24.4.2014 1 KOKOUSAIKA 24.4.2014 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 41 : Kokouksen avaus 3 Yh 42 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Yh 43 : Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 Yh 44 : Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Yh 45 : Raportointi 4 Yh 46 : * Vuoden 2013 talouden ja hallinnon tarkastus 5 Yh 47 : Liite 2 Saatavien poistot 5 Yh 48 : * Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 6 Yh 49 : KuntaPro Oy:n osakkeiden hankinta ja henkilöstöhallintojärjestelmien uusiminen 7 Yh 50 : Kuntayhtymän arkistotointa johtava toimenhaltija 8 Yh 51 : * Opetusjärjestelyjen joustavuuden lisääminen 9 Yh 52 : Kuntayhtymän päätösluettelo 10 Yh 53 : * Ilmoitusasiat 11 Yh 54 : Seuraavat kokoukset 12 Yh 55 : Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 13 *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Hannu Moilanen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 29.4.-5.5.2014 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo
24.4.2014 2 KOKOUSAIKA 24.4.2014 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo Anne Berg, varapuheenjohtaja Pekka Heikkilä Seija Hämäläinen Veikko Ekström Antti-Matti Laitala Markku Lautamäki Bodil Lund Hannu Moilanen, puheenjohtaja Raija Tölkkö MUUT SAAPUVILLA OLLEET Taru Tujunen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 1. varapj, saapui klo 18.10 53 aikana Ulf Backman, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori ASIAT 41-55 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Hannu Moilanen Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Raija Tölkkö Pöytäkirjantarkastaja Anne Berg Pöytäkirjantarkastaja 29.4.-5.5.2014 IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.
24.4.2014 3 Yh 41 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Hannu Moilanen avasi kokouksen. Yh 42 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys (HM): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 43 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Markku Lautamäki ja Bodil Lund. Esitys (HM): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Tölkkö ja Anne Berg.
24.4.2014 4 Yh 44 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (HM): Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esitys (HM) 24.4.2014: Yhtymähallitus käsittelee ylimääräisenä asiana pykälän 51: Opetusjärjestelyjen joustavuuden lisääminen. Muilta osin esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Yh 45 : Raportointi -kuntayhtymän talous 03/2014 -opiskelijamäärät -opiskelijahakutilanne Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi.
24.4.2014 5 Yh 46 : * Vuoden 2013 talouden ja hallinnon tarkastus Tarkastuslautakunta on laatinut talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista selvittävän arviointikertomuksen tilivuodelta 2013. Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2013. Yhtymävaltuusto käsittelee asian 10.6.2014. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tietoon saaduksi. Yh 47 : Liite 2 Saatavien poistot Kuntayhtymän kirjanpidossa on saatavia, joita ei ole useammasta perintäyrityksestä huolimatta saatu perittyä. Saatavat tulee poistaa kirjanpidosta. Saatavien perintää jatketaan, mikäli velallisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutos tai saatavaa koskeva erimielisyys saadaan sovittua. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää, että kirjanpidosta poistetaan kuntayhtymän poistettavat saatavat 163,05 (liite 2).
24.4.2014 6 Yh 48 : * Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Vuonna 2012 voimaan tulleella kuntalain muutoksella (325/2012) uudistettiin kunnan talouden sisäistä ohjausta koskevia säännöksiä. Kuntalain 13 pykälän 2 momentin 3 a) kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lain määräykset tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää ensimmäisen kerran tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen. Kuntayhtymän toimintaa ohjaa ja sen kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi määrittää strategia. Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan strategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen. Kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on kuntalaissa määritelty kuntayhtymän yhtymävaltuustolle. Operatiivisella tasolla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa hallitukselle ja kuntayhtymän johtavalle rehtorille säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon tehtävää. Koska sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista, sen käytännön järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaavat kaikki tilivelvolliset johtavat viranhaltijat ja muut esimiehet. Kuntayhtymän yhtymähallitus ja liikelaitos Edupolin johtokunta antavat tarkemmat ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja raportoinnista. Esitys (MK): Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksymistä.
24.4.2014 7 Yh 49 : KuntaPro Oy:n osakkeiden hankinta ja henkilöstöhallintojärjestelmien uusiminen KuntaPro Oy on asiakkaidensa omistama yritys, joka tarjoaa talousja henkilöstöhallinnon ulkoistuspalveluja sekä järjestelmäratkaisuja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille osakeyhtiöille. Yhtiön tavoitteena on tuottaa omistajilleen laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita. Yhtiö ei tavoittele jakokelpoista voittoa. KuntaPro Oy on In House yhtiö, joka tuottaa palveluja vain omistajilleen. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka kunta tai kuntayhtymä tekee sidosyksiköltä ns. In House hankintana. Kuntayhtymässä on valmisteltu nykyisten henkilöstöhallintojärjestelmien uudistamista ja yhtenäistämistä. Kuntayhtymän oman tahtotilan lisäksi joulukuussa 2013 tuli tieto, että kuntayhtymän käyttämän palkanlaskentaohjelman käyttäjätuki päättyy 31.12.2014. Alkukartoitusten jälkeen kuntayhtymä on jatkanut keskustelua KuntaPro Oy:n kanssa, jolla on tarjota usean eri ohjelmatoimittajan järjestelmäratkaisuja. KuntaPro Oy:n kilpailuttamiin yhteishankintasopimuksiin voivat liittyä ainoastaan KuntaPro Oy:n omistajat. Mikäli kuntayhtymä hankkii henkilöstöhallintojärjestelmän KuntaPro Oy:ltä, edellyttää se minimissään 25 kpl nimellisarvoltaan 100 euron arvoisen C-osakesarjan osakkeen hankintaa. Esitys (MP, MK): Yhtymähallitus päättää 1. merkitä 25 kpl KuntaPro Oy:n C-osakesarjan osakkeita hintaan 100 euroa/osake, yhteensä 2 500 euroa. 2. hankkia KuntaPro Oy:ltä Personec F.K -palkanlaskentaohjelman ja sitä tukevat HR ja HRD prosessien hoitamiseen tarvittavat lisäosat 60 kuukauden sopimuksella. 3. valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. 1.-3.
24.4.2014 8 Yh 50 : Kuntayhtymän arkistotoimen johtava toimenhaltija Arkistolain mukaan yhtymähallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista eli keskusarkistosta. Yhtymähallitus on kokouksessaan 26.1.2010 11 määrännyt kuntayhtymän arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi toimistosihteeri Tarja Muurisen. Tukipalveluiden sisällä tapahtuvien työjärjestelyjen johdosta on tarpeen vaihtaa kuntayhtymän arkistotoimesta vastaava henkilö. Tehtävään on lupautunut toimistosihteeri Katarina Rosas, joka on myös sitoutunut oppisopimuksella hankkimaan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon. Esitys (MP): Yhtymähallitus määrää 1.5.2014 alkaen kuntayhtymän arkistotoimen johtavaksi toimenhaltijaksi toimistosihteeri Katarina Rosaksen.
24.4.2014 9 Yh 51 : * Opetusjärjestelyjen joustavuuden lisääminen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelma 2014-2016 on Amistoa käsittelevässä tekstissä taulukossa 1 maininta vuonna 2014 käytettävästä tuntiresurssista, joka on 29 tuntia opintoviikkoa kohti. Talousarvion TA2013 TAes2014 tunnuslukuja Lähiopetuksen 29 h/ov 29 h/ov tuntimäärä Hyväksytyssä asiakirjassa oleva tuntimäärä on ollut operatiivista johtoa sitova tieto opetuksen suunnittelussa. Lähiopetuksen tuntimäärä 29 tuntia/opintoviikko sitovana määränä hankaloittaa opetusjärjestelyjen joustavuuden lisäämistä. Opetushallitus on laatimassa uusia tutkinnon perusteita, joissa aikaisemmin käytetty opetuksen laajuutta kuvaava opintoviikkomäärä on korvattu osaamiseen perustuvilla osaamispisteillä. Tämän lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on korostanut opetusjärjestelyjen joustavuuden lisäämisen merkitystä tärkeänä osana ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Joustavilla opetusjärjestelyillä pyrimme vähentämään opintojen keskeyttämisiä ja niistä johtuvia syrjäytymisiä lisäämällä lähiopetuksen määrää aloittaville ryhmillä. Joustava rakenne huomioi myös oppivelvollisuusiän nostolla tavoiteltavaa etua. Esimerkki opetusjärjestelyjen joustavuudesta on oheismateriaalina. Esitys (PS): Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että talous- ja toimintasuunnitelmassa 2014 2016 oleva lähiopetuksen tuntimäärä 29 tuntia/opintoviikko ei enää sido Amiston operatiivista johtoa lukuvuoden 2014 2015 opetusjärjestelyjä suunniteltaessa. Tuntijakosuunnitelmassa käytetään opetustuntien käyttösuunnitelmaa lukuvuodelle 2014 2015 ohjaavana.
24.4.2014 10 Yh 52 : Kuntayhtymän päätösluettelo Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Konsernipalvelut Hallintojohtaja Konsernipalvelut Oppisopimusjohtaja Amisto Rehtori 43 25.3.2014 Jokela-Ylipiha Annu Koulutussuunnittelija Ulla Timonen hoitaa 55% työajasta koulutustarkastajan tehtävää määräajalla 1.4.-31.12.2014. 42 24.3.2014 Jokela-Ylipiha Annu Hilkka Lipastin irtisanoutuminen hyväksytty, viimeinen työpäivä on 31.07.2014. 41 21.3.2014 Jokela-Ylipiha Annu Koulutussuunnittelijan määräaikaiseen tehtävään (1.4.-31.12.2014) valitaan opettaja Pekka Pulkkinen, varalle nuorten yksilövalmentaja Krista Blomqvist 429 15.4.2014 Suursalmi Pentti Nina Vainio on irtisanoutunut opiskelijahyvinvointihenkilön toimesta 31.7.2014 ja siirtyy 1.8.2014 päätoimiseksi tuntiopettajaksi pääsääntöisesti Loviisan toimipisteeseen (erillinen virkamääräys). 419 14.4.2014 Suursalmi Pentti Raine Salminen irtisanoutuminen 31.7.2014 on hyväksytty 358 25.3.2014 Suursalmi Pentti Nina Vainio ylempi AMK tutkinto on hyväksytty 336 18.3.2014 Suursalmi Pentti Tuula Tallbacka irtisanoutuminen 31.7.2014 on hyväksytty 335 18.3.2014 Suursalmi Pentti Paula Naumanen irtisanoutuminen 12.3.2014 on hyväksytty. Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.
24.4.2014 11 Yh 53 : * Ilmoitusasiat Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky 1 Porvoon kaupunginhallitus kokoontui 7. huhtikuuta käsitellen mm. itäisen Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraporttia. Väliraporttiin voi tutustua yhdistymisselvityksen internetsivustolla osoitteessa www.iuselvitys.fi. Lausuntoesitys väliraportista valmistellaan kaupunginhallitukseen 14. huhtikuuta, ja kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 23. huhtikuuta. 2 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle 140 koulutuspaikkaa - 1 400 000, nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. NAO-ohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20-29-vuotiaille lisämahdollisuuden suorittaa ammattitai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto. 3 Surgut Professional Collegelta on saapunut aloite yhteistyön käynnistämisestä. Oppilaitos sijaitsee Hanti-Mansian autonomisessa piirikunnassa Länsi-Siperiassa. Amisto 1 Sakustars ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailu pidettiin tänä vuonna Vaasassa 1-3.4.2014. Amiston opiskelijat voittivat kultaa sarjassa Lausunta ja Runot. Näytelmät sarjassa Amiston näytelmäryhmä voitti hopeaa ja lisäksi saatiin viisi kunniamainintaa. 2 Taitaja 2014 kilpailuissa Lahdessa 8.-10.4.2014 Amiston opiskelijat voittivat kultaa Painotuotteen suunnittelu ja Verkkosivujen tuottaminen sarjoissa sekä hopea Kauneudenhoito-sarjassa. 3 Matkailualan opiskelija on voittanut Suomen Ruotsinopettajat ry:n ammatilliselle toiselle asteelle suunnatussa Talangjakten-kilpailussa oman sarjansa. 4 Valmistuvien kevätjuhla 28.5.2014 klo 10 alkaen Amisto Perämiehentiellä. Edupoli 1 Edupolin 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Edupolin Porvoon toimipisteessä ovat ovet avoinna torstaina 24.4. klo 14-18.
24.4.2014 12 Yh 54 : Seuraavat kokoukset 1. 22.5.2014 klo 17.00 Pomotalossa 2. 10.6.2014 klo 18.00 Edupoli Ammattitie 3. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Seija Hämäläinen estynyt 22.5.2014 Esitys (HM): Merkitään tietoon saaduksi.
24.4.2014 13 Yh 55 : Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15 ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.
LIITE 1 24.4.2014 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 45,52 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 46-51 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie 6 06100 PORVOO Pykälät: 46-51 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN
LIITE 1 24.4.2014 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL 120 00520 Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN