Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen Capital Oy Yritys rekisteröity: 11.02.2013 Yritysmuoto: Kotipaikka: Otteen sisältö: Osakeyhtiö Helsinki 28.07.2017 08:48:19 rekisterissä olleet tiedot. Yhteystiedot: Postiosoite: Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puhelin: 0942450749, +358400216215 Sähköposti: asiakaspalvelu@huhtanencapital.com Kotisivun osoite: www.huhtanencapital.com Rekisterimerkinnät: TOIMINIMI (Rekisteröity 11.02.2013) Huhtanen Capital Oy. TOIMIALA (Rekisteröity 20.03.2013) Yhtiön toimialana on ostaa, myydä, omistaa ja hallita asuin-, liike-, toimisto- ja teollisuustiloja käsittäviä kiinteistöjä, asunto-osakkeita ja tällaisiin tiloihin oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä edellä mainittujen kiinteistöjen ja tilojen vuokraaminen, rakentaminen ja kehittäminen. Yhtiön toimialaan kuuluu myös kiinteistöjen ja tilojen hallintapalveluiden tarjoaminen. Yhtiö voi myös harjoittaa sijoitustoimintaa, arvopaperikauppaa ja kaikkea muuta laillista liiketoimintaa. APUTOIMINIMI (Rekisteröity 27.10.2015 08:20:36) HuhtaKodit APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 27.10.2015 08:20:36) Asuntojen vuokraus KOTIPAIKKA (Rekisteröity 24.07.2017 00:01:21) Helsinki
Sivu: 2 (4) TILIKAUSI (Rekisteröity 11.02.2013) Tilikausi on 01.01. - 31.12. PERUSTAMINEN (Rekisteröity 11.02.2013) Perustamissopimus on allekirjoitettu 25.12.2012. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 24.07.2017 00:01:21) Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 22.06.2017. ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ (Rekisteröity 14.03.2016 14:25:01) Yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään 01.04.2016 05.04.2016. OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 14.03.2016 14:25:01) 900 750,00 EUR OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 28.02.2017 00:03:37) 3 956 000 kpl ANTIPÄÄTÖS O005 (Rekisteröity 28.07.2017 00:01:02) Osakeannista on päätetty 21.06.2017. Annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 625 000 kpl. OPTIO- JA MUUT ERITYISET OIKEUDET P001 (Rekisteröity 29.03.2017 09:25:40) Erityisten oikeuksien antamisesta on päätetty 14.03.2017. Oikeuksilla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 80 000 kpl. Annettavat erilajiset osakkeet: B: enintään 80 000 kpl VALTUUTUS (Rekisteröity 24.07.2017 00:01:21) Yhtiökokous on 22.06.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 22 000 kappaletta osakkeita. Hallitus voi antaa erilajisia osakkeita seuraavasti: B: enintään 22 000 kpl VALTUUTUS (Rekisteröity 28.07.2017 00:01:02) Yhtiökokous on 24.02.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 3 956 000 kappaletta osakkeita. HALLITUS (Rekisteröity 24.07.2017 00:01:21) Puheenjohtaja: 22.04.1975 Romppanen Harri Pekka Jäsenet: 28.09.1957 Huttunen Pekka Tapio 28.11.1953 Suomela Eero Gunnar
Sivu: 3 (4) TOIMITUSJOHTAJA (Rekisteröity 24.07.2017 00:01:21) Toimitusjohtaja: 21.02.1984 Huhtanen Juha-Matti Toimitusjohtajan sijainen: 22.04.1975 Romppanen Harri Pekka TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 14.03.2016 14:25:01) Tilintarkastaja: PricewaterhouseCoopers Oy, Y-tunnus 0486406-8, Kaupparekisteri Päävastuullinen tilintarkastaja: 24.04.1972 Honkamäki Lauri Tuomas LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 11.02.2013) Yhtiötä edustaa osakeyhtiölain nojalla hallitus. ASEMAAN SIDOTTU EDUSTAMINEN (Rekisteröity 20.03.2013) Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin. EDUSTAMISOIKEUDET (Rekisteröity 24.07.2017 00:01:21) 21.02.1984 Huhtanen Juha-Matti 16.02.1988 Huhtanen Pekka Salomo 01.07.1980 Laurila Teppo Eerik 22.04.1975 Romppanen Harri Pekka 23.09.1974 Salonen Maria Johanna 19.09.1981 Sundström Teemu Juhani Oikeutetut edustavat yhtiötä kukin yksin. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 28.06.2017 11:30:56) Täydennys tilinpäätökseen ajalta 01.01.2016-31.12.2016. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen. VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT 24.04.1972 Honkamäki Lauri Tuomas, Suomen kansalainen, Helsinki 21.02.1984 Huhtanen Juha-Matti, Suomen kansalainen, Helsinki 16.02.1988 Huhtanen Pekka Salomo, Suomen kansalainen, Hollola 28.09.1957 Huttunen Pekka Tapio, Suomen kansalainen, Espoo 01.07.1980 Laurila Teppo Eerik, Suomen kansalainen, Hämeenlinna 22.04.1975 Romppanen Harri Pekka, Suomen kansalainen, Hyvinkää 23.09.1974 Salonen Maria Johanna, Suomen kansalainen, Kirkkonummi 19.09.1981 Sundström Teemu Juhani, Suomen kansalainen, Järvenpää 28.11.1953 Suomela Eero Gunnar, Suomen kansalainen, Espoo
Sivu: 4 (4) TOIMINIMIHISTORIA Huhtanen Capital Oy 11.02.2013 - Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus
Sivu: 1(2) Yhtiöjärjestys Kysytty 24-07-2017. Voimassa 24-07-2017 lähtien 1 Yhtiön toiminimi on Huhtanen Capital Oy ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön toimialana on ostaa, myydä, omistaa ja hallita asuin-, liike-, toimisto- ja teollisuustiloja käsittäviä kiinteistöjä, asuntoosakkeita ja tällaisiin tiloihin oikeuttavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä edellä mainittujen kiinteistöjen ja tilojen vuokraaminen, rakentaminen ja kehittäminen. Yhtiön toimialaan kuuluu myös kiinteistöjen ja tilojen hallintapalveluiden tarjoaminen. Yhtiö voi myös harjoittaa sijoitustoimintaa, arvopaperikauppaa ja kaikkea muuta laillista liiketoimintaa. 2 Yhtiöllä on yhdenlajisia osakkeita siten, että jokaisella osakkeella on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osakkeet ovat nimellisarvottomia. 3 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kuuteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. 4 Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, 2. huolehtia yhtiökokousten päätösten täytäntöönpanosta, 3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 4. antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia 5 Yhtiötä edustavat: 1. yhtiön toimitusjohtaja 2. hallituksen jäsen 3. ne henkilöt, joille hallitus antaa prokuraoikeuksia tai oikeuden edustaa yhtiötä 6 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille lain mukaisessa ajassa ennen kokousta. Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä. 7 Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on muutoin pidettävä.
Sivu: 2(2) 8 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta 2. tilinpäätöksen vahvistaminen, 3. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle, 4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. palkkion määrääminen hallituksen jäsenille 6. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 9 Varojen jakamisesta päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä. 10 Yhtiössä valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies, ainoastaan mikäli tilintarkastuslain mukaiset ehdot täyttyvät ja laki tätä edellyttää. Tilintarkastajat valitaan tällöin tehtäväänsä toistaiseksi. 11 Yhtiön tilit päätetään joulukuun 31. päivä. 12 Apporttiehto Yhtiön osakkeita voidaan merkitä myös muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan (apporttiomaisuus). Apporttiomaisuudella on luovutushetkellä oltava vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Apportista noudatetaan siten miten osakeyhtiölain 2 luvun 6 :ssä määrätään.