittama vastine. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin on mahdollista toimittaa täydentävä lausunto 11.9.2014 mennessä. Täydentävässä lausunnossa kiinnitetään huomiota erityisesti valittajan antaman vastineen väitteisiin, jotka ovat ristiriidassa annettujen selvitysten, jäsenkuntien ja yhtymäkokouksen päätösten ja niihin liittyvien menettelyjen kanssa. Hallitus päättää antaa Reijo Loukon kunnallisvalitukseen liitteen nro 2 mukaisen lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 12 Konsernihallitus 170 01.09.2014 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano PHKKhall 170 Hallitus merkitsee tiedokseen konsernin viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.6. - 31.7.2014 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat tulosalueiden johtokuntien/ammattikorkeakoulun hallituksen pöytäkirjat ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä 1. Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan kokouspöytäkirja nro 5/3.6.2014. 2. Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen kokouspöytäkirjat nro 5/22.5.2014 ja nro 6/6.6.2014. 3. Tuoterenkaan johtokunnan kokouspöytäkirja nro 4/2.6.2014. Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 13 Konsernihallitus 171 01.09.2014 Jäsenkuntien lausunnot koulutuskonsernin vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2015 talousarviosta 'Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä' PHKKhall 171 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin jäsenkunnille annetaan lausunnonantomahdollisuus vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2015 talousarviosta 'Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä'. Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.9.2014 mennessä. Myös tämän jälkeen toimitetut lausunnot saatetaan 27.10.2014 pidettävän yhtymäkokouksen tiedoksi. Hallitus päättää pyytää lausunnot jäsenkunnilta. Hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 14 Konsernihallitus 25 03.02.2014 Konsernihallitus 172 01.09.2014 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2014, jäsenen nimeäminen Adusal Oy:hyn eronneen jäsenen tilalle 5/00/00/01/2009 PHKKhall 03.02.2014 25 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus on tehnyt päätöksen konsernin edustuksesta yhteisöissä ja osakeyhtiöissä kokouksessaan 28.5.2012 103. Kuntayhtymän hallintosäännössä luku 3, Ratkaisuvalta ja tehtävät, 3 kohdassa 10 todetaan, että konsernihallituksen tehtävänä on "valita edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden osakkaana konserni on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei ole tätä tehtävää siirtänyt konsernihallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle." Koulutuskonsernin kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on Oppilastalo Oy:ssä, Adusal Oy:ssä ja Osaamiskiinteistöt Oy:ssä. Näissä yhtiöissä Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on myös yksi tai useampi hallituspaikka. Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat mm. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry. Yhteensä tällaisia edunvalvonta- tai järjestöyhteisöjä on useita kymmeniä. Hallitus linjasi edustajien nimeämisestä seuraavaa: konsernihallitus nimeää edustajat Oppilastalo Oy:n, Adusal Oy:n sekä Osaamiskiinteistöt Oy:n yhtiökokouksiin ja hallituksiin. Muiden osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajista sekä mahdollisista hallituksen jäsenistä päättää toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan toimiessa konsernin edustajana, valtakirjan allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Muiden yhteisöjen, yhdistysten tai säätiöiden koulutuskonsernin edustuksesta päättää toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan määräämä tulosaluejohtaja yhteisön luonteesta ja tehtäväalueesta riippuen. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa osakeyhtiöissä (tilanne 31.12.2013): Omistukset muissa yhtiöissä Kirjanpitoarvo Osake-/ peruspääomasta Äänivallasta 31.12.2013 % % Tytäryhteisöt Adusal Oy 72 000,00 100,00 100,00 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 15 Konsernihallitus 25 03.02.2014 Konsernihallitus 172 01.09.2014 Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 8 4 204 698,16 68,30 17,70 Oppilastalo Oy 447 299,16 20,00 20,00 Osaamiskiinteistöt Oy 4 770 000,00 33,85 33,85 Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata 3 829,64 30,00 30,00 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteenä 9 425 826,96 Muut osakkeet ja osuudet (sis. arvonkorotukset) Asunto Oy Hedelmätarhantie 19 269,29 1,00 1,00 Asunto Oy Kokkotorni 32 436,72 2,90 2,90 Asunto Oy Sopenportti 21 196,22 2,30 2,30 Asunto Oy Suojalinna 37 253,96 1,40 1,40 Calpro Oy 299,00 2,99 2,99 Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartano *) 249 433,00 13,35 13,35 Kuntien Tiera Oy 3,00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (ent.neopoli Oy) 7 063,89 2,04 2,04 Luottokunta Oy 84,09 Muovialan Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy) 25 228,20 7,20 7,20 PHP Holding Oy puhelinosakkeet 95 648,48 Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 504,56 0,20 0,20 Työterveys Wellamo Oy 500,00 0,50 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 488 920,41 Kaikki yhteensä 9 986 747,37 Hallitus nimeää edustajat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omistamiin yhtiöihin vuodelle 2014 seuraavasti: Oppilastalo Oy - kiinteistöjohtaja Kari Tuutti ja - toimitusjohtaja Martti Tokola Adusal Oy - rehtori Päivi Saarelainen - apulaisrehtori Hannu Heinonen ja - johtaja Pekka Kotiaho Osaamiskiinteistöt Oy - toimitusjohtaja Martti Tokola ja - kiinteistöjohtaja Kari Tuutti
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 16 Konsernihallitus 25 03.02.2014 Konsernihallitus 172 01.09.2014 Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 172 Johtaja Pekka Kotiaho on pyytänyt eroa Adusal Oy:n hallituksen jäsenen tehtävistä. Hallitukseen on tarpeen nimetä uusi jäsen. Toimitusjohtaja Martti Tokola ja Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen antavat selvityksen Adusal Oy:n tilanteesta. Hallitus nimeää vararehtori Seija Katajiston Adusal Oy:n hallitukseen. Adusal Oy:n hallitus muodostuu muutoksen jälkeen seuraavasti: - rehtori Päivi Saarelainen - vararehtori Hannu Heinonen - vararehtori Seija Katajisto Toimitusjohtaja Martti Tokola edustaa kuntayhtymää Adusal Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen täydentämiseksi. Hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 17 Konsernihallitus 173 01.09.2014 Ilmoitusasiat PHKKhall 173 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Syksyn tarkennettu kokousaikataulu: ma 1.9. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous TA 1. käsittely, lausuntopyynnöt kuntiin ma 15.9. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous TA 2. käsittely ma 22.9. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous TA 3. käsittely, kuntalausuntojen käsittely ma 6.10. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 13.10. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 27.10. klo 8.00 9.00 Hallituksen kokous ma 27.10. klo 9.00 13.00 YHTYMÄKOKOUS TA 2015 pe 31.10. klo 8.15 13 Strategiavalmistelu Toimintaympäristöanalyysi to 6.11. koko päivä Strategiavalmistelu Arvoprosessi klo 15.00 16.00 Hallituksen kokous ma 10.11. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 1.12. klo 8.30 11.00 Hallituksen kokous ma 15.12. klo 8.30 12.00 Hallituksen kokous 2. Verohallinnon selvityspyyntö, veroilmoituksen täydentäminen 19.8.2014. 3. Konsernin vuosijuhla 14.11.2014 Merkittiin tiedoksi.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 18 Konsernihallitus 174 01.09.2014 Muut asiat PHKKhall 174 Muita asioita ei ollut.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 19 Konsernihallitus 175 01.09.2014 Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 175 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 20 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus 1.9.2014 175 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 164-171, 173-175 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 172 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 172 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu 7 15110 Lahti koulutuskonserni@phkk.fi faksi 03 828 2013 puhelinnumero 03 828 10 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello 15.00 riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/2014 21 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Puhelin 029 56 42200, faksi 029 56 42269 Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.