ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 141 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 142 Osavuosikatsaus 31.10. 2011 5 143 Veden hinnan korottaminen 7 144 Jäteveden hinnan korottaminen 8 145 Omavieskan uudisrakennushanke 9 146 Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n 12 Avustajatoiminta -hanke 147 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 14 taloussuunnitelma 148 Kunnan toimielinten pöytäkirjat 17 149 Viranhaltijapäätökset 18 150 Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano 19
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 2 (20) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-20:48 pj Nurkkala Sauli 18:30-20:48 vpj Hannula Kaija 18:30-20:48 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-20:48 jäsen Huttunen Pauli 18:30-20:48 jäsen Isokääntä Marja 18:30-20:48 jäsen Jutila Eija 18:30-20:48 jäsen Taka-Eilola Tuomo 18:30-20:48 jäsen Isomaa Matti 18:30-20:48 kv I vpj Vierimaa Tapani 18:30-20:48 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-20:48 pöytäkirjanpitäjä Haapakoski Hannu 18:30-20:48 yhdyskuntainsinöö ri POISSA Brax Anna-Leena kv pj Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 140-150 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaija Hannula Virpi Hemmilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnan keskustoimistossa maanantaina 5.12.2011 klo 9-15.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 3 (20) Kunnanhallitus 140 28.11.2011 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 140 28.11.2011 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 4 (20) Kunnanhallitus 141 28.11.2011 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 141 28.11.2011 Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Hannula ja Virpi Hemmilä. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa 29.11.2011. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 5 (20) Kunnanhallitus 142 28.11.2011 Osavuosikatsaus 31.10. 2011 Khall 142 28.11.2011 Raportti talousarvion toteutumisesta ajalta tammi-lokakuu 2011 on val mistunut. Toimintatuottojen toteutuma tilanteessa 31.10. oli 87,2 % ja toimintakulujen 84,9 %. Toimintakate oli -11 566 300 eli muutos edel li seen vuoteen verrattuna oli 493 342 eli 4,5 % to teutuman ol les sa 84,5%. Verotuloja lokakuun loppuun mennessä oli kertynyt 5 851 454 (toteu tuma 92,4%) ja siinä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 %. Val tionosuuksia oli kertynyt 6 480 610 (toteutuma 82,9%) eli 2,0 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Koko nai suutena tarkastellen budjetoitu verorahoitus (verotulot+valtionosuudet) 14 148 000 tulee toteutumaan ja jopa ylittymäänkin tilanteessa 31.12. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta on haettu 300 000 ja jos sitä saadaan, se osaltaan parantaa ti lannetta. Lokakuun lopun vuosikate oli 634 547 (edellisenä vuotena 905 389 ) ja tulos 553 312 (435 294 vuonna 2010). Poistoja on kui tenkin vielä kirjaamatta 57 318 ja se heikentää laskennallista tulosta. Kun vielä las ke taan mu kaan lo ma ra ha jak so tus ja mar ras kuun mak suun panoti li tyksessä teh tävä ve ro tu lo-oi kaisu vuo sikat teeksi jää 304 547 toi minnallisen tu loksen pai nues sa 151 828 ali jäämäisek si. Vies ka Energia Oy:n pur kami sesta saatu 317 822 :n nettomää räi nen tu loutus kuitenkin nos taa tulok sen loka kuun lo pun tilantees sa 165 994 ylijäämäi seksi. Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna nousseet 3,5 % toteutuman ollessa 3 114 665 (87,5 %). Määrärahavaraus on liian pieni ja se tu lee ylittymään vuoden lopun tilanteessa. Ylitys aiheutuu sai raus- ja äitiyslomasijaisten, vuosiloma- ja muiden sijaisten palkoista, työllis tettyjen palkoista ja erilliskorvauksista. Palvelujen ostoissa toteutuma on 9 819 580 eli 83,4%. Muutos edel li seen vuoteen verrattuna on 3,5 %. Myös tämä mää rära ha varaus ylittyy. Palvelujen ostoissa kuntayhtymiltä (Kallio) toteutuma kirjanpidon mukaan on 8 208 437 (84,1 %) ja muutos edelliseen vuoteen verrat tuna 226 220 eli 2,8 %. Tästä kuitenkin puuttuu vielä ainakin Oy sin ta sauslasku lokakuulta. Kallion kustannusten toteutumasta tilanteessa 30.9.2011 laaditun kun ta koh tai sen vertailun mukaan Ala vies kan toteutuma on 7 568 537 (77,5 %). Tältä pohjalta lasketun ennusteen perusteella bud jet ti varaus tulee ylitty mään hieman yli 300 000. Ylityksestä noin 184 000 on perhepal veluiden ylitystä lopun muo dos tues sa pää osin eri koissairaanhoidon, varhaiskasvatuspalveluiden ja vam-
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 6 (20) Kunnanhallitus 142 28.11.2011 mais pal ve lui den kus tan nus ten ylittymisestä. Merkittävä säästö, noin 230 000, on synty mässä hoi to- ja hoivapalveluissa. Ns. oman toiminnan osalta talousarvio on toteutumassa lähinnä teknisen toimen mää rä ra hapoikkeamia lukuunottamatta en na koi dun mu kai ses ti. Investointituotot ovat lokakuun lopussa 192 590 (154,1%), investoin ti menot 934 806 (58,0 %) ja nettoinvestoinnit 742 215 (46,0 %). Pitkäaikaisten lainojen määrä on lokakuun lopussa 6 095 537, jossa on lisäystä edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna 1 392 858. Lyhytaikaista lainaa on 2 043 708 ja siinä on vähennystä vuo den alun tilanteesta 1 248 471. Kokonaislainamäärä on 8 139 245 eli 2 947 /as. Muutos vuoden alun tilanteesta on 144 387 eli 52 /as. Osavuosikatsaus 1-10/2011 ja Kallion toteutumavertailu 30.9.2011 ovat oheismateriaalina. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin seurantaraporttia ajalta tammi-lokakuu 10/2011 ei vielä ole käytettävissä. Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 31.10.2011 tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 7 (20) Tekninen lautakunta 38 10.11.2011 Kunnanhallitus 143 28.11.2011 Veden hinnan korottaminen Teknltk 10.11.2011 38 Vesikolmion hallitus on kokouksessaan 27.10.2011 vahvistaessaan vuoden 2012 talousarvion päättänyt korottaa puhtaan veden tukkuhintaa 2 stn/m 3 (alv 0%). Yhtiö perustelee korotustaan puhtaan veden vaa ti milla investoinneilla. Valtuusto on hyväksyessään talouden tasapainoitusoh jelman päättänyt, että taksat pidetään ajantasaisina. Yhdyskuntains: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle veden käyttömaksun korottamista 3 stn/m 3 (alv 0%) 1.1.2012 lukien. Nykyinen hinta 77 stn/m 3 (alv 0%) 95 stnm 3 (alv 23%) Korotuksen jälkeen 80 stn/m 3 (alv 0%) 98 stn/m 3 (alv 23%) Uusi hinta on huomioitu vuoden 2012 talouarvion laadinnassa. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall 143 28.11.2011 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 8 (20) Tekninen lautakunta 37 10.11.2011 Kunnanhallitus 144 28.11.2011 Jäteveden hinnan korottaminen Teknltk 10.11.2011 37 Vesikolmion hallitus on kokouksessaan 27.10.2011 vahvistaessaan vuoden 2012 talousarvion päättänyt korottaa jäteveden tukkuhintaa 5 senttiä/m 3 (alv 0%). Yhtiö perustelee korotustaan jätevesipuolen voi mak kailla investointitarpeilla. Jäteveden tukkuhinnan korotuksen lisäksi vesilaitoksella on omat kustannuspaineet johtuen yleisestä kustannustason noususta. Laitoksella on lisäksi merkittäviä investointeja ikääntyvän verkoston kunnostamisesta. Yhdyskuntains: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle jäteveden käyttömaksun korottamista 8 senttiä/m 3 (alv 0%) 1.1.2012 alkaen. Jäteveden käyttömaksu tällähetkellä 1,91 /m 3 (alv 0%) 2,35 /m 3 (alv 23%) Korotuksen jälkeen 1,99 /m 3 (alv 0%) 2,45 /m 3 (alv 23%) Uusi hinta on huomioitu vuoden 2012 talousarvion laadinnassa. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall 144 28.11.2011 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 9 (20) Kunnanhallitus 137 01.11.2011 Kunnanhallitus 145 28.11.2011 Omavieskan uudisrakennushanke Khall 01.11.2011 137 1.11.2011 "Vieskan liikelaitoskuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 3 :n mukaan: Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja myydä omistamiensa kiinteistöjen kiinteistönpitoon liittyvät kiinteistöpalvelut ja muita ns. tukipalveluiksi luettavia palveluja (kuten esim. ruokahuolto, siivous) jäsenkuntiensa sekä näiden omistamien yhteisöjen tarpeisiin. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. Kuntayhtymä voi ottaa hoitaakseen muitakin omistajiensa kuntayhtymälle eri sopimuksella antamia tehtäviä. Jäsenkuntien kunta- ja teknisen johdon kesken käytiin 15.3.2011 neuvottelu menettelystä, jonka mukaan Vieskan liikelaitoskuntayhtymä voisi rakennuttaa erikseen tehtävien sopimusten mukaisesti Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuoltotoiminnassaan tarvitsemia uusia tiloja. Ylivieskan kaupunginhallitus on päättänyt 28.3.2011 68 omalta osaltaan hyväksyä periaatteen, jonka mukaan Vieskan liikelaitoskuntayhtymä rakentaa jatkossa Kallion käyttöön tulevat uudet tilat. Työn alla on päiväkodin uudisrakennushanke Ylivieskassa. Jäsenkuntien edustajien em. 15.3.2011 neuvotteluun, Vieskan liikelaitokuntayhtymän yhtymäkokouksen 19.4.2011 päätökseen ( 9) ja kunnanjohtaja Tapani Vierimaan kanssa 7.10.2011 käytyyn keskusteluun perustuen totean, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarpeisiin rakennettavan Omavieskan tehostetun asumispalveluyksikön rakentamishanke voidaan ottaa Vieskan liikelaitoskuntayhtymän toteutettavaksi seuraavasti: 1. käytettävissä olevan hankesuunnitelman ja tarveselvityksen perusteella käynnistetään Alavieskan kunnan haluamalla tavalla välittömästi arkkitehti-, LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden valitsemiseksi kilpailutus; 2. sovitaan rakennuspaikan vuokraamisesta ja mahdollisesti rakennushankkeeseen liittyen säilytettävän kiinteistönosan lunastamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle; 3. suunnittelijoilta saatavien tarjousten perusteella valitaan suunnittelijat ja käynnistetään varsinainen suunnittelutyö urakkalaskenta-asiakirjojen saamiseksi 4. kilpailutetaan urakoitsijat hankintalain mukaisesti ja laaditaan
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 10 (20) Kunnanhallitus 137 01.11.2011 Kunnanhallitus 145 28.11.2011 urakkasopimukset; Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 5. toteutetaan hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu ja tilojen rakennuttaminen yhteistyössä Alavieskan kunnan ja tulevien käyttäjien kanssa. Vuokrattavalla tontilla mahdollisesti kirjanpitoarvostaan (taseessa) lunastettu kiinteistönosa ja rakennettavat uudet tilat tulevat Vieskan liikelaitoskuntayhtymän omistukseen. Liikelaitoskuntayhtymä toimii näin ollen vuokranantajana, ts. tilojen vuokrasopimus solmitaan Vieskan liikelaitoskuntayhtymän ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kesken. Hankkeen edellä kuvattu toteutustapa edellyttää, että vuokranmääräytymisperusteet, joista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja jäsenkuntien kesken sovittiin vuonna 2007, eivät periaatteiltaan olennaisesti muutu, eli vuokraan sisällytetään edelleen sekä käyttö- että pääomavuokra ja sijoitetun pääoman korko. Vieskan liikelaitoskuntayhtymä hankkii rakentamiseen tarvittavan rahoituksen luottomarkkinoilta. Lainoja kuntayhtymä saa ilman vakuuksia, joten erillisiä takauspäätöksiä jäsenkunnilta ei tarvita. Ehdotettu perussopimuksen 6 :n muutos: Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Rakennuttajatehtävien vaatimien investointien rahoituksesta sovitaan jäsenkuntien kesken erikseen. tarkoittaa käytännössä sitä, että Alavieskan kunta vastaa kuntayhtymän mahdollisessa purkautumistilanteessa po. rakennushankkeeseen otetuista, purkamishetkellä jäljellä olevista lainoista. Lainojen vastineena on luonnollisesti kunnan tontille rakennettu kiinteistö. Jäämme odottamaan toimeksiantoanne. Yhteistyöterveisin Kerttu Illikainen sivutoiminen liikelaitoskuntayhtymän johtaja" Kunnan ensi vuoden talousarvioesitykseen Omavieskasta on budjetoitu seuraavat erät: - Kiinteistön hoitokulut 146 074 - Vuokratulo Kalliolta 387 050
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 11 (20) Kunnanhallitus 137 01.11.2011 Kunnanhallitus 145 28.11.2011 - Kiinteistöön kohdistuva vuotuinen poisto 6 910 Kunnalle maksamansa vuokran Kallio perii asuntojen osalta talossa asuvilta vanhuksilta ja yhteiskäytössä olevien tilo jen osalta hoito- ja hoivapalvelujen maksuosuuteen sisältyen Alavieskan kunnalta. Tarkemmat tiedot näiden erien suuruudesta saadaan Kalliosta kokoukseen mennessä. Kiinteistön ta se ar vo 31.12.2011 on 122 142. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus käy asiasta periaatekeskustelun ja päättää jatkovalmistelusta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asian valmistelua jatketaan ja päätös tehdään seuraavassa kokouksessa. Khall 145 28.11.2011 Jatkovalmistelussa on pyritty vertaamaan vaihtoehtoja tarkastelemalla niistä aiheutuvia vaikutuksia kunnan talouteen. Omana investointina toteutettavan hankkeen nettovaikutukset näkyvät käyttötalou des sa kasvavina korkokuluina. Tulokseen vaikuttavat negatiivisesti lisäksi kas va vat poistot. Vieskan liikelaitoskuntayhtymän toteut tamana investoinnin rahoituskustannukset eivät näy suoraan kunnan taloudessa, mutta ne tulevat kuitenkin kunnan maksettaviksi Kallion laskuttamina hoito- ja hoivapalveluihin kohdistuvina tilakustannuksina. Vertailulaskelmat esitellään halli tukselle tarkemmin kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan. Omavieskan uudisrakennushanke toteutetaan kunnan omana hankkeena vuosina 2012-2013. Valtuustolle esitetään määrärahan varaamista vuoden 2012 budjettiin ja suunnitteluvuodelle 2013. Selvitetään mahdollisuus toteuttaa hanke Kehityskeskus Oy:n kautta. Keskustelun kuluessa Pauli Huttunen esitti, että hanketta ei to teu teta kunnanjohtajan esittämässä aika tau lus sa. Hä nen esi tys tään ei kannatettu. Kunnanhallitus hyväksyi siten kunnanjohtajan esityksen. Pauli Huttunen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 12 (20) Kunnanhallitus 91 16.08.2011 Kunnanhallitus 146 28.11.2011 Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n Avustajatoiminta -hanke Khall 16.08.2011 91 16.8.2011 "Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry/avustajatoiminta -hanke esittää kunnioittavasti, että Alavieskan kunta päättäisi myöntää jäljempänä selostettuun toimintaan kuntalisän. Haemme kuntalisää Alavieskan kunnalta ajalle 1.8.-31.12.2011 seuraavasti: Haemme tukea Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:lle yhteisen avustajan palkkaamiseen Rautioon ja Alavieskaan. Alavieskan kunnan osuus on 300 /kk. Toisen puolen kuntalisästä 300 /kk maksaa Kalajoen kaupunki. Ensi vuodelle haemme Alavieskan kuntaosuuteen rahoitusta Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta. Sitoudumme työllistämään avustajan 6 h työajalla (palkka 1 228,82 /kk) vähintään niin pitkäksi aikaa, että työntekijän työssäoloehto täyttyy. Hankkeeseen on palkattu projektipäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu avustajien palkkatuen työsuhteen aikana heidän tukeminen ja kannustaminen siirtymään työhön avoimille työmarkkinoille, opiskelemaan tai jopa yrittäjyyteen. Avustajapalvelua tarjotaan veteraanitalouteen 2-3 tuntia päivässä kahden viikon välein. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi avustaja voi toimia talouksien etäisyyksistä riippuen 20-25 talouden "palveluksessa". Aloitamme toiminnan vuonna 2011 yhdellä avustajalla/kunta. Avustajapalvelua saavalta veteraanitaloudelta tullaan perimään omavastuuosuutta, jonka suuruus riippuu työllisyyspoliittisen rahoituksen lisäksi saatavasta muusta rahoituksesta (kuntaraha). Tavoitteena omavastuun suuruudeksi on 5-7 euroa/tunti. Avustajatoimintahanke ei saa tuottaa voittoa eikä tappiota sotaveteraanipiirille." Avustushakemus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää osallistua hankkeeseen ja hyväksyy esityksen kuntalisän maksamisesta ajaksi 1.8.-.31.12.2011. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall 146 28.11.2011 Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n Avustajatoimintahanke hakee kuntalisää Alavieskan kunnalta ajalle 1.1.2012-31.12.2013 yhteisen avustajan palkaamiseksi Raution kanssa. Avustajatoiminta Alavieskassa ja Rautiossa on alkanut 26.9.2011. Kuntarahan suuruus on 300 /avus ta ja/kuu kausi, 3 600 /vuosi.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 13 (20) Kunnanhallitus 91 16.08.2011 Kunnanhallitus 146 28.11.2011 Kallion johtokunta on päättänyt kokouksessaan 25.8.2011, että kunnat maksavat kuntarahaosuuden suoraan hankkeelle. Kunnanhallitus hyväksyy esityksen kuntalisän mak sa mi ses ta edellyttäen, että kunnanvaltuusto hyväksyy 3 600 eu ron mää rära han vuosien 2012 ja 2013 talousarvioon. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 14 (20) Kunnanhallitus 147 28.11.2011 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma Khall 147 28.11.2011 Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta, sen rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säädetty kuntalain 65 :ssä seuraavaa: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksityiskohtaisista toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 65 :ssä on säädetty kunnille ehdoton tasapainovaatimus; "Taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksiköity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi." Kuntalain mukaan kunnanhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi on laadittava toimenpideohjelma, jonka valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yh-
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 15 (20) Kunnanhallitus 147 28.11.2011 teydessä. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla taloussuunnitelmaa pidempi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseen. Velvoite syntyy, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä käyttötalouden nettomenot yhteensä kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta 3,7 %. Ns. oman toiminnan nettokustannukset (kaikki muut paitsi sosiaali- ja terveystyoimi) kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain 2,5 %. Mak suosuus peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle on ensi vuonna 10 168 000 euroa. ja siinä on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 406 000 euroa (4,16 %). Kun kuluvan vuoden määrära havaraus tulee ylittymään ennusteen mukaan noin 310 000 euroa, jää kasvua siihen verrattuna vajaa 100 000 euroa eli 1 %. Kun pe rus turvan osuus kun nan net to me noista on lä hes 72 % kun nan ta louden kan nalta on rat kai se van tär keää, miten me neil lään ole vas sa perustur van palve lura ken teen uu dista misessa on nistutaan ja mi ten kustan nuskehitys saa daan hallintaan. Erityisen tärkeää se on siitä kin näkökulmasta, että perusturvan kustannukset /as ovat Alavies kassa erittäin paljon vertailukuntia sekä alueen ja koko valtakunnan keskiarvolukuja korkeammat. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä vuosikate on positiivinen noin 164 000 euroa. Kun suunitelmapoistojen määrä vuonna 2012 on noin 625 000 euroa, kattaa vuosikate poistoista vain 26,24 %. Tulos jää noin 460 000 euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2012 investointiohjelma on vielä keskeneräinen. Tärkein hanke ohjelmassa tulee olemaan Omavieskan uudisrakennushanke, jonka alustava kustannusarvio on noin 3,0 milj.euroa. Hanke ajoittuu vuosille 2012-2013. Muita vuodelle 2012 kaavailtuja investointikohteita ovat Ki vi haan alueen käyttöönoton vaatimat kunnallistekniikan in vestoin nit, Leipätien peruskorjauksen loppuunsaattaminen sekä vie märi- ja ve sijohtoverkoston saneeraus- ja uudisrakennushankkeet. Jos Oma vieskan uudisrakennus toteutetaan kunnan omana investointina, tar koittaa se 2,5-3,0 milj.euron lainanottoa yksinomaan siihen kohteeseen. Kun muihinkaan investointeihin ja lainojen lyhennyksiin ei ole osoitettavissa omarahoitusosuutta, kunnan velkataakka tulee kasvamaan vuosina 2012-2013 huomattavasti ja ylittämään kriisikuntakriteeristössä lainojen määrälle asetetun raja-arvon.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 16 (20) Kunnanhallitus 147 28.11.2011 Laina määrä kulu van vuo den lo pussa on arviolta 8 140 000 euroa (2 980 /as) ja siinä on kasvua vuoden 2010 lopun tilanteeseen verrat tuna vain noin 144 000 euroa. Näiden lainojen ly hen nyk siin käytetään ensi vuonna noin 900 000 eu roa ja kor koi hin noin 150 000 euroa. Keskeisenä taloudellisena tavoitteena suunnitelmavuosille on rajoittaa käyttötalouden nettomenojen kasvu mahdollisimman pieneksi. Aikaisemmin on asetettu tavoitteeksi kääntää talous pysyvästi yli jäämäi seksi vuo teen 2012 mennessä ja purkaa taseeseen kerty nyt katta maton ali jäämä vuo den 2016 loppuun mennessä. Selvää on, että näihin tavoitteisiin ei tulla pääsemään ja että vuoden 2012 talousarvio vie kunnan talouden entistäkin huonompaan tilanteeseen. Päi vi tet ty ali jää män kat ta mis suun ni tel ma esi te tään hal li tuk sel le seuraa vas sa ko kouk sessa ja se käsi tel lään val tuustos sa yh dessä talousar vio esi tyk sen kanssa. Oheismateriaalina on alustava ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi. Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2012 talousarvion käsittelyn. Käsittelyä jatketaan vielä kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa 12.12.2011. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 17 (20) Kunnanhallitus 148 28.11.2011 Kunnan toimielinten pöytäkirjat Khall 148 28.11.2011 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 15.9.1011 Kehityskeskus Oy:n hallituksen pöytäkirja 21.10.2011 Sivistyslautakunnan pöytäkirja 8.11.2011 Teknisen lautakunnan pöytäkirja 10.11.2011. Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan päätökset 8.11.2011 ja teknisen lautakunnan päätökset 10.11.2011 tiedoksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen sekä merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 15.9.2011 ja Kehityskeskus Oy:n hallituksen pöytäkirjan 21.10.2011 tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 18 (20) Kunnanhallitus 149 28.11.2011 Viranhaltijapäätökset Khall 149 28.11.2011 Teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset n:o 70-73/2011. Kunnanhallitus merkitsee teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset n:o 70-73/2011 tiedoksi ja päättää ettei ota niitä käsiteltäväkseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 19 (20) Kunnanhallitus 150 28.11.2011 Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano Khall 150 28.11.2011 Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n mukaisesti, että valtuuston kokouksissaan 31.10.2011 ja 14.11.2011 te ke mät pää tök set ei vät ole syn ty neet vir heelli sessä jär jes tyksessä ei kä val tuus to ole ylit tänyt toimi valtaan sa eivät kä pää tökset ole muu ten kaan lain vastai sia ja ovat si ten täy tän töönpano kelpoisia. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 20 (20) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) 140-150 Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 140-144, 147-150 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 145-146 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati- si sältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen Pappilantie 1, 85200 Alavieskan kunnanhallitus Pykälät 145-146 Alavieska VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, 90101 OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4, 3.krs 90100 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 90 euroa/2011.